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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-25
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5月16日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2008年5月16日（星期五）, 上午9:00-11:30
2、地点：中华人民共和国深圳赤湾石油大厦16楼会议室
3、召集人：董事会
4、主持人：董事长韩桂茂先生
5、召开方式：现场投票方式
6、股权登记日：2008年5月12日
7、登记时间：2008年5月16日上午8:45-9:00
8、会议审议事项：公司2007年年报正文及摘要、2007年度利润分配方案等
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2008-04-25
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 3.71
3、净资产收益率(%) 13.1
二、每10股派2.08元（含税）
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2008-04-17
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南京宝湾国际物流有限公司成立
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深交所公告 |
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深基地Ｂ第五届董事会第四次通讯会议于2008年2月28日通过了《关于南京物流园区项目的决议》。目前工商登记手续已完成并取得《企业法人营业执照》，现将有关情况公告如下：
1、企业名称为南京宝湾国际物流有限公司；
2、住所为南京市江宁经济技术开发区建设南路；
3、法定代表人崔伟；
4、注册资本人民币5000万元；
5、企业类型为有限公司（法人独资）；
6、经营范围为从事仓储服务；自有房屋、场地的租赁；仓储机械设备的生产、租赁；空运、陆运货物的运输代理业务；货物的装卸、包装；集装箱拆箱、拼箱业务；物流信息咨询服务。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-01
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董事会通过南京物流园区项目的议案
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深交所公告 |
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深基地Ｂ第五届董事会第四次通讯会议于2008年2月28日召开，审议通过了《关于南京物流园区项目的议案》。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-25 |
拟披露年报 |
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2007-11-21
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董事会任命原公司常务副总经理崔伟先生为公司总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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深基地Ｂ于2007年11月20日召开第五届董事会第三次通讯会议，决定任命原公司常务副总经理崔伟先生为公司总经理。
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2007-11-02
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沈阳宝湾物流有限公司已完成工商登记手续并取得营业执照 |
深交所公告，获取认证 |
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深基地Ｂ第五届董事会第一次通讯会议于2007年9月25日通过了《关于沈阳物流园区项目的决议》，目前工商登记手续已完成并取得《企业法人营业执照》。
1、企业名称为沈阳宝湾物流有限公司；
2、住所为沈阳市新城子区飞马街1号；
3、法定代表人任永平；
4、注册资本人民币3000万元；
5、企业类型为有限责任公司；
6、经营范围为普通货物仓储；自有房屋、场地、机械设备租赁；海运、空运、陆运货物的运输代理服务；货物的装卸、包装（涉及前置审批行业凭许可证经营）；集装箱拆箱、拼箱、堆存、修箱业务；物流信息咨询服务；配送服务。
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2007-10-27
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 3.63
3、净资产收益率(%) 10.77
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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董事会批准沈阳物流园区项目 |
深交所公告，其它 |
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深基地Ｂ第五届董事会第一次通讯会议于2007年9月25日召开，通过了如下议案：
1、《关于沈阳物流园区项目的议案》；
2、《关于修订<公司信息披露制度>的议案》；
3、《关于制订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；
4、《制订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
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2007-09-20
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成都新都宝湾国际物流有限公司完成工商登记手续 |
深交所公告，其它 |
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深基地Ｂ第五届董事会第二次会议于2007年8月21日通过了《关于成都新都物流园区项目的决议》，目前工商登记手续已完成并取得《企业法人营业执照》，企业名称为成都新都宝湾国际物流有限公司，注册资本人民币3000万元。
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2007-09-15
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临时股东大会授权管理层在八亿元额度范围内安排银行信贷融资 |
深交所公告，高管变动,关联交易,借款 |
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深基地Ｂ2007年第一次临时股东大会于9月14日召开，通过如下议案：
（一）修改《公司章程》的议案；
（二）增补袁宇辉先生为公司第五届董事会董事；
（三）增补崔忠付先生为公司第五届董事会独立董事；
（四）授权管理层在八亿元人民币额度范围内安排银行信贷融资的议案；
（五）关于成都新都物流园区项目的议案；
（六）关于成都双流物流园区项目的议案；
（七）公司租用东高地土地的关联交易的议案。
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2007-08-23
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议批准修改《公司章程》的议案；
2、审议批准增补袁宇辉先生为公司第五届董事会董事的议案；
3、审议批准增补崔忠付先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
4、审议批准关于授权管理层在八亿元人民币额度范围内安排银行信贷融资的议案；
5、审议批准关于成都新都物流园区项目的议案；
6、审议批准关于成都双流物流园区项目的议案；
7、审议批准关于公司租用东高地土地的关联交易的议案；
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2007-08-23
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 3.53
3、净资产收益率(%) 8.34
二、不分配不转增
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2007-08-16
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成立的成都龙泉宝湾国际物流有限公司取得企业法人营业执照 |
