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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-08
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拟披露季报 ，2006-05-20 |
拟披露季报 |
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2005-12-29
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2005年第一次临时股东大会会议决议公告
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深交所公告，其它 |
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| 2005年第一次临时股东大会会议决议公告
闽灿坤Ｂ2005年第一次临时股东大会会议于2005年12月26日召开，通过如下议案：
1、审议通过了三大法人股东关于非上市外资股转为B股流通的议案；
2、审议通过了公司章程修订案。
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2005-12-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2005-12-27,恢复交易日：2005-12-29 ，2005-12-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2005-12-27,恢复交易日：2005-12-29，连续停牌 ，2005-12-27 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-24
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关于延后披露2005年第一次临时股东大会决议公告的通知 |
深交所公告，其它 |
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闽灿坤B定于12月26日召开2005年第一次临时股东大会，按规定应于12月27日披露临时股东大会决议公告。公司为B股公司，所有信息应同时在境外报纸-香港《经济日报》进行披露；但因香港过圣诞从12/25-12/27日放假(广告公司全部休假)，而香港的报纸只通过广告公司接收刊登的资料，因此公司此次的临时股东大会决议公告无法于12/27日在香港的报纸进行披露，为保证在香港《经济日报》和深圳《证券时报》披露时间的一致性，经向深交所申请，同意公司此次临时股东大会决议公告延后到12月29日披露；在此期间公司股票依规定停牌 |
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2005-11-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于非上市外资股申请转为B股流通的议案》
议案二：审议公司部份章程修订案
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2005-11-24
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2005年第八次董事会会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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闽灿坤Ｂ2005年第八次董事会会议于2005年11月21日召开，通过以下议案：
一、接受三大法人股东关于"非上市外资股转为B股流通"的申请，并由董事会提交公司临时股东大会进行审议表决；
二、配合三大法人关于"非上市外资股全部转为B股流通"的申请；
三：同意于2005年12月26日召开公司2005年第一次临时股东大会审议前两个议案 |
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2005-10-31
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[20054预亏](200512) 闽灿坤B：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
闽灿坤B预计2005年度净利润为亏损，亏损额大致为24，000万元左右 |
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2005-10-31
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.1868
2、每股净资产(元) 1.0953
3、净资产收益率(%) -17.05 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-26
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.1296
2、每股净资产(元) 1.1524
3、净资产收益率(%) -11.25 |
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2005-07-06
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[20052预亏](200512) 闽灿坤B：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
闽灿坤Ｂ预计2005年半年度净利润为亏损，亏损额大致为5000万元左右 |
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2005-07-06
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2005年第一次临时董事会会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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闽灿坤B2005年第一次临时董事会会议于2005年7月1日召开，通过以下议案：
1、将二家控股子公司和这两家子公司合并100%控股的三家子公司的部份资产一同出售给上海永乐家用电器有限公司。
2、授权控股子公司厦门灿坤电通有限公司董事长吴灿坤先生全权代表五家控股子公司签署此次交易所有相关的协议和文件。
3、聘任孙美美为公司证券事务代表 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-10
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分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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闽灿坤Ｂ2004年年度利润分配方案为：每10股派发红股0.7股，任意盈余公积金转增股本每10股转增0.3股。B股最后交易日为2005年6月15日，除权日为2005年6月16日，股权登记日为2005年6月20日 |
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2005-06-10
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2004年年度转增，10转增0.3最后交易日 ，2005-06-15 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-06-10
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2004年年度送股，10送0.7除权日 ，2005-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-10
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2004年年度送股，10送0.7最后交易日 ，2005-06-15 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-06-10
