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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-29
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(000037、200037) 深 南 电：深圳市调降销售电价不会对公司经营造成影响 |
深交所公告，其它 |
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深圳市物价局于2003年5月26日调降的销售电价是针对深圳市的
终端用户，并未涉及调整包括公司在内的发电企业的上网电价，因此，
不会对公司造成任何影响。
深圳市物价局于2003年5月26日调降的销售电价是针对深圳市的
终端用户，并未涉及调整包括公司在内的发电企业的上网电价，因此，
此次深圳市调降电价不会对公司造成任何影响。
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2003-05-14
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(000037、200037) 深 南 电：召开股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第三届董事会第十九次会议于2003年5月13日召开，会议决定
于2003年6月17日召开公司2003年度第六次临时股东大会。
公司第三届董事会第十九次会议于2003年5月13日召开，通过了以
下决议：
1、董事会换届。
2、深圳市能源集团有限公司委托专项审计。
3、定于2003年6月17日召开公司2003年度第六次临时股东大会 |
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2003-05-30
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召开2003年度第五次临时股东大会，上午10时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于2003年4月25日上午9时在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到董事12人，实到董事10人，黄德晨副董事长因故未出席会议，李立董事因公出差委托王建彬副董事长出席并代为行使表决权。公司监事会成员列席了会议。出席会议人数及程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由刘德雨董事长主持，审议了以下议案：
一、审议通过《2003年度第一季度生产、经营和管理工作的情况汇报》；
二、审议通过《2003年度第一季度财务决算报告》；
三、审议通过《2003年度第一季度报告》；
四、审议通过《关于聘请公司2003年度法律顾问的议案》；
会议聘请崔玉祥律师和孔雨泉律师为公司2003年度法律顾问，聘期一年。
本议案将提交公司2003年度第五次临时股东大会审议批准。
五、审议通过《关于深圳新电力实业有限公司投资建设"以大代小"技改项目燃气---蒸汽联合循环工程的报告》；
由深圳新电力实业有限公司（以下简称"新电力公司"）投资建设的"以大代小"燃机单循环工程已于2002年11月获得了广东省经贸委、深圳市经贸局和环保局的立项审批，现已进入工程实施阶段。为减少对环境的热污染、提高机组热效率和实现对10家纺织印染厂集中供热的目标，根据第三届董事会第十三次会议的决议精神，新电力公司计划在该燃机单循环项目建设基础上同步实施"余热利用蒸汽联合循环工程"（以下简称"该工程"）。即：利用新电力公司投资建设的"以大代小"技改项目的PG9171E型燃气轮发电机组发电的余热，配套建设一套容量为178吨/小时的余热锅炉和一套容量为6万千瓦的蒸汽轮发电机组，并相应建设厂外集中供热管道及配套设施，实现热电联供。该工程实施后，在不增加燃料消耗和环境污染的情况下，可以实现对外集中供热约117万吨/年。在用汽负荷较小的情况下，可以利用该工程新增的汽轮发电机组发电，为深圳市输送更多的电力。该工程已于2003年3月获得了深圳市经贸局深经贸函[2003]205号文和环保局的立项批复，并与9家纺织印染厂签订了《集中供汽合同》。
该工程预计静态总投资约20,369万元人民币，单位造价为3,398元/千瓦。厂外集中供热系统投资为4,500万元人民币。计划于2003夏季电力负荷高峰期建成投产，并争取在年底实现对外集中供汽。
资金来源：新电力公司自筹解决。
项目经济效益：该工程既节约能源，又提高效率，属于国家政策扶持和鼓励的综合利用节能环保项目。建成后可实现对外集中供热117万吨/年，在用汽负荷较小的情况下，可用新增发电机组发电，全部投资内部收益率为9.56%，经济效益和社会效益显著。
目前，该工程的可行性研究和报批以及项目建设等前期工作正在抓紧进行。
以上议案尚需提交公司2003年度第五次临时股东大会审议批准。
六、审议通过《关于前次募集资金的审计报告》；
七、 会议审议通过了2003年度第五次临时股东大会的议程安排，决定于2003年5月30日。具体事项如下：
（一）会议议程
1、审议《关于聘请公司2003年度法律顾问的议案》；
2、审议《深圳新电力实业有限公司投资"以大代小"燃机联合循环工程项目的报告》。
（二）会议时间和地点
会议时间：2003年5月30日（星期五）上午10时。
会议地点：深圳市南山区青青世界会议室。
（三）出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年5月19日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。
（四）会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的股证明，受权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2003年5月29日下午2：00时-5：30时。
4、登记地址：深圳市南山区月亮湾大道18号深圳南山热电股份有限公司办公大楼108室。
（五）其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
2、联系电话及传真：0755-26650064
3、联系人：傅博、胡琴
4、公司地址：广东省深圳市南山区月亮湾大道18号
5、邮政编码：518052
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○三年四月二十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席2003年5月30日在深圳市南山区青青世界会议室召开的深圳南山热电股份有限公司2003年度第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
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2003-07-01
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(000037、200037) 深 南 电：2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派现金人民币4.2元（含税）；
股权登记日为2003年7月7日；除息日为2003年7月8日。
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2004-04-08
