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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-02-27
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3月22日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2010年3月22日（星期一）上午9:30，会期半天
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2010年3月16日
5.会议地点：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅
6.登记时间：2010年3月19日（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30）
7.会议审议事项：公司关于2009年度利润分配及公积金转增股本的议案、公司2009年年度报告全文及摘要、公司关于向银行申请流动资金贷款的议案、公司关于与下属全资子公司相互提供担保保证的议案等。
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2010-02-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议本公司2009 年度董事会工作报告；
2）审议本公司2009 年度监事会工作报告；
3）审议本公司2009 年度财务决算报告；
4）审议本公司关于2009 年度利润分配及公积金转增股本的议案；
5）审议本公司2009 年年度报告全文及摘要；
6）审议本公司关于聘请2010 年度审计机构的议案；
7）审议本公司关于向银行申请流动资金贷款的议案；
8）审议本公司关于与下属全资子公司相互提供担保保证的议案；
9）审议本公司关于修改《章程》的议案（特别议案） |
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2010-02-12
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第五届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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方大集团第五届董事会第十四次会议于2010年2月10日召开，审议通过关于向银行申请流动资金贷款的议案、关于与下属全资子公司相互提供担保保证的议案、公司关于变更方大大厦十九层用途的议案、关于聘请一名副总裁的议案 |
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2010-02-11
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2009年年报披露日期延后 |
深交所公告，日期变动 |
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因方大集团2009年度审计工作量较大，不能按期完成2009年度报告，因而公司原定于2010年2月12日披露的2009年年报将延后至2010年2月27日披露。
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2010-01-26
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业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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方大集团预计2009年1月1日-12月31日归属于母公司所有者的净利润约3,500万元-4,700万元，同比增长50%-100%。
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2010-01-22
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变更证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经方 大Ａ申请，并经深圳证券交易所核准，公司A股证券简称自2010年1月22日起变更为“方大集团”，证券代码保持不变；B股证券简称及证券代码保持不变。
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2010-01-22
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证券简称由“方大A”变为“方大集团” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2010-01-22
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证券简称由“方大A”变为“方大集团” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2010-01-19
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第五届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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方 大A以通讯表决方式召开第五届董事会第十三次会议，审议通过公司关于注销下属企业江西方大新型铝业有限公司的议案、公司关于处置下属企业江西方大新型铝业有限公司土地使用权的议案 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-02-12 ;一次变更日 ;2010-02-27 ;一次变更公告日期: 2010-02-11 |
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2009-12-30
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全资子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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方 大A全资子公司方大新材料（江西）有限公司于2009年12月28日收到江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR200936000013，有效期为三年。
按照有关规定，自获得高新技术企业认定资格后三年内，所得税按15%的比例征收。
新税法实施后，依据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]第039号）和洪高国税发（2008）74号文，新材料公司所得税税率不受高新技术企业认定影响，仍适用企业所得税过渡优惠政策，其2010年-2012年实际所得税税率分别按11%、12%、12.5%的比例征收 |
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2009-12-18
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2009年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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方 大A2009年第三次临时股东大会于2009年12月17日召开，审议通过了《关于变更本公司2009年度财务报表审计机构的议案》 |
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2009-12-12
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股东时利和投资减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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方 大A股东深圳市时利和投资有限公司于2008年12月6日-2009年10月23日通过集中竞价交易方式减持公司股份404.9839万股，占公司总股本比例为0.95%，于2009年12月10日通过大宗交易方式减持公司股份300万股，占公司总股本比例为0.70%。本次减持后，该公司尚持有公司股份2290.4045万股，占公司总股本比例为5.37% |
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2009-12-09
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公司公告 |
深交所公告 |
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2009年12月7日，方 大A之全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司收到中标通知书，方大装饰公司中标深圳湾体育中心项目屋面Ⅱ标段分包工程，中标金额为4836.498856万元人民币，工期为153个日历天，预计从2010年3月1日开始计算工期 |
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2009-12-02
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于变更本公司2009 年度财务报表审计机构的议案 |
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2009-12-02
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2009-12-17 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-02
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12月17日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
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（一）召开时间：2009年12月17日（星期四）上午9:30，会期半天
（二）股权登记日：2009年12月10日
（三）现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场
（六）登记时间：2009年12月16日（上午9：00-11：30，下午1：30-4：30）。
（七）会议审议事项：关于变更本公司2009年度财务报表审计机构的议案 |
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2009-12-02
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所”变为“天健正信会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-20
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09 2、每股净资产(元) 1.39 3、净资产收益率(%) 6.31 |
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2009-10-13
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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方 大Ａ2009年第二次临时股东大会于2009年10月12日召开，审议通过了《关于修改<章程>的议案》、《关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》 |
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2009-10-13
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公司公告 |
深交所公告 |
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近日，方 大Ａ之全资子公司深圳市自动化系统有限公司中标沈阳至铁岭城际铁路安全门工程，签订台北地铁屏蔽门供货合同，以上中标及合同金额合计35,886,360元 |
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2009-10-09
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重大合同 |
深交所公告 |
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2009年9月29日，方 大Ａ全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司收到中标通知书，方大自动化公司中标“武汉市轨道交通二号线一期工程屏蔽门系统设备采购项目”。中标价为人民币80,859,828.00元，目前尚未签订正式合同 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-20 |
拟披露季报 |
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2009-09-25
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 本公司关于修改《章程》的议案
议案2：关于为下属全资子公司提供担保保证的议案；
2.1 关于为下属全资子公司方大新材料(江西)有限公司提供担保保证的议案；
2.2：关于为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司提供担保保证的议案 |
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2009-09-25
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 本公司关于修改《章程》的议案
议案2：关于为下属全资子公司提供担保保证的议案；
2.1 关于为下属全资子公司方大新材料(江西)有限公司提供担保保证的议案；
2.2：关于为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司提供担保保证的议案 |
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2009-09-25
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10月12日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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（一）召开时间：2009年10月12日（星期一）上午9:30，会期半天
（二）股权登记日：2009年9月28日
（三）现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场。
（六）登记时间：2009年10月9日（上午9：00-11：30，下午1：30-4：30）
（七）会议审议事项：公司关于修改《章程》的议案、关于为下属全资子公司提供担保保证的议案 |
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2009-09-23
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业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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方 大Ａ预计2009年1月1日-9月30日归属于母公司所有者的净利润约3500万元--4000万元，同比增长100%-150% |
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2009-09-17
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重大项目中标 |
深交所公告 |
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2009年9月15日，方 大Ａ全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司中标深圳绿景大厦幕墙工程,中标金额为81,464,110.41元人民币，目前尚未签订正式合同。
该项目履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测 |
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2009-09-15
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全资子公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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方 大Ａ全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司（下称“自动化公司”）于2009年9月11日收到了深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为：GR200944200065，有效期为三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收政策，自动化公司自获得高新技术企业认定资格后三年内（2009年至2011年），所得税税率按15%的比例征收 |
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2009-08-18
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(200055) 方大B:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 630122.82 342504.18
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 627921.23 144699.09
中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 370065.00 11110.68
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 309784.01
国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 304362.57 308746.48
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 41003.70 3941954.38
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 864563.44
招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 13594.71 666123.11
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 630122.82 342504.18
国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 304362.57 308746.48
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2009-08-18
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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方 大Ａ2009年第一次临时股东大会于2009年8月17日召开，审议通过了《关于2009年度非公开发行A股股票方案（补充版）的议案》、《关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》等议案 |
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