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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议本公司2013年度董事会工作报告；
（2）审议本公司2013年度监事会工作报告；
（3）审议本公司2013年度报告全文及摘要；
（4）审议本公司2013年度财务决算报告；
（5）审议本公司关于2013年度利润分配的议案；
（6）审议本公司关于向银行申请综合授信额度的议案；（特别决议）
（7）审议本公司关于为下属全资子公司提供担保的议案；（特别决议）
（8）审议本公司2014年度聘请审计机构的议案；
（9）审议本公司第七届董事（含独立董事）和监事年度津贴方案；
（10）审议本公司关于董事会换届选举的议案；
10.1 选举熊建明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
10.2 选举王胜国先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
10.3 选举熊建伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
10.4 选举周志刚先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
10.5 选举黄亚英先生为公司第七届董事会独立董事的议案
10.6 选举郭万达先生为公司第七届董事会独立董事的议案
10.7 选举林斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案
（11）审议本公司关于监事会换届选举的议案。
11.1 选举郑华女士为公司第七届监事会监事的议案
11.2 选举曾晓武先生为公司第七届监事会监事的议案
（12）听取独立董事2013年度述职报告 |
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2014-02-28
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公告 |
深交所公告 |
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方大集团全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司中标深圳鹿丹大厦、深圳满京华现代西谷大厦、昆明云路中心F栋、广西省柳州新银都大厦改扩建工程、福建省长乐市冶金大厦五个幕墙工程,签约深圳卓越梅林中心广场南区、重庆天和国际中心两个幕墙工程。
以上项目中标、签约金额合计448,667,911.86元人民币,占公司2012年营业收入的32%,项目工期一般为6至18个月,项目的实施将有利于公司2014年及以后年度收入的增长,但鉴于涉及到项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节,要视双方履约实际而定,因此对公司2014年及以后年度经营效益的影响程度将以项目实际运行结果为准 |
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2014-01-25
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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方大集团2014年第一次临时股东大会于2014年1月24日召开,审议通过了《关于本公司为下属全资子公司提供担保的议案》、《关于深圳市方大置业发展有限公司申请银行授信额度及提供担保的议案》、《本公司关于对方大城市更新单元项目投资的议案》 |
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2014-01-13
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2013年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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方大集团预计2013年度归属于母公司所有者的净利润约7,600万元-9,000万元,同比增长205%-261% |
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2014-01-09
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2014年1月24日上午9：30,会期半天
(二)召集人：公司董事会
(三)现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅
(四)召开方式：现场
(五)股权登记日：2014年1月17日
(六)登记时间：2014年1月22日(上午9：00-11：30,下午1：30-4：30)
(七)会议审议事项：关于公司为下属全资子公司提供担保的议案、关于深圳市方大置业发展有限公司申请银行授信额度及提供担保的议案、关于对方大城市更新单元项目投资的议案 |
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2014-01-09
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于本公司为下属全资子公司提供担保的议案。（特别决议）
2、审议关于深圳市方大置业发展有限公司申请银行授信额度及提供担保的议案。（特别决议）
3、审议本公司关于对方大城市更新单元项目投资的议案 |
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2014-01-04
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第六届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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方大集团第六届董事会第二十六次会议于2014年1月2日召开,审议通过了本公司关于深圳市方大置业发展有限公司申请银行授信额度及提供担保的议案 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-11 |
拟披露年报 |
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2013-12-30
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公告 |
深交所公告 |
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方大集团全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司中标深圳地铁三期工程9、11号线、武汉地铁四号线二期工程屏蔽门项目。
公司全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司中标上海闸北嘉里不夜城三期、上海悦合国际广场6#-1、6#-2楼的幕墙工程。
以上项目中标金额合计292,860,000.00元人民币,占公司2012年营业收入的20.95%,项目工期一般为6至18个月,项目的实施将有利于公司2013年及以后年度收入的增长,但鉴于涉及到项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节,要视双方履约实际而定,因此对公司2013年及以后年度经营效益的影响程度将以项目实际运行结果为准。
公司与以上项目对方不存在关联关系 |
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2013-11-06
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方大城城市更新项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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根据深圳市规划和国土资源委员会第二直属管理局于2013年6月25日在其官网http：//zse.szpl.gov.cn/和《深圳商报》发布的《关于南山区桃源街道方大改造专项规划(草案)的公示》,方大集团深圳市方大城更新单元规划(草案)已通过深圳市规划和国土资源委员会审议通过,并对外公示。
近日公司收到深圳市规划和国土资源委员会下发的《关于<南山区桃源街道方大城更新单元规划>审批情况的复函》,公司申报的《南山区桃源街道方大城市更新单元规划》已经深圳市城市规划委员会建筑与环境艺术委员会审议并获原则通过：
一、原则同意《更新单元规划》确定的功能定位及改造目标：以高新技术产业、高端新兴产业研发型总部聚集区为核心功能,集研发用房、配套商服设施等功能为一体的产业社区。
二、原则同意《更新单元规划》的主要经济技术指标：拆除用地面积44004.5平方米,其中开发建设用地面积35397.9平方米。计入容积率建筑面积212400平方米,其中产业研发用房187680平方米(含创新型产业用房9400平方米),产业配套用房20000平方米(全部为小型商业服务设施),公共配套设施4720平方米。地下公共充电站700平方米。
公司该项目的具体更新改造方案尚需报深圳市政府有关部门审批,该事项对公司的影响尚具有不确定性 |
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2013-10-23
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.08 |
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2013-10-11
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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方大集团预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利5,200万元-5,800万元,比上年同期上升182.94%-215.59% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-23 |
拟披露季报 |
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2013-09-13
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公告 |
深交所公告 |
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方大集团全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司近期签约海南绿城清水湾威斯汀度假酒店别墅,中标杭州华硕国际科研中心、成都棕榈泉费尔蒙酒店、昆明西山万达广场共四个项目的幕墙工程。
公司全资子公司方大新材料(江西)有限公司签约江西省省级党政机关搬迁置换工程铝板供货合同。
