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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-03
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2010年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深基地Ｂ2010年度分红派息方案为：每10股派1.28元人民币现金（含税）。
B股最后交易日为2011年6月13日，除息日为2011年6月14日，股权登记日为2011年6月16日 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派1.5249(含税)，税后10派1.37241红利发放日 ，2011-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) 4.64
3、净资产收益率(%) 2.19 |
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2011-04-21
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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深基地Ｂ2010年年度股东大会于2011年4月20日召开，审议通过了《关于增补第六届董事会董事的议案》、《关于增补第六届监事会监事的议案》、《2010年度利润分配方案》、《关于聘请公司2011年度会计师事务所的议案》等议案 |
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2011-04-15
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4月20日召开2010年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2011年4月20日（星期三）下午14:00-16:00（会议签到时间为下午13:30-14:00）
网络投票时间：2011年4月19日～2011年4月20日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年4月19日15:00-2011年4月20日15:00期间的任意时间。
3、召开方式：现场投票+网络投票
4、现场会议地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室
5、股权登记日：2011年4月12日
6、现场登记时间：2011年4月20日下午13:30-14:00
7、会议审议事项：《关于增补第六届董事会董事的议案》、《2010年度利润分配方案》、《关于明江（上海）国际物流有限公司围护板材供应合同的关联交易议案》等 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-20 |
召开股东大会 |
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| （1）《2010年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
（2）《2010年度监事会工作报告》
（3）《关于增补第六届董事会董事的议案》
（4）《关于增补第六届监事会监事的议案》
（5）《2010年度财务决算报告》
（6）《2010年度利润分配方案》
（7）《关于聘请公司2011年度会计师事务所的议案》
（8）《关于调整独立董事津贴的议案》
（9）《关于明江（上海）国际物流有限公司围护板材供应合同的关联交易议案》 |
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2011-02-23
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第六届董事会第五次通讯会议决议 |
深交所公告 |
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深基地Ｂ第六届董事会第五次通讯会议于2011年2月21日以传真方式召开，审议通过了《关于聘任王建疆先生为公司副总经理兼总工程师的议案》 |
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2011-01-07
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第六届董事会第四次通讯会议决议 |
深交所公告 |
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深基地Ｂ第六届董事会第四次通讯会议于2011年1月06日召开，会议审议通过《关于选举范肇平先生为公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任刘伟先生为公司副总经理的议案》 |
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2011-01-06
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深基地Ｂ2011年第一次临时股东大会于2011年1月05日召开，审议通过《关于增补第六届监事会监事的议案》、《关于授权管理层在二十亿元人民币（或等值外币）额度内向金融机构融资的议案》、《关于公司发行中期票据的议案》、《关于南山集团向共同投资的宝湾物流公司收取债权性投资款利息的关联交易议案》、《关于南山集团和公司对共同投资的宝湾物流公司追加注册资金的关联交易议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-29 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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2011年1月5日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2011年1月5日（星期三）下午14:00—15:30
网络投票时间：2011年1月4日～2011年1月5日。其中：
（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年1月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年1月4日15:00-2011年1月5日15:00期间的任意时间。
3、召开方式：现场投票+网络投票
4、股权登记日：2010年12月27日
5、现场会议地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室
6、会议审议事项：《关于增补第六届监事会监事的议案》、《关于授权管理层在二十亿元人民币（或等值外币）额度内向金融机构融资的议案》、《关于公司发行中期票据的议案》、《关于南山集团向共同投资的宝湾物流公司收取债权性投资款利息的关联交易议案》、《关于南山集团和公司对共同投资的宝湾物流公司追加注册资金的关联交易议案》 |
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2010-12-25
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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本次股权变动的方式为协议转让，在本次权益变动前，OFFSHORE JOINT SERVICES (BASES) COMPANY OF SINGAPORE. PTE LTD持有深基地51,180,000股B股流通股，占深基地总股本的22.19%；CHINA LOGISTICS HOLDING (12) PTE. LTD.不持有任何在深基地中拥有权益的股份。
2010年12月22日，OFFSHORE JOINT SERVICES (BASES) COMPANY OF SINGAPORE. PTE LTD与CHINA LOGISTICS HOLDING (12) PTE. LTD. 签署《股份转让协议》，将其持有的深基地Ｂ45,890,000股B股流通股（占深基地总股本的19.9003%）转让给CHINA LOGISTICS HOLDING (12) PTE. LTD.，转让价格为港币539,207,500元。该转让标的即OFFSHORE JOINT SERVICES (BASES) COMPANY OF SINGAPORE PTE LTD持有的深基地45,890,000股B股流通股不存在质押、冻结或任何权利限制的情况 |
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2010-12-18
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2011年1月5日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2011年1月5日（星期三）下午14:00-15:30（会议签到时间为下午13:30-14:00）
网络投票时间：2011年1月4日～2011年1月5日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年1月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年1月4日15:00-2011年1月5日15:00期间的任意时间。
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议召集人：董事会
4、股权登记日：2010年12月27日
5、现场会议地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室
