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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-26
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临时股东大会通过公司借用外债等议案
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深交所公告 |
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*ST灿坤B2008年第一次临时股东大会于2月23日召开，审议通过关于公司借用外债和修订《背书保证作业管理办法》的议案。
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2008-02-25
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未刊登股东大会决议公告停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-02-02
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司借用外债的议案
议案二：审议修订《背书保证作业管理办法》案 |
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2008-02-02
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2月23日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年2月23日(星期六)上午9:00整，会议为期半天
2、召开地点：公司会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年2月14日
6、会议审议事项：关于公司借用外债的议案、修订《背书保证作业管理办法》案。
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2008-01-23
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控股子公司漳州灿坤增资款全部到位
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深交所公告 |
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关于对*ST灿坤B控股子公司漳州灿坤实业有限公司增资事宜，漳州灿坤原投资方共计向漳州灿坤增资12,000万美元，其中公司增资9,000万美元，香港优柏工业有限公司增资1,200万美元，香港福驰发展有限公司增资1,200万美元，香港侨民投资有限公司增资600万美元。首期20％的增资款投资各方在三个月内到位；其余80％的增资款投资各方在两年内缴足。
漳州灿坤各投资方的增资款已于2007年12月25日全部缴足。漳州灿坤增资后的注册资本由4,000万美元变更为16,000万美元。
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2008-01-04
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职工监事王财旺辞职
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深交所公告 |
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*ST灿坤B职工监事王财旺先生因其个人原因于2007年12月31日向公司监事会申请辞去职工监事职务。因王财旺监事的辞职，导致监事会成员低于法定人数，职工代表大会将尽快补选职工监事；在新改选出的职工监事就任前，王财旺先生仍履行职工监事职务。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-01 |
拟披露年报 |
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2007-12-06
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控股股东再次出售公司5%股份 |
深交所公告，股东名单 |
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从2007年10月15日起至2007年12月5日收盘，*ST灿坤B控股股东香港优柏工业有限公司再次通过深圳证券交易所累计出售公司股票55,614,689股，占公司总股本的5.00%。
累加上之前已出售的55,623,238股，香港优柏已出售占公司总股本10％可上市流通的股份，计111,237,927股。
香港优伯尚持有公司股票213,464,278股，占公司总股本的19.19%。
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2007-11-27
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外资股70047.68万股上市流通日 ，2007-11-29 |
外资股上市日，股本变动 |
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| 外资股上市 |
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2007-11-27
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700,476,830股非上市外资股11月29日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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一、本次上市流通的非上市外资股总数为700,476,830股，占公司总股本的62.97% 。
二、上市流通日期为2007年11月29日。
三、本次非上市外资股上市流通后，公司再无非上市外资股，全部为流通股B股。
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2007-11-24
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控股股东在减持公司股票过程中误买入公司股票 |
深交所公告，其它 |
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*ST灿坤B控股股东香港优柏工业有限公司2007年11月21日在减持公司股票的过程中，由于误操作将“卖出”点击为“买入”,导致误买入公司股票16400股，购买价格为HKD2.54元；该买入的股份，处置收益将收归公司所有。
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2007-10-30
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[20074预盈](200512) *ST灿坤B：2007年度业绩预盈约7500万-8000万元，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预盈约7500万-8000万元
*ST灿坤B预计2007年度累计净利润约在人民币7,500-8,000万左右。
原因为：
1、改变经营策略，有序淡出低附加价值产品的制造领域，改变为高附加价值产品的设计、制造与销售为导向的经营策略；
2、关闭熔铝厂，停止铝锭销售，专攻小家电研究及制造。熔铝厂关闭使公司的制造费用明显下降。
3、将家电研发总部移到漳州，透过研究发展、销售、制造、采购的资源整合与聚焦经营的策略贯穿，提升产品品质及交期；
自下一报告期起，由于国际原材料﹑石油价格仍居高不下，人民币持续升值等不利因素，公司将持续优化流程，改善产品结构，确保后续经营能得到稳健的发展。
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2007-10-30
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 0.25
3、净资产收益率(%) 25.59
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2007-10-11
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控股股东香港优柏工业累计出售公司5%股份 |
深交所公告，股权转让 |
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截止2007年10月9日收盘，*ST灿坤B控股股东香港优柏工业有限公司已经通过深圳证券交易所累计出售*ST灿坤B股票55,623,238股，占公司总股本的5.00%。
香港优柏尚持有公司股票269,062,567股，占公司总股本的24.19%；其中可流通股55,614,689股，待流通股213,447,878股。
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2007-10-10
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控股股东累计减持公司股份55,623,238股 |
深交所公告，股东名单 |
