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备忘事项 |
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详细 |
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2004-04-21
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(000037)深南电A:召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于2004年3月14日（星期日）下午3:00时在福建省厦门市召开。会议应到董事13人，实际到会董事10人。王建彬副董事长、于春玲董事分别授权仲澄溧董事和刘德雨董事长，刘占军独立董事授权黄速建独立董事出席并行使表决权。公司4名监事和部分高级管理人员列席了会议。出席会议的人数及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘德雨董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、《2003年度总经理工作报告》；
二、《2003年度财务决算报告》；
三、《关于2003年度公司各项资产计提减值准备的情况报告》；
四、《关于2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经广州羊城会计师事务所有限公司审计，按中国注册会计师独立审计准则计算得出，母公司2003年度实现净利润为482,619,712.84元人民币（金额币别下同），根据公司章程的有关规定，提取10%法定公积金计48,261,971.29元、提取5%公益金计24,130,985.64元，剩余的部分为410,226,755.91元，加上2002年度结转未分配利润322,506,828.13元，减去已分配上年度现金股利230,145,719.16元，2003年度可供股东分配的利润为502,587,864.88元。合并后公司2003年度净利润为471,110,360.33元，提取法定公积金计48,261,971.29元、提取公益金计24,130,985.64元，扣除合并子公司2003年度提取的法定盈余公积金和公益金14,614,328.98元后，剩余的部分为384,103,074.42元，加上2002年度结转未分配利润296,799,472.19元，减去已分配上年度现金股利230,145,719.16元，2003年度合并后可供股东分配的利润为450,756,827.45元。
经罗兵咸永道会计师事务所审计，按香港会计原则计算得出，公司2003年度实现净利润为475,995,000元，减去按境内口径提取的10%法定公积金48,262,000元和5%公益金24,131,000元，加上上年度结转未分配利润296,800,000元，扣除合并子公司差异14,614,000元及转入资本公积4,885,000元，减去已分配上年度现金股利230,146,000元，2003年度可供股东分配的利润为450,757,000元。
上述计算结果，2003年度境内合并后可供股东分配的利润为450,756,827.45元，境内母公司可供股东分配的利润为502,587,864.88元，境外可供股东分配的利润为450,757,000元，根据中国财政部财会字（1995）31号文和中国证监会证监函（1994）1号文的有关规定，并从稳健原则出发，以利润孰低法确定公司2003年度可供股东分配的利润按境内合并后可供股东分配的利润计算得出，即450,756,827.45元。
2003年度利润分配预案为：向全体股东（股本总额547,965,998股）每10股派现金人民币4.68元（含税），剩余部分结转下年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
上述预案需报请2003年年度股东大会审议通过后实施。
五、《2003年年度报告及其摘要》；
六、《2003年度审计报告（境内外版）》；
七、《关于支付2003年度本公司境内审计机构-广州羊城会计师事务所有限公司报酬的议案》；
同意支付广州羊城会计师事务所有限公司2003年中期及年度本公司及境内全资子公司的境内审计报酬为人民币柒拾伍万元整（RMB750,000元），审计期间的差旅费用由本公司承担。
八、《关于支付2003年度本公司境外审计机构-罗兵咸永道会计师事务所报酬的议案》；
同意支付罗兵咸永道会计师事务所2003年度境外审计报酬为港币伍拾贰万元整（HKD520,000元），审计期间的差旅费用由本公司承担。
九、《2003年度董事会工作报告》；
十、《关于2004年度授信规模及对外担保额度授权事宜的议案》；
根据公司2004年度电力生产经营和投资项目等对资金的需求情况，确定相应的银行授信规模及对外担保额度，董事会将在股东大会授权的额度范围内，具体负责公司贷款和对外担保的运作。
2004年度所需的授信规模和担保额度统计如下：
（一）授信规模共计188,750 万元人民币。
（二）对外担保额度共计78,000万元人民币，其中：
拟为深圳新电力实业有限公司担保 28,000
已为深南电（中山）电力有限公司担保 50,000
由于目前未知今年内是否投资其他新的项目，若有，待项目确定后，再根据项目的额度需求情况向董事会及股东大会申请授信额度和担保额度。
十一、《关于聘请公司2004年度境内审计单位的议案》；
董事会建议：继续聘请广州羊城会计师事务所有限公司担任公司境内审计机构，聘期一年。
十二、《关于聘请公司2004年度境外审计单位的议案》；
董事会建议：继续聘请罗兵咸永道会计师事务所担任公司境外审计单位，聘期一年。
十三、《关于聘请公司2004年度常年法律顾问的议案》；
续聘广东海埠律师事务所崔玉祥主任律师和广东君言律师事务所孔雨泉律师为公司2004年度法律顾问，聘期一年。
十四、《关于独立董事变更的议案》；
董事会同意刘爱群独立董事辞职，并对其在任期间为公司所作的贡献表示感谢。
鉴于暂无合适人选接任独立董事之职，此议案将提请下次股东大会审议。
十五、《关于召开2003年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2004年4月21日（星期三）上午9:30时，在深圳华侨城威尼斯酒店三楼特维里厅召开公司2003年年度股东大会，会议预定半天。现将有关事项公告如下：
（一）会议议题
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算报告》；
4、审议《关于2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《关于2004年度授信规模及对外担保额度授权事宜的议案》；
6、审议《关于支付2003年度本公司境内审计机构-广州羊城会计师事务所有限公司报酬的议案》；
7、审议《关于支付2003年度本公司境外审计机构-罗兵咸永道会计师事务所报酬的议案》；
8、审议《关于聘请公司2004年度境内审计单位的议案》；
9、审议《关于聘请公司2004年度境外审计单位的议案》；
10、审议《关于聘请公司2004年度常年法律顾问的议案》。
(二)出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年4月16日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司所有股东。
（三）会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；
