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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-24
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董事会决议 |
深交所公告 |
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深基地Ｂ第五届董事会第七次通讯会议于2008年12月22日以传真方式召开，会议经审议提名任永平先生为公司第五届董事会董事候选人参加股东大会选举 |
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2008-10-31
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 3.69
3、净资产收益率(%) 5.10
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2008-10-25
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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深基地Ｂ2008年第一次临时股东大会于10月24日召开，审议批准关于转让宝湾物流股权的关联交易的议案、关于围护板材供应合同的关联交易的议案等议案。
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2008-10-16
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董事辞职
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深交所公告 |
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深基地Ｂ及董事会于2008年10月15日收到黄反之先生因个人工作变动原因辞去公司董事、副总经理及财务总监职务的辞呈。黄反之先生的辞职自辞呈送达公司及董事会之日起生效。
公司董事会将暂时由10名董事组成，公司财务总监一职将暂时空缺。
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2008-10-14
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深基地Ｂ预计2008年1-9月净利润与上年同期相比大幅下降，下降幅度在50%-55%之间。
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2008-10-09
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议聘请公司2008 年会计师事务所；
2、 审议关于转让宝湾物流股权的关联交易的议案；
3、 审议关于围护板材供应合同的关联交易的议案；
4、 审议关于东高地施工合同的关联交易的议案 |
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2008-10-09
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议聘请公司2008 年会计师事务所；
2、 审议关于转让宝湾物流股权的关联交易的议案；
3、 审议关于围护板材供应合同的关联交易的议案；
4、 审议关于东高地施工合同的关联交易的议案 |
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2008-10-09
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10月24日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年10月24日（星期五）, 上午9:30-11:30
2、地点：中华人民共和国深圳赤湾石油大厦16楼会议室
3、召集人：董事会
4、主持人：董事长韩桂茂先生
5、召开方式：现场投票方式
6、股权登记日：2008年10月20日
7、登记时间：2008年10月24日上午9:00-9:25。
8、会议审议事项：关于转让宝湾物流股权的关联交易的议案、关于东高地施工合同的关联交易的议案等。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-09-09
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获得短期融资券
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深交所公告 |
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深基地Ｂ于近期获得4亿元人民币短期融资款，期限1年。
此项融资款系由中国南山开发（集团）股份有限公司牵头筹集，通过发行短期融资券募集得到最高21亿元人民币额度，其中公司获得4亿元人民币。
公司此项4亿元短期融资款的利率为5.01%，另按照比例承担0.59%的发行费用，利息与费用总额合计5.6%，优于同期银行贷款费用水平。
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2008-08-29
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境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所”变为“中瑞岳华会计师事务所” ，2008-10-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-08-29
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 3.61
3、净资产收益率(%) 2.78
二、不分配不转增
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2008-08-22
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公司公告
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深交所公告 |
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经深圳市工商行政管理局批准，自2008年8月1日起，深基地Ｂ全资子公司“深圳赤湾物流配送有限公司”正式更名为“深圳宝湾国际物流有限公司”。深圳赤湾物流配送有限公司原有的各项业务合作、债权、债务全部由深圳宝湾国际物流有限公司履行及承担。公司注册地址、电话及其他联系方式不变。
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2008-07-31
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董事会决议
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深交所公告 |
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深基地Ｂ第五届董事会第五次通讯会议于2008年7月29日召开，审议批准了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》、《关于大股东及关联方资金占用情况的自查报告》。
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2008-07-09
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(200053) 深基地B:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 466433.76
中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 291820.09
南京证券有限责任公司福州华林路证券营业部 266671.89 20702.48
长江证券深圳后海海岸城营业部 261588.08
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 244378.22 17958.23
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 336263.21
广州证券有限责任公司广州西湖路证券营业部 298996.00
海通证券股份有限公司辽源人民大街证券营业部 214679.13
中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 15222.41 203915.27
