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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-21
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境外会计师事务所由“普华永道（中国）有限公司”变为“何锡麟会计师行” ，2004-06-19 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2004-10-19
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0321
2、每股净资产(元) 2.94
3、净资产收益率(%) 1.09
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2004-09-29
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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沙隆达与沙隆达集团公司于2004年9月24日签署了《股权转让协议》。
沙隆达拟购买集团公司持有的荆州沙隆达财务咨询有限公司90％股权。本
次交易构成关联交易。
（200553）沙隆达Ｂ 2004年09月29日 开市起停牌 1小时 一般关联交易
2004年09月29日 10:30起复牌
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2003-12-31
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(000553、200553) 沙 隆 达：总经理变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会第六次会议于2003年12月30日召开，会议审
议并通过了关于高管人员聘任的议案。
同意刘兴平辞去公司副董事长、总经理职务，选举公司董事郑先
海为公司副董事长。聘任郑先海为公司总经理。
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-17
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(000553、200553) 沙 隆 达：2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.373
2、每股净资产(元) 2.92
3、净资产收益率(%) -12.79
二、不分配，不转增。
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2003-04-26
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.018
2、每股净资产(元) 2.90
3、净资产收益率(%) -0.62
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2003-05-23
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(000553、200553) 沙 隆 达：董监事会换届选举 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司董事会于2003年5月21日召开，会议通过如下决议：
1、董事会换届选举。
2、修改公司章程部分条款。
3、定于2003年6月22日召开2002年年度股东大会。
二、公司监事会于2003年5月21日召开，会议通过了监事会换届
选举的议案。
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2003-06-23
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召开2002年年度股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北沙隆达股份有限公司董事会于2003年5月21日下午2:00在公司水上会议室召开董事会，会议由张茂立董事长主持,应到董事八人,实到董事六人,监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事谭力文、独立董事廖洪进行了通讯表决。会议审议并通过了如下决议：
1、关于公司董事会换届选举的议案。
根据《公司章程》规定，公司第三届董事会将于2003年5月26日任期届满。根据《公司章程》有关规定，公司第四届董事会由九名董事组成，公司第三届董事会推荐张茂立先生、刘兴平先生、李作荣先生、郑先海先生、邓国斌先生、张建国先生、何福春先生为公司第四届董事会成员候选人，提名谭力文先生、廖 洪先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历附后）
2、关于修改公司章程部分条款的议案。（修改条款附后）
3、关于召开2002年度股东大会的议案。
公司董事会定于2003年6月21日，会议通知如下：
（1）会议时间：2003年6月22日（星期日）上午9：00
（2）会议地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室
（3）本次股东大会审议议案：
a、公司2002年度董事会工作报告；
b、公司2002年度报告及其摘要；
c、公司2002年度财务决算报告；