3、登记时间：2004年4月20日下午2:00时-5:00时；
4、登记地址：公司董事会秘书处。
(四)其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话及传真：0755-26053964
3、联系人：傅博、胡琴
4、公司地址：广东省深圳市南山区月亮湾大道18号
5、邮政编码：518052
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○四年三月十七日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席2004年4月21日在深圳华侨城威尼斯酒店三楼特维里厅召开的深圳南山热电股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
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2004-02-04
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(000037、200037) 深 南 电：签署《余热利用技术改造协议书》 |
深交所公告，投资项目 |
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2003年12月8日，公司和中山市电力开发公司分别与中山中发电
力有限公司和中山嘉发电力有限公司，在中山市签署了《深圳南山热
电股份有限公司、中山市电力开发公司、中山中发电力有限公司余热
利用技术改造协议书》和《深圳南山热电股份有限公司、中山市电力
开发公司、中山嘉发电力有限公司余热利用技术改造协议书》。
公司提供本次技改项目所需的全部技术和资金，即分别提供不超
过人民币2,500万元资金，对中发电力和嘉发电力分别拥有的十台发
电机组进行余热利用技术改造。
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2003-12-04
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(000037、200037) 深 南 电：中山南蓢燃机电站项目进展持续性公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经中山市对外贸易经济合作局批准，公司和香港兴德盛有限公司
与中山市电力开发公司共同投资组建的“深南电（中山）电力有限公
司”，日前由中山市工商行政管理局核准注册成立。由新公司投资建
设的中山南蓈燃机电站项目现已进入土建施工阶段，预计该项目燃机
单循环机组将于2004年用电高峰期投产发电，燃机联合循环余热发电
机组将于2004年第四季度建成投产。
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2003-01-07
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召开公司2003年度第一次临时股东大会，上午10：30时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2002年12月6日上午9:00时，在公司办公大楼二楼会议室召开临时会议。
会议应到董事12人，实到董事及授权代表8人，黄速建独立董事委托刘爱群独立董事出席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
根据深圳市能源集团有限公司[2002〗117号“关于深圳南山热电股份有限公司董事调整的函”和[2002〗139号“关于深圳南山热电股份有限公司董事调整的函”，董事会通过了如下决议：
一、同意免去劳德容女士公司董事长职务。
二、同意免去劳德容女士、简基遥先生公司董事；同意提名刘德雨先生、赵效先生为董事候选人，提交公司2003年度第一次临时股东大会审议。
三、决定于2003年1月7日上午10：30时，在深圳市南山区青青世界会议室，审议上述变更董事事项。现将有关事项公告如下：
（一）召 |
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2003-06-18
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(000037、200037) 深 南 电：选举监事长 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届监事会第一次会议于2003年6月17日召开，会议一致
选举朱天发为监事长，并由朱天发、吉明、贺迎一、李永胜、周群、
王仁东和徐世纯等7位监事组成公司第四届监事会。
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2003-10-09
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(000037、200037) 深 南 电：修订公司章程，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司第四届董事会第四次会议于2003年9月29日召开，会议形成
了如下决议：
1、投资建设中山南蓢燃机电站项目。
2、投资设立深南电（中山）电力有限公司。
3、调整公司组织架构和管理模式的报告。
4、与深圳协孚供油有限公司经营性关联交易。
5、修订公司章程。
6、定于2003年11月10日召开2003年度第七次临时股东大会。
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2003-08-15
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(000037、200037) 深 南 电：股权转让和资产债务重组的提示，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2003年8月8日公司与中山市电力开发公司签定了《关于中山发电
厂和中山中发电力有限公司的股权转让和资产、债务重组的原则协议》。
双方同意由公司按《原则协议》的规定以承债方式受让电力开发
公司拥有的中山发电厂80%的出资人权益和中山中发电力有限公司75%
的股权，并在股权转让完成后在中山中发电力有限公司和中山嘉发电
力有限公司之间进行资产重组 |
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2003-08-21
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(000037、200037) 深 南 电：2003年半年度报告摘要的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年8月19日公告的2003年半年度报告摘要中关于前十
名股东的信息披露有误，特作更正。
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2003-08-12
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(000037、200037) 深 南 电：签署技改发电项目合资协议书，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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2003年8月8日，公司和公司全资境外子公司香港兴德盛有限公司
