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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-25
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控股子公司被认定为国家高新技术企业 |
深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ控股子公司漳州灿坤实业有限公司日前接福建省科技厅高新处通知，根据有关规定，认定漳州灿坤为福建省2008年度第二批入选国家高新技术企业，有效期三年。
根据相关规定，获得高新技术企业的公司企业所得税自2008年起三年内可享受10%的优惠，即按15%的税率征收。由于漳州灿坤2006年度亏损29,969万元，2007年度经税务局所得税汇算，结转下一年度金额为-28,557万元（即还亏损28,557万元待弥补）。经过公司经营预测2008-2010年度漳州灿坤还将处于弥补亏损期，无需缴纳企业所得税，因此该税率优惠依目前测算在这三年期间对漳州灿坤暂无影响。 |
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2009-03-10
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0382
2、每股净资产(元) 0.3091
3、净资产收益率(%) 12.31
二、不分配不转增 |
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2009-02-17
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独立董事陆建新不领取董事酬劳 |
深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ董事会于2009年2月16日收到公司独立董事陆建新提交的不领取董事酬劳的书面报告，表示一如既往、尽职尽责做好独立董事工作，并于即日起在担任公司独立董事期间，不领取独立董事酬劳，只报销工作费用 |
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2009-02-10
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境内会计师事务所由“利安达信隆会计师事务所有限责任公司”变为“利安达会计师事务所有限责任公司” ，2009-02-09 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-02-10
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公司审计会计师事务所更名 |
深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ日前收到公司聘请的2008年度审计机构利安达信隆会计师事务所有限责任公司的通知，经北京市工商行政管理局批准，该公司名称由“利安达信隆会计师事务所有限责任公司”变更为“利安达会计师事务所有限责任公司”，其他事项未发生变化。
本次公司聘请的审计机构更名，不属于变更会计师事务所，公司的审计工作将由利安达会计师事务所有限责任公司继续履行；同时，公司2008年度审计机构变更为“利安达会计师事务所有限责任公司” |
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2009-01-21
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控股子公司漳州灿坤出售零件厂部份营运资产的进展说明及新增出售资产 |
深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ控股子公司漳州灿坤实业有限公司基于营运战略调整,推动中心卫星工厂体系,引进相关零组件配套制造厂进入灿坤工业园区。从2008年3月17日至2008年7月14日期间，共引进8家零组件配套厂商，并分别签订了《运营资产转让协议》，出售资产累计达公司最近一期经审计净资产的12.92%。根据双方最终点收情况，实际转让金额占公司最近一期经审计净资产的11.00%，比原公告比例下调了1.92%，并依合约执行相应收款动作。
2008年8月5日起至目前，漳州灿坤又陆续引进9家配套厂商，就购买漳州灿坤零件厂部份营运资产达成协议，并分别签订了《运营资产转让协议》，截止目前，漳州灿坤出售予这9家配套厂商的资产本次累计金额再次达到公司上一年度经审计净资产（3.03亿）的11.18%。
本次资产出售均不构成关联交易，亦不属于重大资产重组 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-24 |
拟披露年报 |
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2008-12-20
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董事会决议 |
深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ2008年第七次董事会会议于2008年12月18日召开，通过了控股子公司漳州灿坤应收款项备抵呆帐之会计估计变动案、投资设立全资子公司案 |
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2008-10-28
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.036
2、每股净资产(元) 0.31
3、净资产收益率(%) 11.68
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-26
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0249
2、每股净资产(元) 0.2971
3、净资产收益率(%) 8.4
二、不分配不转增
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2008-07-29
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控股子公司漳州灿坤出售零件厂部份营运资产
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深交所公告 |
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根据有关规定，闽灿坤Ｂ就有关控股子公司漳州灿坤实业有限公司出售零件厂部分营运资产事项予以公告。
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2008-07-19
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董事会决议
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深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ2008年第四次董事会会议于2008年7月17日召开，通过了公司治理整改完成情况报告、关于控股子公司漳州灿坤实业有限公司出售零件厂部份营运资产议案、聘任会计主管议案。
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2008-07-01
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ2008年第二次临时股东大会于2008年6月28日召开，审议通过关于借用外债变更第二阶段(USD2,700万)借款利率及付息方式的议案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-06-30
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-06-11
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6月28日召开2008年第二次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年6月28日(星期六)上午9:00整，会议为期半天
2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州龙池开发区灿坤工业园)
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年6月19日
6、登记时间：2008年6月28日上午8:30-9:00
7、会议审议事项：关于借用外债变更第二阶段(USD2,700万)借款利率及付息方式的议案
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2008-06-11
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于借用外债变更第二阶段(USD2,700 万)借款利率及付息方式的议案 |
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2008-05-27
