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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-21
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议关于聘任公司2007年度审计机构的议案 |
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2007-04-21
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.027
2、每股净资产(元) 1.38
3、净资产收益率(%) 1.99
二、不分配不转增
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2007-04-21
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.41
3、净资产收益率(%) 0.44
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-17
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董事会通过收购美百年及进出口公司股份等议案 |
深交所公告，高管变动,借款,收购/出售股权（资产） |
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深纺织Ａ第四届董事会第二次会议于2007年3月15日召开，通过了以下议案：
一、关于成立董事会战略规划委员会的议案；
二、关于成立董事会薪酬考核委员会的议案；
三、公司组织结构方案；
四、公司薪酬管理制度；
五、关于向中国银行申请授信额度的议案；
六、关于收购美百年及进出口公司股份的议案。 |
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2007-02-07
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控股股东部分股权解冻 |
深交所公告，股份冻结 |
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深纺织Ａ近日从控股股东深圳市投资控股有限公司获悉，该公司为深圳市建材集团有限公司在深圳市农村商业银行贷款500万元人民币承担连带担保责任，现该笔贷款已由担保人清偿完毕，担保责任已解除，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已解除对深圳市投资控股有限公司所持公司限售流通股700万股的冻结。
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2007-01-10
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，《大众证券报》以《海通借壳11家公司受益》为题，报道深纺织Ａ持有海通证券公司股份3亿股。
公司就此澄清如下：
到目前为止，公司未持有任何证券公司股份，以上报道为不实报道。
目前，公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息。
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2007-01-06
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临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深纺织Ａ于2007年1月5日召开临时股东大会，通过如下议案：
（一）关于修改公司章程的议案；
（二）关于修改股东大会议事规则的议案；
（三）关于修改董事会议事规则的议案；
（四）关于修改监事会议事规则的议案；
（五）选举王滨、朱军、李静强、王鹏为公司第四届董事会董事，杨纪朝、刘祥青、黄辉为公司第四届董事会独立董事；
（六）选举高佐福、邓康诚为公司第四届监事会监事 |
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2007-01-06
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选举王滨为董事长，聘朱军为总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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深纺织Ａ第四届董事会第一次会议于2007年1月5日召开，通过了以下决议：
一、选举王滨为公司第四届董事会董事长；
二、聘朱军任公司总经理；
三、聘冯俊斌、高国仕、张洪任公司副总经理；
四、聘刘毅任公司副总会计师、财务部经理；
五、聘晁晋任公司董事会秘书；
六、聘管同科为公司顾问 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-21 |
拟披露年报 |
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2006-12-20
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选举周美容为职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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深纺织Ａ于2006年12月18日召开职工代表大会，经民主选举周美容为公司第四届监事会职工监事 |
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2006-12-02
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召开2007年股东大会，停牌一天 ，2007-01-05 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| （一）审议关于修改公司章程的议案；
（二）审议关于修改股东大会议事规则的议案；
（三）审议关于修改董事会议事规则的议案；
（四）审议关于修改监事会议事规则的议案；
（五）选举公司第四届董事会董事；
（六）选举公司第四届监事会监事。
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2006-12-02
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召开临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、召开会议基本情况1.召开时间：2007年1月5日（星期五）上午9：302.召开地点：深圳市华强北路3号深纺大厦六楼会议厅3.召集人：公司董事会4.召开方式：现场投票
二、会议审议事项（一）审议关于修改公司章程的议案；（二）审议关于修改股东大会议事规则的议案；（三）审议关于修改董事会议事规则的议案；（四）审议关于修改监事会议事规则的议案；（五）选举公司第四届董事会董事；（六）选举公司第四届监事会监事 |
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2006-11-08
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董事会公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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深纺织Ａ第三届董事会于2006年11月6日以通讯方式召开临时会议，通过了以下决议：鉴于公司控股企业深圳市美百年服装有限公司因业务发展需要向招商银行深纺大厦支行申请金额为人民币壹仟万元、期限为壹年的综合授信额度，用于流动资金贷款、开立承兑，经审议，同意为上述授信提供连带不可撤消担保，并授权管同科董事长签署有关法律文件 |
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2006-10-27
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2006年前三季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.031
2、每股净资产(元) 1.38
3、净资产收益率(%) 2.22 |
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2006-10-27
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[20064预减](200045) 深纺织B：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
深纺织Ａ预计2006年度业绩同向大幅下降50%-70% |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-11
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A股股票简称变更及股份结构变动公告 |
深交所公告，股本变动,基本资料变动 |
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深纺织Ａ已于2006年9月7日刊登《深圳市纺织(集团)股份有限公司股权分置改革实施公告》，根据该实施公告，公司股票于2006年9月11日复牌交易，A股股票简称由“深纺织A”变更为“G 深纺A”，股票代码不变，公司股票不计算除权参考价，当日公司股票交易不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2006年9月12日开始，公司股票交易设涨跌幅限制、纳入指数计算。
公司股权分置改革方案实施后，公司股份结构将发生变化。
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2006-09-07
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、深圳市纺织(集团)股份有限公司唯一非流通股股东深圳市投资控股有限公司向股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通股A股股东支付13,638,240股深纺织A股股票，即流通A股股东每持有10股流通A股获付4.1股对价股份。
2、股权分置改革方案实施股份变更登记日：2006年9月8日。
3、流通A股股东获付对价股份到账日期：2006年9月11日。
4、对价股份上市流通日：2006年9月11日。
5、公司A股股票将于2006年9月11日恢复交易，对价股份上市流通，A股股票简称由“深纺织A”变更为“G 深纺A”。该日公司A股股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限
制、不纳入指数计算。
6、流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税 |