深交所公告，获取认证 |
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深基地Ｂ第四届董事会第七次会议于2007年4月18日通过了《关于成都物流园区项目的决议》，并经2006年度股东大会于2007年5月25日审议批准。企业名称为成都龙泉宝湾国际物流有限公司，目前工商登记手续已完成并取得《企业法人营业执照》；注册资本人民币5000万元。
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2007-07-16
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实施2006年度派息方案，每10股派2.95元（B股股东暂不扣税） |
深交所公告，分配方案 |
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深基地Ｂ2006年度派息方案为：每10股派发现金股利2.95元人民币（B股股东暂不扣税）。
B股最后交易日为2007年7月20日，除息日为7月23日，股权登记日为7月25日。
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2007-07-16
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2006年年度分红，10派3.01667(含税)，税后10派3.01667最后交易日 ，2007-07-20 |
最后交易日，分配方案 |
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2007-07-16
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2006年年度分红，10派3.01667(含税)，税后10派3.01667除权日 ，2007-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-16
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2006年年度分红，10派3.01667(含税)，税后10派3.01667红利发放日 ，2007-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-16
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2006年年度分红，10派3.01667(含税)，税后10派3.01667登记日 ，2007-07-25 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-14
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成立武汉宝湾国际物流有限公司工作进展情况 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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关于深基地Ｂ成立武汉宝湾国际物流有限公司事宜，目前工商登记手续已完成并取得《企业法人营业执照》，现将有关情况公告如下：
1、企业名称为武汉宝湾国际物流有限公司；
2、注册资本人民币3000万元；
3、企业类型为有限责任公司。
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2007-07-13
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获得短期融资款2亿元 |
深交所公告，借款 |
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深基地Ｂ于近期获得2亿元人民币短期融资款，期限1年。
此项融资款系由中国南山开发（集团）股份有限公司牵头筹集，通过发行短期融资券募集得到最高9.5亿元人民币额度，其中公司获得2亿元人民币。
中国人民银行核定南山集团短期融资券最高余额为9.5亿元人民币，期限1年，利率为3.75%，由招商银行主承销。另发行费用0.63%，利息与费用合计4.38%。
公司此项2亿元短期融资款的利率为3.75%，另按照比例承担0.63%的发行费用，利息与费用总额合计4.38%，优于同期银行贷款费用水平。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-23 |
拟披露中报 |
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2007-05-26
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,中介机构变动 |
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深基地Ｂ2006年度股东大会于2007年5月25日召开，通过如下决议：
（一）董事会2006年度工作报告；
（二）监事会2006年度工作报告；
（三）选举了第五届董事会成员；
（四）选举了第五届监事会成员；
（五）公司2006年度财务决算；
（六）公司2006年度利润分配方案；
（七）聘请公司2007年会计师事务所的议案；
（八）通过关于武汉物流园区项目的议案；
（九）关于成都物流园区项目的议案；
（十）关于昆山二期物流园区项目的议案。
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2007-05-19
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加强公司治理专项活动联系方式 |
深交所公告，其它 |
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为贯彻落实中国证监会关于加强上市公司治理专项活动的要求，推动加强公司治理专项活动在公司顺利进行，方便投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析评议，深基地Ｂ现设立如下联系方式：
电话：0755-26694211-2610 传真：0755-26694227
电子邮箱：sa@chiwanbase.com
公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn
此外，投资者还可以通过深圳证券交易所网站：http://www.szse.cn公司治理专项专栏参与对公司的评议。
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2007-05-12
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延期至5月25日召开2006年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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深基地Ｂ2006年年度股东大会原定于2007年5月22日上午9:00-12:00召开，现由于会议主持人因其他公务不能到会，经公司董事会研究决定，公司2006年年度股东大会延期至2007年5月25日上午9:00-11:00召开。
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2007-04-27
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 3.68
3、净资产收益率(%) 4.1
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2007-04-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议批准2006年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）；
2.审议批准2006年度监事会工作报告；
3.审议批准第五届董事会董事候选人提名的议案；
4.审议批准第五届监事会监事候选人提名的议案；
5.审议批准公司2006年财务决算；
6.审议批准公司2006年利润分配方案；
7.审议批准聘请公司2007年会计师事务所的议案；
8.审议批准武汉物流园区项目的议案；
9.审议批准成都物流园区项目的议案；
10.审议批准昆山二期物流园区项目的议案。
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2007-04-20
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.591
2、每股净资产(元) 3.514
3、净资产收益率(%) 16.81
二、每10股派2.95元（含税）
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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