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(000037、200037) 深 南 电：变更公司办公地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司办公地址自2004年4月8日起迁至深圳市华侨城汉唐大厦，
新办公地址的联系方式如下：
邮政编码：518053
联系地址：深圳市华侨城汉唐大厦16-17楼
公司总机：0755-26948888
董事会秘书联系电话：0755-26003698
董事会秘书传真：0755-26003629
证券事务代表联系电话：0755-26003683
证券事务代表传真：0755-26003684
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2004-04-22
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(000037、200037) 深 南 电：2003年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年4月21日召开，通过如下议案：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《关于2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
5、《关于2004年度授信规模及对外担保额度授权事宜的议案》。
6、《关于支付2003年度公司境内审计机构-广州羊城会计师事务
所有限公司报酬的议案》。
7、《关于支付2003年度公司境外审计机构-罗兵咸永道会计师
事务所报酬的议案》。
8、《关于聘请公司2004年度境内审计单位的议案》。
9、《关于聘请公司2004年度境外审计单位的议案》。
10、《关于聘请公司2004年度常年法律顾问的议案》。
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2004-04-16
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(000037、200037) 深 南 电：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.146
2、每股净资产(元) 3.04
3、净资产收益率(%) 4.78 |
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2004-12-10
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获得退还企业所得税的公告 |
深交所公告，其它 |
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深南电于2004年11月18日收到深圳市地方税务局第三检查分局
文件，据此深南电已收到深圳市地方税务局退还的该公司2000年度、
2001年度、2002年度、2003年度购买国产设备投资的企业所得税共
计51,640,406.68 元，全部用以冲减当年度所得税费用，相应增加
深南电2004年度净利润51,640,406.68 元。
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2003-04-17
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召开2002年年度股东大会，上午10时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第三届董事会第十六次会议于2003年3月13日下午3:00时在公司二楼会议室召开。应出席会议的董事12人，实到董事11人。黄德晨副董事长因故未出席会议；公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由刘德雨董事长主持，经逐项审议和表决，通过了以下议案并形成相关决议：
一、 审议通过《关于深圳新电力实业有限公司未分配利润的处理方案》
为规范上市公司董事、监事和高级管理人员在上市公司之外的持股行为，同时避免上市公司董事、监事和高级管理人员控制、共同控制或重大影响的企业与上市公司进行同业竞争，公司第三届董事会于2003年1月7日召开第十四次会议并研究决定：公司董事、监事和高级管理人员从2003年1月1日起不再持有间接拥有的深圳新电力实业有限公司（以下简称"新电力公司"）股份和享受相应的收益；同时，公司董事、监事和高级管理人员对2003年1月1日以前已实现的收益按照不高于本公司净资产回报率的原则处理（详见2003年1月9日《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》）。
2003年2月18日，公司与深圳市金碧湾投资发展有限公司（以下简称"金碧湾公司"）签署了《深圳新电力实业有限公司49%股权转让合同书》。公司以5,632万元人民币的价格受让金碧湾公司持有的新电力公司49%股权，并且公司从2003年1月1日起按所受让的新电力公司49%股权享受新电力公司的经营利润和承担经营风险（详见2003年2月21日《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》）。
2003年3月7日，公司分别致函新电力公司的股东金碧湾公司和香港兴德盛有限公司（以下简称"兴德盛公司"），提议召开新电力公司董事会议，专题研究新电力公司2001年度和2002年度利润分配及其处理问题，并建议金碧湾公司按照本公司第三届第十四次董事会所作出的有关决议精神，其在新电力公司持有的股权不按其比例分享新电力公司的利润，而分别依照本公司2001年度和2002年度的净资产收益率计算和分享其在新电力公司2001年度和2002年度的投资收益。
2003年3月11日，金碧湾公司分别召开董事会和股东会，同意不按其所持有的新电力公司股权比例享受新电力公司分红，而按照本公司2001年度和2002年度的净资产收益率计算和享受其在新电力公司2001年度和2002年度上半年的投资收益；超出上述计算的剩余部分的利润金碧湾公司放弃分配权，由本公司和兴德盛公司按所持新电力公司股权的相对比例分享。并同意不再享有新电力公司2002年度下半年的未分配利润。
2003年3月11日，兴德盛公司董事会亦就新电力公司2001年度和2002年度利润分配问题形成了决议，同意按上述原则处理。
2003年3月12日，新电力公司董事会召开会议，对其2001年度和2002年度的利润分配进行了专题研究，并根据金碧湾公司股东会和兴德盛公司董事会的意见，形成了《关于2001年度及2002年度利润分配的决议》。
2003年3月12日，金碧湾公司致函公司董事会，同意公司提出的有关新电力公司2001年度和2002年度利润分配问题的建议，表达了利益相关者的意见。为此，经本公司董事会研究，与会的5名非关联董事一致同意新电力公司董事会作出的《关于2001年度及2002年度利润分配的决议》，并同意将方案提交公司2003年度第四次临时股东大会审议。
公司独立董事黄速建先生和刘占军先生发表了如下独立意见：认为，新电力公司2001年度和 2002年度利润分配及其处理方案是公司坚持规范、说清理由、经友好协商的结果。该方案充分保护了上市公司的股东权益，兼顾了利益相关的新电力公司各股东的基本利益，有利于公司及其全体股东，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益，是可行的；关联董事并未参与表决；鉴于董事会无法以过半数的有效表决票数形成决议，非关联董事一致同意将该方案提交公司2003年度第四次临时股东大会审议。上述行为符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的有关规定。