与中山市电力开发公司签署了《关于中山市燃机“以大代小”技改发
电项目合资协议书》。
本次《合资协议》为组建中外合资公司，本协议项下的燃机“以
大代小”技改发电项目投资总额约为人民币10亿元，合资公司的注册
资本为人民币39680万元。
《合资协议》已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。正式
合资合同的签署，需经公司董事会和股东大会审议通过，本次技改发
电项目已经广东省经贸委批准立项 |
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2003-08-19
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(000037、200037) 深 南 电：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 2.77
3、净资产收益率(%) 11.23
二、不分配，不转增。
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2003-11-10
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召开2003年度第七次临时股东大会，上午10时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于2003年9月29日下午2：30时在深圳市蛇口明华国际会议中心二楼明兴厅召开。应到董事13人，实到董事11人。周成新独立董事因故未出席本次会议，黄速建独立董事授权刘爱群独立董事出席并代为行使表决权。公司全部高级管理人员及公司法律顾问列席了本次会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由刘德雨董事长主持，审议通过了以下议题并形成了相关决议：
一、审议通过《关于投资建设中山南蓢燃机电站项目的议案》；
根据公司第四届董事会第二次会议授权，公司加快中山南蓢燃机"以大代小"技改发电项目（以下简称"技改发电项目"）的前期筹建工作，截止目前已完成主设备订货、征地、项目可研、委托设计等前期工作。本次技改发电项目分一、二期工程，各投资建设一台装机容量为1×18万千瓦燃气-蒸汽联合循环发电机组（含一台装机容量为12.34万千瓦的PG9171E型燃气轮发电机组，及配套建设一台6万千瓦联合循环蒸汽发电机组），总装机容量为36万千瓦，同期计划建设2×3,000吨电厂专用燃油码头和5×10,000M3重油罐、1×5,000M3轻油罐的油库区以及发电厂的公用系统。经东北电力设计院对项目可行性研究，技改发电项目计划总投资约为12.18亿元人民币。该项目拟组建合资公司投资建设，该项目资金除股东投入资本金外，余下部分拟用银行贷款方式解决。项目计划于2004年用电高峰期建成投产。
会议经审议同意公司已开展的技改发电项目的前期筹建工作，该项目已具备投资建设的必要条件，为此，会议同意公司投资建设中山南蓢燃机电站项目，并提交公司2003年度第七次临时股东大会审议批准。
二、审议通过《关于投资设立深南电（中山）电力有限公司的议案》；
鉴于公司已完成技改发电项目的前期工作，已经具备成立合资公司的条件，董事会经研究决定：
1、同意由公司、香港兴德盛有限公司（公司全资境外子公司，以下简称"兴德盛公司"）与中山市电力开发公司（以下简称"电力开发公司"）投资组建中外合资公司，负责投资建设技改发电项目；
2、合资公司名称初定为"深南电（中山）电力有限公司"（以下简称"合资公司"），注册地址：广东省中山市南蓢镇。经营范围：燃机发电、余热发电、供电和供热。合资公司注册资本为39,680万元人民币,公司以自筹现金21,824万元人民币投入，占合资公司55%股份；兴德盛公司以9,920万元人民币的等值外币的现金投入，占合资公司25%股份；电力开发公司以现金投入，占合资公司20%股份。合资公司注册资本由各股东以增资方式分期等额投入；
3、同意公司、兴德盛公司与电力开发公司签署关于中外合资经营深南电（中山）电力有限公司的合同书及章程；
4、同意公司为合资公司的项目建设资金的融资部分提供银行担保，额度控制在5亿元人民币。
以上议案提交公司2003年度第七次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会负责合资公司注册资本增资事项。
三、审议通过《关于调整公司组织架构和管理模式的报告的议案》；
根据公司未来发展的需要，同意在公司原有的运行部、检修部、生产管理部、供应部、办公室、财务部和计划经营部七个职能部门基础上，重新调整公司的管理组织架构，将公司的经营管理职能和发电生产职能分开，设立深圳南山热电股份有限公司总部，设置财务部、办公室、董事会秘书处、企业发展部、生产技术部、供应部六个职能部门。公司总部下设二级机构-南山热电厂和深南电力燃机建设工程有限公司等，公司总部与二级机构实行统一经营、统一核算、分级管理。
四、审议通过《关于公司与深圳协孚供油有限公司经营性关联交易的议案》（详见相关的关联交易公告）；
五、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
1、修订前：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：（一）供电、供热，常规能源电力和新能源及其相关的高新技术项目的开发、生产与销售及经营；（二）从事发电厂（站）工程总承包，提供技术咨询和技术服务。
修订后：第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：供电、供热，提供相关技术咨询和技术服务。
2、修订前：第二十条 公司的股本结构为：普通股547,965,998股，其中国家股30,829,682股，国有法人股54,709,182股，境内发起人法人股113,783,159股，外资发起人法人股113,531,251股，募集法人股61,700,661股，境内上市人民币普通股64,846,135股，境内上市外资股108,565,928股。
修订后：第二十条 公司的股本结构为：普通股547,965,998股，其中国家股30,829,682股，国有法人股54,709,182股，境内发起人法人股113,783,159股，外资发起人法人股113,531,251股，募集法人股61,700,661股，境内上市人民币普通股64,846,135股，境内上市外资股108,565,928股。具体情况如下：
深圳市广聚电力投资有限公司持有境内发起人法人股113,783,158股、募集法人股12,062,544股，占22.97%；
香港南海洋行（国际）有限公司持有外资发起人法人股72,579,889股、募集法人股11,168,519股，占15.28%；
深圳市能源集团有限公司持有国家股30,829,682股、募集法人股31,867,615股，占11.44%；
深圳国电科技发展有限公司持有国有法人股54,709,180股，占9.98%；
腾达置业有限公司持有外资发起人法人股40,951,361股、募集法人股6,601,982股，占8.68% ；
境内上市人民币普通股64,846,135股，占11.83%，境内上市外资股108,565,928股，占19.81%。
3、修订前：第四十七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数少于章程所定人数的三分之二（即八人）时；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）二分之一以上独立董事提议召开时；