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年度股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
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深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ2007年年度股东大会于5月24日召开，通过如下议案：
一、2007年度董事会工作报告；
二、2007年度监事会工作报告；
三、公司章程修订案；
四、公司第五届董事会任期届满换届改选及薪酬案；
五、公司第五届监事会任期届满换届改选及薪酬案；
六、公司2007年度财务决算方案；
七、公司2007年度盈利弥补以前年度亏损方案；
八、公司2008年度预计日常关联交易案；
九、续聘利安达信隆会计师事务所有限公司和审计费议案；
十、关于公司对控股子公司漳州灿坤实业有限公司提供担保的议案。
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2008-05-27
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董事会选举简德荣为董事长，聘任唐琼善为总经理
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深交所公告 |
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闽灿坤Ｂ2008年第三次董事会会议于2008年5月24日召开，通过以下议案：
一、推选简德荣先生为公司第六届董事会董事长。
二、由于原董事总经理简德荣先生经公司第六届董事会选举为董事长，为符合公司治理，向董事会申请辞去总经理职务并获批准，董事会聘任董事唐琼善为公司新总经理。
总经理任期三年：2008年5月24日-2011年5月23日。
三、关于借用外债变更第二阶段(USD2,700万)借款利率及付息方式的议案。
四、成立公司董事会专门委员会-审计委员会案。
五、成立公司董事会专门委员会-薪酬与考核委员会案。
六、批准第一届审计委员会召集人人选案。
七、批准第一届薪酬与考核委员会召集人人选案。
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2008-05-26
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未如期刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-05-21
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(200512) 闽灿坤B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 1356264.00 15271.43
闽发证券交易单元(045199) 627838.11 56458.08
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 617997.99 465114.23
申银万国交易单元(201800) 438121.62
中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 390812.14
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 59298.88 832514.83
长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券营业部 14240.77 649499.76
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 617997.99 465114.23
国信证券有限公司天津湘江道证券营业部 222520.58
广州证券有限责任公司广州东园横路证券营业部 43346.63 194634.66
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2008-05-15
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撤销股票交易退市风险警示，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动,停牌 |
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现经深交所核准，决定对*ST灿坤B股票交易撤销退市风险警示及其他特别处理。公司股票交易将于2008年5月15日停牌一天，2008年5月16日开市起复牌，公司股票简称由“*ST灿坤B”变更为“闽灿坤B”，股票代码不变，公司股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。
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2008-05-15
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证券简称由“*ST灿坤B”变为“闽灿坤B” ，2008-05-16 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-04-22
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召开2007年度股东大会 ，2008-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议2007 年度董事会工作报告
议案二：审议2007 年度监事会工作报告
议案三：审议公司章程修订案
议案四：审议公司董事会换届改选及薪酬案，逐项表决
议案五：审议公司监事会换届改选及薪酬案，逐项表决
议案六：审议公司2007 年度财务决算方案
议案七：审议公司2007 年度盈利弥补以前年度亏损方案。
议案八：审议公司2008 年度预计日常关联交易案
议案九：续聘利安达信隆会计师事务所有限公司和审计费议案
议案十：关于公司对控股子公司漳州灿坤实业有限公司提供担保的议案 |
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2008-04-22
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5月24日召开2007年年度股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年5月24日(星期六)上午9:00整，会议为期半天
2、召开地点：公司会议室
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年5月15日
6、登记时间：2008年5月24日上午8:30-9:00
7、会议审议事项：公司2007年度盈利弥补以前年度亏损方案等
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2008-04-22
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0067
2、每股净资产(元) 0.2791
3、净资产收益率(%) 2.41
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2008-04-01
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0603
2、每股净资产(元) 0.2726
3、净资产收益率(%) 22.14
二、不分配不转增
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-04
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职工代表大会选举蔡述仁为职工代表监事
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深交所公告 |
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*ST灿坤B2008年第一次职工代表大会于2008年3月1日召开，选举蔡述仁先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期3年，即日起生效。监事酬劳为每月2000元。
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2008-02-26
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临时股东大会通过公司借用外债等议案
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深交所公告 |
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*ST灿坤B2008年第一次临时股东大会于2月23日召开，审议通过关于公司借用外债和修订《背书保证作业管理办法》的议案。
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