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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-12
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第四届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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深纺织A第四届董事会第二十六次会议于2010年1月11日召开，审议通过了《关于从市场减持深中冠股份的议案》：授权公司经营层本着公司利益最大化原则，在2010年第一季度减持深中冠股份不超过200万股 |
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2010-01-12
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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2009年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.17
净资产收益率（%）：9.12
每股净资产（元）：2.00 |
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2010-01-08
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仲裁事项进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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日前，深纺织A收到深圳仲裁委员会对公司与江西绚丽线业有限公司债务一案的裁决书，裁决如下：
绚丽公司于本裁决送达之日（公司注：本裁决送达绚丽公司时间为2010年1月7日）起十日内向公司支付欠款及利息人民币15,442,971.30元；本案仲裁费人民币101,116元由绚丽公司承担；绚丽公司的上述付款义务应于仲裁庭确定的期限内履行，逾期按中国人民银行规定的同期贷款利率加倍计付迟延履行期间的债务利息。
除本仲裁事项外，公司无其他应披露而未披露的重大诉讼事项。
公司于2008年度及2009年12月对应收绚丽公司款项已分别计提资产减值准备309万元及677万元。本事项对公司2009年度利润影响为677万元 |
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2009-12-30
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2009年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深纺织A2009年第二次临时股东大会于2009年12月29日召开，审议通过了《关于与深超科技签订合作协议的议案》、《关于与深超科技签订委托贷款合同的议案》、《董事薪酬管理制度》 |
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2009-12-12
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12月29日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2009年12月29日上午9:30
2、会议地点：深圳市福田区华强北路三号深纺大厦六楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年12月22日
6、登记时间：2009年12月28日（星期一）上午9：00－11：30，下午2：00-5：30。
7、会议审议议案：关于与深超科技签订合作协议的议案、关于与深超科技签订委托贷款合同的议案、《董事薪酬管理制度》 |
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2009-12-12
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于与深超科技签订合作协议的议案；
2、关于与深超科技签订委托贷款合同的议案；
3、《董事薪酬管理制度》。 |
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2009-12-12
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董事会决议
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深交所公告 |
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| 董事会决议
深纺织A第四届董事会第二十五次会议于2009年12月11日召开，审议通过了《关于与深超科技签订合作协议的议案》、《关于与深超科技签订委托贷款合同的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》、《关于对绚丽公司应收款计提资产减值准备的议案》、《关于对中兴纤维公司清算注销的议案》、《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》等议案 |
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2009-12-10
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告 |
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深纺织Ａ股票交易价格连续三个交易日（2009年12月3日、4日、7日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于情形。
公司及公司控股子公司生产经营正常。公司董事会将于2009年12月11日召开四届二十五次会议，为保证TFT-LCD用偏光片项目按计划进度建设，拟审议关于贷款2亿元建设该项目等事项，具体议案及审议情况将于2009年12月12日公告。
经核实，公司不存在应予以披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
经公司向控股股东深圳市投资控股有限公司及实际控制人深圳市国有资产监督管理局询问，除公司10月10日公告的非公开发行股票事项外，控股股东及实际控制人深圳市国有资产监督管理局目前及未来三个月没有计划对公司进行重大资产重组、收购等有关事项的筹划，也没有应予以披露而未披露的重大事项。
公司除2009年10月10日披露的非公开发行股票事项外，不存在其他重大资产重组、收购等行为，同时在未来3个月内没有计划筹划以上事项。
公司不存在2009年度经营业绩比上年同期增减50%以上的情形 |
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2009-12-10
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股票交易异常波动 |
深交所公告 |
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深纺织Ａ股票交易价格连续三个交易日（2009年12月3日、4日、7日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于情形。
公司及公司控股子公司生产经营正常。公司董事会将于2009年12月11日召开四届二十五次会议，为保证TFT-LCD用偏光片项目按计划进度建设，拟审议关于贷款2亿元建设该项目等事项，具体议案及审议情况将于2009年12月12日公告。
经核实，公司不存在应予以披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