（七）公司章程规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。
修订后：第四十七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数少于章程所定人数的三分之二（即九人）时；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）二分之一以上独立董事提议召开时；
（七）公司章程规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。
4、修订前：第一百零九条 公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存5年。
修订后：第一百零九条 公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存5年。
5、修订前：第一百一十四条 董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事三人。
修订后：第一百一十四条 董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事四人。
6、修订前：第一百一十五条（八）：在以下范围内，决定公司的资产抵押及其他担保事项：
1、公司借款提供的资产抵押；
2、在上一年度股东大会批准的本年度授权范围内，为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人以外的法人提供担保。为他人提供担保（不含互保），应当采用公司可接受的反担保等必要措施防范风险。
对于超过上述范围的担保事项，应当逐项报请公司股东大会批准。
修订后：第一百一十五条（八）：在以下范围内，决定公司的资产抵押及其他担保事项：
1、为公司借款提供的资产抵押；
2、在上一年度股东大会批准的本年度授权范围内，为公司控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以外的法人提供担保；
3、被担保对象(除符合担保条件的控股公司外)必须具有银行近期提供的AAA等级资质；公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
4、对外担保总额不超过最近一个会计年度公司合并会计报表净资产的50%；
5、对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意，或者经股东大会批准；
6、公司对外担保（不含互保）必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
六、审议通过《关于的议案》；
董事会决定于2003年11月10日（星期一）上午10时召开公司2003年度第七次临时股东大会，会期预定半天。具体事项如下：
(一)会议议题
1、审议《关于投资建设中山南蓢燃机电站项目的议案》；
2、审议《关于投资设立深南电（中山）电力有限公司的议案》；
3、审议《关于公司与深圳协孚供油有限公司经营性关联交易的议案》；
4、审议《关于修订公司章程的议案》。
(二) 会议地点：深圳市蛇口明华国际会议中心二楼明锋厅。
(三)出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年10月31日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。
(四)会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明，受权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2003年11月7日。
4、登记地址：深圳市南山区月亮湾大道18号深圳南山热电股份有限公司办公大楼108室。
(五)其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
2、联系电话及传真：0755-26650064
3、联系人：胡琴
4、公司地址：广东省深圳市南山区月亮湾大道18号
5、邮政编码：518052
特此公告
附： 授权委托书
深圳南山热电股份有限公司
董事会
二○○三年十月九日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席2003年11月10日在深圳市蛇口明华国际会议中心二楼明锋厅召开的深圳南山热电股份有限公司2003年度第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
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2003-10-22
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(000037、200037) 深 南 电：2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 2.59
3、净资产收益率(%) 20.20
二、不分配，不转增 |
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2004-06-10
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关于公司非上市外资股被核准上市流通的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司近日接到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳南山热
电股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》，通知就公司外资
股持有人腾达置业有限公司所持公司47,553,343股非上市外资股转
为B股作出核准，该部分股份自核准之日起一年后可在深圳证券交易
所B股市场上市流通。
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2004-06-02
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度利润分配方案：每10股派现金人民币4.68元（含
税）；A股股权登记日为2004年6月9日，除息日为2004年6月10日。
B股最后交易日为2004年6月9日，除息日为2004年6月10日。
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2004-06-16
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关于中山南朗燃机电站项目进展持续性公告 |
深交所公告，投资项目 |
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公司持股80%的深南电（中山）电力有限公司投资建设的中山市
南朗燃气轮发电厂首台引进美国通用电气公司生产12.34万千瓦
PG9171E型大型先进的燃气轮发电机组于2004年6月15日建成试运行，
并将于7月中旬正式投入商业运行。同期建成了电厂配套的5.5万吨
油库区及其专用码头，以及11公里电力送出工程。第二台套燃机及
