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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-16 |
拟披露中报 |
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2011-06-17
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开通投资者关系互动平台及6月22日举行投资者接待日活动 |
深交所公告 |
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为加强投资者关系管理工作，使投资者更好地了解公司的发展情况，闽灿坤Ｂ决定开通投资者关系互动平台，并于2011年6月22日（星期三）15:00-17:00参加厦门上市公司集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台（http://irm.p5w.net/200512）或厦门上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/xiamen/）参与交流。
出席本次投资者集体接待日活动的人员有：总经理潘志荣、董事会秘书孙美美、财务总监陈宗易 |
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2011-05-24
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2010年年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ2010年年度股东大会会议于2011年5月21日召开，审议通过了公司2010年度利润分配预案、续聘利安达会计师事务所有限责任公司案、关于控股子公司漳州灿坤对其控股子公司漳州灿坤南港电器有限公司提供担保的议案等议案 |
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2011-05-23
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0141
2、每股净资产(元) 0.43
3、净资产收益率(%) 3.34 |
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2011-04-26
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5月21日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召 集 人：公司董事会
2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州龙池开发区灿坤工业园)
3、召开时间：2011年5月21日(星期六)上午9:00整，会议为期半天。
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2011年5月12日
6、登记时间：拟出席会议的股东请于2011年5月17日（二）上午8:30-11:30、下午13:30-15:30，到漳州灿坤实业有限公司行政大楼董秘室办理登记。异地股东可用传真方式在会议的5天前进行登记。
7、会议审议事项：公司2010年度利润分配预案、关于控股子公司漳州灿坤撤销对其香港子公司健力有限公司担保的议案、关于选举简德荣为公司第七届董事会董事的议案等 |
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2011-04-26
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召开2010年度股东大会 ，2011-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议2010年度董事会工作报告
议案二：审议2010年度监事会工作报告
议案三：审议公司2010年度财务决算方案
议案四：审议公司2010年度利润分配预案
议案五：审议公司2011年度预计日常关联交易案
议案六：续聘利安达会计师事务所有限责任公司案
议案七：支付利安达会计师事务所有限责任公司2011年度审计费用的议案
议案八：关于控股子公司漳州灿坤对其控股子公司漳州灿坤南港电器有限公司提供担保的议案
议案九：关于控股子公司漳州灿坤对其印尼全资子公司PT.TSANN KUEN ZHANGZHOU INDONESIA提供担保的议案
议案十：关于控股子公司漳州灿坤撤销对其香港子公司健力有限公司担保的议案
议案十一：关于选举简德荣为公司第七届董事会董事的议案
议案十二：关于选举庄兴为公司第七届董事会董事的议案
议案十三：关于选举陈彦君为公司第七届董事会董事的议案
议案十四：关于选举潘志荣为公司第七届董事会董事的议案
议案十五：关于选举陆建新为公司第七届董事会独立董事的议案
议案十六：关于选举葛晓萍为公司第七届董事会独立董事的议案
议案十七：关于选举涂连东为公司第七届董事会独立董事的议案
议案十八：关于公司第七届董事会董事长薪酬的议案
议案十 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-08
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 0.4148
3、净资产收益率(%) 15.01
二、不分配不转增 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-08 |
拟披露年报 |
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2010-12-24
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2010年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ2010年第一次临时股东大会会议于2010年12月23日召开，审议通过了公司章程修订案、关于控股子公司漳州灿坤实业有限公司对其控股子公司漳州灿坤南港电器有限公司提供担保的议案、关于控股子公司漳州灿坤实业有限公司对其全资子公司健力有限公司提供担保的议案、关于补选潘志荣总经理为公司董事的议案 |
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2010-12-07
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 公司章程修订案
议案二：关于控股子公司漳州灿坤实业有限公司对其控股子公司漳州灿坤南港电器有限公司提供担保的议案
议案三：关于控股子公司漳州灿坤实业有限公司对其全资子公司健力有限公司提供担保的议案
议案四：关于补选潘志荣总经理为公司董事的议案 |
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2010-12-07
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12月23日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室
3、召开时间：2010年12月23日(星期四)上午9:00整，会议为期半天。
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年12月14日
6、登记时间：2010年12月16日-12月20日上午9:30-11:30、下午13:30-15:30。
7、审议事项：公司章程修订案、关于控股子公司漳州灿坤实业有限公司对其控股子公司漳州灿坤南港电器有限公司提供担保的议案、关于控股子公司漳州灿坤实业有限公司对其全资子公司健力有限公司提供担保的议案、关于补选潘志荣总经理为公司董事的议案 |
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2010-11-29
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(200512) 闽灿坤B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 10440478.00 396498.00
长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 2988727.00 35797.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2930076.00 3238731.00
平安证券有限责任公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 1778094.00 270861.00
广州证券有限责任公司番禺富华西路证券营业部 1517832.00 58126.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2930076.00 3238731.00
中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 756176.00 1018845.00
第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 53682.00 893375.00
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 93918.00 779060.00
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 14394.00 779031.00
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2010-11-26
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，停牌 |
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闽灿坤Ｂ股票(证券代码：200512)，已连续三个交易日(2010年11月23日至11月25日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于。根据有关规定，公司股票将于2010年11月26日停牌一小时。
公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
经查询，公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，在公司期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
公司、控股股东及实际控制人承诺至少三个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项 |
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2010-11-25
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(200512) 闽灿坤B:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 10706580.00 6155007.00
长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 8834991.00 575884.00