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2006-09-07
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证券简称由“深纺织A”变为“G深纺A” ，2006-09-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-05
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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深纺织Ａ股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年9月4日召开，审议通过了《深圳市纺织（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-08-31
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股权分置改革方案获得深圳市国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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深纺织Ａ于2006年8月30日收到深圳市国有资产监督管理委员会《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获得深圳市国有资产监督管理委员会的批准 |
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2006-08-31
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关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，深纺织Ａ现公告本次股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
1、会议召开时间现场会议召开时间为：2006年9月4日下午14:00。网络投票时间为：2006年8月31日至2006年9月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月31日-9月4日每个交易日的9：30-11：30；13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月31日9：30-9月4日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年8月25日。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《深圳市纺织（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-08-26
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召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，深纺织Ａ现公告股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间现场会议召开时间为：2006年9月4日下午14:00。网络投票时间为：2006年8月31日至2006年9月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月31日-9月4日每个交易日的9：30-11：30；13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月31日9：30-9月4日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年8月25日。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、本次会议审议事项：《深圳市纺织（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-08-16
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股权分置改革方案沟通协商结果 |
深交所公告，股权分置 |
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深纺织Ａ董事会于2006年8月7日公告了股权分置改革初步方案，至2006年8月15日深纺织Ａ及其非流通股股东通过多种途径和投资者进行了充分的交流和沟通，征求了流通A股股东对初步方案的意见和建议。根据公司实际情况以及协商结果，公司股权分置改革方案维持不变 |
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2006-08-15
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.38
3、净资产收益率(%) 1.93 |
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2006-08-14
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拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2006-08-24 |
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2006-08-07
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点本公司唯一非流通股股东深圳市投资控股有限公司向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股A股股东支付13,638,240股深纺织A股股票，即流通A股股东每持有10股流通A股获付4.1股股份。股权分置改革方案实施后的首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
1、承诺事项（1）投控公司将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（2）在投控公司所持有的公司股份自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不上市交易。在前项承诺期期满后十二个月内，投控公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占深纺织股份总数的比例不超过百分之五。（3）投控公司承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与本次股权分置改革相关的费用。
2、承诺事项的违约责任本承诺人保证：“若因本承诺人不履行或者不完全履行承诺而给公司其他股东造成损失的，本承诺人将赔偿其他股东因此而遭受的损失。”
3、承诺人声明本承诺人声明：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，否则本承诺人将不转让所持有的公司股份。”
三、本次改革A股市场相关股东会议的日程安排
1、本次改革A股市场相关股东会议的股权登记日：2006年8月25日。
2、本次改革A股市场相关股东会议现场会议召开日：2006年9月4日。
3、本次改革A股市场相关股东会议网络投票时间：2006年8月31日至2006年9月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月31日-9月4日每个交易日的9：30-11：30；13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月31日9：30-9月4日15：00期间的任意时间。
四、本次改革A股股票停复牌安排
1、本公司董事会已申请公司A股股票自7月31日起停牌，于8月7日刊登改革说明书，最晚于8月17日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在8月16日（含本日）之前公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定改革方案，并申请公司A股股票于公告后次一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在8月16日之前（包括本日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议，并申请公司A股股票于公告后次一交易日复牌，确有特殊原因经交易所同意延期的除外。
4、本公司董事会将申请自本次A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革方案实施完毕之日公司A股股票停牌 |
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2006-07-31
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，深纺织Ａ唯一非流通股股东深圳市投资控股有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。股权分置改革是解决A股市场相关股东之间的利益平衡问题，因此，本次股权分置改革由A股市场相关股东协商决定。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票深纺织A自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在2006年8月11日前披露股权分置改革相关文件。如不能如期披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，退出股改程序，公司股票于下一交易日复牌 |
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2006-07-13
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分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深 纺 织2005年度分红派息方案为：向全体股东每10股派发0.5元人民币现金红利（含税）。
1、A股股权登记日为2006年7月18日，除息日为2006年7月19日；
2、B股最后交易日为2006年7月18日，除息日为2006年7月19日，B股股权登记日为2006年7月21日 |
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2006-07-13
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2005年年度分红，10派0.483746(含税)，税后10派0.483746红利发放日 ，2006-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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