联合循环发电机组亦在同步建设，计划于今年10月建成投产。
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2004-06-01
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关于获得2003年度7-8月顶峰发电补贴的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于近日收到深圳市贸易工业局和深圳市财政局联合发文《关
于下达燃油电厂2003年度夏季高峰期燃油补贴的通知》，就深圳市燃
油电厂2003年7-8月份夏季用电高峰期顶峰发电的上网电量予以补贴，
公司获得补贴金额为人民币592.5036万元。
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-09-14
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于2004年8月10日（星期二）下午3:00时在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。会议应到董事13人，实际到会董事9人。刘德雨董事长、于春玲董事因公出差，授权赵效董事出席并代为行使表决权；孙玉林董事休假在外，授权崔继纯副董事长出席并代为行使表决权。公司5名监事列席了本次会议。出席会议的人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。王建彬副董事长受刘德雨董事长委托主持会议，审议了以下议案并形成了相关决议：
一、审议并通过《公司2004年上半年生产、经营和管理工作的情况汇报》；
二、审议并通过《公司2004年度中期财务决算方案》；
2004年上半年，公司实现净利润17,516.63万元，同比增长2.6%，实现每股收益0.32元。
三、审议并通过《公司2004年半年度报告（境内外版）》；
四、审议并通过《公司2004年半年度报告摘要（境内外版）》；
五、审议并通过《关于制定<深圳南山热电股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；
六、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》；
会议经研究，同意《公司章程》作如下修改：
"修改前：第四十七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数少于章程所定人数的三分之二（即九人）时；
修改后：第四十七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数少于章程所定人数的三分之二（即十人）时；
修改前：第一百一十四条 董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事四人。
修改后：第一百一十四条 董事会由十四名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事五人。"
该议案将提请公司2004年度第二次临时股东大会审议。
七、审议并通过《关于增补独立董事候选人的议案》；
按照独立董事任职资格及条件，公司经广泛比较和认真考察，提议韩彪先生为公司独立董事候选人(附件1)。
公司独立董事认为：韩彪先生的任职资格合法，其教育背景、工作经历能够胜任独立董事的职责要求；公司董事会的提名方式及聘任程序符合有关规定。该议案将提请公司2004年度第二次临时股东大会审议。
八、审议并通过《关于提请召开2004年度第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2004年9月14日（星期二）上午10:00时，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开公司2004年度第二次临时股东大会，会期预定半天。具体安排如下：
（一）会议议题
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于增补独立董事候选人的议案》。
(二)出席会议人员：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年9月8日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司所有股东。
（三）会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附件2）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；
3、登记时间：2004年9月13日下午2:00时-5:00时；
4、登记地址：公司董事会秘书处。
(四)其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话及传真：0755-26003683
3、联系人：傅博、胡琴
4、公司地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼
5、邮政编码：518031
特此公告附件1：独立董事候选人韩彪先生简历
附件2：授权委托书
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○四年八月十二日附件1韩彪先生简历
韩彪先生，1963年出生，中共党员，毕业于北方交通大学，获经济学博士学位。现任深圳大学经济学院教授、副院长，兼任北方交通大学教授、中国数量经济学会理事、深圳市发展现代物流业咨询委员会委员、深圳市青年联合会会员，并曾在上市公司担任审计委员会和提名委员会召集人。韩彪先生独立出版过三部著作，在《中国社会科学》、《经济研究》、《数量经济技术经济研究》等国家级刊物及其他学术刊物发表论文50余篇，两次获得"全国青年优秀社会科学成果奖"。
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2004-08-04
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董事会决议公告暨召开2004年度第一次临时股东大会通知，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司第四届董事会第九次会议于2004年8月1日召开，会议审议
并通过如下议案：
一、《关于深圳深南电燃机工程技术有限公司业务发展情况的
汇报》；
二、《关于投资东莞高埗天燃气燃机电厂项目的议案》；
三、《关于投资设立深南电（东莞）唯美电力有限公司的议案》；
四、《关于浙江瑞安燃机电站项目进展情况的汇报》；
五、《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》；
六、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
七、《关于修改公司〈董事会专项基金管理暂行办法〉的议案》；
八、《关于增补独立董事候选人的议案》；
九、《关于提请召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案》；
董事会决定于2004年9月3日（星期五）下午2:30时，在深圳市华
侨城海景酒店三楼一品厅召开公司2004年度第一次临时股东大会，会议
预定半天。
会议议题：
1、审议《关于投资东莞高埗天然气燃机电站项目的议案》；
