| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-04-14
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
深纺织Ａ2012年第一次临时股东大会于2012年4月13日召开，审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司2012年向特定对象非公开发行股票的议案、关于公司《2012年向特定对象非公开发行股票预案》的议案等议案 |
|
|
2012-04-11
|
长江证券对公司持续督导期间的2011年年度保荐工作报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
深纺织Ａ现披露长江证券承销保荐有限公司对深纺织Ａ持续督导期间的2011年年度保荐工作报告 |
|
|
2012-04-07
|
4月13日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2012年4月6日
（三）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议室
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间：2012年4月13日下午2:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月13日，上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月12日下午15:00至2012年4月13日下午15:00中的任意时间。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（六）登记时间：2012年4月11日上午9：00-11：30，下午2：00-5：30
（七）审议事项：关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司2012年向特定对象非公开发行股票的议案、关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光片二期项目的议案等 |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-27
|
4月18日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召集人：公司董事会
（二）登记时间：2012年4月17日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。
（三）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议室
（四）召开时间：2012年4月18日上午9:30
（五）召开方式：现场投票方式
（六）股权登记日：2012年4月11日
（七）审议事项：《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《关于聘请2012年度审计机构的议案》等 |
|
|
2012-03-27
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 4.07
3、净资产收益率(%) 3.6
二、不分配不转增 |
|
|
2012-03-27
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （一）审议《2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《2011年度监事会工作报告》；
（三）审议《2011年度财务决算报告》；
（四）审议《2011年度利润分配预案》；
（五）审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
（六）听取《独立董事2011年度述职报告》 |
|
|
2012-03-27
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
（二）关于公司2012年向特定对象非公开发行股票的议案
（三）关于公司《2012年向特定对象非公开发行股票预案》的议案
（四）关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案
（五）关于授权董事会办理2012年非公开发行股票相关事宜的议案
（六）关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光片二期项目的议案
（七）2012年非公开发行股票募集资金运用可行性报告
（八）前次募集资金使用情况报告
（九）关于批准深圳市投资控股有限公司及其一致行动人免于发出收购要约的议案 |
|
|
2012-03-27
|
4月13日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）召集人：公司董事会
（二）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议室
（三）股权登记日：2012年4月6日
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间：2012年4月13日下午2:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月13日，上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月12日下午15:00至2012年4月13日下午15:00中的任意时间。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（六）登记时间：2012年4月11日上午9：00-11：30，下午2：00-5：30
（七）审议事项：关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司2012年向特定对象非公开发行股票的议案、关于公司《2012年向特定对象非公开发行股票预案》的议案、前次募集资金使用情况报告等 |
|
|
2012-03-15
|
非公开发行获得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会批复 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
深纺织Ａ第五届董事会第十八次会议于 2012年2月10日审议通过了《关于公司2012年向特定对象非公开发行股票的议案》，公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）拟以不少于3亿元且不超过6亿元人民币现金认购公司本次非公开发行的股票。
2012年3月14日，公司接深圳投控通知，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会作出了《关于深纺织非公开发行股票有关问题的批复》，现将主要内容公告如下：
一、原则同意深纺织2012年非公开发行股票预案，即向不超过十名特定对象非公开发行A股，募集资金总额不超过14.71亿元，项目用途为TFT-LCD用偏光片二期项目。本次发行价格不低于8.8元，即定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，公司董事会根据股东大会的授权，按照证券监管等规定，与保荐机构协商确定。
二、同意深圳投控以自有资金出资3-6亿元人民币，认购本次非公开发行股份。
三、本批复有效期为发文之日（2012年3月12日）起十二个月 |
|
|
2012-03-02
|
TFT-LCD用偏光片二期项目备案 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
2012年3月1日，深纺织Ａ全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司收到深圳市发展和改革委员会《社会投资项目备案通知》（深发改备案[2012]0026号），同意对公司“TFT-LCD 用偏光片二期项目”予以备案。
公司第五届董事会第十八次会议于2012年2月10日审议通过了关于2012年非公开发行股票的相关议案 |
|
|
2012-02-16
|
子公司收到政府补助资金 |
深交所公告，非常补贴 |
|
|
深纺织Ａ全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司于2012年2月15日收到深圳市发展与改革委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会和深圳市财政委员会《关于下达深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金2011年第二批扶持计划的通知》，盛波光电TFT-LCD用偏光片一期项目窄幅线（5号线）获得补助资金500万元人民币。上述专项资金尚未到账。
