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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-02
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2003年年度分红，10派4.4101(含税)，税后10派4.4101红利发放日 ，2004-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-02
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2003年年度分红，10派4.4101(含税)，税后10派4.4101除权日 ，2004-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-02
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2003年年度分红，10派4.4101(含税)，税后10派4.4101最后交易日 ，2004-06-09 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-06-02
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2003年年度分红，10派4.4101(含税)，税后10派4.4101最后交易日 ，2004-06-09 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-07-01
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2002年年度分红，10派3.95741(含税)，税后10派3.95741最后交易日 ，2003-07-07 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-07-01
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2002年年度分红，10派3.95741(含税)，税后10派3.95741登记日 ，2003-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2003-07-01
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2002年年度分红，10派3.95741(含税)，税后10派3.95741红利发放日 ，2003-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-07-01
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2002年年度分红，10派3.95741(含税)，税后10派3.95741除权日 ，2003-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-17
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2001年年度分红，10派2.92095(含税)，税后10派2.92095最后交易日 ，2002-06-24 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-06-17
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2001年年度分红，10派2.92095(含税)，税后10派2.92095红利发放日 ，2002-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-06-17
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2001年年度分红，10派2.92095(含税)，税后10派2.92095除权日 ，2002-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-17
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2001年年度分红，10派2.92095(含税)，税后10派2.92095登记日 ，2002-06-24 |
登记日，分配方案 |
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1997-11-26
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1997年中期转增，10转增8最后交易日 ，1997-12-01 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-11-26
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1997年中期转增，10转增8除权日 ，1997-12-02 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-11-26
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1997年中期转增，10转增8转增上市日 ，1997-12-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-11-29
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定于2004年11月29日（星期一）上午10:00时，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开公司2004年度第三次临时股东大会，会议预定半天。具体安排如下：
（一）会议议题
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于增补独立董事候选人的议案》。
(二)出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年11月22日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。
（三）会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附件2）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2004年11月26日下午2:00时-5:00时
4、登记地址：公司董事会秘书处
(四)其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话及传真：0755-260036833、联系人：傅博、胡琴4、公司地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼5、邮政编码：518031特此公告附件1：于秀峰先生简历附件2：授权委托书
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○四年十月二十九日
附件1
于秀峰先生简历
于秀峰，男，1964年出生，吉林省长春市人。法学博士，在站吉林大学应用经济学博士后，曾留学日本早稻田大学法学部。历任深圳仲裁委员会仲裁员，深圳市人大常委会兼职委员、法律助理，深圳市律师协会刑事辩护专业委员会副主任委员，南京大学兼职研究员，现任德恒律师事务所深圳分所执行合伙人。多年从事金融、立法、内务司法工作，有着较扎实的法学理论基础和较丰富的金融及立法、内务司法工作经验，专长于经济及金融、刑事等领域的法律、法规。
在深圳市人大常委会法制委员会工作期间，先后参与起草、修订《深圳经济特区有限责任公司条例》、《深圳经济特区股份有限公司条例》、《深圳经济特区企业清算条例》等近三十部特区法规并发表过《证券犯罪的刑罚适用与司法强化》、《德国破产法评述》等近20篇较有影响的学术论文，其中多篇学术论文被选入《中国特色社会主义文库》、《中国当代论文选》、《跨世经战略文献丛书》，并参与多部法律著作的编写。
附件2
深圳南山热电股份有限公司2004年度第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席2004年11月29日在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开的公司2004年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
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2004-11-30
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2004年度第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深南电2004年度第三次临时股东大会于2004年11月29日召开，审
议通过了以下议案：
一、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
二、《关于增补独立董事候选人的议案》。
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2004-10-29
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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深南电第四届董事会临时会议于2004年10月27日召开。审议了以下议
案并形成了相关决议：
一、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
二、提议于秀峰先生为公司独立董事候选人；
三、董事会决定于2004年11月29日（星期一）上午10:00 时，在深圳市
华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开公司2004年度第三次临时股东大会。
会议议题：
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于增补独立董事候选人的议案》。
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2004-10-19
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) 3.01
3、净资产收益率(%) 19.24
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2004-10-19
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第四届董事会第十一次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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深南电第四届董事会第十一次会议于2004年10月15日召开，会议
审议通过了以下议案：
一、《公司2004年第三季度生产、经营和管理工作的情况汇报》；
二、《公司2004年第三季度财务决算报告》；
三、《公司2004年第三季度报告全文及摘要（境内外版）》。
深南电第四届董事会第十一次会议于2004年10月15日召开，会议
审议通过了以下议案：
一、《公司2004年第三季度生产、经营和管理工作的情况汇报》；
二、《公司2004年第三季度财务决算报告》；
三、《公司2004年第三季度报告全文及摘要（境内外版）》。
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派4.4101(含税)，税后10派4.4101，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-04-08
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办公地址由深圳市南山区月亮湾大道18号变为深圳市华侨城汉唐大厦16-17楼
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公司概况变动-办公地址 |
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2005-01-19
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总经理由“张仁一”变为“傅博” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-20
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增选董事 |
深交所公告，高管变动 |
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深南电2005年度第一次临时股东大会于2005年1月19日召开，会议审议通过了《关于
的议案》。
深南电第四届董事会第十二次会议于2005年1月19日召开，会议选举魏文德为公司第四届董事
会董事长。聘任傅博为公司总经理 |
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1994-11-17
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1994.11.17是深南电Ｂ(200037)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发B股(发行价:3.95: 发行总量:3700万股,发行后总股本:18000万股) |
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1994-11-17
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1994.11.17是深南电Ｂ(200037)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发B股(发行价:3.95: 发行总量:3700万股,发行后总股本:18000万股) |
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1994-11-28
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1994.11.28是深南电Ｂ(200037)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发B股(发行价:3.95: 发行总量:3700万股,发行后总股本:18000万股) |
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2001-06-30
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2001.06.30是深南电Ｂ(200037)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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2004-07-31
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获得退税款项 |
深交所公告，其它 |
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依据国家税务局国税发[1999]171号文《外商投资企业采购国产
设备退税管理试行办法》的有关规定，深圳市国税局蛇口分局于近日
退回公司“以大代小”技改一、二期工程项目国产设备增值税税款共
计19,104,156.55元人民币。
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2003-06-27
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(000037、200037) 深 南 电：上网电价调整 |
深交所公告，其它 |
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根据广东省物价局的通知，经广东省物价局重新审核，公司上网
电价从0.75元/千瓦时（含税）调整为0.72元/千瓦时（含税），调整
后的上网电价从2003年7月1日起开始执行。
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2003-05-29
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(000037、200037) 深 南 电：深圳市调降销售电价不会对公司经营造成影响 |
深交所公告，其它 |
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深圳市物价局于2003年5月26日调降的销售电价是针对深圳市的
终端用户，并未涉及调整包括公司在内的发电企业的上网电价，因此，
不会对公司造成任何影响。
深圳市物价局于2003年5月26日调降的销售电价是针对深圳市的
终端用户，并未涉及调整包括公司在内的发电企业的上网电价，因此，
此次深圳市调降电价不会对公司造成任何影响。
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