二、审议通过《关于宝昌电厂"以大代小"技改项目工程建总承包的议案》
会议同意本公司与深圳宝昌电力有限公司（以下简称"宝昌电力"，与本公司无关联关系）签署《深圳宝昌电厂"以大代小"技改项目工程建设总承包合同》。该工程项目包括建设一套180MW等级的燃气-蒸汽联合循环发电机组。本公司负责项目的组织、协调、工程招议标、设备订货及工程总体建设。工程计划于2003年7月完工。该项目计划总投资为45,000万元人民币，由宝昌电力全额投入。本公司按照项目实际结算总投资的3%收取项目总承包费，预计本公司将收取总承包费1,350万元人民币。
三、审议通过《关于召开2003年度第四次临时股东大会的议案》
会议决定于2003年4月17日召开2003年度第四次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
（一）会议议程
审议《关于深圳新电力实业有限公司未分配利润的处理方案》。
（二）会议时间和地点
会议时间：2003年4月17日（星期四）上午10时。
会议地点：深圳市南山区青青世界会议室。
（三）出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年4月8日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的持有公司股份的股东。
（四）会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的股证明，受权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2003年4月11日下午2:00时-5:30时。
4、登记地址：深圳市南山区月亮湾大道18号深圳南山热电股份有限公司办公大楼108室。
(五)其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话及传真：0755-26650064
3、联系人：傅博、胡琴
4、公司地址：广东省深圳市南山区月亮湾大道18号
5、邮政编码：518052
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○三年三月十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席2003年4月17日在深圳市南山区青青世界会议室召开的深圳南山热电股份有限公司2003年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
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2003-05-23
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于2003年4月18日上午9时在四川省成都市召开。应到董事12人，实到董事10人。黄德晨副董事长因故未出席会议；黄速建独立董事因公未出席会议，委托刘爱群独立董事出席并行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。出席会议人数及程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由刘德雨董事长主持，审议通过了以下议题并形成了相关决议：
一、审议通过《2002年度总经理业务工作报告》；
二、审议通过《2002年度财务决算报告》；
三、审议通过《关于2002年度公司各项资产计提减值准备和资产核销的情况报告》；
四、审议通过《关于2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经广州羊城会计师事务所有限公司审计，按中国注册会计师独立审计准则计算得出，母公司2002年度实现净利润为365,427,261.21元人民币（金额币别下同），根据公司章程的有关规定，提取10%法定公积金计36,542,726.12元、提取5%公益金计18,271,363.06元，剩余的部分为310,613,172.03元，加上2001年度结转未分配利润11,893,656.10元，2002年度可供股东分配的利润为322,506,828.13元。合并后公司2002年度净利润为365,783,855.30元，提取法定公积金计36,542,726.12元、提取公益金计18,271,363.06元，扣除合并子公司2002年度提取的法定盈余公积金和公益金14,620,315.17元后，剩余的部分为296,349,450.95元，加上2001年度结转未分配利润450,021.24元，2002年度合并后可供股东分配的利润为296,799,472.19元。
经罗兵咸永道会计师事务所审计，按香港会计原则计算得出，公司2002年度实现净利润为365,642,000元，减去按境内口径提取的10%法定公积金36,543,000元和5%公益金18,271,000元，加上上年度结转未分配利润592,000元，扣除合并子公司差异14,620,000元，2002年度可供股东分配的利润为296,800,000元。
上述计算结果，2002年度境内合并后可供股东分配的利润为296,799,472.19元，境内母公司可供股东分配的利润为322,506,828.13元，境外可供股东分配的利润为296,800,000元，根据中国财政部财会字（1995）31号文和中国证监会证监函（1994）1号文的有关规定，并从稳健原则出发，以利润孰低法确定公司2002年度可供股东分配的利润按境内合并后可供股东分配的利润计算得出，即296,799,472.19元。
2002年度利润分配预案为：向全体股东（股本总额547,965,998股）每10股派现金人民币4.20元（含税），剩余部分结转下年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过《2002年年度报告及其摘要》；
六、审议通过《2002年度审计报告（境内外版）》；
七、审议通过《关于支付2002年度本公司境内审计机构---广州羊城会计师事务所有限公司报酬的议案》和《关于支付2002年度本公司境外审计机构---罗兵咸永道会计师事务所报酬的议案》；
经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，根据深财字[1995]第38号文《会计师事务所业务收费标准暂行规定》和本公司2002年度资产总额情况，确定支付公司境内外会计师事务所广州羊城会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所2002年度审计报酬分别为46万元人民币和50万元港币。审计期间的差旅费用由本公司承担。
八、审议通过《2002年度董事会工作报告》；
九、审议通过《2002年度公司生产、经营和管理工作的计划报告》；
十、审议通过《关于2003年度授信规模及对外担保额度授权事宜的议案》；
根据公司2003年度电力生产经营和投资项目等对资金的需求情况，确定相应的银行授信规模及对外担保额度，董事会将在股东大会授权的额度范围内，具体负责公司贷款和对外担保的运作。
2003年度所需的授信规模和担保额度统计如下：
（一）授信规模共计120,000 万元人民币。
（二）对外担保额度共计60,000万元人民币，其中：
为深圳新电力实业有限公司担保60,000万元人民币。
十一、审议通过《关于聘请公司2003年度境内外审计单位的议案》；
会议聘请广州羊城会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为公司2003年度境内外审计机构。聘期一年。
本议案须提交2002年度股东大会审议通过。
十二、审议通过《关于的议案》。
董事会决定于2003年5月23日（星期五）上午9时召开公司2002年度股东大会，会期预定半天。现将有关事项公告如下：
