| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-19
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2023年年度分红，10派7.482394000(含税)，税后10派7.482394登记日 ，2024-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-19
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2023年年度分红，10派7.482394000(含税)，税后10派7.482394除权日 ，2024-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-19
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2023年年度分红，10派7.482394000(含税)，税后10派7.482394红利发放日 ，2024-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-19
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2023年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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| 一致B现发布 |
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2024-05-09
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2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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| 国药一致现发布 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报，其它 |
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| 国药一致现发布 |
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2024-04-13
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关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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| 国药一致现发布 |
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2024-04-08
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年年度报告及摘要》
4.00 《公司2023年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
6.00 《关于2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于2024年度为控股子公司提供银行授信额度担保的议案》
8.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
9.00 《关于公司及公司控股子公司国大药房向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司与国药融汇(上海)商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司与国药控股(中国)融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
13.00 《关于制定<未来三年(2024-2026)股东回报规划>的议案》 |
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2024-04-08
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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| 国药一致现发布 |
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2024-04-08
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年年度报告及摘要》
4.00 《公司2023年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
6.00 《关于2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于2024年度为控股子公司提供银行授信额度担保的议案》
8.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
9.00 《关于公司及公司控股子公司国大药房向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司与国药融汇(上海)商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司与国药控股(中国)融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
13.00 《关于制定<未来三年(2024-2026)股东回报规划>的议案》
14.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》 |
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2024-04-08
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年年度报告及摘要》
4.00 《公司2023年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
6.00 《关于2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于2024年度为控股子公司提供银行授信额度担保的议案》
8.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
9.00 《关于公司及公司控股子公司国大药房向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司与国药融汇(上海)商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司与国药控股(中国)融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
13.00 《关于制定<未来三年(2024-2026)股东回报规划>的议案》
14.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-30; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-17; |
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2024-03-15
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2023年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 国药一致现发布 |
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2024-03-01
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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| 国药一致现发布 |
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2024-02-20
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关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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| 国药一致现发布 |
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2024-02-03
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第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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| 国药一致现发布 |
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2024-01-20
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2024-01-20
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第九届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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| 国药一致现发布 |
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2024-01-20
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-12-30
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第九届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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| 国药一致现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-08 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-30; 一次变更日期: 2024-04-08; 一次变更公告日期: 2024-03-16; |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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| 一致B现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-09
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国药一致关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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| 国药一致现发布 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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| 国药一致现发布 |
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2023-08-09
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2023年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 国药一致现发布 |
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2023-07-22
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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| 国药一致现发布 |
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