经公司向控股股东深圳市投资控股有限公司及实际控制人深圳市国有资产监督管理局询问，除公司10月10日公告的非公开发行股票事项外，控股股东及实际控制人深圳市国有资产监督管理局目前及未来三个月没有计划对公司进行重大资产重组、收购等有关事项的筹划，也没有应予以披露而未披露的重大事项。
公司除2009年10月10日披露的非公开发行股票事项外，不存在其他重大资产重组、收购等行为，同时在未来3个月内没有计划筹划以上事项。
公司不存在2009年度经营业绩比上年同期增减50%以上的情形 |
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2009-12-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-08,恢复交易日：2009-12-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深纺织Ａ股票交易价格连续三个交易日（2009年12月3日、4日、7日）日收盘价格涨幅偏离值累计异常，属于股票交易异常波动情形。
按照有关规定，公司需履行相应的核查程序。经公司申请，公司股票从12月8日起停牌，待刊登股票交易异常波动公告后复牌。
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2009-12-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深纺织Ａ股票交易价格连续三个交易日（2009年12月3日、4日、7日）日收盘价格涨幅偏离值累计异常，属于股票交易异常波动情形。
按照有关规定，公司需履行相应的核查程序。经公司申请，公司股票从12月8日起停牌，待刊登股票交易异常波动公告后复牌。
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2009-12-08
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提示性公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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深纺织Ａ股票交易价格连续三个交易日（2009年12月3日、4日、7日）日收盘价格涨幅偏离值累计异常，属于股票交易异常波动情形。
按照有关规定，公司需履行相应的核查程序。经公司申请，公司股票从12月8日起停牌，待刊登股票交易异常波动公告后复牌。
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2009-12-08
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-12-08,恢复交易日：2009-12-10 ，2009-12-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深纺织Ａ股票交易价格连续三个交易日（2009年12月3日、4日、7日）日收盘价格涨幅偏离值累计异常，属于股票交易异常波动情形。
按照有关规定，公司需履行相应的核查程序。经公司申请，公司股票从12月8日起停牌，待刊登股票交易异常波动公告后复牌。
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2009-12-05
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转让联营公司股权进展 |
深交所公告 |
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2009年10月22日，深纺织A在深圳市产权交易中心将公司所持深圳华东电子有限公司50%股权公开挂牌转让，挂牌价格为人民币1,041.80万元。2009年11月28日，公司与挂牌交易受让方香港华东电子有限公司签订了《产权交易合同》，香港华东电子有限公司以1,041.80万元的价格受让上述股权，在合同生效之日起3个工作日内一次性支付转让款，并在合同签订后60日内完成所转让产权的权证变更手续。目前，公司已全额收齐上述股权转让款。公司于2009年12月3日收到深圳市产权交易中心对本次交易行为出具的产权交易鉴证书深产权鉴字（2009）第09492号 |
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2009-12-03
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(200045) 深纺织B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 1276118.00 8642.00
广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 329213.00 166390.00
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 321500.00 27308.00
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 314654.00 34213.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 313296.00 328343.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 161188.00 578931.00
中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 440241.00
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 5404.00 402851.00
长江证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 219459.00 395048.00
华泰联合证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 70121.00 389031.00
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2009-12-03
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深纺织A2009年第一次临时股东大会于2009年12月2日召开，审议通过了关于公司2009年向特定对象非公开发行股票的议案、关于授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案、关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光片一期项目的议案、关于前次募集资金使用情况说明的议案、关于向深圳市投资控股有限公司借款的议案等议案 |
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2009-12-01
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(200045) 深纺织B:非公开发行获得深圳市国有资产监督管理局批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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| 非公开发行获得深圳市国有资产监督管理局批复
日前，深纺织Ａ接公司控股股东深圳市投资控股有限公司通知，深圳市国有资产监督管理局作出了《关于深纺集团非公开发行相关问题的批复》，批复主要内容如下：
原则同意深圳投控上报的深纺织2009年向特定对象非公开发行股票方案，即：发行价格不低于定价基准日（2009年10月10日）前20个交易日公司股票均价的90%，即不低于8.31元/股；向不超过10名特定对象非公开发行的方式进行现金发售，其中，深圳投控认购3.5亿元、深圳市深超科技投资有限公司认购1.5亿元；募集资金总额不超过8.5亿元，全部增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司（即原深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司），用于建设TFT-LCD用偏光片一期项目。