（一）会议议题
1、审议《2002年度董事会工作报告》；
2、审议《2002年度监事会工作报告》；
3、审议《2002年度利润决算报告》；
4、审议《2002年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司2003年度授信规模及对外担保额度授权事宜的报告》；
6、审议《关于支付2002年度本公司境内审计机构---广州羊城会计师事务所有限公司报酬的议案》；
7、审议《关于支付2002年度本公司境外审计机构---罗兵咸永道会计师事务所报酬的议案》；
8、审议《关于聘请公司2003年度境内审计机构的议案》；
9、审议《关于聘请公司2003年度境外审计机构的议案》；
(二) 会议地点：深圳市明华国际会议中心水晶厅会议室。
(三)出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年5月12日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司所有股东。
（四）会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记；
3、登记时间：2003年5月22日下午2:00时-5:30时；
4、登记地址：公司办公大楼108室。
(五)其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话及传真：0755-26650064
3、联系人：傅博、胡琴
4、公司地址：广东省深圳市南山区月亮湾大道18号
5、邮政编码：518052
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○三年四月二十二日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席2003年5月23日在深圳市明华国际会议中心水晶厅会议室召开的深圳南山热电股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
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2003-04-28
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（200037）深南电Ｂ公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003-04-22
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(000037、200037) 深 南 电：2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) 1.91
3、净资产收益率(%) 35.03
二、10派4.20元（含税）。
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2003-05-31
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(000037、200037) 深 南 电：聘请法律顾问 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年度第五次临时股东大会于2003年5月30日召开，会议
同意继续聘请广东海埠律师事务所崔玉祥主任律师。
公司2003年度第五次临时股东大会于2003年5月30日召开，会议
同意继续聘请广东海埠律师事务所崔玉祥主任律师，同时增聘广东华
商律师事务所孔雨泉律师担任公司2003年度法律顾问。还通过了深圳
新电力实业有限公司投资“以大代小”燃机联合循环工程项目的报告。
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2003-04-30
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(000037、200037) 深 南 电：非上市外资股申请转为境内外资股，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司外资发起人股东腾达置业有限公司于2003年3月25日向公司董
事会提出将其持有的47553343股非上市外资股全部转为境内上市外资
股（B股）的申请，同时提出修改《公司章程》中的相关条款。经公司
三届十七次董事会审议，一致同意其提出的申请，并将其作为特别提案
提交公司2002年年度股东大会审议。
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2003-06-03
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(000037、200037) 深 南 电：独立董事提名人及候选人声明 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布公司独立董事提名人及候选人声明。
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2003-05-24
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(000037、200037) 深 南 电：2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月23日召开，会议通过以下议
案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、
2002年度利润分配议案。
2、公司2003年度授信规模及对外担保额度授权事宜。
3、支付2002年度公司境内、境外审计机构报酬。
4、续聘广州羊城会计师事务所有限公司担任公司境内审计单位、
罗兵咸永道会计师事务所担任公司境外审计单位，聘期均为一年。
5、腾达置业有限公司所持非上市外资股转为境内上市外资股。
6、修改公司章程。
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2003-06-17
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召开公司2003年度第六次临时股东大会，上午10时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于2003年5月13日上午10时在深圳市蛇口明华国际会议中心二楼明兴厅召开。应到董事12人，实到董事11人。黄德晨副董事长因故未出席会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。出席会议人数及程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由刘德雨董事长主持，审议通过了以下议题并形成了相关决议：
一、审议通过《关于董事会换届的议案》：
根据公司各股东单位关于第四届董事会董事候选人的推荐意见，以及公司董事会关于第四届董事会独立董事候选人的推荐意见，会议一致同意刘德雨、王建彬、崔继纯、于春玲、李立、仲澄溧、张仁一、赵效、孙玉林、刘爱群、黄速建、刘占军、周成新等十三人为公司第四届董事会董事候选人，其中：刘爱群、黄速建、刘占军、周成新为独立董事候选人。
以上议案，须提交公司2003年度第六次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于深圳市能源集团有限公司委托专项审计的议案》：