以上项目签约及中标金额合计265,274,188.60元人民币,占公司2012年营业收入的18.98%,项目工期一般为6至18个月,项目的实施将有利于公司2013年及以后年度收入的增长,但鉴于涉及到项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节,要视双方履约实际而定,因此对公司2013年及以后年度经营效益的影响程度将以项目实际运行结果为准。
公司与以上项目对方不存在关联关系 |
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2013-08-17
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补充公告 |
深交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关要求,现将方大集团2013年半年度报告第六节前十大股东持股情况(截至2013年6月30日)予以补充 |
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2013-08-13
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公告 |
深交所公告 |
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方大集团全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司近期分别中标中国南方电网广州生产科研综合基地、福建泉州连捷国际中心、华润置地深圳大冲商务中心6#楼,签约深圳创业投资大厦、南昌嘉里香格里拉大酒店等项目幕墙工程。
以上项目中标及签约金额合计315,925,023.93元人民币,占公司2012年营业收入的22.60%,项目工期一般为6至18个月,项目的实施将有利于公司2013年及以后年度收入的增长,但鉴于涉及到项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节,要视双方履约实际而定,因此对公司2013年及以后年度经营效益的影响程度将以项目实际运行结果为准 |
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2013-08-10
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第六届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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方大集团第六届董事会第二十二次会议于2013年8月8日召开,审议通过了《方大集团股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、关于本公司为下属全资子公司提供担保的议案 |
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2013-07-16
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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方大集团于2013年2月21日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该决议公司使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期将归还至募集资金专户。
截至2013年7月15日,公司已用自有资金3,000万元并全部转入募集资金专户,上述募集资金的归还情况已通知公司保荐机构和保荐代表人 |
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2013-07-15
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业绩上升预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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方大集团预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利3,600万元-4,000万元,比上年同期上升184.81%-216.46% |
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2013-07-08
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(200055) 方大B:公告 |
深交所公告 |
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方大集团全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司近期中标西安市地铁3号线一期(鱼化寨至保税区段)、南昌市轨道交通1号线一期(联合体:全资子公司深圳市装饰工程有限公司)、福州市轨道交通1号线一期、湖北城际铁路(武汉至黄石、武汉至咸宁、武汉至孝感、武汉至黄冈)四个项目的屏蔽门/安全门采购与安装工程,合计金额234,970,000元人民币。
以上项目中标金额占公司2012年营业收入的16.81%,项目工期一般为6至18个月,项目的实施将有利于公司2013年及以后年度收入的增长,但鉴于涉及到项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节,要视双方履约实际而定,因此对公司2013年及以后年度经营效益的影响程度将以项目实际运行结果为准 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-30 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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公司方大城城市更新项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年4月10日深圳市规划和国土资源委员会网站发布了《关于<2012年深圳市城市更新单元计划第一批计划>的公告》，方大集团方大城更新单元已被列入该计划并经市政府批准。
日前，方大城更新单元规划（草案）已经深圳市规划和国土资源委员会2013年第10次技术会议审议通过，自2013年6月25日起进行公示 |
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2013-06-19
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公告 |
深交所公告 |
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方大集团全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司近期签约soho中国上海外滩项目、武汉万达中央文化区J1地块汉秀剧场项目幕墙工程，中标广州高德置地珠江新城D3-2地块项目幕墙工程，合计金额255,428,912.25元人民币。
以上项目签约及中标金额占公司2012年营业收入的18.27%，项目工期一般为6至18个月，项目的实施将有利于公司2013年及以后年度收入的增长，但鉴于涉及到项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节，要视双方履约实际而定，因此对公司2013年及以后年度经营效益的影响程度将以项目实际运行结果为准 |
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2013-06-01
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2012年年度分红，10派0.373274(含税)，税后10派0.35461最后交易日 ，2013-06-07 |
最后交易日，分配方案 |
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2013-06-01
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2012年年度分红，10派0.373274(含税)，税后10派0.35461红利发放日 ，2013-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-01
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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方大集团2012年度权益分派方案为：每10股派发现金红利0.30元人民币现金（含税）。
本次权益分派A股股权登记日为：2013年6月7日，除权除息日为：2013年6月13日。
本次权益分派B股最后交易日为：2013年6月7日，股权登记日为：2013年6月17日，除权除息日为：2013年6月13日 |
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2013-06-01
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2012年年度分红，10派0.373274(含税)，税后10派0.35461除权日 ，2013-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-01
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2012年年度分红，10派0.373274(含税)，税后10派0.35461登记日 ，2013-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-01
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2012年年度分红，10派0.373274(含税)，税后10派0.35461最后交易日 ，2013-06-07 |
最后交易日，分配方案 |
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2013-06-01
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2012年年度分红，10派0.373274(含税)，税后10派0.35461除权日 ，2013-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-01
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2012年年度分红，10派0.373274(含税)，税后10派0.35461红利发放日 ，2013-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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