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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.381
2、每股净资产(元) 3.078
3、净资产收益率(%) 12.36 |
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2005-10-19
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2005年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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深基地Ｂ2005年第三次临时股东大会于2005年10月18日召开，会议审议表决通过关于公司关联交易的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议批准公司关联交易的议案；
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2005-09-28
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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深基地Ｂ2005年第二次临时股东大会于2005年9月27日召开，通过如下决议：（一）通过修改公司章程及股东大会、董事会、监事会议事规则的议案。（二）通过聘请2005年会计师事务所的议案：聘请普华永道中天会计师事务所深圳分所承担公司2005年度审计工作 |
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2005-09-28
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延期召开2005年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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深基地Ｂ2005年第三次临时股东大会由于会议主持人有重要事务在国外处理，经公司董事会研究决定，原定于2005年10月14日上午11:00-12:00召开的公司2005年第三次临时股东大会延期至2005年10月18日上午11:00-12:00召开。会议地点、会议内容、出席会议对象、股权登记日及登记办法等事项不变 |
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2005-09-09
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第四届董事会第五次通讯会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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深基地B第四届董事会第五次通讯会议于2005年9月7日召开，通过了如下决议：
1、《关于公司关联交易的决议》；控股子公司上海宝湾国际物流有限公司与关联方深圳赤晓工程建设有限公司签订《上海宝湾国际物流园二期工程钢结构及围护项目施工合同》；控股子公司广州宝湾物流有限公司与关联方深圳赤晓工程建设有限公司签订《广州宝湾物流园加工厂房和仓储工程B区钢结构及围护项目施工合同》。本议案须提请公司股东大会审议批准。
2、《关于批准召开公司2005年第三次临时股东大会的决议》 。 |
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2005-09-09
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关于召开2005年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间： 2005年10月14日（星期五）, 上午11:00-12:00
2、地点：中华人民共和国深圳赤湾石油大厦14楼会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、会议审议事项：审议批准公司关联交易的议案 |
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2005-08-24
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.251
2、每股净资产(元) 3.166
3、净资产收益率(%) 7.93 |
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2005-08-24
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议批准修改公司章程及三会议事规则的决议；
2. 审议批准聘请2005年会计师事务所的决议； |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2005-07-21
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关于公司办公地点搬迁的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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深基地B自2005年8月1日起，由原广东省深圳市赤湾基地楼搬迁至广东省深圳市赤湾石油大厦14楼办公。搬迁后联系地址为：广东省深圳市南山区赤湾石油大厦14楼 |
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2005-07-21
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办公地址由“广东省深圳市赤湾基地楼”变为“广东省深圳市南山区赤湾石油大厦14楼” ，2005-08-01 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-07-01
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2004年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深基地Ｂ2004年度派息方案为：每10股派发现金股利2.17719元人民币。
本次派息B股最后交易日为2005年7月6日，除息日为2005年7月7日，股权登记日为2005年7月11日。
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2005-07-01
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2004年年度分红，10派2.05106(含税)，税后10派2.05106，登记日 ，2005-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-01
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2004年年度分红，10派2.05106(含税)，税后10派2.05106，最后交易日 ，2005-07-06 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-07-01
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2004年年度分红，10派2.05106(含税)，税后10派2.05106，红利发放日 ，2005-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-01
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2004年年度分红，10派2.05106(含税)，税后10派2.05106，除权日 ，2005-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-24 |
拟披露中报 |
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2005-05-10
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深基地Ｂ2004年度股东大会于2005年5月9日召开，会议审议通过如下决议：
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度财务决算报告；
4、利润分配方案；
5、2005年度财务预算报告 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.115
2、每股净资产(元) 3.031
3、净资产收益率(%) 3.81 |
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2005-04-06
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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深基地Ｂ2004年年报已于2005年3月31日公告，其中第四项第（一）款的部分内容有误，现特予以更正。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-09 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
召开会议基本情况
（一）召开时间：2005年5月9日（星期一）上午十时整
（二）地点：中华人民共和国深圳赤湾石油大厦16楼会议室
（三）召集人：董事长或董事长授权委托执行董事召集
（五）召开方式：现场投票方式
（六）会议议程如下：
1) 审议批准董事会2004年度工作报告；
2) 审议批准监事会2004年度工作报告；
3) 审议批准公司2004年度财务决算；
4) 审议批准公司2004年度利润分配方案；
5) 审议批准公司2005年财务预算。
（六）出席会议资格：
1、截止2005年4月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员及本公司常年法律顾问。
（七）会议登记办法：
出席会议的股东（或其代理人）可凭有效身份证件（或授权委托书）和股东代码卡（A股股东另需持有股权凭证），于2005年5月9日上午9：30-10：00到大会签到处（设于深圳赤湾石油大厦十六楼会议室）办理登记手续，领取出席证和会议资料。
（八）其他事项：
授权委托书必须注明对每项议案的表决意见。
本次大会有关资料同时备置于本公司办公地点深圳赤湾石油基地办公楼三楼行政部，以供查阅和索取。出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
电话：86-755-26694211
传真：86-755-26694227
董事会
深圳赤湾石油基地股份有限公司
二OO五年三月三十一日
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2005-03-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-03-31 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) 2.92
3、净资产收益率(%) 14.94
二、每10股派2.177元（含税）。
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2002-07-18
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2001年年度分红，10派1.7216(含税)，税后10派1.7216最后交易日 ，2002-07-24 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-07-18
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2001年年度分红，10派1.7216(含税)，税后10派1.7216登记日 ，2002-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-18
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2001年年度分红，10派1.7216(含税)，税后10派1.7216除权日 ，2002-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-18
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2001年年度分红，10派1.7216(含税)，税后10派1.7216红利发放日 ，2002-07-30 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-08-10
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1998年年度分红，10派1.4203(含税)，税后10派1.4203红利发放日 ，1999-08-23 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-08-10
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1998年年度分红，10派1.4203(含税)，税后10派1.4203除权日 ，1999-08-18 |
除权除息日，分配方案 |
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