公司股东单位--深圳市能源集团有限公司（以下简称"能源集团"）以《关于对南山热电股份有限公司进行延伸审计的函》通知本公司："深圳市投资管理公司决定委托深圳大华天诚会计师事务所（该所具有证券从业资格）对能源集团原法定代表人劳德容任职期间的经济责任进行审计。审计的范围为能源集团本部并延伸至能源集团所属全资、控股企业（含上市公司）"。鉴于此，根据深圳证管办深证办发字[2002]238号文《关于规范上市公司股东委托审计的监管建议书》的有关规定，会议审议通过了上述议案。
以上议案，须提交公司2003年度第六次临时股东大会批准。
三、审议通过《关于召开2003年度第六次临时股东大会的议案》：
董事会决定于2003年6月17日（星期二）上午10时，会期预定半天。具体事项如下：
(一)会议议题
1、审议《关于董事会换届的议案》；
2、审议《关于监事会换届的议案》；
3、审议《关于深圳市能源集团有限公司委托专项审计的议案》。
(二) 会议地点：深圳市明华国际会议中心明锋厅会议室。
(三)出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年6月5日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。
(四)会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的股证明，受权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2003年6月16日下午2:00时-5:30时。
4、登记地址：深圳市南山区月亮湾大道18号深圳南山热电股份有限公司办公大楼108室。
(五)其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
2、联系电话及传真：0755-26650064
3、联系人：傅博、胡琴
4、公司地址：广东省深圳市南山区月亮湾大道18号
5、邮政编码：518052
特此公告
附：1、第四届董事会董事候选人简历
2、授权委托书
深圳南山热电股份有限公司董事会
二○○三年五月十四日
附件1：
第四届董事会董事候选人简历
刘德雨先生，现年56岁，教授级高级工程师，公司第三届董事会董事长。刘先生早年毕业于武汉水利电力学院，获得治河工程专业本科学历。1970年8月至1989年8月，在富拉尔基发电总厂工作，先后担任技术员、副科长、副总工、副厂长等职务。1989年8月至1995年12月，在黑龙江省电力局担任基建处处长、电力局副总工程师。1995年12月起在深圳市能源总公司（后改为深圳市能源集团有限公司）工作，先后担任副总工程师、能源总公司电业部部长、能源发电分公司经理。现任深圳市能源集团有限公司董事、党委委员、副总经理。刘先生长期从事电力工程技术与企业经营管理工作，具有较为全面的专业知识、较强的现代经营管理思想和丰富的企业管理经验。
王建彬先生，现年39岁，工商管理硕士，公司第三届董事会副董事长。王先生曾在深圳市蛇口工业区物资供应公司、蛇口石油运销公司、蛇口工业区石油化工公司等单位担任经营部经理等职务。1989年起就职于深圳市深南石油（集团）有限公司，历任油品部经理、总经理助理、副总经理、董事、副董事长职务。现任深圳市深南石油（集团）有限公司董事长和深圳市广聚能源股份有限公司董事长，具有较强的现代管理意识和丰富的企业管理经验。
崔继纯先生，现年46岁，教授级高级工程师，公司第三届董事会董事。崔先生早年毕业于华北电力学院电厂热能动力专业，获工学学士学位。1982年至2000年8月，曾先后担任水电部/电力部生产司干部、能源部安全环保司副处长、沈阳热电厂副厂长、电力部安全生产司处长和龙源电力集团公司副总经理等职务。2000年8月起，任深圳国电科技发展有限公司副总经理、党组成员，国家电力公司驻深圳经济发展联络处副主任。现任深圳国电科技发展有限公司董事、总经理、党组成员，国家电力公司驻深圳经济发展联络处副主任，具有二十多年的电力行业工作经验和丰富的企业管理经验。
于春玲女士，现年38岁，高级工程师，北京大学在职经济学硕士，公司第三届董事会董事。于女士于1986年毕业于武汉水利电力学院电厂建筑结构工程专业，曾任广东核电合营有限公司工程部技术员、土建合同工程师、深圳市能源投资股份有限公司项目经理、深圳市能源集团有限公司办公室业务副主任兼总经理秘书、燃贸部副部长，现任深圳市能源集团有限公司燃贸部部长。
李立先生，现年60岁，公司第三届董事会董事。李先生现任香港添利工业国际（集团）有限公司主席兼行政总裁、腾达置业有限公司董事会主席，是深圳市政协委员及深圳市、中山市、广州市荣誉市民。
仲澄溧先生，现年55岁，工程师，公司第三届董事会董事。仲先生毕业于合肥工业大学化工系，曾在安徽泾县化肥厂、深圳市南山利源石化公司任职。1989年至1999年，在深圳市深南石油（集团）有限公司工作，历任总经理助理、董事、副总经理、党委副书记、纪检书记等职务。现任深圳市广聚能源股份有限公司董事、总经理、党委副书记和深圳市广聚电力投资有限公司董事长。
张仁一先生，现年42岁，工业自动化专业硕士，高级工程师，公司第三届董事会董事。张先生1980年至1989年在湖北电力建设第二工程公司从事技术工作，1989年至1992年在武汉工学院研究生院深造，获硕士学位。1992年起在深圳南山热电股份有限公司工作，历任热控部部长、总经理助理、副总经理等职务，现任深圳南山热电股份有限公司总经理。
赵效先生，现年57岁，高级工程师，西安交通大学电机系工学硕士，公司第三届董事会董事。赵先生曾任西北电管局电力试验研究所系统室副主任、副所长，深圳妈湾电力有限公司副总经理，深圳市能源集团有限公司电业部负责人、生技部部长、副总工程师，现任深圳市能源集团有限公司总工程师、安全委员会办公室主任兼抽水蓄能电站筹建办主任。
孙玉林先生，现年51岁，高级工程师。孙先生曾在山西省恒山发电厂、山西省太原第一热电厂、山西省电力勘测设计院、华北电力设计院从事技术工作，期间先后在山西省电视大学就读和山西太原工学院进修。1985年至1999年，历任水利电力部办公厅部长秘书、中国电力企业联合会副处长、党组秘书、深圳电联电力实业公司副总经理、总经理、高级工程师。1999年12月至今，担任深圳国电科技发展有限公司副总经理、党组成员、国家电力公司驻深圳经济发展联络处副主任。
刘爱群先生，现年49岁，高级政工师，公司第三届董事会独立董事。刘先生早年毕业于吉林大学哲学系，1986年于南京大学哲学系研究生班毕业。曾任解放军南京政治学院哲经系副主任、系党委书记，吉林市建业集团公司党委副书记，深圳市投资管理公司总裁办公室副主任兼总裁秘书，深圳市南方通发实业公司党委书记、总经理。现任深圳市航运总公司党委书记、总经理。
黄速建先生，现年48岁，中国社会科学院研究生院博士、研究员，公司第三届董事会独立董事。黄先生早年毕业于厦门大学，获会计专业学士和工业经济专业硕士学位。1988年获社科院工业经济系博士学位后，以访问学者身份赴美国TUFTS大学FLETCHER法律与外交学院深造。黄先生在中国社会科学院工业经济研究所从事研究工作长达十四年，现任该研究所副所长，同时兼任中国企业管理研究会理事长和中国社科院研究生院工业经济系博士生导师，在企业改革与现代企业管理方面具有扎实的理论基础和丰富的研究经验，著有《公司论》、《国有企业产权制度变革》、《现代企业管理：变革的观点》和《公司制度与企业改革》等专著，曾在《经济研究》、《经济管理》、《改革》、《中国工业经济》和《人民日报》等报刊、杂志上发表过上百篇论文。
刘占军先生，现年44岁，经济学博士、管理学博士后，公司第三届董事会独立董事。刘先生早年毕业于河南大学政治系、中国社会科学院研究生院经济系、南开大学经济研究所，曾在综合开发研究院（中国.深圳）任秘书长助理、研究咨询部部长、经济学教授。现任深圳市海王生物工程股份有限公司董事、总经理。刘先生在《经济学动态》、《新华文摘》、《经济研究参考资料》、《经济改革与发展》、《经济评论》、《经济经纬》等学术刊物上发表过60余篇学术论文，主编学术专著3部，参与写作著作6部。先后主持和参与10项国家及省部级科研项目，获省部级科研成果奖4项。作为企业投资与战略管理咨询专家，先后主持完成了若干大型企业集团的战略规划、资产重组与投资策略顾问项目。