2、审议《关于投资设立深南电（东莞）唯美电力有限公司的议案》；
3、审议《关于修改公司〈董事会专项基金管理暂行办法〉的议案》；
4、审议《关于增补独立董事候选人的议案》。
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2004-09-03
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于2004年8月1日（星期日）上午8:30时在香港君悦酒店召开。会议应到董事13人，实际到会董事13人。公司6名监事和高级管理人员列席了会议。出席会议的人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘德雨董事长主持，审议并通过了：
一、《关于深圳深南电燃机工程技术有限公司业务发展情况的汇报》；
二、《关于投资东莞高埗天然气燃机电厂项目的议案》；
为进一步扩大公司在燃气轮机发电领域的市场份额，增强公司的抗风险能力，同时结合广东省东莞市"LNG天然气管道网络"项目，公司拟承接原由广东电力发展股份有限公司在广东省东莞市高埗镇塘厦地区唯美工业园区内投资建设东莞高埗天然气燃机电厂项目。该项目经广东省经济贸易委员会粤经贸函[2003]763号文、粤经贸函[2003]764号文、粤经贸函[2003]1342号文和粤经贸函[2003]1343号文批准立项。该项目分一、二期工程，各投资建设一台装机容量为1 18万千瓦燃气-蒸汽联合循环发电机组（含一台装机容量为12.34万千瓦的PG9171E型燃气轮单循环发电机组，及配套建设一台6万千瓦联合循环蒸汽轮发电机组），达到总装机容量36万千瓦。由于该项目的前期开发工作已展开，为此公司已于2004年6月23日与原项目开发方签订了《东莞高埗天然气电厂项目开发权调整协议》。该项目的动态总投资12.04亿元人民币。该项目拟组建合资公司投资建设，资金来源除股东投入资本金外，余下部分拟采用银行贷款方式解决。该项目计划于2004年8月动工，2005
1年7月底第一套燃机联合循环发电机组（1 18万千瓦）投产，2006年2月底第二套燃机联合循环发电机组（1 18万千瓦）投产。
会议同意公司投资建设东莞高埗天然气燃机电厂项目，并提交公司2004年度第一次临时股东大会审议批准。
三、《关于投资设立深南电（东莞）唯美电力有限公司的议案》；
为抓住东莞市电力紧缺的有利时机，确保东莞高埗天然气燃机电厂项目尽早开始实施，会议经研究：
1、同意由公司、香港兴德盛有限公司（公司全资境外子公司，以下称"兴德盛公司"）与香港新元有限公司（以下称"新元公司"）、东莞唯美陶瓷工业园有限公司（以下称"唯美公司"）、东莞市高埗镇工业发展总公司（以下称"高埗总公司"）投资组建中外合资公司，负责投资建设该项目。合资公司注册资本为39,680万元人民币，股权比例分别为40%、15%、15%、20%和10%。公司以自筹现金15,872万元人民币投入,兴德盛公司以5,952万元人民币的等值外币的现金投入，其余股东分别按所持股份比例的现金投入。合资公司注册资本将由各股东以增资方式分期等额投入。公司与新元公司、唯美公司、高埗总公司之间不存在关联关系。
2、合资公司名称初定为"深南电（东莞）唯美电力有限公司"（以下称"深南电（东莞）公司"）；注册地址：广东省东莞市高埗镇；经营范围：燃机发电、余热发电、供电和供热（不含供热管网）。
3、同意公司、兴德盛公司与新元公司、唯美公司、高埗总公司签署关于深南电（东莞）公司合资经营的协议、合同书和章程。
4、同意公司按股权比例为项目建设资金的融资提供不超过人民币3.32亿元的贷款担保。
以上议案提交公司2004年度第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会负责合资公司注册资本增资事宜。
四、《关于浙江瑞安燃机电站项目进展情况的汇报》；
会议审议通过了公司于2004年6月25日与浙江省瑞安市电力开发有限公司签署的《关于瑞安华瑞发电有限公司技改项目的合资意向书》，该项目将作为公司进入华东经济发达地区电力市场的一个切入点。该项目系在浙江省温州地区瑞安华瑞发电有限公司现有燃机电厂厂址上投资建设装机容量为2 18万千瓦的燃气-蒸汽
2联合循环发电机组，目前正进行项目的立项申请和可行性研究。会议经研究同意公司开展该项目的各项前期准备工作。
五、《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》；
为规范董事会运作，提高董事会议事质量和效率，结合公司实际情况，成立公司董事会薪酬与考核委员会，以进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，更好地完善公司法人治理结构。
薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数。
六、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（见附件1）；
七、《关于修改公司<董事会专项基金管理暂行办法>的议案》；
会议同意对公司《董事会专项基金管理暂行办法》做如下修改：
（一）原第十二条："董事会基金用途：
1、支付董事会议、监事会议的费用；
2、以董事会和董事长名义组织的各项活动经费；
3、董事会和董事长的特别费用，董事、监事的津贴；
4、重大投资项目的考察和向有关机构、专家咨询费用；
5、特殊贡献的奖励；
6、董事会其他支出等。"
现修改为："董事会基金用途：
1、支付公司召开股东大会、董事会会议、监事会会议所需经费；
2、以董事会和董事长名义组织的各项活动经费；
3、公司董事、监事、董事会秘书履行职责所需费用；
4、公司董事、监事的津贴（含独立董事津贴）发放标准为：董事长每年人民
币14万元（税后），副董事长及监事长每人每年人民币12万元（税后），董事
每人每年人民币10万元（税后），监事每人每年人民币7万元（税后）。按照
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，为公司独立董
事发放津贴，发放标准为每人每年人民币10万元（税后）。董事会、监事会成
员中在国有企业任职的，其津贴的发放按照有关规定执行；
5、信息披露所需相关费用；
6、公司董事、监事、高级管理人员学习、培训费用；
7、重大投资项目的考察和向有关机构、专家咨询费用；
3
8、公司董事、监事、高级管理人员作出特殊贡献的专项奖励；
9、为董事、监事任职期间购买责任险所需费用；
10、董事会其他支出等。"
（二）原第十三条："董事会董事长兼任董事会基金管理委员会主任，委员会人员组成：董事二名，董事会秘书，监事会成员二名（其中一名为员工监事），公司财务顾问一名。"
现修改为："董事会董事长或副董事长兼任董事会基金管理委员会主任，委员会人员组成：董事二名，董事会秘书，监事会成员二名（其中一名为员工监事）。"
（三）原第十六条："本暂行办法第十二条第（一）至（四）、（六）项确定为董事会业务基金，并按照专项用途使用。"
现修改为："本暂行办法第十三条第1至7、9项确定为董事会业务基金，并按照专项用途使用。"
该议案将提请公司2004年度第一次临时股东大会审议。
八、《关于增补独立董事候选人的议案》；
按照独立董事任职资格及条件，公司经广泛比较和认真考察，提议徐景安先生为公司独立董事候选人（见附件2）。
该议案将提请公司2004年度第一次临时股东大会审议。
九、《关于提请召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案》；
董事会决定于2004年9月3日（星期五）下午2:30时，在深圳市华侨城海景酒店三楼一品厅召开公司2004年度第一次临时股东大会，会议预定半天。现将有关事项公告如下：