根据相关规定，盛波光电认定该笔国家补助资金为与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并将按固定资产折旧年限，从资产达到可使用状态之日起分10年转入损益。预计该项补助对公司当期损益无影响 |
|
|
2012-02-11
|
第五届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
|
|
深纺织Ａ第五届董事会第十八次会议于2012年2月10日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2012年向特定对象非公开发行股票的议案》、《关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光片二期项目的议案》、《关于聘请2012年非公开发行股票保荐机构和主承销商的议案》等议案 |
|
|
2012-02-06
|
因重要事项未公告，自2月6日起连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2012-02-06
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-06,恢复交易日：2012-02-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 2012年2月3日，深纺织Ａ收到控股股东深圳市投资控股有限公司函，拟对公司筹划非公开发行股票等重大事项。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票“深纺织A”、“深纺织B”自2012年2月6日起停牌，公司将在2012年2月13日对相关重大事项公告后复牌 |
|
|
2012-02-06
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-06,恢复交易日：2012-02-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 2012年2月3日，深纺织Ａ收到控股股东深圳市投资控股有限公司函，拟对公司筹划非公开发行股票等重大事项。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票“深纺织A”、“深纺织B”自2012年2月6日起停牌，公司将在2012年2月13日对相关重大事项公告后复牌 |
|
|
2012-02-06
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-06,恢复交易日：2012-02-13 ，2012-02-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 2012年2月3日，深纺织Ａ收到控股股东深圳市投资控股有限公司函，拟对公司筹划非公开发行股票等重大事项。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票“深纺织A”、“深纺织B”自2012年2月6日起停牌，公司将在2012年2月13日对相关重大事项公告后复牌 |
|
|
2012-02-06
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-06,恢复交易日：2012-02-13 ，2012-02-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 2012年2月3日，深纺织Ａ收到控股股东深圳市投资控股有限公司函，拟对公司筹划非公开发行股票等重大事项。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票“深纺织A”、“深纺织B”自2012年2月6日起停牌，公司将在2012年2月13日对相关重大事项公告后复牌 |
|
|
2012-02-04
|
重大事项停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
|
|
2012年2月3日，深纺织Ａ收到控股股东深圳市投资控股有限公司函，拟对公司筹划非公开发行股票等重大事项。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票“深纺织A”、“深纺织B”自2012年2月6日起停牌，公司将在2012年2月13日对相关重大事项公告后复牌 |
|
|
2012-01-10
|
2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
深纺织Ａ2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.15
加权平均净资产收益率（%）3.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.08 |
|
|
2011-12-31
|
第五届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
深纺织Ａ第五届董事会第十七次会议于2011年12月30日召开，审议通过《“十二五”发展战略规划》、《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》等议案 |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-11-12
|
2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
深纺织Ａ2011年第一次临时股东大会于2011年11月11日召开，审议通过了《关于聘请2011年度审计机构的议案》 |
|
|
2011-10-26
|
境内会计师事务所由“深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司”变为“中勤万信会计师事务所有限公司” ，2011-11-11 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-10-26
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》 |
|
|
2011-10-26
|
2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 4.15
3、净资产收益率(%) 3.12 |
|
|
2011-10-26
|
11月11日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议室
2、召集人：公司董事会
3、召开时间：2011年11月11日上午9:30
4、召开方式：现场表决
5、股权登记日：2011年11月4日
6、登记时间：2011年11月10日上午9:00－11：30，下午2:00-5:00。
7、审议事项：《关于聘请2011年度审计机构的议案》 |
|
|
2011-10-09
|
拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-08-27
|
第五届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
深纺织Ａ第五届董事会第十五次会议于2011年8月26日召开，同意聘任晁晋为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同 |
|
|
2011-08-23
|
归还8000万元人民币募集资金公告 |
深交所公告 |
|
|
深纺织Ａ第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用8,000万元人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，具体期限自2011年2月22日至2011年8月21日。
2011年8月20日，公司已将上述金额全部归还至公司募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。
|
|
|
2011-08-23
|
归还募集资金 |
深交所公告 |
|
|
深纺织Ａ第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用8,000万元人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，具体期限自2011年2月22日至2011年8月21日。
2011年8月20日，公司已将上述金额全部归还至公司募集资金专用账户，并将的情况及时通知了保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人 |
|
| | | |
