| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-29
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月28日召开，审议通过了以下
议案：
1、董事会2003年度工作报告
2、监事会2003年度工作报告
3、总经理2003年度工作报告
4、2003年度财务决算报告
5、2003年度利润分配方案
6、2003年年度报告
7、公司章程修正案
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.049
2、每股净资产(元) 1.795
3、净资产收益率(%) 2.73
二、不分配，不转增。
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2003-08-26
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.014
2、每股净资产(元) 1.754
3、净资产收益率(%) 0.810
二、不分配，不转增。
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2003-06-21
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选举董事长 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年6月20日召开，形成如下决议：
1、公司2002年年度报告、董、监事会2002年度工作报告、总经理
2002年度工作报告、公司2002年度财务决算报告、2002年度利润分配
方案。
2、选举产生了公司第三届董、监事会成员。
3、向独立董事发放津贴。
二、公司第三届董事会第一次会议于2003年6月20日召开，形成如
下决议：
1、选举黄志勤为公司第三届董事会董事长，励伟德为副董事长。
2、聘任励伟德为公司总经理，肖兆开为公司董事会秘书，蒋海
珊等为公司副总经理。
3、设立公司董事会三个专门委员会。
4、公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施
细则。
5、公司信息披露管理办法。
6、公司担保管理办法。
三、公司第三届监事会第一次会议于2003年6月20日召开，会议
选举王加强为公司第三届监事会主席。
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2003-05-15
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延期召开2002年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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公司2002年度股东大会延期至2003年6月20日召开，会议登记时
间更改为2003年6月16日至6月19日，其他事项不变。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-28
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召开2003年股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经2004年4月9日本公司第三届董事会第八次会议提议，公司定于2004年5月28日上午9:00召开2003年度股东大会，地点为南京市秦淮区普天路1号本公司二楼会议室，会议以现场书面投票的方式召开。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下事项：
1、审议公司董事会2003年度工作报告；
2、审议公司监事会2003年度工作报告；
3、审议公司总经理2003年度工作报告；
4、审议公司2003年度财务决算报告；
5、审议公司2003年度利润分配方案；
6、审议公司2003年年度报告；
7、审议公司章程修正案。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年5月18日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
3、因故不能出席会议的股东可以书面授权委托他人代理出席。
四、会议登记方法
1、登记方式：国有法人股股东凭法人授权委托书，营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；B股股东持本人身份证或营业执照复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书、委托人、代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2004年5月19日到5月27日（8：30-17：00，节假日除外）。
3、登记地点： 江苏省南京市秦淮区普天路1号
南京普天通信股份有限公司财务证券部
五、其他
1、会议联系方式
联系地址：江苏省南京市秦淮区普天路1号
邮政编码：210012
电 话：86 25 52418518-2072；52409954
传 真：86 25 52409954
联 系 人：肖兆开先生、石炼先生
2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1、南京普天通信股份有限公司第三届第八次董事会决议。
南京普天通信股份有限公司
董 事 会
2004年4月13日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南京普天通信股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人： 委托人身份证号码：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2004-04-13
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.76
3、净资产收益率(%) 0.66
二、不分配，不转增。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.010
2、每股净资产(元) 1.741
3、净资产收益率(%) 0.60
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1998-06-11
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公司名称由“南京邮电通信设备股份有限公司”变为“南京普天通信股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-01-25
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股份划转提示 |
深交所公告，股权转让 |
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宁通信B于2005年1月24日收到中国普天信息产业股份有限公司通知，该公司与中国普天信
息产业集团公司（宁通信B第一大股东，持有宁通信B 53.49%股份）于2005年1月21日签订了股
份划转协议，根据该协议，普天集团将将其持有的宁通信B 115,000,000股（占总股本的
53.49%）国有法人股无偿划转给普天信息。本次股份划转实施完成后，普天信息将持有宁通
信B 115,000,000股国有法人股，成为宁通信B第一大股东，宁通信B实际控制人不变，仍为普
天集团。本次股份划转尚需取得国务院国有资产监督管理委员会等有关部门的批准后方可履行。
普天信息为普天集团的全资子公司。
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2005-01-27
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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中国普天信息产业集团公司将其持有的宁通信B115,000,000股国家股划转予中国普天信
息产业股份有限公司，股份划转完成后普天股份将持有宁通信B53.49%的股份控制权，股份
性质为国有法人股。
普天集团就此股份划转事宜发布。
（200468）宁通信Ｂ 2005年01月27日 开市起停牌 1小时
2005年01月27日 10:30起复牌
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2005-01-11
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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宁通信Ｂ第三届董事会第十六次会议于2005年1月9日召开，会议审议通过如下决议：
1、同意黄志勤辞去公司董事及董事长职务，选举励伟德为公司董事长。
2、励伟德不再担任公司总经理职务，聘任孙良为公司总经理。
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2003-04-19
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.274
2、每股净资产(元) 1.739
3、净资产收益率(%) -15.758
二、不分配，不转增。
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2003-06-20
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延期召开2002年度股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经本公司董事会提议，公司定于2003年5月22日上午9:00在南京普天通信股份有限公司召开2002年度股东大会，地点为南京市秦淮区普天路1号本公司二楼会议室，会议以现场书面投票的方式召开。
二、会议审议事项
1、审议公司2002年度报告；
2、审议公司董事会2002年度工作报告；
3、审议公司监事会2002年度工作报告；
4、审议公司总经理2002年度工作报告；
5、审议公司2002年度财务决算报告；
6、审议公司2002年度利润分配方案；
7、选举产生公司第三届董事会；
8、选举产生公司第三届监事会；
上述二项议案须经股东大会逐项表决。
9、审议公司向独立董事发放津贴的议案：
