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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-13
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2012年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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闽灿坤Ｂ预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损约900万元-1,200万元 |
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2012-03-31
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2012年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ2012年第一次临时股东大会于2012年3月30日召开，审议通过关于控股子公司漳州灿坤收购英升发展股权暨关联交易议案 |
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2012-03-31
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2012年第三次董事会会议决议 |
深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ2012年第三次董事会会议于2012年3月30日召开，审议通过公司内部控制规范实施工作方案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-27 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05 ，2012-04-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05 ，2012-04-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-27
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3月30日召开2012年第一次临时股东大会网络投票的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州龙池开发区灿坤工业园)
4、召开时间：
(1) 现场会议时间：2012年3月30日上午9:00，
(2) 网络投票时间：2012年3月29日-3月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月30日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年3月29日下午3:00至2012年3月30日下午3:00的任意时间。
5、股权登记日：2012年3月21日
6、登记时间：2012年3月28日上午8:30-11:30、下午13:30-15:30
7、审议事项：关于控股子公司漳州灿坤收购英升发展股权暨关联交易议案 |
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2012-03-13
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于控股子公司漳州灿坤收购英升发展股权暨关联交易议案 |
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2012-03-13
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3月30日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召 集 人：公司董事会
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州龙池开发区灿坤工业园)
4、召开时间：
(1) 现场会议时间：2012年3月30日上午9:00，
(2) 网络投票时间：2012年3月29日-3月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月30日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年3月29日下午3:00至2012年3月30日下午3:00的任意时间。
5、股权登记日：2012年3月21日
6、登记时间：2012年3月28日上午8:30-11:30、下午13:30-15:30
7、审议事项：关于控股子公司漳州灿坤收购英升发展股权暨关联交易议案 |
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2012-03-13
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于控股子公司漳州灿坤收购英升发展股权暨关联交易议案 |
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2012-03-13
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于控股子公司漳州灿坤收购英升发展股权暨关联交易议案 |
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2012-03-13
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 0.4233
3、净资产收益率(%) 2.09
二、不分配不转增 |
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2012-02-29
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2012年第一次董事会会议决议 |
深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ2012年第一次董事会会议于2012年2月27日召开，审议通过关于厦门证监局现场检查的整改报告 |
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2012-02-04
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收到厦门证监局责令改正决定书 |
深交所公告 |
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中国证券监督管理委员会厦门监管局自2011年7月下旬起对闽灿坤Ｂ进行现场检查，并对海外关联交易等问题进行了延伸检查。公司于近日收到厦门证监局作出的《关于对厦门灿坤实业股份有限公司采取责令改正措施的决定》，指出公司存在的不规范问题，并提出了整改要求，现将有关内容予以公告。
公司董事会高度重视《决定》中所提出的问题，将在30日内针对这些问题作出详细说明，提出切实可行的整改措施，并向厦门证监局提交整改报告，公司将及时披露整改报告的内容 |
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2012-01-20
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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闽灿坤Ｂ预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利644万元-1931万元，比上年同期下降70%-90% |
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2011-12-31
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诉讼公告 |
深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ控股子公司漳州灿坤实业有限公司于日前收到福建省漳州市中级人民法院（2012）漳民初字第8号传票及民事起诉状，鑫达电机有限公司就买卖合同向漳州灿坤提起诉讼。
由于本案还未正式开庭审理，本次诉讼对公司本期或期后利润的影响目前尚无法判断。漳州灿坤已积极准备应诉，本次公告的诉讼事项、具体的进展情况，公司将及时履行信息披露义务 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-13 |
拟披露年报 |
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2011-12-24
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2011年第一次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ2011年第一次临时董事会会议于2011年12月22日召开，审议通过建立《内部控制自行评估办法》案、《内部审计制度》修订案 |
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2011-12-13
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2011年第六次董事会会议决议 |
深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ2011年第六次董事会会议于2011年12月10日召开，审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》修订案、《公司章程》修订案、董事会专门委员会-“薪酬与考核委员会”更名及修订《薪酬与考核委员会实施细则》案 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0275
2、每股净资产(元) 0.44
3、净资产收益率(%) 6.42 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-07
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2011年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ2011年第一次临时股东大会会议于2011年9月6日召开，会议审议并通过了关于房产出租暨关联交易的议案 |
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2011-08-31
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9月6日召开2011年第一次临时股东大会网络投票的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、召开时间：
(1)现场会议时间：2011年9月6日 上午9：00，
(2)网络投票时间：2011年9月5日-9月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年9月6日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年9月5日下午3：00至2011年9月6日下午3：00的任意时间。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州龙池开发区灿坤工业园)。
5、股权登记日：2011年8月26日。
6、登记时间：2011年8月31日上午8:30-11:30、下午13:30-15:30。
7、审议事项：关于房产出租暨关联交易议案 |
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2011-08-16
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9月6日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召 集 人：公司董事会
2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州龙池开发区灿坤工业园)；
3、召开时间：
(1) 现场会议时间：2011年9月6日(星期二)上午9:00，
(2) 网络投票时间：2011年9月5日-9月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年9月6日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年9月5日下午3:00至2011年9月6日下午3:00的任意时间。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2011年8月26日
6、登记时间：2011年8月31日上午8:30-11:30、下午13:30-15:30。
7、会议审议事项：关于房产出租暨关联交易议案 |
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2011-08-16
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 0.44
3、净资产收益率(%) 4.77
二、不分配不转增 |
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2011-08-16
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于房产出租暨关联交易议案 |
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2011-08-16
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于房产出租暨关联交易议案 |
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2011-08-16
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于房产出租暨关联交易议案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-16 |
拟披露中报 |
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