| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-06-29
|
拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-05-03
|
挂牌转让华联发展集团有限公司股权获得备案 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
深纺织Ａ于2013年1月28日召开的公司第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于挂牌转让华联发展集团有限公司股权的议案》，以不低于评估值9,942万元人民币的价格、在深圳联合产权交易所通过公开招标方式转让公司所持华联集团2.8694%的股权。
2013年4月22日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于挂牌转让华联发展集团有限公司股权的议案》。
2013年4月26日，公司收到深圳市投资控股有限公司《国有资产评估项目备案表》（备案号：深投控评备【2013】5号），公司转让华联发展集团有限公司股权事项获得国有资产管理部门备案，该备案表与深圳德正信资产评估有限公司出具的《华联发展集团有限公司股东部分权益价值评估报告》（编号：德正信综评报字【2013】第006号）同时使用 |
|
|
2013-04-27
|
2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.31 |
|
|
2013-04-27
|
使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
深纺织Ａ于2013年4月15日召开的第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过30,000万元的部分暂时闲置募集资金购买商业银行发行的、安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款产品。
4月25日、26日，公司子公司深圳市盛波光电科技有限公司分别与招商银行股份有限公司深纺大厦支行和兴业银行股份有限公司深圳华富支行签署了结构性存款协议。现将有关情况予以公告 |
|
|
2013-04-25
|
2012年度股东大会决议的更正 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
深纺织Ａ于2013年4月23日披露了《深圳市纺织（集团）股份有限公司2012年度股东大会决议公告》,由于工作疏忽致公告内容有误。现将有关内容予以更正 |
|
|
2013-04-23
|
2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
深纺织Ａ2012年度股东大会于2013年4月22日召开，审议通过了《2012年度利润分配方案》、《关于聘请2013年度审计机构的议案》、《关于2013年度日常关联交易预计的议案》等议案 |
|
|
2013-04-18
|
召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告 |
|
|
深纺织Ａ已于2013年3月30日发布了《关于召开2012年度股东大会的通知》。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：
现场会议召开时间：2013年4月22日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月21日下午15:00至2013年4月22日下午15:00中的任意时间。
会议审议事项：《2012年度利润分配预案》、《关于聘请2013年度审计机构的议案》、《关于2013年度日常关联交易预计的议案》等 |
|
|
2013-04-16
|
第五届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
深纺织Ａ第五届董事会第三十三次会议于2013年4月15日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》、公司《现金管理产品管理制度》、《关于2012年度特殊贡献奖的议案》 |
|
|
2013-04-13
|
2013年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
深纺织Ａ预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损450万元-600万元 |
|
|
2013-03-30
|
召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
（一）现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼公司会议室
（二）召集人：公司董事会
（三）登记时间：2013年4月19日上午9：00－11：30，下午14：00-17：30。
（四）现场会议召开时间：2013年4月22日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月21日下午15:00至2013年4月22日下午15:00中的任意时间。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）股权登记日：2013年4月15日
（七）会议审议事项：《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》等 |
|
|
2013-03-30
|
2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.24
2、每股净资产(元) --
3、净资产收益率(%) -6.06
二、不分配不转增 |
|
|
2013-03-30
|
召开2012年度股东大会 ，2013-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （一）《2012年度董事会工作报告》；
（二）《2012年度监事会工作报告》；
（三）《2012年度财务决算报告》；
（四）《2012年度利润分配预案》；
（五）《关于聘请2013年度审计机构的议案》；
（六）《关于2013年度日常关联交易预计的议案》；
（七）《关于挂牌转让华联发展集团有限公司股权的议案》；
（八）《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；
（九）听取《独立董事2012年度述职报告》 |
|
|
2013-03-29
|
拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-03-25
|
非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
|
|
深纺织Ａ本次非公开发行新增170,000,000股人民币普通股，将于2013年3月26日在深圳证券交易所上市。
本次发行共有7名发行对象，其中深圳市投资控股有限公司认购51,457,976股，限售期为36个月，预计可上市流通时间为2016年3月26日；其他6名发行对象的股票限售期均为12个月，预计可上市流通时间为2014年3月26日。
根据深圳证券交易所交易规则规定，2013年3月26日（即上市首日），公司股价不除权，设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
|
|
2013-03-19
|
子公司变更注册地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
2013年3月15日，深纺织Ａ获悉全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司注册地址由原“深圳市福田区红荔西路市政工业区21栋1楼2楼东”变更至“深圳市坪山新区大工业区青松路8号”，相关工商变更登记手续已办理完成 |
|
|
2013-02-02
|
董事会提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
深纺织Ａ于2013年2月1日获悉，天马微电子股份有限公司（深天马）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意提名朱军先生为深天马第六届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。
朱军先生现任公司董事、总经理，如深天马股东大会选举通过其为深天马董事，根据《深圳证券交易所上市规则》10.1.3条规定，深天马将成为公司的关联法人。公司全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司（盛波光电）与深天马存在业务关系，盛波光电2012年度向深天马出售偏光片产品524万元人民币。公司将根据深天马股东大会选举结果及盛波光电与深天马的业务情况，及时履行相应的审批程序并予以披露 |
|
|
2013-01-29
|
第五届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
深纺织Ａ第五届董事会第三十一次会议于2013年1月28日召开，审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》、《关于挂牌转让华联发展集团有限公司股权的议案》 |
|
|
2013-01-22
|
第五届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
深纺织Ａ第五届董事会第三十次会议于2013年1月21日召开，审议通过了《关于2013年度日常关联交易预计的议案》、《关于从市场减持公司持有上市可流通股票的议案》 |
|
|
2013-01-10
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
深纺织Ａ2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.29
