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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-08
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二零零四年度股东大会决议公告 ，2005-04-09 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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中集集团2004年度股东大会于2005年4月8日召开。会议审议通过了下述议案：
1、《2004年度董事会工作报告的议案》；
2、《2004年度监事会工作报告的议案》；
3、《2004年度报告及年度报告摘要的议案》；
4、《对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》；
5、《2004年度利润分配、分红派息和公积金转赠股本的预案》；
6、《续聘会计师事务所的议案》；
7、《选举董事的议案》；
8、《选举代表股东的监事的议案》；
9、《修改<公司章程>的临时提案》；
10、《修改<股东大会议事规则>的临时提案》；
11、《选举董事的临时提案》；
12、《选举监事的临时提案》。
(000039、200039) 中集集团：选举监事长
中集集团监事会于2005年4月8日召开2005年度第三次会议，会议选举杜永成先生为监事长，任期至2007年。
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2005-04-06
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[20051预增](200039) 中 集B：2005年第一季度业绩预增的公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年第一季度业绩预增的公告
经中集集团对2005年第一季度财务数据初步估算，预计其2005年1—3月的净利润将比去年同期增长400％左右。具体财务数据将在公司第一季度报告中予以详细披露。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-04
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-08 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于2005年2月4日以电子邮件方式发出会议通知，定于2005年3月2日在深圳蛇口本公司会议室召开2005年度第一次会议。公司现有董事七人，参加表决董事七人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议的每项议案均获得全体出席董事同意，并形成以下决议：
审议通过《关于的议案》，相关事宜如下：
（一）会议时间：2005年4月8日上午9：30
（二）会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心；
（三）会议议题
1）审议《2004年度董事会工作报告》；
2）审议《2004年度监事会报告》；
3）审议《2004年度报告及年度报告摘要》；
4）审议《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》；
5）审议《关于2004年度利润分配预案》；
6）审议续聘会计师事务所的议案；
7）审议选举董事的议案，详见今日刊登的公告（编号CIMC 2005-007）；
8）审议选举代表股东的监事的议案，详见今日刊登的公告（编号CIMC 2005-008）；
（四）参加会议办法
1．出席会议对象
（1）截至2005年3月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东与B股股东；
（2）符合上述条件的股东所委托的代理人；
（3）公司董事、监事与高级管理人员；
（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
2．登记办法
（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书（参见附件）、授权人股票帐户卡及持股凭证。
（3）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2005年4月6日。
通讯地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室
联系电话：0755-2669 1130
传真：0755-2682 6579
邮政编码：518067
联系人：耿潍蓉
3．参加会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。
中国国际海运集装箱集团股份有限公司董事会
二○○五年三月四日附件
授权委托书
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权：
兹委托 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2004年度股东大会。
表决指示：议案一：赞成 反对 弃权
议案二：赞成 反对 弃权
议案三：赞成 反对 弃权
议案四：赞成 反对 弃权
议案五：赞成 反对 弃权
议案六：赞成 反对 弃权
议案七：赞成 反对 弃权
议案八：赞成 反对 弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。
委托日期：2005年 月 日
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
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2005-03-04
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 2.37
2、每股净资产(元) 7.41
3、净资产收益率(%) 31.98
二、每10股派5元（含税）转增10股。
（200039）中 集Ｂ 2005年03月04日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月04日 10:30起复牌
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2005-03-01
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非上市外资股在深交所上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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经中国证监会《关于核准中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》文件批准，招商局货柜工业有限公司、Profit Crown Assets Limited 所分别持有公司102,313,410股和22,736,313股非上市外资股已于2003年12月5日转为B股流通股。2005年3月3日正式在深圳证券交易所B股市场上市流通。现将有关事项进行公告。
(200039) 中 集B：举行2004年度业绩网上说明会的提示
中集集团将于2005年3月4日公布2004年年度报告。并定于2005年3月4日(星期五)在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2004 年度业绩网上说明会。出席本次年度报告说明会的人员有公司总裁麦伯良等人。
业绩说明会网址：全景网络投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）；
业绩说明会时间：2004年3月4日15：00-17：00。
(000039、200039) 中集集团：非上市外资股在深交所上市流通的提示
经中国证监会《关于核准中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》文件批准，招商局货柜工业有限公司、Profit Crown Assets Limited 所分别持有公司102,313,410股和22,736,313股非上市外资股已于2003年12月5日转为B股流通股。2005年3月3日正式在深圳证券交易所B股市场上市流通。现将有关事项进行公告。
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2005-03-01
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内部职工股576.00万股上市流通日 ，1994-12-31 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2005-03-01
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外资股20007.96万股上市流通日 ，2005-03-03 |
外资股上市日，股本变动 |
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| 外资股上市 |
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2005-02-19
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1995年年度送股，10送3上市日 ，1996-06-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-19
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1995年年度送股，10送3最后交易日 ，1996-06-10 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-02-19
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1995年年度送股，10送3除权日 ，1996-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-19
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1995年年度分红，10派2.78784(含税)，税后10派2.78784，红利发放日 ，1996-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-19
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1995年年度分红，10派2.78784(含税)，税后10派2.78784，最后交易日 ，1996-06-10 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-02-19
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1995年年度分红，10派2.78784(含税)，税后10派2.78784，除权日 ，1996-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-06
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注册地址由“中国广东省深圳市蛇口工业区金融中心五楼”变为“广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心” ，2004-12-06 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-05-26
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2003年年度转增，10转增6最后交易日 ，2004-06-02 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-05-26
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2003年年度转增，10转增6登记日 ，2004-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-26
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2003年年度转增，10转增6转增上市日 ，2004-06-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-26
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2003年年度转增，10转增6除权日 ，2004-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-05
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2001年年度分红，10派4.71476(含税)，税后10派4.71476最后交易日 ，2002-06-12 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-06-05
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2001年年度分红，10派4.71476(含税)，税后10派4.71476除权日 ，2002-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-05
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2001年年度分红，10派4.71476(含税)，税后10派4.71476登记日 ，2002-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-05
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2001年年度分红，10派4.71476(含税)，税后10派4.71476红利发放日 ，2002-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-06-05
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2001年年度送股，10送5登记日 ，2002-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-05
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2001年年度送股，10送5送股上市日 ，2002-06-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-06-05
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2001年年度分红，10派4.71476(含税)，税后10派4.71476除权日 ，2002-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-05
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2001年年度送股，10送5最后交易日 ，2002-06-12 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-06-05
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2001年年度送股，10送5送股上市日 ，2002-06-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-06-05
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2001年年度送股，10送5除权日 ，2002-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-05
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2001年年度分红，10派4.71476(含税)，税后10派4.71476红利发放日 ，2002-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-06-05
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2001年年度分红，10派4.71476(含税)，税后10派4.71476最后交易日 ，2002-06-12 |
最后交易日，分配方案 |
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