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2004年年度送股，10送0.7登记日 ，2005-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-10
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2004年年度送股，10送0.7上市日 ，2005-06-21 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-06-10
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2004年年度转增，10转增0.3登记日 ，2005-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-10
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2004年年度转增，10转增0.3上市日 ，2005-06-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-10
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2004年年度转增，10转增0.3除权日 ，2005-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0224
2、每股净资产(元) 1.4326
3、净资产收益率(%) 1.56 |
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2005-04-23
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2004年年度股东大会会议通知更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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闽灿坤Ｂ于4月22日刊登于《证券时报》的2004年年度股东大会会议通知，因工作疏失将召开时间写成2004年5月27日；而实际召开日期应该是2005年5月27日，现特此更正 |
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2005-04-22
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.41
3、净资产收益率(%) 2.83
二、每10股送0.7股转增0.3股。(200512) 闽灿坤Ｂ：
2005年04月22日 10:30起复牌 |
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2005-04-22
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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1、 召开时间：2005年5月27日(星期五)上午9:00整，会议为期半天。
2、 召开地点：厦门市悦华酒店
3、 召集人：公司董事会
4、 召开方式：现场投票
5、 出席物件：
(1)、公司董事、监事及其它高级管理人员
(2)、2005年4月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均可出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决；
(3)、公司聘请的律师、会计师等。
二、会议审议事项：
议案一：审议2004年度董事会工作报告
议案二：审议2004年度监事会工作报告
议案三：审议公司2004年度财务决算方案
议案四：审议公司2004年度利润分配方案
议案五：审议公司章程修订案
1、 章程修订案
2、 章程附件一《股东大会议事规则》修订案
3、 章程附件二《董事会议事规则》修订案
4、 章程附件三《监事会议事规则》修订案
议案六：审议公司内部控制制度：
1、 资金贷与他人作业程序
2、 背书保证作业程序
议案七：审议第四届董事会任期届满改选议案(含薪酬)，逐项表决方式。
议案八：审议第四届监事会任期届满改选议案(含薪酬)，逐项表决方式。
议案九：审议续聘德勤华永会计师事务所有限公司议案
议案十：审议2005年度预计日常关联交易
议案具体内容详见本司今天同时刊登在《证券时报》、《香港新报》和巨潮网站的公司2005年第三次董事会会议决议公告、第一次监事会会议决议公告、2005年预计日常关联交易和资金贷与他人作业程序及背书保证作业程序。
三、现场股东大会会议登记方法：
1、登记方式：
(1)、出席会议的个人股东需持本人身份证、B股股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
(2)、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续，(委托代理人出席会议，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续)。
(3)、异地股东可用传真或信函方式在会议的5天前进行登记。
2、登记时间：2005年5月27日上午8:30-9:00
3、登记地点：厦门市悦华酒店会场
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
(1)、个人委托出席者持授权人亲自签署的授权委托书及本人身份证办理登记手续。
(2)、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续，(委托代理人出席会议，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续)。
四、其它事项：
(1)、会议联络方式：
联系地址：福建省厦门市湖里工业区兴隆路88号公司董事会秘书室。
联系人：罗青兴、孙美美
电话：0592-5600887/5681819或6021708-70805
传真：0592-5600886
邮编：361006
(2)、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
五、授权委托书：
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份有限公司2004年年度股东大会，并按以下权限行使股东表决权：1、对召开股东大会的公告所示第 项审议事项投赞成票；2、对召开股东大会的公告所示第 项审议事项投反对票；3、对召开股东大会的公告所示第 项审议事项投弃权票；4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；5、对1-4项不作具体指示的事项，代理人(可/不可)按自己的意思表决。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人证券账户： 委托人持股数量：
被委托人： 被委托人身份证号码：
授权委托有效日期：
特此通知！
厦门灿坤实业股份有限公司
董 事 会
2005年4月20日
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2005-04-02
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第五届监事会职工代表监事选举决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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闽灿坤Ｂ2005年第一次职工代表大会于2005年4月1日召开，会议选举王财旺先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期3年。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-02-19
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1996年年度分红，10派0.46698(含税)，税后10派0.46698，最后交易日 ，1997-06-12 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-02-19
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1996年年度转增，10转增2最后交易日 ，1997-06-12 |
最后交易日，分配方案 |
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