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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-08
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1994年年度分红，10派0.46729(含税)，税后10派0.46729，最后交易日 ，1995-07-17 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-09-02
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获得2005年度1-4月燃油补贴的公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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深南电于近日收到深圳市贸易工业局和深圳市财政局联合发文--《关于下达燃油电厂2005年度1－4月燃油补贴的通知》，就深圳市燃油电厂2005年1－4月份的上网电量予以适当补贴，燃气轮机发电机组的补贴标准为1.5分/千瓦时（含税），公司为此将获得补贴人民币1927.665万元，该补贴金额的一半在通知下达后即刻拨付，第二次拨付为今年年底。 |
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2005-08-30
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2005年度第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深南电2005年度第三次临时股东大会于2005年8月29日召开，会议审议了以下议案并形成相关决议：(一)审议通过《关于修订<深圳南山热电股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；(二)审议通过《关于增选董事的议案》；(三)审议通过《关于增选监事的议案》 |
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2005-08-23
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2005年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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深南电2005年度第二次临时股东大会于2005年8月22日召开，会议审议了以下议案并形成相关决议：（一）审议通过《关于香港南海洋行（国际）有限公司非上市外资股申请转为境内上市外资股（B 股）的议案》；该议案尚需报经国家商务部和中国证券监督管理委员会批准。（二）审议通过《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》 |
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2005-08-13
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.047
2、每股净资产(元) 2.78
3、净资产收益率(%) 1.70 |
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2005-07-26
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于修订<深圳南山热电股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（2）审议《关于增选董事的议案》；
（3）审议《关于增选监事的议案》 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于增选董事的议案》
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2005-07-26
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-22 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于香港南海洋行（国际）有限公司非上市外资股申请转为境内上市外资股（B股）的议案》；
2、审议《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》 |
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2005-07-26
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董事会决议暨召开2005年度第三次临时股东大会会议通知 |
深交所公告，高管变动,股权转让,日期变动,投资项目 |
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深南电第四届董事会第十五次会议于2005年7月21日召开，会议审议通过如下议案：（一）《关于变更董事的议案》。此议案将提交公司2005年度第三次临时股东大会审议。（二）《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。此议案将提交公司2005年度第三次临时股东大会审议。（三）《深圳深南电燃机工程技术有限公司增资扩股实施方案的报告》。（四）《关于深圳新电力实业有限公司增资的议案》。（五）《关于公司与中山市电力开发公司就其属下的中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司进行股权转让的议案》。（六）公司定于2005年8月29日（星期一）上午10：30时于公司会议室召开2005年度第三次临时股东大会 |
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2005-07-20
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董事会决议暨召开临时股东大会会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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深南电第四届董事会临时会议于2005年7月18日举行，通过以下议案：
一、审议通过《关于香港南海洋行（国际）有限公司非上市外资股申请转为境内上市外资股的议案》。同意香港南海洋行（国际）有限公司所持非上市外资股83748408股（占公司股份总额15.28%）申请转为境内上市外资股（即B股），以上事宜需提交公司股东大会审议批准，并按中国证监会等部门有关规定，办理相应的审批手续。如果该申请获得主管部门批准并最终实施流通，公司将同时修改《公司章程》中的相应的条款。
二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
三、审议通过《关于召开2005年度第二次临时股东大会的议案》。
1、召开时间：2005年8月22日（星期一）上午10：30时
2、召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼
3、召开方式：现场投票会议将审议上述议案 |
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2005-07-16
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[20052预减](200037) 深南电B：2005年半年度业绩预警公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预警公告
深南电预计2005年上半年净利润同比下降幅度将超过50% |
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2005-07-01
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燃机热电联供项目竣工投产 |
深交所公告，投资项目 |
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由深南电全资子公司深圳新电力实业有限公司投资兴建的“燃机热电联供”工程，于2005
年6月30日正式投产。该工程是新电力公司“以大代小”技改项目的后续工程，利用2003年9月
30 日投产的PG9171E型燃气－蒸汽联合循环发电机组的高效余热锅炉，向深圳市南山区南油片
区十五家纺织印染厂进行集中供汽，最大供汽能力为每小时210吨，目前试运行期间供汽量为
每小时60吨，具体供汽价格正在与用户协商。工程建设投产后，将彻底替代南油印染企业小锅
炉生产的蒸汽，预计二氧化硫年排放量将减少6,600多吨，极大改善南山区的大气环境质量。
该工程将是我国首次利用9E型燃机实施热电联供的环保项目。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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2005-06-07