上述有关提案的具体内容见今日刊登的董事会决议公告和监事会决议公告。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年5月14日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次会议（最后交易日为2003年5月9日）。
3、因故不能出席会议的股东可以书面授权委托他人代理出席。
四、会议登记方法
1、登记方式：国有法人股股东凭法人授权委托书，营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；B股股东持本人身份证或营业执照复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书、委托人、代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2003年5月15日到5月21日（上午8：30-17：00节假日除外）。
3、登记地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司财务证券部；
五、其他
1、会议联系方式
联系地址：江苏省南京市秦淮区普天路1号
邮政编码：210012
电 话：86 25 2418518-2072、2258、2409954
传 真：86 25 2409954
联 系 人：肖兆开、石炼
2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议、会议记录。
南京普天通信股份有限公司董事会
2003年4月19日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南京普天通信股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人： 委托人身份证号码：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2003-04-26
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 1.746
3、净资产收益率(%) 0.36
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2005-01-09
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总经理由“励伟德”变为“孙良” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1998-06-22
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1997年年度分红，10派1.12275(含税)，税后10派1.12275，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1998-06-23
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1997年年度分红，10派1.12275(含税)，税后10派1.12275，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-26
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1997年年度分红，10派1.12275(含税)，税后10派1.12275，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-04-30
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1997.04.30是宁通信Ｂ(200468)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发B股(发行价:2.43: 发行总量:10000万股,发行后总股本:21500万股) |
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1997-04-30
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1997.04.30是宁通信Ｂ(200468)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发B股(发行价:2.43: 发行总量:10000万股,发行后总股本:21500万股) |
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1997-05-22
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1997.05.22是宁通信Ｂ(200468)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发B股(发行价:2.43: 发行总量:10000万股,发行后总股本:21500万股) |
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1997-05-22
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1997.05.22是宁通信Ｂ(200468)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| B股上市 |
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2003-09-30
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关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动 |
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一、2003年9月25日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审
议通过了公司与深圳普天凌云电子有限公司签订地区代理产品采购总
协议，协议明确公司今年、明年在指定的辽宁省、天津市、北京市等
地区内作为代理地区产品的销售方，经销普天凌云生产的普天牌无线
市话系列手机产品，本年度代理地区销售该产品，公司将向普天凌云
采购产品的总金额不超过1.5亿元人民币，2004年不超过2亿元。
本次交易构成了公司的。
二、公司定于2003年10月30日召开2003年第一次临时股东大会 |
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2003-10-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9:00，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经本公司董事会提议，公司定于2003年10月30日上午9:00，地点为南京市秦淮区普天路1号本公司二楼会议室，会议以现场书面投票的方式召开。
二、会议审议事项
本次股东大会将就本公司与关联方深圳普天凌云电子有限公司签订地区代理产品采购总协议之议案进行审议。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、本次股东大会确定的最后交易日为2003年10月20日。与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、因故不能出席会议的股东可以书面授权委托他人代理出席。
四、会议登记方法
1、登记方式：国有法人股股东凭法人授权委托书，营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；B股股东持本人身份证或营业执照复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书、委托人、代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2003年10月20日到10月28日（8：30-17：00，节假日除外）。
3、登记地点： 江苏省南京市秦淮区普天路1号
南京普天通信股份有限公司财务证券部。
五、其他
1、会议联系方式
联系地址：江苏省南京市秦淮区普天路1号
邮政编码：210012
电 话：86 25 2418518-2072、2409954
传 真：86 25 2409954
联 系 人：肖兆开、石炼
2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
六、备查文件
1、南京普天通信股份有限公司第三届第三次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、本公司与深圳普天凌云电子有限公司签订的《地区代理产品采购总协议》。
南京普天通信股份有限公司董事会
2003年9月30日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南京普天通信股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人： 委托人身份证号码：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2004-05-12
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副总变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会第十次会议于2004年5月9日召开，会议同意王
鹏飞不再担任公司副总经理职务。
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2005-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-13
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-31
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签订地区代理产品采购总协议之关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年10月30日召开，大
会审议并通过了公司与关联方深圳普天凌云电子有限公司签订地区
代理产品采购总协议的议案。
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