6、登记时间：2011年1月5日下午13:30-14:00。
7、审议事项：《关于增补第六届监事会监事的议案》、《关于授权管理层在二十亿元人民币（或等值外币）额度内向金融机构融资的议案》、《关于公司发行中期票据的议案》、《关于南山集团向共同投资的宝湾物流公司收取债权性投资款利息的关联交易议案》、《关于南山集团和公司对共同投资的宝湾物流公司追加注册资金的关联交易议案》 |
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2010-12-18
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第六届董事会第三次通讯会议决议 |
深交所公告 |
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深基地Ｂ第六届董事会第三次通讯会议于2010年12月17日召开，审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》、《关于公司委托赤晓工程承包石油后勤Q1库施工建设的关联交易议案》、《关于南山集团向共同投资的宝湾物流公司收取债权性投资款利息的关联交易议案》、《关于南山集团和公司对共同投资的宝湾物流公司追加注册资金的关联交易议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》 |
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2010-12-18
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于增补第六届监事会监事的议案》
（2）《关于授权管理层在二十亿元人民币（或等值外币）额度内向金融机构融资的议案》
（3）《关于公司发行中期票据的议案》
（4）《关于南山集团向共同投资的宝湾物流公司收取债权性投资款利息的关联交易议案》
（5）《关于南山集团和公司对共同投资的宝湾物流公司追加注册资金的关联交易议案》 |
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2010-10-30
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 4.38
3、净资产收益率(%) 10.62 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-07-10
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监事辞职 |
深交所公告 |
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深基地B监事会于2010年7月9日收到李慧仪女士提交的书面辞职报告。李慧仪女士由于工作变动的原因，辞去所担任的公司监事职务。辞职后，李慧仪女士不再担任公司任何职务。
根据有关规定，李慧仪女士的辞职自辞呈送达公司及监事会之日起生效。
公司监事会将按有关规定尽快提名新的监事候选人并提请公司股东大会审议。
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2010-07-01
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2009年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深基地Ｂ2009年度分红派息方案为：每10股派2.59元人民币现金（含税）。
B股最后交易日为2010年7月8日，除息日为2010年7月9日，股权登记日为2010年7月13日 |
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2010-07-01
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2009年年度分红，10派2.95224(含税)，税后10派2.65701除权日 ，2010-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-01
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2009年年度分红，10派2.95224(含税)，税后10派2.65701登记日 ，2010-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-01
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2009年年度分红，10派2.95224(含税)，税后10派2.65701红利发放日 ，2010-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-31 |
拟披露中报 |
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2010-07-01
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2009年年度分红，10派2.95224(含税)，税后10派2.65701最后交易日 ，2010-07-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2010-05-15
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第六届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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深基地Ｂ第六届董事会第一次会议于2010年5月13日召开，选举韩桂茂先生为公司第六届董事会董事长；选举方遇光先生为公司第六届董事会副董事长；选举韩桂茂先生、方遇光先生、范肇平先生、田俊彦先生、崔忠付先生为第六届董事会战略与发展委员会委员，其中范肇平先生为主任委员；选举张立民先生、范肇平先生、周成新先生为第六届董事会审计委员会委员，其中张立民先生为主任委员；选举林绍东先生、韩桂茂先生、田俊彦先生、周成新先生、崔忠付先生为第六届董事会提名与薪酬委员会委员，其中林绍东先生为主任委员，审议批准《关于聘任于忠侠女士为公司财务总监的议案》 |
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2010-05-14
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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深基地Ｂ2009年度股东大会于2010年5月13日召开，审议通过《董事会换届选举的议案》、《2009年度利润分配方案》、《关于广州宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案》等议案 |
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2010-04-30
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 4.32
3、净资产收益率(%) 3.32
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2010-04-22
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5月13日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：董事会
2、会议地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦16楼会议室
3、召开时间：2010年5月13日上午09:30-11:30（会议签到时间为上午9:00-09:30）
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2010年5月7日
6、登记时间：2010年5月13日上午9:00-09:30
7、会议审议事项：《董事会换届选举的议案》、《2009年度利润分配方案》、《关于广州宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案》等。
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2010-04-22
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) 4.18
3、净资产收益率(%) 12.73
二、每10股派2.59元（含税）
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2010-04-22
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议《2009 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
2）审议《2009 年度监事会工作报告》
3）审议《董事会换届选举的议案》
4）审议《监事会换届选举的议案》
5) 审议《2009 年度财务决算报告》
6) 审议《2009 年度利润分配方案》
7) 审议《关于聘请公司2010 年度会计师事务所的议案》
8) 审议《关于广州宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案》
9) 审议《关于廊坊宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案》 |
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