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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-02
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于终止香港兴德盛有限公司股份转让协议并实施股份回转的议案》 |
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2014-12-02
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召开2014年度第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年12月17日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月17日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月16日下午15：00至2014年12月17日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月10日
3、会议地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室
4、审议事项：《关于终止香港兴德盛有限公司股份转让协议并实施股份回转的议案》 |
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2014-11-13
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2014年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深南电A2014年度第二次临时股东大会于2014年11月12日召开,审议通过《关于聘请2014年度审计机构及确定其报酬的议案》、《关于系统内财务资助利息结算及相应新增财务资助额度的议案》、《关于新增对下属企业提供担保的议案》等议案 |
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2014-11-12
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选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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深南电A第六届监事会已经届满,根据《公司法》和《公司章程》规定,公司于2014年11月10日召开职工代表大会,通过投票方式,选举丁伟利先生、严平先生、张云龙先生、梁建强先生担任公司第七届监事会职工代表监事。四位职工代表监事将与公司2014年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期三年 |
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2014-11-07
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召开2014年度第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年11月12日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月12日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月11日下午15：00至2014年11月12日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月5日
3、会议地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
4、审议事项：《关于聘请2014年度审计机构及确定其报酬的议案》、《关于系统内财务资助利息结算及相应新增财务资助额度的议案》、《关于新增对下属企业提供担保的议案》等 |
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2014-11-06
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召开2014年第二次临时股东大会的通知的更正 |
深交所公告 |
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深圳南山热电股份有限公司于2014年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》,原通知未列明独立董事和非独立董事的表决应分别进行,现予以更正 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.150
2、净资产收益率(%) -5.73 |
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2014-10-25
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召开2014年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)召开的日期和时间
现场会议时间：2014年11月12日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月12日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月11日下午15：00至2014年11月12日下午15：00期间的任意时间。
(二)召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
(三)股权登记日：2014年11月5日
(四)会议审议事项：《关于聘请2014年度审计机构及确定其报酬的议案》、《关于系统内财务资助利息结算及相应新增财务资助额度的议案》等 |
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2014-10-25
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于聘请2014年度审计机构及确定其报酬的议案》
（二）审议《关于系统内财务资助利息结算及相应新增财务资助额度的议案》
（三）审议《关于新增对下属企业提供担保的议案》
（四）审议《关于推荐公司第七届董事事会董事候选人的议案》
4.01 选举杨海贤为公司第七届董事会董事
4.02 选举李洪生为公司第七届董事会董事
4.03 选举杨文华为公司第七届董事会董事
4.04 选举傅博为公司第七届董事会董事
4.05 选举于春玲为公司第七届董事会董事
4.06 选举周群为公司第七届董事会董事
4.07 选举强文桥为公司第七届董事会董事
4.08 选举陈丽红为公司第七届董事会董事
4.09 选举孙建新为公司第七届董事会董事
4.10 选举李正为公司第七届董事会独立董事
4.11 选举王晓东为公司第七届董事会独立董事
4.12 选举王军生为公司第七届董事会独立董事
4.13 选举唐天云为公司第七届董事会独立董事
4.14 选举潘承伟为公司第七届董事会独立董事
4.15 选举廖南钢为公司第七届董事会独立董事
（五）审议《关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案》
5.01 选举赵祥智为公司第七届监事会监事
5.02 选举马凤鸣为公司第七届监事会监事
5.03 选举嵇元弘为公司第七届监事会监事
5.04 选举黄志洪为公司第七届监事会监事 |
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2014-10-23
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简式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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深南电A现发布 |
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2014-10-15
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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深南电A预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约8,920万元 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-08-30