周成新先生，现年47岁，法学博士。周先生早年在安徽大学法律系和武汉大学法学院学习，先后获得法学学士、硕士和博士学位。1990年8月至1991年11月，在美国密执安大学法学院作为访问学者进修。1989年1月至1992年11月，在武汉大学法学院担任讲师、副教授。1992年12月至今，在深圳市法制研究所任副所长、所长、法学副研究员、研究员，同时兼任广东博合律师事务所兼职执业律师。周先生长期从事国际经济法、经济特区立法和政府法制理论研究工作，出版专著、合著、国家级教材10余部，发表论文数十篇，组织调研起草多项经济特区法规、规章。目前担任深圳市人民政府WTO法律专家咨询委员、中国国际经济法学会理事、中国国际私法研究会理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳市市场经济法制研究会常务副会长以及深圳、珠海、上海、南京仲裁委员会仲裁员等社会职务。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席2003年6月17日在深圳市明华国际会议中心明锋厅会议室召开的深圳南山热电股份有限公司2003年度第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
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2004-11-19
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东莞高埗天然气燃机电厂项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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经东莞市对外贸易经济合作局批准，深南电和香港兴德盛有限公
司等公司共同投资组建的“深南电（东莞）唯美电力有限公司”日前
注册成立。由该公司投资建设的东莞高埗天然气燃机电厂项目现已进
入土建施工阶段，根据工程建设进度，预计2005年7月底该项目第一
套燃机联合循环发电机组（1×18万千瓦）投产，2006年2月底第二套
燃机联合循环发电机组（1×18万千瓦）投产。
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2004-12-18
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董事会决议公告暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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深南电第四届董事会临时会议于2004年12月17日召开，审议通过如下议案：
一、同意刘德雨辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，推荐魏文德、傅
博为公司第四届董事会董事候选人。
二、同意张仁一辞去公司第四届董事会董事及总经理职务。
三、同意由公司副总经理傅博主持公司全面工作。
四、定于2005年1月19日（星期三）上午10:00时，在深圳市华侨城汉唐大厦
十七楼公司会议室召开公司2005年度第一次临时股东大会。
会议议题：审议《关于增选董事的议案》。
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2004-12-21
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提前完成全年发电任务 |
深交所公告，其它 |
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| (200037) 深 南 电:
截止2004年12月18日13时10分深南电下属南山热电厂全年累计发电量已达到
36亿千瓦时,至此深南电今年提前完成董事会下达的全年发电任务。
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2005-03-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-19
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席和召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2004年12月13日以书面形式发出第四届董事会临时会议通知，第四届董事会临时会议于2004年12月17日（星期五）下午2:30时，在深圳市华侨城海景酒店五楼行政会议室召开。会议应到董事14人，其中：亲自出席会议的有刘德雨董事长、王建彬副董事长、崔继纯副董事长、赵效董事、仲澄溧董事、孙玉林董事、于春玲董事、黄速建独立董事、刘占军独立董事、周成新独立董事、徐景安独立董事、于秀峰独立董事12人；委托他人出席会议的董事有2人，李立董事因工作原因不能出席会议，委托王建彬副董事长出席并代为行使表决权；张仁一先生因故不能出席会议，委托崔继纯副董事长出席并代为行使表决权。吉明监事、周群监事、王仁东监事、徐世纯监事列席了会议。出席会议的人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。王建彬副董事长受刘德雨董事长委托，主持了本次会议。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式，审议了以下议案并形成了相关决议：
（一）审议通过《关于增选董事的议案》；
刘德雨先生因工作原因，辞去本公司第四届董事会董事、董事长，深圳市能源集团有限公司推荐魏文德先生为本公司第四届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件1）。
鉴于张仁一先生因个人原因于2004年12月8日提出辞职申请，推荐傅博先生为本公司第四届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件1）。
该议案将提交公司2005年度第一次临时股东大会审议。
该议案获同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司总经理辞职的议案》；
张仁一先生辞去本公司第四届董事会董事及总经理职务。
该议案获同意14票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于提议傅博先生主持公司全面工作的议案》；
鉴于张仁一先生已于2004年12月8日向本公司第四届董事会提交了辞去公司董事及总经理职务申请，为不影响本公司生产经营的正常运作，由公司副总经理傅博先生主持公司全面工作。
该议案获同意14票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于提请的议案》。
董事会决定于2005年1月19日（星期三）上午10: 00时，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开公司2005年度第一次临时股东大会，会议预定半天。具体安排如下：
1、会议议题：审议《关于增选董事的议案》
2、出席会议人员
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2005年1月13日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。
