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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，分配方案 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) 5.03
3、净资产收益率(%) 11.77
二、每10股派1.58元（含税） |
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2012-03-28
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重大事项 |
深交所公告，投资项目 |
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因土地面积增加、规划设计指标调整、工程实施期间建材价格、机械价格、人工费用上涨及现场管理模式变化等因素的影响，成都龙泉宝湾项目总投资概算增加6,027万元，增加后成都龙泉宝湾项目总投资概算为3.61亿元。
2012年3月26日，深基地Ｂ第六届董事会第六次会议审议并通过了《关于成都龙泉宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案》。本次交易尚须获得股东大会的批准。本次交易未构成关联交易 |
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2012-03-28
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总经理由“崔伟”变为“刘伟” ，2012-03-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-03-27
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总经理由“崔伟”变为“刘伟” ，2012-03-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-03-01
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发行中期票据进展 |
深交所公告，再融资预案 |
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深基地Ｂ中期票据发行事宜已经公司董事会和股东大会审议批准，并于2011年9月16日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2011]MTN164号）。鉴于资金成本的考虑，2011年10月公司决定择机发行中期票据。
目前，公司计划于2012年3月7日发行本次中期票据，总面值4亿元人民币，期限5年，具体利率将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定 |
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2012-01-07
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公司副总经理黄动儿先生退休
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深交所公告，高管变动 |
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| 公司副总经理黄动儿先生退休
深基地Ｂ副总经理黄动儿先生因达到退休年龄，已根据相关法律法规及公司有关规定办理完成退休手续。黄动儿先生退休后不再担任公司副总经理职务 |
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2011-12-30
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宝湾控股后续进展情况 |
深交所公告 |
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深基地Ｂ与中国南山开发（集团）股份有限公司通过股权整合，合资成立了宝湾物流控股有限公司。宝湾控股已于2011年7月28日注册成立，注册资本5亿元，其中首期注册实收资本1.5亿元。宝湾控股设立后，公司及南山集团将双方所持有的9家子公司股权作为后续出资补足宝湾控股实收资本。公司与南山集团于2011年12月27日完成股权后续出资事宜，并得到深圳市市场监督管理局的《变更（备案）通知书》（[2011]第3999894号），确认宝湾控股实收资本5亿元。至此，宝湾控股及下属子公司股权变更及相关工商登记手续已全部完成 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-28 |
拟披露年报 |
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2011-11-23
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第六届董事会第八次通讯会议决议 |
深交所公告 |
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深基地Ｂ第六届董事会第八次通讯会议于2011年11月21日召开，审议通过了《关于聘任刘伟先生为公司常务副总经理的议案》、《关于聘任于忠侠女士为公司副总经理兼财务总监的议案》、《关于聘任傅加林先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》 |
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2011-11-17
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总经理由“崔伟”变为“” ，2011-11-16 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-11-17
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董事总经理辞职 |
深交所公告 |
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深基地Ｂ及董事会于2011年11月16日收到崔伟先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，崔伟先生辞去所担任的公司董事、总经理及在下属公司担任的所有职务。
根据有关规定，崔伟先生的辞呈自送达公司及董事会之日起生效。辞职后，崔伟先生不在公司及下属公司担任任何职务 |
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2011-11-16
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深基地Ｂ2011年第三次临时股东大会于2011年11月15日召开，审议通过《关于南通宝湾物流园项目的议案》、《关于成都资阳宝湾物流园项目的议案》、《关于授权管理层在二十五亿元人民币（或等值外币）额度内向金融机构融资的议案》、《关于公司向中国南山开发（集团）股份有限公司借款的关联交易议案》、《关于公司聘用2011年度内部控制审计师的议案》 |
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2011-11-09
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11月15日召开2011年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室
3、召开方式：现场投票+网络投票
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2011年11月15日下午14:00-15:30（会议签到时间为下午13:30-14:00）
网络投票时间：2011年11月14日-2011年11月15日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年11月14日15:00-2011年11月15日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2011年11月11日
6、现场登记时间：2011年11月15日下午13:30-14:00
7、审议事项：《关于南通宝湾物流园项目的议案》、《关于授权管理层在二十五亿元人民币（或等值外币）额度内向金融机构融资的议案》等 |
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2011-10-31
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于南通宝湾物流园项目的议案》
