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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-23
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重大事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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闽灿坤Ｂ因为延迟披露2005年度报告，在2006年6月1日被中国证监会立案调查。公司接获通知，中国证监会决定对公司及有关责任人免于处罚并就此结案 |
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2006-12-12
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2006年第六次董事会会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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闽灿坤Ｂ2006年第六次董事会会议于2006年12月9日召开，通过以下议案：议案一：原公司内销总部改变经营制度，由直销改为代理商方式后，公司决定关闭以下9个分支机构：北京、青岛、合肥、石家庄、乌鲁木齐、海南、南京、上海第二经营部、厦门；并办理具体的工商注销等相关手续。议案二：同意原总经理杨文芳辞去总经理职务。议案三：聘任简德荣先生为公司总经理 |
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2006-12-08
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，2006-11-29 |
外资股上市日，股本变动 |
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| 外资股上市 |
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2006-12-08
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非上市外资股获准上市流通的提示 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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闽灿坤Ｂ于2006年12月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准厦门灿坤实业股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》。根据有关规定，以及公司三家法人股东香港优柏工业有限公司、香港福驰发展有限公司、香港侨民投资有限公司的申请，中国证券监督管理委员会同意三家法人股东所持有公司的非上市外资股共 700,476,830股，(占公司总股本的62.97%)转为B股流通股，自2006年11月29日起一年后在深圳证券交易所B股市场上市流通。届时公司将协助办理该部份股份上市流通的相关事宜 |
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2006-12-05
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议存货提列重大跌价损失案；
议案二：审议会计估计政策变动案。
1、应收款项备抵呆帐之会计估计变动及其影响；
2、固定资产折旧提列之会计估计变动及其影响 |
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2006-12-05
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召开2006年第二次临时股东大会会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议基本情况：
1、召开时间：2006年12月23日(星期六)上午9:00整，会议为期半天。
2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州龙池开发区灿坤工业园)
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
二、会议审议事项：
1、审议存货提列重大跌价损失案；
2、审议会计估计政策变动案 |
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2006-10-27
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[20064预亏](200512) 闽灿坤B：2006年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预亏
闽灿坤Ｂ预计2006年度累计亏损约在人民币2.71亿至2.97亿元之间；预计2006年10月至12月亏损约在人民币3,100万至5,700万元左右 |
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2006-10-27
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2006年前三季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.2155
2、每股净资产(元) 0.7081
3、净资产收益率(%) -30.43 |
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2006-10-21
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变更境外信息披露报纸 |
深交所公告，其它 |
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闽灿坤Ｂ原指定境外信息披露报纸为香港《经济日报》。自即日起，境外信息披露报纸由香港《经济日报》变更为香港《大公报》，境内信息披露报纸不变，仍为《证券时报》 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-25
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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闽灿坤Ｂ股票已连续三个交易日收盘价格涨跌幅度偏离值累计异常。公司就相关情况说明如下：在咨询公司控股股东和公司管理层后，董事会认为公司没有应披露而未披露信息，公司经营情况正常 |
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2006-09-12
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2006年第一次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,中介机构变动 |
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闽灿坤Ｂ2006年第一次临时股东大会于2006年9月9日召开，通过如下议案：议案一：公司对控股子公司-漳州灿坤实业有限公司的担保议案；议案二：控股子公司-漳州灿坤实业有限公司对公司的担保议案；议案三：控股子公司-漳州灿坤实业有限公司对漳州灿坤南港电器有限公司的担保议案；议案四：变更审计会计师事务所及其报酬议案 |
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2006-09-11
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未如期刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2006-08-22
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[20063预亏](200512) 闽灿坤B：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
闽灿坤Ｂ预计2006年1月1日至2006年9月30日累计亏损约在人民币8,500万左右;预计2006年7月1日至2006年9月30日亏损约在人民币8,700万左右 |
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2006-08-22
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境内会计师事务所由“德勤华永会计师事务所有限公司”变为“利安达信隆会计师事务所有限责任公司” ，2006-09-09 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-08-22