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非上市外资股47,553,343股转为上市流通B股上市流通日 ，2005-06-10 |
外资股上市日，股本变动 |
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| 外资股上市 |
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2005-06-07
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公司非上市外资股转为上市流通B 股 |
深交所公告，股本变动 |
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根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳南山热电股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》的批复，深南电外资股持有人腾达置业有限公司所持公司47,553,343股非上市外资股转为上市流通B股将于2005年6月10日上市流通 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派4.71298(含税)，税后10派4.71298，红利发放日 ，2005-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派4.71298(含税)，税后10派4.71298，除权日 ，2005-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派4.71298(含税)，税后10派4.71298，登记日 ，2005-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派4.71298(含税)，税后10派4.71298，最后交易日 ，2005-05-23 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-05-17
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深南电2004年度利润分配方案：每10股派现金人民币5元（含税）。分红派息实施方法：
（一）A股 股权登记日为2005年5月23日，除息日2005年5月24日。
（二）B股 B股最后交易日2005年5月23日，除息日2005年5月24日 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000037、200037) 深 南 电：
1、每股收益(元) 0.123
2、每股净资产(元) 3.36
3、净资产收益率(%) 3.67 |
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2005-04-16
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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深南电2004年年度股东大会于2005年4月15日召开，会议审议通过了以下议案：
（一）《2004 年度董事会工作报告》；
（二）《2004 年度监事会工作报告》；
（三）《2004 年度财务决算报告》；
（四）《关于2004 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（五）《关于2005 年度银行授信（含贷款）及对外担保额度授权事宜的议案》；
（六）《关于支付2004 年度境内审计机构—广东羊城会计师事务所有限公司报酬的议案》；
（七）《关于支付2004 年度境外审计机构—罗兵咸永道会计师事务所报酬的议案》；
（八）《关于聘请2005 年度境内审计单位的议案》；
（九）《关于聘请2005 年度境外审计单位的议案》；
（十）《关于聘请2005 年度法律顾问的议案》。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-23
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获得补贴 |
深交所公告，其它 |
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| (000037、200037) 深 南 电：
深南电于近日收到深圳市贸易工业局和深圳市财政局联合发文，就深圳市燃油电厂2004年5-10月份夏季用电高峰期顶峰发电的上网电量予以适当补贴，深南电为此金额为人民币877.457万元,该笔资金已到帐，计入当期收益。
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2005-03-08
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-15 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定于2005年4月15日（星期五）上午9:30时，在深圳华侨城海景酒店三楼一品厅召开公司2004年年度股东大会，会议预定半天。现将有关事项公告如下：
（一）会议议题
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务决算报告》；
4、审议《关于2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《关于2005年度银行授信（含贷款）及对外担保额度授权事宜的议案》；
6、审议《关于支付2004年度境内审计机构-广州羊城会计师事务所有限公司报酬的议案》；
7、审议《关于支付2004年度境外审计机构-罗兵咸永道会计师事务所报酬的议案》；
8、审议《关于聘请2005年度境内审计单位的议案》；
9、审议《关于聘请2005年度境外审计单位的议案》；
10、审议《关于聘请2005年度常年法律顾问的议案》。
（二）出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年4月5日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。
（三）会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2005年4月14日下午2:00时-5:00时
4、登记地址：公司董事会秘书处
（四）其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话及传真：0755-26003683
3、联系人：胡琴
4、公司地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼
5、邮政编码：518053
特此公告
附件1：新任董事会秘书简历
附件2：授权委托书
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○五年三月八日
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2005-03-08
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.80
2、每股净资产(元) 3.23
3、净资产收益率(%) 24.82
二、每10股派5元（含税）。
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2004-06-02
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2003年年度分红，10派4.4101(含税)，税后10派4.4101除权日 ，2004-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-02
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2003年年度分红，10派4.4101(含税)，税后10派4.4101红利发放日 ，2004-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-02
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2003年年度分红，10派4.4101(含税)，税后10派4.4101登记日 ，2004-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-02
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2003年年度分红，10派4.4101(含税)，税后10派4.4101登记日 ，2004-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-02
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2003年年度分红，10派4.4101(含税)，税后10派4.4101红利发放日 ，2004-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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