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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-06
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收购安瑞科能源装备控股有限公司约42.18%股权
，停牌一小时 |
深交所公告，停牌 |
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| 收购安瑞科能源装备控股有限公司约42.18%股权
中集集团于2007年7月30日与Xinao Group International Investment Limited达成协议：公司将通过中国国际海运集装箱（香港）有限公司之全资子公司--Charm Wise Limited收购Xinao Group International Investment Limited持有的安瑞科能源装备控股有限公司190,703,000股股份，占安瑞科发行在外股份452,100,000股的约42.18%，收购价格为每股5.92港元，总价为1,128,961,760港元。根据《香港公司收购及合并守则》，在收购安瑞科42.18%股份完成后，Charm Wise Limited将会向安瑞科其他股东提出现金收购建议。
上述交易已经公司董事会批准。
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2007-07-31
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开市起临时停牌
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因公司有重大事项将要刊登，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票中集集团(证券代码为000039),中集ZYP1(证券代码为038006),中集Ｂ(证券代码为200039)自2007年07月31日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-07-31
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-07-31,恢复交易日：2007-08-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因公司有重大事项将要刊登，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票中集集团(证券代码为000039),中集ZYP1(证券代码为038006),中集Ｂ(证券代码为200039)自2007年07月31日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2007-07-31
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-07-31,恢复交易日：2007-08-06 ，2007-08-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因公司有重大事项将要刊登，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票中集集团(证券代码为000039),中集ZYP1(证券代码为038006),中集Ｂ(证券代码为200039)自2007年07月31日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2007-07-24
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董事会通过加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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中集集团第五届董事会二○○七年第四次会议于2007年7月16日召开，通过了以下议案：
1、关于《加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》的议案；
2．关于修订公司《信息披露管理制度》的议案；
2．关于制定公司《投资者关系管理制度》的议案；
3．关于制定公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案；
4．关于制定公司《募集资金管理制度》的议案；本项议案需要提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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收购博格公司完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中集集团间接收购荷兰博格工业公司80%权益的交易，日前已分别获得中国、德国和荷兰政府有关部门批准。上述交易已经公司董事会批准。
截止2007年6月26日，公司已支付相关交易价款，博格的股权转移交接程序业已完成。
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2007-06-13
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全资子公司投资设立青岛中集环境保护设备有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中集集团的全资子公司中集车辆（集团）有限公司于2007年3月30日与富士重工业株式会社、住友商事株式会社、上海住友商事有限公司签署合资合同，共同投资设立青岛中集环境保护设备有限公司。2007年6月8日，青岛中集环境保护设备有限公司已获得青岛市工商局颁发的营业执照。
该公司注册资本：137,930,000元人民币，中集车辆（集团）有限公司出资70,344,300元，持股比例为51%。
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2007-06-01
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中集ZYP1权证的行权价格调整为7.302元，行权比例调整为
1:1.370 |
深交所公告，权证 |
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| 中集ZYP1权证的行权价格调整为7.302元，行权比例调整为
1:1.370
中集集团2006年度派息、资本公积金转增股本方案已于2007年5月31日实施。根据有关规定及《中远太平洋有限公司关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司人民币普通股股票之认沽权证上市公告书》的约定，中集ZYP1的行权价格由8.868元调整为7.302元，行权比例由1:1.128调整为1:1.370（即1份认沽权证代表1.370股中集集团A股的卖出权利），于2007年6月1日生效。
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2007-05-26
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银团贷款二亿美元 |
深交所公告，借款 |
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中集集团于2007年5月25日与11家金融机构签订了二亿美元银团贷款合同文件，该项银团贷款由花旗环球金融亚洲有限公司、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、荷兰商业银行股份有限公司上海分行牵头安排。
该银团贷款协议的贷款期限为60个月，其利率为LIBOR加上浮利差。该笔银团贷款将用于集团营运性资金。
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2007-05-25
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2006年年度分红，10派4.34827(含税)，税后10派4.34826最后交易日 ，2007-05-31 |
最后交易日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年年度分红，10派4.34827(含税)，税后10派4.34826登记日 ，2007-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年年度分红，10派4.34827(含税)，税后10派4.34826红利发放日 ，2007-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年年度转增，10转增2登记日 ，2007-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年年度转增，10转增2转增上市日 ，2007-06-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年度派息、转增股本方案实施，每10股派4.3元转增2股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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中集集团2006年度派息、转增股本方案为：每10股派现金4.3元（含税），转增2股。
A股：
股权登记日：2007年5月31日；
除权除息日：2007年6月1日。
B股：
最后交易日：2007年5月31日；
除权除息日：2007年6月1日；
股权登记日：2007年6月5日。
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2007-05-25
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2006年年度转增，10转增2除权日 ，2007-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年年度转增，10转增2最后交易日 ，2007-05-31 |