（2）《关于成都资阳宝湾物流园项目的议案》
（3）《关于授权管理层在二十五亿元人民币（或等值外币）额度内向金融机构融资的议案》
（4）《关于公司向中国南山开发（集团）股份有限公司借款的关联交易议案》
（5）《关于公司聘用2011年度内部控制审计师的议案》 |
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2011-10-31
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 4.79
3、净资产收益率(%) 7.98 |
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2011-10-31
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公司股东变动的进展情况 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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深基地Ｂ之股东Offshore Joint Services(Bases) Company of Singapore. Pte Ltd将其所持有的公司45,890,000股B股流通股（占公司总股本的19.9003%）转让给China Logistics Holding(12) Pte. Ltd.。
China Logistics Holding(12) Pte. Ltd.于2011年10月27日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的证券过户登记确认书（编号1109260002），确认该股份于2011年10月24日完成过户 |
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2011-10-31
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11月15日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室
2、召集人：公司董事会
3、股权登记日：2011年11月11日
4、现场会议召开时间：2011年11月15日下午14:00-15:30（会议签到时间为下午13:30-14:00）
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年11月14日15:00-2011年11月15日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票、网络投票
6、现场登记时间：2011年11月15日下午13:30-14:00
7、审议事项：《关于南通宝湾物流园项目的议案》、《关于成都资阳宝湾物流园项目的议案》、《关于授权管理层在二十五亿元人民币（或等值外币）额度内向金融机构融资的议案》、《关于公司向中国南山开发（集团）股份有限公司借款的关联交易议案》、《关于公司聘用2011年度内部控制审计师的议案》 |
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2011-10-25
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发行中期票据进展情况 |
深交所公告，再融资预案 |
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深基地Ｂ中期票据发行事宜已经公司董事会和股东大会审议批准，并于2011年9月16日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》。
经综合比较，鉴于资金成本的考虑，公司决定择机发行中期票据。对于后续相关工作及进展情况，公司将及时公告 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-31 |
拟披露季报 |
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2011-09-24
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发行中期票据获准注册 |
深交所公告，再融资预案 |
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深基地Ｂ中期票据发行事宜已于2010年12月17日经公司第六届董事会第三次通讯会议审议通过，并经2011年1月5日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议批准。
公司于2011年9月16日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，交易商协会2011年第37次注册会议决定接受公司中期票据注册，公司发行中期票据注册金额为4亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。公司决定在本年度10月份一次发行完毕。公司将根据实际进展情况，及时履行相关公告义务 |
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2011-08-22
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 4.66
3、净资产收益率(%) 5.40
二、不分配不转增 |
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2011-08-04
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宝湾物流股权整合工作进展情况 |
深交所公告，基本资料变动 |
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深基地Ｂ第六届董事会第四次会议于2011年6月13日通过了《关于宝湾物流股权整合的议案》，公司决定与控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司共同投资设立宝湾物流控股有限公司，目前该公司登记手续已完成并取得《企业法人营业执照》 |
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2011-07-12
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2011年第二次临时股东大会决议
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深交所公告 |
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| 2011年第二次临时股东大会决议
深基地Ｂ2011年第二次临时股东大会于2011年7月11日召开，审议通过《关于宝湾物流股权整合的议案》、《关于天津临港宝湾物流园项目的议案》 |
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2011-07-05
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于宝湾物流股权整合的议案》
（2）《关于天津临港宝湾物流园项目的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-22 |
拟披露中报 |
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2011-06-23
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于宝湾物流股权整合的议案》 （2）《关于天津临港宝湾物流园项目的议案》 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派1.5249(含税)，税后10派1.37241最后交易日 ，2011-06-13 |
最后交易日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派1.5249(含税)，税后10派1.37241登记日 ，2011-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派1.5249(含税)，税后10派1.37241除权日 ，2011-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深基地Ｂ2010年度分红派息方案为：每10股派1.28元人民币现金（含税）。
B股最后交易日为2011年6月13日，除息日为2011年6月14日，股权登记日为2011年6月16日 |
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