加权平均净资产收益率：-7.24%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.83 |
|
|
2013-01-08
|
非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
深纺织Ａ于2013年1月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013] 2号），批复的具体内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过17,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-18
|
第五届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
深纺织Ａ第五届董事会第二十九次会议于2012年12月17日召开，审议通过了《关于增加2012年度日常关联交易预计金额的议案》：同意公司全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司2012年度向深圳市华星光电技术有限公司销售偏光片产品，预计总金额由不超过4,300万元人民币调整为不超过6,800万元人民币 |
|
|
2012-12-08
|
2012年向特定对象非公开发行A股股票获得发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
2012年12月7日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对深纺织Ａ2012年向特定对象非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得无条件通过 |
|
|
2012-12-06
|
子公司获得政府补助资金 |
深交所公告 |
|
|
深纺织Ａ全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司于2012年12月4日收到深圳市发展与改革委员会《关于深圳市盛波光电科技有限公司深圳偏光材料及技术工程实验室项目资金申请报告的批复》（深发改[2012]1385号），同意依托盛波光电组建深圳偏光材料及技术工程实验室。项目总投资2439万元，建设期为2012-2013年。经深圳市人民政府批准，该项目列入深圳市战略性新兴发展专项资金2012年第四批扶持计划（新材料产业类）。盛波光电获得补助资金500万元，用于购置仪器设备、改善现有工艺设备和测试条件等（深发改[2012]1241号《关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第四批扶持计划的通知》），其余资金由公司自筹解决。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定，盛波光电认定该笔国家补助资金为与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并从资产达到可使用状态之日起按固定资产折旧年限转入损益。预计该项补助对公司当期损益无影响。至本公告披露日，上述专项资金尚未到账 |
|
|
2012-11-13
|
2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
深纺织Ａ2012年第三次临时股东大会于2012年11月12日召开，审议通过了《关于调整公司2012年向特定对象非公开发行股票方案有关事项的议案》、《关于修订公司<2012年向特定对象非公开发行股票预案>的议案》、《关于签订<非公开发行附条件生效的股份认购合同之补充协议>的议案》、《关于授权董事会办理2012年非公开发行股票相关事宜的议案》 |
|
|
2012-11-10
|
子公司认定为首批享受税收优惠政策企业 |
深交所公告 |
|
|
深纺织Ａ全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司收到财政部、海关总署、国家税务总局《关于印发彩色滤光膜、偏光片生产企业进口物资范围及首批享受政策企业名单的通知》（财关税[2012]53号）。根据《财政部、海关总署、国家税务总局《关于进一步扶持新型显示器件产业发展有关税收优惠政策的通知》（财关税[2012]16号）的有关规定，自2012年6月1日至2015年12月31日，对符合国内产业自主化发展规划的彩色滤光膜、偏光片等属于新型显示器件产业上游的关键原材料、零部件的生产企业，可享受进口国内不能生产的自用生产性原材料、消耗品免征进口关税，照章征收进口环节增值税的优惠政策。具体免税办法比照财关税[2012]16号附件《关于新型显示器件面板生产企业进口物资税收政策的暂行规定》执行。经有关部门认定，盛波光电被列入享受上述政策的首批企业名单。
本次被列入可享受进口生产性原材料免税的品种包括三醋酸纤维素膜等24种、相关消耗品10种，盛波光电进口以上原材料及相关消耗品原需缴纳6.8%-10%的关税，享受上述优惠政策后，可进一步降低生产成本，提高产品竞争力。具体降低成本的金额是由产品采购、销售的结构决定的，该政策于2012年6月1日起实施，公司TFT-LCD用偏光片一期项目4号线于2012年9月份开始少量供货，5号线于10月份进入试量产阶段，预计该政策对公司2012年采购成本影响较小。随着4、5号线逐渐进入批量生产阶段，该政策对公司降低原材料采购成本将有积极影响 |
|
|
2012-11-08
|
控股股东获得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会同意调整公司非公开发行方案的批复 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
深纺织Ａ第五届董事会第二十七次会议于2012年10月26日审议通过了关于调整公司2012年向特定对象非公开发行股票方案有关事项相关议案。
公司接控股股东深圳市投资控股有限公司通知，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会作出了《关于调整深纺织非公开发行股票预案的批复》（深国资委[2012]174号），现将主要内容公告如下：
一、原则同意深纺织调整后的非公开发行股票预案。即向包括深圳投控在内的不超过十名特定投资者非公开发行不超过17,000万股A股，募集资金不超过147,093万元，全部以现金认购，用于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光片二期项目。具体发行数量由深纺织与保荐机构协商确定，若深纺织股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行数量将进行相应调整。
二、本次非公开发行的定价基准日为深纺织第五届董事会第二十七次会议决议公告日，即2012年10月27日；发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的90%，即不低于5.83元/股，具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，根据证券监管等规定，由深纺织协商保荐机构以竞价方式确定。若深纺织股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。
三、本次批复有效期为深纺织股东大会审议通过之日起十二个月 |
|
|
2012-11-07
|
关于股东、关联方及公司承诺事项履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2012-11-05
|
交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-11-05,恢复交易日：2012-11-05，停牌一小时 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 深纺织Ａ股票（证券代码000045）于2012年10月31日、11月1日、11月2日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动情形。
经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形。经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票 |
|
|
2012-11-05
|
交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-11-05,恢复交易日：2012-11-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 深纺织Ａ股票（证券代码000045）于2012年10月31日、11月1日、11月2日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动情形。
经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形。经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票 |
|
|
2012-11-05
|
交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-11-05,恢复交易日：2012-11-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 深纺织Ａ股票（证券代码000045）于2012年10月31日、11月1日、11月2日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动情形。
经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形。经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票 |
|
| | | |