3、会议登记办法
（1）法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
（3）登记时间：2005年1月18日下午2:00时-5:00时
（4）登记地址：公司董事会秘书处
4、其它事项
（1）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（2）联系电话及传真：0755-26003683
（3）联系人：胡琴
（4）公司地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼
（5）邮政编码：518053
该议案获同意14票，反对0票，弃权0票。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，董事会审议变更董事事项以及对董事候选人的提名方式和程序合法。
四、备查文件
1、本次会议文件及相关决议原件；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见(全文见"巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn")。特此公告
附件1：董事候选人简历
附件2：授权委托书
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○四年十二月十八日
附件1：董事候选人简历
魏文德先生，现年56岁，中共党员，高级政工师，毕业于海军第一航空学院飞行驾驶专业。1968年至1982年历任海军航空兵独立二大队政治指导员、副大队长、政委，1982年至1992年在中海直集团历任深圳基地政委、经理，集团公司党委副书记、纪委书记，1992年至1997年从部队转业至深圳机场集团公司任常务副总经理，1997年调入深圳市能源集团有限公司任副总经理，期间兼任安委会常务副主任、深圳市能源运输有限公司董事长。
魏先生长期从事企业经营管理工作，具备较全面的政治与企业管理专业素质，并具有较强的经营管理理念和丰富的管理经验。
傅博先生，现年42岁，中共党员，大学讲师，毕业于空军工程学院航空发动机专业，1984年至1993年在空军工程学院航空机械工程系任讲师。1993年8月任深南电总经理秘书，1997年起任深南电办公室副主任、主任，1997年6月至今任深南电董事会秘书，2000年7月至今任深南电副总经理，2003年11月任深南电（中山）电力有限公司董事长。
傅博先生在深南电长期从事经营管理工作，熟知公司生产经营及上市公司的规范运作。作风务实，勤勉尽责，具有较强的综合管理能力和丰富的实践经验。
附件2
深圳南山热电股份有限公司2005年度第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席2005年1月19日在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开的公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
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2004-06-09
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2003年年度分红，10派4.4101(含税)，税后10派4.4101，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度分红，10派4.4101(含税)，税后10派4.4101，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派4.4101(含税)，税后10派4.4101，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-09-15
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2004年度第二次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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深南电2004年度第二次临时股东大会于2004年9月14日召开。会议
审议了《关于修改<公司章程>的议案》和《关于增补独立董事候选人的
议案》，两项议案均未获通过。
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2004-09-04
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2004年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年9月3日召开，会议审
议通过了以下四个议案并形成相关决议：
一、《关于投资东莞高埗天然气燃机电厂项目的议案》；
二、《关于投资设立深南电（东莞）唯美电力有限公司的议案》；
1、同意公司及其全资子公司香港兴德盛有限公司出资设立深南
电（东莞）唯美电力有限公司；
2、同意公司及兴德盛与香港新元有限公司、东莞市唯美陶瓷工
业园有限公司、东莞市高埗镇工业发展总公司共同签署《合资公司
协议》、《合资公司合同书》、《合资公司章程》。
3、同意公司按股权比例为该项目的融资提供不超过人民币3.32
亿元的贷款担保。
三、《关于修改公司〈董事会专项基金管理暂行办法〉的议案》；
四、《关于增补独立董事候选人的议案》。
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2004-09-29
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关于余热利用技术改造项目的持续性公告 |
深交所公告，投资项目 |
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深南电于2003年12月8日投资人民币5000万元，对中山嘉发电力有
限公司、中山中发电力有限公司实施的余热利用技术改造项目已于2004
年9月27日全部峻工并投产发电。本次改造后增加装机容量1.2万千瓦。
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2004-08-12
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 2.75
3、净资产收益率(%) 11.62
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2004-03-17
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(000037、200037) 深 南 电：2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.86
2、每股净资产(元) 2.90
3、净资产收益率(%) 29.66
二、每10股派现金4.68元（含税）。
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2004-04-21
