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备忘事项 |
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2006-04-08
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召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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中集集团董事会根据公司非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交A股市场相关股东会议审议。
1、A股市场相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年4月28日下午2：00网络投票时间为：2006年4月26日至2006年4月28日。通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月26日至4月28期间每交易日上午9：30至11：30、下午1：00至3：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年4月21日（星期五）
3、现场会议召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
4、会议方式：A股市场相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的方式。
5、会议审议事项：《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-07
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举行股权分置改革网上交流会的提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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中集集团拟就股权分置改革事宜举行网上交流。具体安排如下：
1、网上交流网址：http://roadshow.p5w.net/rs2006/zjjt06/
2、网上交流时间：2006年4月10日（星期一）上午9:30至11:30；
3、网上交流会参会人员：中远太平洋有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、中信证券股份有限公司相关人员 |
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2006-04-06
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点公司唯一非流通股股东COSCO Container Industries Limited向全体流通A股股东作出对价安排，以获得所持非流通股股份的流通权。COSCO Container Industries Limited的对价安排为：于本次方案实施股权登记日在登记结算公司登记在册的流通A股股东将获得由中远太平洋无偿派发的认沽权证，派发比例为每10股流通A股获得7份认沽权证。认沽权证期限为自上市之日起18个月、初始行权价为10元，初始行权比例为1:1（即1份认沽权证代表1股中集A的卖出权利），行权期间为权证存续期满前5个交易日。
二、承诺事项
1、法定承诺事项（1）COSCO Container Industries Limited承诺：自公司股权分置改革方案实施后的第1个交易日起12个月内，依有关规定不通过深交所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份。（2）COSCO Container Industries Limited在前项承诺期期满后，依有关规定通过深交所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占中集集团股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
2、特别承诺事项中远太平洋承诺根据深交所的有关要求，在公司相关股东会议股权登记日之前，取得深交所认可的金融机构对认沽权证行权所需要的资金提供的足额履约担保函。
三、本次相关股东会议的日程安排中远太平洋系香港上市公司且全资控股本公司唯一非流通股股东－COSCO Container Industries Limited，该公司可能提请其股东大会审议本次股权分置改革事宜。如果中远太平洋召开股东大会审议本次股权分置改革事宜，则本次相关股东会议需安排在中远太平洋股东大会之后召开，并以其审议通过本次股权分置改革事宜为前提。由于中远太平洋暂未确定是否召开股东大会及相关日程安排，本次相关股东会议的股权登记日、本次相关股东会议现场会议、本次相关股东会议网络投票时间将另行通知。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、中集A已自2006年3月13日起停牌，计划于2006年4月13日复牌。
2、公司董事会将在2006年4月12日之前（含当日）公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请中集A于公告日后第一个交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2006年4月12日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，则在取得深交所同意后，延期公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，延期情况另行公告。
4、公司董事会将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日中集A停牌 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-23
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重大事项 |
深交所公告，重大合同 |
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2006年3月21日，中集集团的全资附属子公司中集（香港）有限公司与北京首都机场扩建工程指挥部签订了工程承包合同。将由公司的控股子公司深圳中集天达空港设备有限公司向北京首都国际机场T3航站楼提供旅客登机桥。包括T3航站楼中T3A、T3B部分的96条登机桥（含相关监控系统），合同总金额为1.68亿元人民币。所有登机桥的供货及安装将于2007年10月前完成 |
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2006-03-18
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 1.3233
2、每股净资产(元) 4.6882
3、净资产收益率(%) 28.23
二、每10股派3.80元（含税）转增1股 |
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2006-03-15
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重大事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中集集团于2006年2月7日披露了公司与荷兰博格工业公司签订的一项协议，公司将间接购并荷兰博格工业公司75%的权益。该项交易已经提交并正在接受欧盟委员会的审查。根据目前进展情况，预计对这项交易的审查将在未来4个月左右有最终结果 |
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2006-03-13
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股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据相关文件的规定，中集集团已就股权分置改革方案的技术可行性，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：1.公司A 股股票自本公告发布之日起开始停牌，并进入股权分置改革程序。2.公司将依据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-02-07
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第四届董事会二○○五年度第八次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中集集团第四届董事会于2005年8月15日召开2005年度第八次会议，会议形成以下决议：同意由公司下属的一家香港全资子公司即CIMC Tank Equipment Investment Holdings Company Limited(中集罐式储运装备投资控股有限公司)通过在比利时新设全资子公司与博格工业公司(Burg Industries B.V.)的现股东Mr. Peter van der Burg 和 Mr. Cees van derBurg兄弟共同出资5000万欧元成立公司（以下简称"新公司"），公司在新公司中占75%的股份，出资3750万欧元。Mr. Peter van der Burg 和 Mr. Cees van der Burg兄弟出资1250万欧元。由新公司收购Burg Industries B.V.100%的股权，并同意Burg Industries B.V. 100%股权的收购价格为1.1亿欧元。本次收购在取得中国相关政府部门和欧盟的相关机构批准后方可生效 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-18 |
拟披露年报 |
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2005-12-30