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截止2007年10月9日收盘，*ST灿坤B控股股东香港优柏工业有限公司已经通过深圳证券交易所累计出售公司股票55,623,238股，占公司总股本的5.00%。
香港优柏尚持有公司股票269,062,567股，占公司总股本的24.19%；其中可流通股55,614,689股，待流通股213,447,878股。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-08-25
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董事会通过公司治理自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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*ST灿坤B2007年第三次临时董事会会议于8月23日召开，审议通过公司治理自查报告和整改计划。
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2007-08-21
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临时股东大会同意对控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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*ST灿坤B2007年第三次临时股东大会于8月18日召开，审议通过公司对控股子公司漳州灿坤实业有限公司提供担保的议案。
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2007-08-20
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因未刊登股东大会决议公告，8月20日全天停牌。
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，8月20日全天停牌 |
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2007-08-14
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0434
2、每股净资产(元) 0.226
3、净资产收益率(%) 19.19
二、不分配不转增
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2007-08-14
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[20073预盈](200512) *ST灿坤B：2007年前三季度预计盈利6,000-7,000万左右，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度预计盈利6,000-7,000万左右
*ST灿坤B预计2007年前三季度累计净利润约在人民币6,000-7,000万左右，第三季度净利润约在人民币1,100-2,100万左右。
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2007-08-03
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拟披露中报 ，2007-08-14 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-28 |
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2007-07-24
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8月18日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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1、召开时间：2007年8月18日(星期六)上午9:00整，会议为期半天。
2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年8月9日
6、会议审议事项： 关于调整公司对控股子公司漳州灿坤实业有限公司担保方式的议案。
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2007-07-24
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于调整公司对控股子公司漳州灿坤实业有限公司担保方式的公告》。
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2007-07-14
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董事张可大离任 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST灿坤B第五届董事会董事张可大先生因其个人家庭及健康因素考虑，于2007年7月13日向公司董事会申请辞去董事职务，并即日生效。董事会将在适当时机补选董事候选人，提交股东大会选举。
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2007-07-03
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董事会通过公司内部控制制度案 |
深交所公告，其它 |
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*ST灿坤B2007年第四次董事会会议于6月29日召开，通过了公司内部控制制度案：
1、信息披露事务管理制度；
2、重大事项报告和审议制度；
3、财务报告管理办法；
4、信息（内部和外部）传递管理办法；
5、关联交易管理办法；
6、预算作业管理办法；
7、取得或处分资产管理办法；
8、固定资产管理办法；
9、募集资金管理办法；
10、资金借贷作业管理办法；
11、重大投资管理办法；
12、背书保证作业管理办法；
13、票据管理办法；
14、印鉴管理办法；
15、职务授权管理办法；
16、职务代理人管理办法。
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2007-06-19
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为控股子公司漳州灿坤提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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*ST灿坤B2007年第二次临时股东大会于6月16日召开，通过如下议案：
1、公司对控股子公司漳州灿坤实业有限公司提供担保的议案；
2、关于漳州灿坤原股东变更对漳州灿坤增资方式的议案。
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2007-06-18
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因未刊登股东大会决议公告，6月18日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2007-06-08
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST灿坤B股票已连续三个交易日收盘价格达到跌幅限制，异常偏离值-0.17402，。
在咨询公司控股股东、实际控制人和公司管理层后，公司董事会认为公司目前情况与前期披露信息的情况相比无变化，不存在其它应披露而未披露的影响公司股票价格的重大事项。公司经营情况正常。
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2007-06-02
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增加2007年第二次临时股东大会议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2007年5月31日，*ST灿坤B控股股东香港福驰发展有限公司向公司董事会发出了《关于增加厦门灿坤实业股份有限公司2007年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司2007年第二次临时股东大会上增加一项《关于漳州灿坤原股东变更对漳州灿坤增资方式的议案》。
董事会同意将该提案提交给于2007年6月16日召开的公司2007年第二次临时股东大会进行审议，作为本次临时股东大会的第二项议案。
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2007-06-01
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST灿坤B已连续三个交易日(2007年5月29日至5月31日)收盘价格达到跌幅限制，异常偏离值-0.15204，。
在咨询公司控股股东、实际控制人和公司管理层后，公司董事会认为公司目前情况与前期披露信息的情况相比无变化，不存在其它应披露而未披露的影响公司股票价格的重大事项。公司经营情况正常。
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