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2014年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深南电A2014年度第一次临时股东大会于2014年8月29日召开,审议通过了《关于公司董事长2014年度薪酬与考核方案的议案》、《关于更换董事的议案》、《关于更换监事的议案》 |
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2014-08-26
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召开2014年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议时间：2014年8月29日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月29日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月28日下午15：00至2014年8月29日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于公司董事长2014年度薪酬与考核方案的议案》、《关于更换董事的议案》等 |
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2014-08-21
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(200037) 深南电B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司江门港口路证券营业部 843737.87
中航证券有限公司重庆珊瑚路证券营业部 438898.09
华林证券有限责任公司江门聚德街证券营业部 378728.41
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 227055.40
华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 211615.63
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司天津营口道第一证券营业部 264882.83
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 181644.32
中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 177784.38
广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 116479.42
国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 113527.70
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2014-08-21
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终止筹划非公开发行股票事项暨复牌 |
深交所公告，再融资预案 |
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深南电A于2014年1月8日收到战略投资者中海石油气电集团有限责任公司送达的拟入股深圳南山热电股份有限公司公函通知,该公司明确指出其拟入股公司的意向。公司考虑到该事项存在较大不确定性,为防止由此而引起的公司股价波动,公司股票于2014年1月9日开市起停牌。
2014年8月20日,公司收到中海油气电集团公司发来的《关于终止深南电项目合作的函》,告知公司：在停牌谈判期间,中海油气电集团公司向其母公司中国海洋石油总公司进行汇报,经过认真细致的研究梳理,中国海洋石油总公司认为投资入股项目的产业定位及可行性等均存在一些短期内难以解决的问题,要求中海油气电集团公司终止深南电股票非公开发行项目。
基于上述原因,为维护投资者利益,公司决定公告终止筹划本次非公开发行股票事项。
公司股票将于2014年8月21日开市起复牌 |
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2014-08-20
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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深南电A拟筹划非公开发行股票事宜, 该事项尚存在较大不确定性,为防止由此而引起的公司股价波动,公司股票已于2014年1月9日开市起停牌。公司截至目前的主要工作和后续主要工作安排如下：
截至目前,公司主要股东方尚在就本次交易中的相关问题向有关主管部门进行持续的回复中;本次非公开发行股票拟引入的战略投资者已经召开会议讨论本次交易事项,已向其母公司提交了申请,其母公司正对本次交易事项持续进行研究并提出部分问题,就相关问题战略投资者正在积极落实中。公司本次非公开发行事项的中介机构正在对公司进行全面的尽职调查,并与公司一道对相关资产的审批手续、权属事项和其它相关事项进行全面的梳理和核实工作。
未来一段期间,公司将继续配合相关各方就公司本次非公开发行股票事项进行论证和履行相关决策程序,配合相关中介机构完善尽职调查工作,积极开展公司相关资产的手续完善工作和相关争议事项的解决工作等。
因相关方案尚处在论证和决策过程之中,本次交易事项尚具有较大的不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,经申请,公司股票自2014年8月20日开市起继续停牌,待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2014-08-14
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说明公告 |
深交所公告 |
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深南电A于8月12日披露的《第六届董事会第十七次会议决议公告》,现对相关事项予以说明 |
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2014-08-13
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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深南电A拟筹划非公开发行股票事宜,该事项尚存在较大不确定性,为防止由此而引起的公司股价波动,公司股票已于2014年1月9日开市起停牌。公司截至目前的主要工作和后续主要工作安排如下：
一、截至目前的主要工作
截至目前,公司主要股东方尚在就本次交易中的相关问题向有关主管部门进行持续的回复中;本次非公开发行股票拟引入的战略投资者已经召开会议讨论本次交易事项,已向其母公司提交了申请,其母公司正对本次交易事项持续进行研究并提出部分问题,就相关问题战略投资者正在积极落实中。公司本次非公开发行事项的中介机构正在对公司进行全面的尽职调查,并与公司一道对相关资产的审批手续、权属事项和其它相关事项进行全面的梳理和核实工作。
二、后续主要工作安排
未来一段期间,公司将继续配合相关各方就公司本次非公开发行股票事项进行论证和履行相关决策程序,配合相关中介机构完善尽职调查工作,积极开展公司相关资产的手续完善工作和相关争议事项的解决工作等。
因相关方案尚处在论证和决策过程之中,本次交易事项尚具有较大的不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,经申请,公司股票自2014年8月13日开市起继续停牌,待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2014-08-12
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事长2014年度薪酬与考核方案的议案》
（二）审议《关于更换董事的议案》
（三）审议《关于更换监事的议案》 |
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2014-08-12
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.12
2、净资产收益率(%) -4.81
二、不分配不转增 |
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2014-08-12
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召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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(一)召开的日期和时间