（一）会议议题
1、审议《关于投资东莞高埗天然气燃机电站项目的议案》；
2、审议《关于投资设立深南电（东莞）唯美电力有限公司的议案》；
3、审议《关于修改公司〈董事会专项基金管理暂行办法〉的议案》；
4、审议《关于增补独立董事候选人的议案》。
(二)出席会议人员：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年8月23日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券
4登记有限公司登记在册的公司所有股东。
（三）会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；
3、登记时间：2004年9月2日下午2:00时-5:00时；
4、登记地址：公司董事会秘书处。
(四)其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话及传真：0755-26003683
3、联系人：傅博、胡琴
4、公司地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼
5、邮政编码：518031
特此公告
附件1：《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》
附件2：独立董事候选人徐景安先生简历
附件3：授权委托书
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○四年八月四日
5附件1
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2004-03-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-11
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(000037、200037) 深 南 电：修订公司章程 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司2003年度第七次临时股东大会于2003年11月10日召开，会
议通过了以下议案：
1、《关于投资建设中山燃机电站项目的议案》。
2、《关于投资设立深南电（中山）电力有限公司的议案》。
3、《关于公司与深圳协孚供油有限公司经营性关联交易的议案》。
4、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
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2003-10-23
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(000037、200037) 深 南 电：变更电话号码及享受税收优惠，停牌一小时 |
深交所公告，基本资料变动 |
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一、自2003年10月24日23时起，公司电话号码将调整为：
公司总机：0755—26053852
董事会秘书联系电话：0755—26053918
证券事务代表联系电话：0755—26053964
公司通信地址仍保持不变。
二、深圳市经济贸易局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深
圳市地方税务局联合发文深经贸发[2003]91号“关于下达2003年深圳
市第二批享受税收优惠政策的资源综合利用企业（项目）名单的通知”，
认定公司燃机“以大代小”技改二期工程项目为2003年深圳市享受税
收优惠政策的资源综合利用项目，享受税收优惠政策的资格的有效期
共两年，自2003年1月1日至2004年12月31日止。
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2003-04-18
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(000037、200037) 深 南 电：新电力实业未分配利润的处理方案 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年度第四次临时股东大会于2003年4月17日召开，会议
审议通过了《关于深圳新电力实业有限公司未分配利润的处理方案》。
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2003-03-26
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(000037、200037) 深 南 电：受让股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2003年度第三次临时股东大会于2003年3月25日召开，会议
同意公司受让深圳新电力实业有限公司49%股权。
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2003-03-18
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(000037、200037) 深 南 电：签署技改项目工程建设总承包合同，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,重大合同 |
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公司第三届董事会第十六次会议于2003年3月13日召开，会议通
过了以下议案：
1、深圳新电力实业有限公司未分配利润的处理方案。
2、同意公司与深圳宝昌电力有限公司签署《深圳宝昌电厂“以
大代小”技改项目工程建设总承包合同》，公司预计收取总承包费
1350万元。
3、定于2003年4月17日召开2003年度第四次临时股东大会。
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2003-03-21
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(000037、200037) 深 南 电：技改项目通过评审 |
深交所公告，投资项目 |
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日前，经深圳市经济贸易局组织的专家及有关部门评审后，公司
“关于深圳新电力实业有限公司以大代小技改项目燃机单循环工程可
研报告”通过了可行性研究报告。目前，该技改项目正处于紧张施工
阶段。
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2003-02-18
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于2003年1月7日上午11时在深圳市南山区青青世界会议室召开。会议应到董事12人，实到董事11人，黄德晨副董事长因故未出席会议。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。出席会议人数及程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法、有效。王建彬副董事长受与会全体董事的推荐主持会议的第一项议案，会议第二项至第四项议案由新当选的刘德雨董事长主持。会议审议通过了各项议案并形成了如下决议：