本次非公开发行完成后，公司的总股本将增至355,124,000股，其中深圳投控将持有187,094,982股，占总股本的52.68％；深超科技将持有18,050,542股，占总股本的5.08％ |
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2009-11-27
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《深圳市城市更新办法》对公司影响 |
深交所公告，其它 |
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深纺织A在深圳市华强北拥有工业厂房9,689.8平方米及综合楼32,036.6平方米，在深圳市八卦岭工业区、水贝工业区拥有工业厂房共8,482.82平方米，在龙岗镇拥有工业厂房12,319.94平方米。全资子公司深圳市丽斯实业发展有限公司在罗湖区华丽路拥有工业厂房1,356.75平方米；全资子公司深圳市金兰装饰用品实业有限公司在水贝工业区拥有工业厂房2,668.7平方米；全资子公司深圳市美百年服装有限公司在宝安北路拥有仓库4,836.5平方米。以上物业中，除龙岗工业厂房和丽斯实业发展有限公司物业外，其余物业系与其他业主共同拥有土地使用权，如欲改造，需征得其他业主同意方可进行，存在较大的不确定性。公司拟根据《深圳市城市更新办法》就更新改造事宜向相关部门进行咨询和申请。
公司全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司在深圳市宝安区龙华镇拥有15,996.53平方米厂房、在坪山新区拥有78,323.56平方米土地均为工业用地，《深圳市城市更新办法》对以上两地块无影响。
鉴于《深圳市城市更新办法》实施细则尚未出台，相关物业的改造需遵从片区整体改造计划和全体业主的意见，对公司的影响具有不确定性，公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2009-11-27
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12月2日召开2009年第一次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2009年12月2日下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月2日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年12月1日下午15:00至2009年12月2日下午15:00中的任意时间。
2、会议地点：深圳市福田区华强北路三号深纺大厦六楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2009年11月23日
6、登记时间：2009年12月1日上午9：00－11：30，下午2：00-5：30。
7、会议审议议案：关于公司2009年向特定对象非公开发行股票的议案、关于批准公司与深圳投控、深超科技签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案、关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光片一期项目的议案、关于前次募集资金使用情况说明的议案、关于向深圳市投资控股有限公司借款的议案等 |
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2009-11-18
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子公司参加土地使用权挂牌出让竞买成功 |
深交所公告 |
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深纺织Ａ全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司于2009年11月16日参加了深圳市土地房产交易中心举办的土地使用权挂牌出让的竞拍，以43,466,100.00元的价格成功竞得深圳市坪山新区聚龙山片区宗地编号为G13113-0102的土地使用权，并已取得《成交确认书》。深圳市盛波光电科技有限公司将根据规定及时与深圳市规划和国土资源委员会签署《深圳市土地使用权出让合同书》。
该地块具体情况如下：
总用地面积：78323.56平方米
建筑面积: 133150平方米
土地用途：工业用地
土地使用年期：50年。
深圳市盛波光电科技有限公司此次竞得的土地，将用于投资兴建TFT-LCD用偏光片项目 |
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2009-11-03
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12月2日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2009年12月2日下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月2日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年12月1日下午15:00至2009年12月2日下午15:00中的任意时间。
2、会议地点：深圳市福田区华强北路三号深纺大厦六楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2009年11月23日
6、登记时间：2009年12月1日上午9：00－11：30，下午2：00-5：30。
7、会议审议议案：关于公司2009年向特定对象非公开发行股票的议案、关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光片一期项目的议案、关于提请股东大会批准深圳市投资控股有限公司及其一致行动人免于发出收购要约的议案、关于向深圳市投资控股有限公司借款的议案等 |
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2009-11-03
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案；
2、关于公司2009年向特定对象非公开发行股票的议案；
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）发行价格
（5）限售期
（6）上市地点
（7）发行方式
（8）募集资金用途及数额
（9）本次发行后滚存利润分配
（10）发行决议有效期
3、关于公司2009年向特定对象非公开发行股票预案的议案；
4、关于批准公司与深圳投控、深超科技签订非公开发行附条件生效的股认购合同的议案；
5、关于授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；
6、关于增资全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司建设TFT-LCD用偏光一期项目的议案；
7、关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案；
8、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
9、关于提请股东大会批准深圳市投资控股有限公司及其一致行动人免于发出收购要约的议案；
10、关于向深圳市投资控股有限公司借款的议案；
11、关联交易管理制度；
12、投资管理制度；
13、会计师事务所选聘制度 |
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2009-10-24
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 1.94
3、净资产收益率(%) 8.05
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2009-10-24
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取消2009年第一次临时股东大会