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 190161.46
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2008-07-09
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业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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深基地Ｂ预计2008年1-6月净利润与上年同期相比大幅下降，下降幅度在60%-70%之间。
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2008-07-07
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2007年年度分红，10派2.32714(含税)，税后10派2.32714最后交易日 ，2008-07-14 |
最后交易日，分配方案 |
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2008-07-07
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2007年年度分红，10派2.32714(含税)，税后10派2.32714登记日 ，2008-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-07
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2007年年度分红，10派2.32714(含税)，税后10派2.32714红利发放日 ，2008-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-07
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2007年年度分红，10派2.32714(含税)，税后10派2.32714除权日 ，2008-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-07
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2007年度派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深基地Ｂ2007年度派息方案为：每10股派发现金股息2.08元人民币（B股股东暂不扣税）。
B股最后交易日为2008年7月14日，除息日为7月15日，股权登记日为7月17日。
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2008-07-07
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2007年年度分红，10派2.32714(含税)，税后10派2.32714除权日 ，2008-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-07
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2007年年度分红，10派2.32714(含税)，税后10派2.32714红利发放日 ，2008-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-07
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2007年年度分红，10派2.32714(含税)，税后10派2.32714最后交易日 ，2008-07-14 |
最后交易日，分配方案 |
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2008-07-07
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2007年年度分红，10派2.32714(含税)，税后10派2.32714登记日 ，2008-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报 |
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2008-05-22
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向四川地震灾区捐款
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深交所公告 |
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2008年5月12日，四川汶川地区发生里氏8.0级强烈地震，造成巨大的人员和财产损失。为帮助灾区人民早日恢复生产、重建家园，深基地Ｂ发扬“一方有难、八方支援”的救助精神，积极承担社会责任支援抗震救灾。截至目前为止，公司及下属子公司已经向地震灾区捐款人民币70万元，公司全体员工自愿捐款人民币8.12万元。上述款项已经通过各种渠道捐赠给地震灾区。
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2008-05-17
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年度股东大会通过公司2007年年度报告正文及摘要
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深交所公告 |
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深基地Ｂ2007年年度股东大会于5月16日召开，通过如下议案：
（一）董事会2007年度工作报告（含独立董事述职报告）；
（二）监事会2007年度工作报告；
（三）增补李惠仪女士为公司第五届监事会监事的议案；
（四）公司2007年年度报告正文及摘要；
（五）公司2007年度财务决算；
（六）公司2007年度利润分配方案；
（七）关于公司新增七亿元人民币银行信贷融资额度的议案；
（八）关于注销上海分公司的议案；
（九）关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案；
（十）关于广州白云物流园区项目的议案；
（十一）关于郑州物流园区项目的议案；
（十二）关于南京物流园区项目的议案；
（十三）关于沈阳物流园区项目投资预算的议案。
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2008-04-28
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.81
3、净资产收益率(%) 2.4
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2008-04-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议批准2007 年度董事会工作报告；
2. 审议批准2007 年度监事会工作报告；
3. 审议批准增补第五届监事会监事的议案；
4. 审议批准公司2007 年年报正文及摘要；
5. 审议批准公司2007 年度财务决算；
6. 审议批准公司2007 年度利润分配方案；
7. 审议批准关于公司新增七亿元人民币银行信贷融资额度的议案；
8. 审议批准关于注销上海分公司的议案；
9. 审议批准变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案；
10. 审议批准广州白云物流园区项目的议案；
11. 审议批准郑州物流园区项目的议案；
12. 审议批准南京物流园区项目的议案；
13. 审议批准沈阳物流园区项目投资预算的议案 |
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2008-04-25
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5月16日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2008年5月16日（星期五）, 上午9:00-11:30
2、地点：中华人民共和国深圳赤湾石油大厦16楼会议室
3、召集人：董事会
4、主持人：董事长韩桂茂先生
5、召开方式：现场投票方式
6、股权登记日：2008年5月12日
7、登记时间：2008年5月16日上午8:45-9:00
8、会议审议事项：公司2007年年报正文及摘要、2007年度利润分配方案等
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