一、会议以投票表决方式选举刘德雨先生为公司第三届董事会董事长。
二、会议审议通过《关于承揽深圳新电力实业有限公司"以大代小"技改工程建设总承包的议案》（另行公告）。
三、会议审议通过《关于提请审议〈燃气-蒸汽联合循环余热发电机组资产托管经营合同〉的议案》（另行公告）。
上述二、三项议案尚需公司2003年度第二次临时股东大会批准。
四、会议审议通过了2003年度第二次临时股东大会的议程安排，决定于2003年2月18日。具体事项如下：
（一）会议议程
1、审议《关于深圳新电力实业有限公司投资建设"以大代小"技改项目的议案》；
2、审议《关于承揽深圳新电力实业有限公司"以大代小"技改工程建设总承包的议案》；
3、审议《关于提请审议〈燃气-蒸汽联合循环余热发电机组资产托管经营合同〉的议案》。
（二）会议时间和地点
会议时间：2003年2月18日（星期二）上午9时。
会议地点：深圳市蛇口明华国际会议中心二楼明荣厅。
（三）出席会议人员
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2003年2月12日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的持有公司股份的全体股东。
（四）会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2003年2月17日下午2：00时-5：30时。
4、登记地址：公司办公大楼108室
(五)其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话及传真：0755-26650064
3、联系人：傅博、胡琴
4、公司地址：广东省深圳市南山区月亮湾大道18号
5、邮政编码：518052
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会
二○○三年一月九日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席2003年2月18日在深圳市蛇口明华国际会议中心二楼明荣厅召开的深圳南山热电股份有限公司2003年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
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2003-03-25
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召开2003年度第三次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于2003年2月18日上午10:30时在深圳市蛇口明华国际会议中心二楼明荣厅召开。会议应到董事12人，实到董事10人，黄德晨副董事长因故未出席会议，未到会独立董事刘占军委托黄速建独立董事出席会议并行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。出席会议人数及程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由刘德雨董事长主持，审议了以下议案：
一、会议审议了《关于受让深圳新电力实业有限公司49%股权的议案》（另行公告）。由于该项交易系公司与关联方深圳市金碧湾投资发展有限公司（以下简称"金碧湾公司"）之间发生的收购资产性的重大关联交易，故在该项关联交易的表决程序中，关联董事执行了回避制度。与会的5名非关联董事一致同意公司受让由公司之董事、监事、高级管理人员和全体员工共同出资设立的金碧湾公司持有的深圳新电力实业有限公司（以下简称"新电力公司"）49%股权。鉴于董事会无法以过半数的有效表决票数对本议案形成决议，非关联董事同意将本议案提交公司2003年度第三次临时股东大会审议通过。
为规范该项关联交易，充分保护上市公司全体股东的利益，公司独立董事已委托公司聘请深圳鹏城会计师事务所为该项关联交易出具了独立财务顾问报告。公司独立董事黄速建和刘占军也发表了独立意见。
本议案将提交公司2003年度第三次临时股东大会审议批准。
二、会议审议通过了2003年度第三次临时股东大会的议程安排，决定于2003年3月20日。现将有关事项公告如下：
（一）会议议程：
审议《关于受让深圳新电力实业有限公司49%股权的议案》。
（二）会议时间和地点
会议时间：2003年3月25日上午9时。
会议地点：深圳市南山区青青世界会议室。
（三）出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年3月7日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的持有公司股份的全体股东。
（四）会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2003年3月18日下午2:00时-5:30时。
4、登记地址：公司办公大楼108室。
（五）其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话及传真：0755-26650064。
3、公司地址：广东省深圳市南山区月亮湾大道18号。
4、邮政编码：518052。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董事会
二○○三年二月二十一日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席2003年3月20日在深圳市南山区青青世界会议室召开的深圳南山热电股份有限公司2003年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
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2003-02-21
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受让股权之关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第三届董事会第十五次会议于2003年2月18日召开，经会议
同意，公司于2003年2月18日与深圳市金碧湾投资发展有限公司签署了
《股权转让合同书》。公司以5,632万元人民币受让金碧湾公司持有
的深圳新电力实业有限公司49%股权后，最终直接持有新电力75%股权,
并定于2003年3月25日召开2003年度第三次临时股东大会审议该议案。
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2003-02-19
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(000037、200037) 深 南 电：承揽技改工程建设总承包 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年度第二次临时股东大会于2003年2月18日召开，会议
通过以下议案：
1、深圳新电力实业有限公司投资建设“以大代小”技改项目。
2、承揽深圳新电力实业有限公司“以大代小”技改工程建设总
承包。
3、燃气-蒸汽联合循环余热发电机组资产托管经营合同。
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