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(000037)深南电A:召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于2004年3月14日（星期日）下午3:00时在福建省厦门市召开。会议应到董事13人，实际到会董事10人。王建彬副董事长、于春玲董事分别授权仲澄溧董事和刘德雨董事长，刘占军独立董事授权黄速建独立董事出席并行使表决权。公司4名监事和部分高级管理人员列席了会议。出席会议的人数及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘德雨董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、《2003年度总经理工作报告》；
二、《2003年度财务决算报告》；
三、《关于2003年度公司各项资产计提减值准备的情况报告》；
四、《关于2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经广州羊城会计师事务所有限公司审计，按中国注册会计师独立审计准则计算得出，母公司2003年度实现净利润为482,619,712.84元人民币（金额币别下同），根据公司章程的有关规定，提取10%法定公积金计48,261,971.29元、提取5%公益金计24,130,985.64元，剩余的部分为410,226,755.91元，加上2002年度结转未分配利润322,506,828.13元，减去已分配上年度现金股利230,145,719.16元，2003年度可供股东分配的利润为502,587,864.88元。合并后公司2003年度净利润为471,110,360.33元，提取法定公积金计48,261,971.29元、提取公益金计24,130,985.64元，扣除合并子公司2003年度提取的法定盈余公积金和公益金14,614,328.98元后，剩余的部分为384,103,074.42元，加上2002年度结转未分配利润296,799,472.19元，减去已分配上年度现金股利230,145,719.16元，2003年度合并后可供股东分配的利润为450,756,827.45元。
经罗兵咸永道会计师事务所审计，按香港会计原则计算得出，公司2003年度实现净利润为475,995,000元，减去按境内口径提取的10%法定公积金48,262,000元和5%公益金24,131,000元，加上上年度结转未分配利润296,800,000元，扣除合并子公司差异14,614,000元及转入资本公积4,885,000元，减去已分配上年度现金股利230,146,000元，2003年度可供股东分配的利润为450,757,000元。
上述计算结果，2003年度境内合并后可供股东分配的利润为450,756,827.45元，境内母公司可供股东分配的利润为502,587,864.88元，境外可供股东分配的利润为450,757,000元，根据中国财政部财会字（1995）31号文和中国证监会证监函（1994）1号文的有关规定，并从稳健原则出发，以利润孰低法确定公司2003年度可供股东分配的利润按境内合并后可供股东分配的利润计算得出，即450,756,827.45元。
2003年度利润分配预案为：向全体股东（股本总额547,965,998股）每10股派现金人民币4.68元（含税），剩余部分结转下年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
上述预案需报请2003年年度股东大会审议通过后实施。
五、《2003年年度报告及其摘要》；
六、《2003年度审计报告（境内外版）》；
七、《关于支付2003年度本公司境内审计机构-广州羊城会计师事务所有限公司报酬的议案》；
同意支付广州羊城会计师事务所有限公司2003年中期及年度本公司及境内全资子公司的境内审计报酬为人民币柒拾伍万元整（RMB750,000元），审计期间的差旅费用由本公司承担。
八、《关于支付2003年度本公司境外审计机构-罗兵咸永道会计师事务所报酬的议案》；
同意支付罗兵咸永道会计师事务所2003年度境外审计报酬为港币伍拾贰万元整（HKD520,000元），审计期间的差旅费用由本公司承担。
九、《2003年度董事会工作报告》；
十、《关于2004年度授信规模及对外担保额度授权事宜的议案》；
根据公司2004年度电力生产经营和投资项目等对资金的需求情况，确定相应的银行授信规模及对外担保额度，董事会将在股东大会授权的额度范围内，具体负责公司贷款和对外担保的运作。
2004年度所需的授信规模和担保额度统计如下：
（一）授信规模共计188,750 万元人民币。
（二）对外担保额度共计78,000万元人民币，其中：
拟为深圳新电力实业有限公司担保 28,000
已为深南电（中山）电力有限公司担保 50,000
由于目前未知今年内是否投资其他新的项目，若有，待项目确定后，再根据项目的额度需求情况向董事会及股东大会申请授信额度和担保额度。
十一、《关于聘请公司2004年度境内审计单位的议案》；
董事会建议：继续聘请广州羊城会计师事务所有限公司担任公司境内审计机构，聘期一年。
十二、《关于聘请公司2004年度境外审计单位的议案》；
董事会建议：继续聘请罗兵咸永道会计师事务所担任公司境外审计单位，聘期一年。
十三、《关于聘请公司2004年度常年法律顾问的议案》；
续聘广东海埠律师事务所崔玉祥主任律师和广东君言律师事务所孔雨泉律师为公司2004年度法律顾问，聘期一年。
十四、《关于独立董事变更的议案》；
董事会同意刘爱群独立董事辞职，并对其在任期间为公司所作的贡献表示感谢。
鉴于暂无合适人选接任独立董事之职，此议案将提请下次股东大会审议。
十五、《关于召开2003年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2004年4月21日（星期三）上午9:30时，在深圳华侨城威尼斯酒店三楼特维里厅召开公司2003年年度股东大会，会议预定半天。现将有关事项公告如下：
（一）会议议题
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算报告》；
4、审议《关于2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《关于2004年度授信规模及对外担保额度授权事宜的议案》；
6、审议《关于支付2003年度本公司境内审计机构-广州羊城会计师事务所有限公司报酬的议案》；
7、审议《关于支付2003年度本公司境外审计机构-罗兵咸永道会计师事务所报酬的议案》；
8、审议《关于聘请公司2004年度境内审计单位的议案》；
9、审议《关于聘请公司2004年度境外审计单位的议案》；
10、审议《关于聘请公司2004年度常年法律顾问的议案》。
(二)出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年4月16日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司所有股东。
（三）会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；
3、登记时间：2004年4月20日下午2:00时-5:00时；
4、登记地址：公司董事会秘书处。
(四)其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话及传真：0755-26053964
3、联系人：傅博、胡琴
4、公司地址：广东省深圳市南山区月亮湾大道18号
5、邮政编码：518052
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○四年三月十七日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席2004年4月21日在深圳华侨城威尼斯酒店三楼特维里厅召开的深圳南山热电股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
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