申银万国交易单元(201800) 7812479.00
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 6596847.00 94762.00
中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 4896256.00 758343.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 10706580.00 6155007.00
国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 44745.00 4790897.00
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 2196428.00 2102369.00
中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 1118538.00 1946053.00
安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 95591.00 1940569.00
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2010-11-24
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(200512) 闽灿坤B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 6560976.00 34988.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4028507.00 2291858.00
申银万国交易单元(201800) 3328906.00
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1400305.00 280989.00
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 1325702.00 14454.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4028507.00 2291858.00
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 6113.00 1318818.00
方正证券股份有限公司深圳怡景路证券营业部 130777.00 1284414.00
中山证券有限责任公司沈阳文艺路证券营业部 1172181.00
安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 1090056.00
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2010-10-19
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0492
2、每股净资产(元) 0.4063
3、净资产收益率(%) 12.11 |
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2010-10-11
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控股子公司漳州灿坤完成香港两家全资子公司商业登记手续 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2010年9月4日，闽灿坤Ｂ控股子公司漳州灿坤实业有限公司召开董事会决议在印尼投资500万美元设立新公司，同时根据印尼外资设立新公司必须为合资公司规定，拟透过先在香港设立两家全资子公司再转投资印尼。
经香港主管机关核准，日前漳州灿坤已完成香港两家全资子公司“康滔有限公司”和“健力有限公司”的商业登记手续。基本情况如下：
一、康滔有限公司 （GLOBE STRONG LIMITED）
1、公司性质：有限公司
2、法人代表：简德荣
3、注册资本：USD5万元
4、登记证号码：53016573-000-08-10-4
5、注册地：香港柴湾利众街20号柴湾中心工业大厦14楼B2室
6、经营范围：投资
二、健力有限公司 （BRILLIANT LEADER LIMITED）
1、公司性质：有限公司
2、法人代表：简德荣
3、注册资本：USD495万元
4、登记证号码：53016581-000-08-10-7
5、注册地：香港柴湾利众街20号柴湾中心工业大厦14楼B2室
6、经营范围：投资 |
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2010-09-30
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2010年第三季度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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闽灿坤B预计2010年1月1日-2010年9月30日净利润约4,797万元-6,396万元，同比增长50%-100%；预计2010年7月1日-2010年9月30日净利润约1,773万元-2,364万元，同比增长50%-100%。
本次业绩预告是公司依据当前计划及整体经营环境初步测算的结果，2010年第三季度实际归属于母公司股东的净利润与预告可能存在一定差异，具体财务数据以公司2010年第三季度报告为准 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-19 |
拟披露季报 |
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2010-09-11
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股东减持公司股票的提示 |
深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ第二大控股股东香港优柏工业有限公司从2007年12月11日起至2010年9月9日收盘，通过深圳证券交易所累计出售公司股票59,661,972股，占公司总股本的5.36%。香港优柏尚持有公司股票153,802,306股，占公司总股本的13.83%，全部为流通股 |
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2010-09-07
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2010年第三次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ2010年第三次临时董事会会议于2010年9月4日召开，审议通过关于控股子公司漳州灿坤拟在印尼设立全资子公司的议案 |
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2010-08-10
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 0.39
3、净资产收益率(%) 8.51
二、不分配不转增 |
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2010-07-28
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总经理由“唐琼善”变为“潘志荣” ，2010-07-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-07-28
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2010年第二次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ2010年第二次临时董事会会议于2010年7月26日召开，一致通过关于聘任潘志荣先生为公司总经理的议案 |
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2010-07-28
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董事、总经理唐琼善离任 |
深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ董事、总经理唐琼善先生因其个人职业生涯规划于2010年7月26日向公司董事会申请辞去董事和总经理的职务，经董事会审议同意其辞职申请；并由董事会聘任潘志荣先生接任公司总经理。虽然唐琼善辞去董事的职务，但董事会成员人数不低于法律规定的人数，不影响董事会的正常运作，董事会将在适当时机补选董事候选人，提交股东大会选举 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-10 |
拟披露中报 |
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2010-06-23
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2010年半年度业绩预增
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深交所公告，业绩预测 |
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| 2010年半年度业绩预增
闽灿坤Ｂ预计2010年1月1日-2010年6月30日净利润约3,024万元-4,032万元，同比增长50%-100%。
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2010-06-23
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灿星网通在台湾上市 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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闽灿坤Ｂ日前接到（台湾）灿星网通股份有限公司的上市通知函：灿星网通经台湾证券交易所股份有限公司2010年5月4日台证上字第0990011491号核准洽定于2010年6月21日在台湾证券交易所上市交易，股票代码：4930、股票简称：灿星网。
灿星网通与公司的控制关系详见公司于2009年11月4日披露的《关于公司股东股权结构变更的公告》 |
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2010-06-23
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2010年半年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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闽灿坤Ｂ预计2010年1月1日-2010年6月30日净利润约3,024万元-4,032万元，同比增长50%-100% |
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