现场会议时间：2014年8月29日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月29日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月28日下午15：00至2014年8月29日下午15：00期间的任意时间。
(二)召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
(三)股权登记日：2014年8月22日
(四)会议审议事项：《关于公司董事长2014年度薪酬与考核方案的议案》、《关于更换董事的议案》等议案 |
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2014-08-06
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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深南电A拟筹划非公开发行股票事宜,该事项尚存在较大不确定性,为防止由此而引起的公司股价波动,公司股票已于2014年1月9日开市起停牌。公司截至目前的主要工作和后续主要工作安排如下：
截至目前,公司主要股东方尚在就本次交易中的相关问题向有关主管部门进行持续的回复中;本次非公开发行股票拟引入的战略投资者已经召开会议讨论本次交易事项,已向其母公司提交了申请,其母公司正对本次交易事项持续进行研究并提出部分问题,就相关问题战略投资者正在积极落实中。公司本次非公开发行事项的中介机构正在对公司进行全面的尽职调查,并与公司一道对相关资产的审批手续、权属事项和其它相关事项进行全面的梳理和核实工作。
未来一段期间,公司将继续配合相关各方就公司本次非公开发行股票事项进行论证和履行相关决策程序,配合相关中介机构完善尽职调查工作,积极开展公司相关资产的手续完善工作和相关争议事项的解决工作等。
因相关方案尚处在论证和决策过程之中,本次交易事项尚具有较大的不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,经申请,公司股票自2014年8月6日开市起继续停牌,待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2014-07-30
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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深南电A拟筹划非公开发行股票事宜,该事项尚存在较大不确定性,为防止由此而引起的公司股价波动,公司股票已于2014年1月9日开市起停牌。
截至目前,公司主要股东方尚在就本次交易中的相关问题向有关主管部门进行持续的回复中;本次非公开发行股票拟引入的战略投资者已经召开会议讨论本次交易事项,并已向其母公司提交了申请,其母公司正在对本次交易事项进行研究;公司本次非公开发行事项的中介机构正在对公司进行全面的尽职调查,并与公司一道对相关资产的审批手续、权属事项和其它相关事项进行全面的梳理和核实工作。
未来一段期间,公司将继续配合相关各方就公司本次非公开发行股票事项进行论证和履行相关决策程序,配合相关中介机构完善尽职调查工作,积极开展公司相关资产的手续完善工作和相关争议事项的解决工作等。
因相关方案尚处在论证和决策过程之中,本次交易事项尚具有较大的不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,经申请,公司股票自2014年7月30日开市起继续停牌,待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2014-07-23
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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深南电A拟筹划非公开发行股票事宜, 该事项尚存在较大不确定性,为防止由此而引起的公司股价波动,公司股票已于2014年1月9日开市起停牌。公司截至目前的主要工作和后续主要工作安排如下：
截至目前,公司主要股东方尚在就本次交易中的相关问题向有关主管部门进行持续的回复中;公司本次非公开发行拟引入的战略投资者尚在持续筹备内部的论证和决策程序;公司本次非公开发行事项的中介机构正在对公司进行全面的尽职调查,并与公司一道对相关资产的审批手续、权属事项和其它相关事项进行全面的梳理和核实工作。
未来一段期间,公司将继续配合相关各方就公司本次非公开发行股票事项进行论证和履行相关决策程序,配合相关中介机构完善尽职调查工作,积极开展公司相关资产的手续完善工作和相关争议事项的解决工作等。
因相关方案尚处在论证和决策过程之中,本次交易事项尚具有较大的不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,经申请,公司股票自2014年7月23日开市起继续停牌,待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2014-07-16
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，其它 |
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深南电A拟筹划非公开发行股票事宜, 该事项尚存在较大不确定性,为防止由此而引起的公司股价波动,公司股票已于2014年1月9日开市起停牌。
截至目前,公司主要股东方尚在就本次交易中的相关问题向有关主管部门进一步地汇报,战略投资者尚在筹备内部的讨论、决策程序。
未来一段期间,公司将继续配合相关各方就公司本次非公开发行股票事项进行论证和履行相关决策程序,配合相关中介机构开展尽职调查工作,积极开展公司相关资产的手续完善工作和相关争议事项的解决工作等。
因相关方案尚处在论证和决策过程之中,本次交易事项尚具有较大的不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,经申请,公司股票自2014年7月16日开市起继续停牌,待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2014-07-12
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深南电A预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损约7,500万元 |
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2014-07-09
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，其它 |
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深南电A拟筹划非公开发行股票事宜, 该事项尚存在较大不确定性,为防止由此而引起的公司股价波动,公司股票已于2014年1月9日开市起停牌。因相关方案仍在洽谈、筹划中,为保证公平信息披露,维护投资者利益,经申请,公司股票自2014年7月9日开市起继续停牌,待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2014-07-02
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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深南电A拟筹划非公开发行股票事宜, 该事项尚存在较大不确定性,为防止由此而引起的公司股价波动,公司股票已于2014年1月9日开市起停牌。因相关方案仍在洽谈、筹划中,为保证公平信息披露,维护投资者利益,经申请,公司股票自2014年7月2日开市起继续停牌,待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-12 |
拟披露中报 |
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2014-06-25
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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深南电A拟筹划非公开发行股票事宜, 该事项尚存在较大不确定性,为防止由此而引起的公司股价波动,公司股票已于2014年1月9日开市起停牌。因相关方案仍在洽谈、筹划中,为保证公平信息披露,维护投资者利益,经申请,公司股票自2014年6月25日开市起继续停牌,待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌 |
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