公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2021-09-30
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拟披露季报 ,2021-10-20 |
拟披露季报 |
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2021-08-17
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2021年半年度报告 |
刊登中报,其它 |
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国药一致现发布 |
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2021-08-17
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2021年半年度报告(英文版) |
深交所公告 |
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一致B现发布 |
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2021-07-31
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关于变更签字会计师的公告 |
深交所公告,其它 |
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国药一致现发布 |
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2021-07-23
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关于对外捐赠支持河南省抗洪抢险救灾的公告 |
深交所公告,其它 |
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一致B现发布 |
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2021-07-17
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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国药一致现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ,2021-08-17 |
拟披露中报 |
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2021-06-26
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2021年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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国药一致现发布 |
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2021-06-11
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2020年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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国药一致现发布 |
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2021-06-11
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2020年年度分红,10派9.595777000(含税),税后10派9.595777红利发放日 ,2021-06-23 |
红利发放日,分配方案 |
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2021-06-11
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2020年年度分红,10派9.595777000(含税),税后10派9.595777除权日 ,2021-06-21 |
除权除息日,分配方案 |
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2021-06-11
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2020年年度分红,10派9.595777000(含税),税后10派9.595777登记日 ,2021-06-23 |
登记日,分配方案 |
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2021-06-11
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2020年年度分红,10派9.595777000(含税),税后10派9.595777最后交易日 ,2021-06-18 |
最后交易日,分配方案 |
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2021-06-09
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第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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国药一致现发布 |
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2021-06-09
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召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-06-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 非独立董事刘勇先生
1.02 非独立董事连万勇先生
1.03 非独立董事李晓娟女士
1.04 非独立董事周颂先生
1.05 非独立董事吴壹建先生
1.06 非独立董事林兆雄先生
1.07 非独立董事林敏先生
2.00 《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01 独立董事陈宏辉先生
2.02 独立董事欧永良先生
2.03 独立董事陈胜群先生
2.04 独立董事苏薇薇女士
3.00 《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》
3.01 监事文德镛先生
3.02 监事刘静云女士 |
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2021-05-22
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第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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国药一致现发布 |
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2021-04-29
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2020年度股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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国药一致现发布 |
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2021-04-24
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报,其它 |
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国药一致现发布 |
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2021-04-07
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关于召开2020年度业绩说明会的公告 |
深交所公告,其它 |
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国药一致现发布 |
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2021-04-02
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2020年年度报告 |
刊登年报,其它 |
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国药一致现发布 |
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2021-04-02
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召开2020年度股东大会 ,2021-04-28 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年度报告及摘要》
5.00 《公司2020年度利润分配方案》
6.00 《公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》
7.00 《关于续聘公司2021年度年报和内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
11.00 《关于2021年度为控股子公司提供授信担保的议案》
12.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
13.00 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
14.00 《关于与国药集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
15.00 《关于与国药融汇(上海)商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ,2021-04-24 |
拟披露季报 |
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2021-03-16
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国药集团一致药业股份有限公司2020年年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
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国药一致现发布 |
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2021-03-03
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告,其它 |
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国药一致现发布 |
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2021-02-27
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第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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国药一致现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ,2021-04-02 |
拟披露年报,提前披露定期报告 |
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原披露日期: 2021-04-16; 一次变更日期: 2021-04-02; 一次变更公告日期: 2021-03-12; |
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2020-12-30
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告,高管变动 |
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一致B现发布 |
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2020-11-14
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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国药一致现发布 |
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2020-10-22
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-11-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于调整2020年度银行授信额度及担保安排的议案》
2.00 《关于增补董事的议案》
2.01 非独立董事吴壹建先生
2.02 非独立董事林敏先生 |
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2020-10-22
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报,其它 |
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国药一致现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ,2020-10-22 |
拟披露季报 |
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