最后交易日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年年度分红，10派4.34827(含税)，税后10派4.34826除权日 ，2007-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-10
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设立公司治理专项活动互动平台 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证监会、深圳证监局有关公司治理专项工作的要求，中集集团决定，听取投资者和社会公众对公司治理专项活动的意见和建议，具体如下：
1、专线电话：0755-26802646、26802706
传真：0755-26826579、26813950
邮箱：shareholder@cimc.com
联系人：王心九、耿潍蓉
2、网络平台：http://www.cimc.com （中集集团公司网站）
公司网站的投资者关系栏目下设“上市公司治理专项活动”专栏，包括股东提问信箱。
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2007-04-26
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 5.7251
3、净资产收益率(%) 4.56
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2007-04-24
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二零零六年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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中集集团二零零六年度股东大会于2007年4月23日召开，通过如下议案：
（一）《2006年度董事会工作报告》；
（二）《2006年度监事会工作报告》；
（三）《2006年年度报告》；
（四）《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》；
（五）《关于2006年度利润分配、分红派息和资本公积金转增股本预案的议案》；
（六）《关于聘任会计师事务所的议案》；
（七）《关于选举第五届董事会董事的议案》；
（八）《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；
（九）《关于选举第五届监事会代表股东的监事的议案》；
（十）《关于修订〈公司章程〉的议案》。
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2007-04-03
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定于4月23日召开2006年度股东大会 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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（一）会议召开时间：2007年4月23日上午9:30
（二）会议召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
（三）会议议题：
1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年年度报告》；
4、《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》；
5、《关于2006年度利润分配、分红派息和资本公积金转增股本预案的议案》；
6、《关于聘任会计师事务所的议案》；
7、《关于选举第五届董事会董事的议案》；
8、《关于推举第五届董事会独立董事的议案》；
9、《关于选举第五届监事会代表股东的监事的议案》；
10、《关于修订<公司章程>的议案》。
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2007-04-03
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年年度报告》；
4、审议《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》；
5、审议《关于2006年度利润分配、分红派息和资本公积金转增股本预案的议案》；
6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
7、审议《关于选举第五届董事会董事的议案》；
8、审议《关于推举第五届董事会独立董事的议案》；
9、审议《关于选举第五届监事会代表股东的监事的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-17
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.25
2、每股净资产(元) 5.01
3、净资产收益率(%) 24.93
二、每10股派4.3元（含税）转增2股
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2007-02-08
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重大事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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中集集团下属子公司扬州润扬物流装备有限公司、深圳南方中集集装箱服务有限公司于日前收到江苏省高级人民法院的传票。瑞华投资控股公司向江苏省高级人民法院提起诉讼。
瑞华在起诉书中声称，以上被告在有关扬州通运集装箱有限公司和扬州通利冷藏集装箱有限公司的抵押贷款、租赁经营、股权转让、破产过程中，存在侵权行为并造成其损失，要求赔偿3.1亿元人民币。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-16 |
拟披露年报 |
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2006-12-08
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董事会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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中集集团第四届董事会2006年度第二十次会议通过以下事项：
1、董事会决定废止于2005年8月15日达成的关于收购Burg Industries B.V.的决议。董事会重新讨论了有关收购Burg Industries B.V.的议案，认为收购将标准罐箱业务剥离后的Burg Industries B.V.100%股权仍然符合公司长远发展战略，能进一步提升产品与技术方面的核心竞争力，可以为股东创造更高的价值回报。
2、同意由公司下属的全资子公司--CIMC Tank Equipment Investment Holdings Company Limited（中集罐式储运装备投资控股有限公司）通过在比利时新设全资子公司与Burg Industries B.V.现股东之一Mr. Peter van der Burg共同出资6,000万欧元成立公司，新公司注册地在荷兰。中集罐式储运装备投资控股有限公司在新公司占80%的股份，出资4,800万欧元。Peter在新公司占20%股权，出资1,200万欧元。
3、同意由新公司收购Burg Industries B.V.100%的股权，并同意Burg Industries B.V. 100%股权的收购价格为1.08亿欧元。
4、同意收购后新公司董事会由5名成员组成，4名来自公司，另1名为股东 Peter 先生。公司董事总经理麦伯良先生担任董事长。经新公司董事会批准后将委派 Peter先生担任总裁。
5、同意授权麦伯良先生代表公司签署成立新公司的所有法律文件。
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2006-11-21
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关于对外投资的补充公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,重大合同 |
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中集集团于2006年9月29日披露了公司与中铁集装箱运输有限责任公司、新创建服务管理有限公司和汉彩投资有限公司合资成立中铁联合国际集装箱有限公司(筹)。合资公司投资总额为120亿元，注册资本为42亿元，公司出资额为4.2亿元，占注册资本的10%。
根据合资公司各方股东协商结果，中铁集装箱运输有限责任公司已将其于合资公司的股权分别转让8%予亚德里亚海航运有限公司(将更名为“铁路运输（国际）有限公司)、以星综合航运有限公司及德国铁路集团。2006年11月20日，公司与中铁集装箱运输有限责任公司、新创建服务管理有限公司、汉彩投资有限公司、亚德里亚海航运有限公司、以星综合航运有限公司和德国铁路集团签署了合资公司的《合资经营合同补充协议书》和《公司章程的补充修改协议书》，合资合同的主要条款大致维持不变；对合资公司的股权结构进行变更。变更后，合资公司经营范围、投资总额和注册资本保持不变。此外，公司的出资额保持不变。补充协议须待相关的中国政府部门批准后方可作实。
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2006-10-26
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2006年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.9850
2、每股净资产(元) 4.81
3、净资产收益率(%) 20.47
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