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深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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| 取消2009年第一次临时股东大会
深纺织Ａ原定于2009年10月28日召开公司2009年度第一次临时股东大会，审议公司2009年向特定对象非公开发行股票的相关议案。现因董事会拟对本次非公开发行股票相关议案进行必要的增补，由于向股东大会提交补充议案的时间不能满足《公司章程》规定的提交时间，经公司第四届董事会第二十三次会议审议，决定取消原定于2009年10月28日召开的公司2009年第一次临时股东大会，在对有关非公开发行股票相关议案增补后，一并重新提交公司股东大会审议。
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2009-10-23
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子公司名称变更 |
深交所公告，其它 |
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深纺织A全资子公司深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司于2009年10月20日经深圳市市场监督管理局核准，完成了工商注册变更事宜，并核发了新的企业营业执照，主要变更事项如下：
一、该公司名称变更为“深圳市盛波光电科技有限公司”；
二、该公司营业范围变更为“研发、生产、加工经营各种规格偏振片、液晶显示器的有关材料和器件；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”。
深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司名称变更后，公司于2009年6月23日与中国乐凯胶片集团公司签署的《产权交易合同》全部执行完毕 |
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2009-10-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案
2、关于公司2009年向特定对象非公开发行股票的议案
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）发行价格
（5）限售期
（6）上市地点
（7）发行方式
（8）募集资金用途及数额
（9）本次发行后滚存利润分配
（10）发行决议有效期
3、关于公司2009年向特定对象非公开发行股票预案的议案
4、关于批准公司与深圳投控、深超科技签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案
5、关于授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案；
（1）授权根据具体情况实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择等；
（2）授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
（3）授权聘请保荐机构及主承销商等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
（4）根据本次实际非公开发行股票结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
（5）授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市事宜；
（6）如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，授权 |
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2009-10-10
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10月28日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2009年10月28日上午10:00起
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年10月28日，上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年10月27日下午15:00至2009年10月28日下午15:00中的任意时间。
2、会议地点：深圳市福田区华强北路三号深纺大厦六楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2009年10月20日
6、登记时间：2009年10月26日上午9：00-11：30，下午2：00-5：30
7、会议审议议案：关于公司2009年向特定对象非公开发行股票的议案、关于批准公司与深圳投控、深超科技签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案、关于增资全资子公司深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司建设TFT-LCD用偏光片一期项目的议案、关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案等 |
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2009-09-30
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-30,恢复交易日：2009-10-12 ，2009-10-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 2009年9月29日，深纺织Ａ收到控股股东深圳市投资控股有限公司通知，公司将于近日讨论有关重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股票价格造成重大影响，根据有关规定，经公司申请，公司股票“深纺织A”、“深纺织B”自2009年9月30日起停牌，公司将在2009年10月10日作出相关重大事项公告后复牌 |
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2009-09-30
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-30,恢复交易日：2009-10-12 ，2009-10-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 2009年9月29日，深纺织Ａ收到控股股东深圳市投资控股有限公司通知，公司将于近日讨论有关重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股票价格造成重大影响，根据有关规定，经公司申请，公司股票“深纺织A”、“深纺织B”自2009年9月30日起停牌，公司将在2009年10月10日作出相关重大事项公告后复牌 |
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2009-09-30
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2009年9月29日，深纺织Ａ收到控股股东深圳市投资控股有限公司通知，公司将于近日讨论有关重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股票价格造成重大影响，根据有关规定，经公司申请，公司股票“深纺织A”、“深纺织B”自2009年9月30日起停牌，公司将在2009年10月10日作出相关重大事项公告后复牌 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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