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2006年半年度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0016
2、每股净资产(元) 0.9553
3、净资产收益率(%) 0.17 |
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2006-08-22
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司对控股子公司-漳州灿坤实业有限公司的担保议案
2、审议控股子公司-漳州灿坤实业有限公司对本公司的担保议案
3、审议控股子公司-漳州灿坤实业有限公司对漳州灿坤南港电器有限公司的担保议案
4、审议变更审计会计师事务所及其报酬议案 |
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2006-07-29
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2006年上半年业绩预告修正 |
深交所公告，其它 |
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闽灿坤Ｂ预计2006年上半年度净利润约在人民币100~200万元之间 |
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2006-07-12
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-08-07 |
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2006-06-13
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2005年年度股东大会会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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闽灿坤Ｂ2005年年度股东大会于2006年6月10日召开，通过如下议案：
1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算方案；
4、公司2005年度弥补亏损方案；
5、公司2005年年度报告；
6、公司章程修订案；
7、《股东大会议事规则》修订案；
8、《董事会议事规则》修订案；
9、《监事会议事规则》修订案；
10、2006年度预计日常关联交易 |
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2006-06-12
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未公布股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2006-06-06
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致歉公告 |
深交所公告，其它 |
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闽灿坤Ｂ未能在法定时间内披露2005年年度报告和2006年第一季度报告。违反了有关规定。深圳证券交易所对公司的违规行为及公司董事蔡渊松、杨文芳、张可大、庄兴、韦俊
贤、何经华、萧峰雄，监事周仲庚、刁维仁、王财旺，高级管理人员林志鸿未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务予以公开谴责。对此，公司及相关董事向广大投资者致歉 |
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2006-06-02
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关于中国证监会对公司未按期披露年报立案调查的公告 |
深交所公告，违规 |
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闽灿坤Ｂ2005年年度报告未能在法定时间内公告，而延迟到2006年5月9日才披露。因该事项，2006年6月1日，公司接中国证监会[2006]证监立通字001号文，通知公司因未按期披露年报 ，中国证监会决定对公司进行立案调查。目前厦门证监局相关人员正在公司进行调查，结果将在结案后另行及时披露 |
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2006-06-01
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非经营性资金占用清欠完成 |
深交所公告，资金占用 |
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截止2006年5月31日，闽灿坤Ｂ非经营性占用的资金已全部清欠完成 |
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2006-05-19
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非经营性资金占用清欠进展 |
深交所公告，资金占用 |
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截止2006年5月15日闽灿坤Ｂ已清欠非经营性占用资金9,144万元，剩下的占用余额21,828万元，保证在2006年9月份全部清欠完成 |
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2006-05-09
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2006年第一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.003
2、每股净资产（元）: 0.9545
3、净资产收益率（％）: 0.28 |
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2006-05-09
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议2005年度董事会工作报告
议案二：审议2005年度监事会工作报告
议案三：审议公司2005年度财务决算方案
议案四：审议公司2005年度弥补亏损方案。
议案五：审议公司2005年年度报告
议案六：审议公司章程修订案
议案七：审议《股东大会议事规则》修订案
议案八：审议《董事会议事规则》修订案
议案九：审议《监事会议事规则》修订案
议案十：审议2006年度日常关联交易案
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2006-05-09
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: -0.33
2、每股净资产（元）: 0.9518
3、净资产收益率（％）: -34.5
二、不分配不转增 |
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2006-05-08
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关于不能按时刊登定期报告的停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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闽灿坤Ｂ原定2006年4月29日披露2005年年度报告和2006年第一季度报告。公司2005年年
度报告审计事务所为德勤华永会计师事务所有限公司，由于公司作业不及，无法如期在4月29
日披露。公司预计上述定期报告将延迟到2006年5月20日前披露。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票自2006
年5月1日起实施停牌，直至公司披露上述定期报告。同时，公司将被深圳证券交易所公开谴责；
若在2006年6月30日前仍无法披露年报，公司股票将于7月1日起复牌，同时被实施退市风险警
示；若在8月31日前仍无法披露年报，公司股票将被暂停上市。
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2006-05-08
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拟披露年报 ，2006-05-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-22 |
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2006-05-08
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拟披露季报 ，2006-05-20 |
拟披露季报 |
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