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中集集团2005年度第一次临时股东大会于2005年12月29日召开，通过了下述议案：1．审议并通过《关于变更境内会计师事务所的议案》；2．审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；3．审议并通过《关于选举代表股东的监事的议案》 |
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2005-11-26
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境内会计师事务所由“深圳天健信德会计师事务所有限责任公司”变为“德勤会计师事务所” ，2005-12-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-11-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议变更境内会计师事务所的议案；
2）审议选举代表股东的监事的议案；
3）审议修订《公司章程》的议案。
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2005-11-26
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第四届董事会2005年度第十二次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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中集集团第四届董事会于2005年11月22日召开2005年度第十二次会议，会议形成以下决议：
一、董事会同意《公司章程》有关条款变动并提请股东大会审议通过。
二、董事会同意聘任"德勤华永会计师事务所有限公司"为公司境内2005年度会计报表审计的会计师事务所。
三、董事会同意于2005年12月29日召开2005年度第一次临时股东大会 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.3137
2、每股净资产(元) 4.68
3、净资产收益率(%) 28.09 |
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2005-10-26
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关于上海中集远东集装箱有限公司停产的说明公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2005年10月25日，《中国证券报》及其网站刊发了《中集集团上海生产基地停产》的报道，中集集团也接到大量的投资者和股东咨询。公司特对此说明如下：
一、上海中集远东集装箱有限公司是公司控股子公司，公司持有52.50%的股份，位于上海浦东新区。
二、因考虑到上海中集在生产经营过程中的存在环保问题难以通过简单地投入环保设备来解决，也考虑企业应承担的社会责任，经与当地政府协商，上海中集董事会决定停产，并准备进入清算程序。
三、中集集团已在上海宝山、江苏南通和太仓、浙江宁波均有生产基地，足以满足上海及周边地区的干货集装箱的需求，其中集团持有100%股权的太仓中集已于2005年上半年投产。上海中集的停产不会影响集团在华东地区的集装箱产能配置，也不会对其股东带来重大损失 |
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2005-10-25
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌1天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年10月26日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年10月25日开市起对中集集团（证券代码为000039）、中集Ｂ（证券代码为200039）进行临时停牌1天。
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-02
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关于公司股东更名的公告 |
深交所公告，其它 |
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中集集团于日前接到公司的股东招商局货柜工业有限公司（CHINA MERCHANTS CONTAINER INDUSTRY COMPANY LIMITED）及FAIR OAKS DEVELOPMENT LIMITED通知，变更其公司名称。股东名称变更如下：招商局货柜工业有限公司变更为招商局国际（中集）投资有限公司[CHINAMERCHANTS （CIMC）INVESTMENT LIMITED] ；FAIR OAKS DEVELOPMENT LIMITED 变更为招商局国际（中集）控股有限公司[CHINA MERCHANTS（CIMC）HOLDINGS LIMITED]。截至2005年8月26日，已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成上述变更登记 |
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2005-08-18
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 1.02
2、每股净资产(元) 4.47
3、净资产收益率(%) 22.75 |
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2005-07-18
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[20052预增](200039) 中 集B：2005年上半年业绩预告修正的公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预告修正的公告
中集集团预计2005年1--6月的净利润将比去年同期增长100%—150% |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年6月22日，《京华时报》及其网站刊发了《大股东拒绝对流通股东做出任何补
偿承诺 基金大幅减持中集集团》的记者署名文章，随后上述文章被多家财经、证券网站予以转载，中集集团也接到大量的投资者和股东咨询。为了避免广大投资者特别是中小股东受到误导，维护中小股东的利益，公司特郑重声明如下：
一、在股权分置方面，公司正在学习有关政策规定，将按有关部门的统一部署进行。
二、公司经征询大股东，大股东回复没有对公司进行全面收购的计划；中集集团不存在因大股东全面收购而退市的可能 |
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2005-05-28
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监事会二零零五年第四次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中集集团监事会于2005年5月25日召开监事会2005年度第四次会议，会议提议冯万广先生
为监事会代表职工的监事候选人，任期至2007年。
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2005-05-20
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2004年年度转增，10转增10上市日 ，2005-04-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-20
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2004年年度转增，10转增10除权日 ，2005-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-20
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2004年年度转增，10转增10最后交易日 ，2005-04-22 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-04-26
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[20052预增](200039) 中 集B：2005年上半年业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预增
中集集团预计2005年1-6月的净利润将比去年同期增长100％左右。
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.9068
2、每股净资产(元) 8.32
3、净资产收益率(%) 10.905 |
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2005-04-18
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二零零四年度派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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中集集团2004年度派息及公积金转增股本方案为：每10股派现金5.0元（含税），每10股转增10股。
A股股权登记日（B股为最后交易日）：2005年4月22日；
除权除息日：2005年4月25日 |
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2005-04-18
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2004年年度转增，10转增10最后交易日 ，2005-04-22 |
最后交易日，分配方案 |
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