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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-02-08
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任命崔伟先生为常务副总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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深基地Ｂ第四届董事会第十四次通讯会议于二〇〇七年二月七日召开，一致同意任命公司原副总经理崔伟先生为公司常务副总经理，主持公司的日常管理工作。
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2007-01-25
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外资股5118.00万股上市流通日 ，2004-07-28 |
外资股上市日，股本变动 |
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| 外资股上市 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-20 |
拟披露年报 |
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2006-10-27
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 3.41
3、净资产收益率(%) 14.3 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-26
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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深基地Ｂ2006年第一次临时股东大会于2006年9月25日召开，通过如下决议： （一）审议表决通过关于廊坊物流园区项目的议案；
（二）审议表决通过关于昆山物流园区项目的议案 |
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2006-09-09
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关于召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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1、召开时间：2006年9月25日（星期一），上午10:00-12:00
2、地点：深圳赤湾石油大厦14楼会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、会议审议事项：（1）《关于廊坊物流园区项目的议案》；（2）《关于昆山物流园区项目的议案》 |
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2006-09-09
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议批准《关于廊坊物流园区项目的议案》
2.审议批准《关于昆山物流园区项目的议案》
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2006-08-29
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) 9.74 |
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2006-07-14
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董事会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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深基地Ｂ第四届董事会第十次通讯会议于2006年7月11日以传真方式召开，决议如下：
1、同意《廊坊物流园区项目可行性分析报告》及投资预算，并将此项议案提交公司股东大会审议。
2、批准注册成立廊坊宝湾国际物流有限公司。
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2006-07-05
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2005年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深基地Ｂ2005年度分红派息方案为：每10股派发现金股利2.7363元人民币，B股折成港币支付。（B股股东暂不扣税）。本次派息B股最后交易日为2006年7月11日，除息日为2006年7月12日，B股股权登记日为2006年7月14日 |
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2006-07-05
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2005年年度分红，10派2.64991(含税)，税后10派2.64991最后交易日 ，2006-07-11 |
最后交易日，分配方案 |
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2006-07-05
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2005年年度分红，10派2.64991(含税)，税后10派2.64991登记日 ，2006-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-05
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2005年年度分红，10派2.64991(含税)，税后10派2.64991除权日 ，2006-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-05
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2005年年度分红，10派2.64991(含税)，税后10派2.64991红利发放日 ，2006-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-29 |
拟披露中报 |
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2006-06-23
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变更境外信息披露报刊 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自即日起，深基地Ｂ境外信息披露报刊由香港《大公报》变更为香港《文汇报》，境内信息披露报刊不变，仍为《证券时报》 |
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2006-05-17
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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深基地Ｂ2005年度股东大会于2006年5月16日召开，通过如下决议：（一）审议表决通过董事会2005年度工作报告（含独立董事述职报告）；（二）审议表决通过监事会2005年度工作报告；（三）审议表决通过公司2005年财务决算；（四）审议表决通过公司2005年利润分配方案；（五）审议表决通过聘请公司2006年会计师事务所的议案；（六）审议表决通过关于延续赤湾土地使用权的关联交易的议案；（七）审议表决通过关于修改公司章程及股东大会、董事会议事规则的议案；（八）审议表决通过关于修改监事会议事规则的议案；（九）审议表决通过关于天津物流园区项目的议案 |
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2006-04-26
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.149
2、每股净资产（元）: 3.344
3、净资产收益率（％）: 4.45 |
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2006-04-14
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| 一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.498
2、每股净资产（元）: 3.195
3、净资产收益率（％）: 15.572
二、每10股派2.7363元（含税）
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2006-04-14
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议批准董事会2005年度工作报告；
2.审议批准监事会2005年度工作报告；
3.审议批准公司2005年财务决算；
4.审议批准公司2005年利润分配方案；
5.审议批准聘请公司2006年会计师事务所的议案；
6.审议批准公司关于延续赤湾土地使用权的关联交易的议案；
7.审议批准关于修改公司章程及股东大会、董事会议事规则的议案；
8.审议批准关于修改监事会议事规则的议案；
9．审议批准天津物流园区项目的议案；
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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成立天津宝湾国际物流有限公司工作进展情况 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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深基地Ｂ第四届董事会第八次通讯会议于2006年1月24日通过了《关于天津物流园区项目的决议》。目前工商登记手续已完成并取得《企业法人营业执照》，现将有关情况公告如下：2006年3月天津市工商行政管理局塘沽分局已核准：1、企业名称为天津宝湾国际物流有限公司；2、注册资本人民币4980万元 |
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2006-02-07
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董事会决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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深基地Ｂ第四届董事会第八次通讯会议于2006年1月24日召开，会议通过了《关于天津物流园区项目的决议》，决议要点如下：
1、同意《天津塘沽物流园区项目可行性分析报告》及投资预算，并将此项议案提交公司股东大会审议。天津物流园项目计划占地474亩，总投资预算3.48亿元人民币。
2、批准注册成立天津宝湾国际物流有限公司 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-14 |
拟披露年报 |
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2005-12-09
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公司获得一亿元人民币短期融资款 |
深交所公告，短期融资券 |
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深基地Ｂ于2005年12月6日获得1亿元人民币短期融资款，期限至2006年11月底。此项融资款系由中国南山开发（集团）股份有限公司牵头筹集，通过发行短期融资券募集得到8亿元人民币，其中公司拥有1亿元人民币。本次融资费用低于银行同期贷款利率水平，对公司有着积极有利的影响 |
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2005-12-08
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总经理由“袁国成”变为“[暂无]” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-12-08
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总经理由“袁国成”变为“崔伟” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-12-08
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深基地Ｂ第四届董事会第七次通讯会议于2005年12月7日召开，审议通过了如下决议：1.同意袁国成先生因个人原因辞去公司总经理职务；2.董事会一致同意由公司执行董事韩桂茂先生负责公司的全面日常管理工作；3.董事会同意聘请黄反之先生担任公司副总经理兼财务总监；崔伟先生不再兼任财务总监职务；4.董事会相信在执行董事韩桂茂先生的领导下，由副总经理崔伟、副总经理兼财务总监黄反之、副总经理黄动儿和任永平组成的公司管理团队能继续做好公司的生产经营管理工作 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.381
2、每股净资产(元) 3.078
3、净资产收益率(%) 12.36 |
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