d、公司2002年利润分配预案；
e、公司2002年度监事会工作报告；
f、关于聘请公司2002年度会计师事务所的议案；
g、关于选举公司第四届董事会的议案；
h、关于选举公司第四届监事会的议案；
i、关于修改公司章程部分条款的议案。
（4）出席会议对象：
①凡于2003年6月6日交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席本次股东大会的股东，可以委托代理人出席会议。
②公司董事、监事及高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
（5）会议登记事项：
①法人股东应持法人授权委托书、股东帐户和出席者身份证进行登记。授权代理须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人持股凭证进行登记。异地股东可以在登记日截止前用传真方式办理登记。
②登记地点：湖北省荆州市北京东路93号本公司办公室。
③登记时间：2003年6月16、17日（上午8：30---11：30；下午2：30---5：00）。
（6）注意事项：
会期预计半天，出席会议代表费用自理。
通讯地址：湖北省荆州市北京东路93号本公司办公室。
邮 编：434001
联系人：李忠禧、胡浩松
联系电话：（0716）8208632
传真：（0716）8208899
附件：授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖北沙隆达股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期：
湖北沙隆达股份有限公司
董 事 会
2003年5月21日
关于修改公司章程部分条款的议案
公司章程第一百二十七条：
董事会运用公司资产所作风险投资，必须建立严格的审查制度，经董事会决议通过后实施，运用公司资产所作风险投资的资金不超过公司注册资本的10%，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行多方案的评审，并报股东大会批准。
拟修改为：
董事会运用公司资产对外投资、融资与对外担保及资产处置，必须建立严格的审查和决策程序。对外投资、融资与对外担保及资产处置权限及决策程序如下：
(一)公司对外投资：
1、如单项投资绝对金额超过公司最近一年经审计的净资产的15%，由公司职能部门或分管负责人做出可行性分析和论证，并由专业会计师和律师从财务和法律角度出具专业意见，经董事会审核批准后，提交股东大会讨论，并在股东大会批准后实施。
2、如单项投资绝对金额低于公司最近一年经审计的净资产的15%，由公司职能部门或分管负责人做出可行性分析和论证，经董事会审批，并在董事会批准后实施。
（二）公司融资与对外担保
1、以公司资产、权益为公司自身和公司控股子公司债务进行抵押、质押的,须经公司董事会或者股东大会审议批准。
2、除上述情形外，公司不得向公司以外的任何其他单位提供担保事宜，同时也不得为本公司的股东、股东的子公司、股东的附属企业或者个人债务提供担保。
本条所述之担保，指保证、资产抵押、质押以及其他依据法律、法规或本章程规定可以从事的担保事宜。
（三）公司资产的处置
1、如涉及金额超过公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产的20%，应由公司职能部门或分管负责人做出可行性分析和论证，并由专业会计师和律师从财务和法律角度出具专业意见，经董事会审核批准后，提交股东大会讨论，并在股东大会批准后实施。
2、如涉及金额低于公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产的20%，应由公司职能部门或分管负责人做出可行性分析和论证，提交董事会审核批准，并在董事会批准后实施。
本条所述之公司资产处置指公司资产出售、拍卖、偿债、转让、购买、受让等公司资产产权变动。
董事候选人简历
张茂立先生，男， 中共党员。1944年生，汉族，湖北汉川人，大学学历，高级工程师。1970年参加工作，曾任原沙市农药厂技术科科长、副厂长，湖北沙隆达股份有限公司副总经理，公司党委书记、副董事长。2000年至今，任公司党委书记、董事长。
刘兴平先生，男， 中共党员。1962年生，汉族，湖北公安人，大学学历，高级工程师。1982年参加工作，曾任原沙市农药厂氯碱车间技术员，湖北沙隆达股份有限公司设计院设计员，公司电化厂副厂长、厂长，公司副总经理。2000年至今，任公司党委副书记、副董事长、总经理。
李作荣先生，男，中共党员。1950年生，汉族，湖北沙市人，大学学历，高级工程师。1975年参加工作,曾任原沙市农药厂车间技术员、车间主任，技术科科长、设计室主任，湖北沙隆达股份有限公司工程部部长，公司董事、副总经理。2000年至今, 任公司董事。
郑先海先生，男， 中共党员。1952年3月生，汉族，湖北仙桃人，大学学历，高级经济师。曾任原沙市农药厂车间主任、团委书记、经销科长、外经科长，湖北沙隆达股份有限公司董事、副总经理，兼任沙隆达外贸公司董事长、沙隆达天门农化公司董事长。2000年至今，任沙隆达集团公司董事、副总裁。
邓国斌先生，男， 中共党员。1967年生，汉族，湖北京山人，研究生学历，高级工程师。1991年参加工作,曾任湖北沙隆达股份有限公司农药一厂车间主任、厂长，公司技术处副处长，公司董事、副总经理。2000年至今，任公司董事、副总经理。
张建国先生，男，中共党员。1953年生，汉族，湖北天门人，大学学历，经济师。1970年参加工作,曾任原沙市农药厂车间工人、组干科干事、车间支部副书记、企业管理部副主任，湖北沙隆达股份有限公司办公室副主任、主任、董事会秘书。2000年至今，任公司董事、党委副书记。
何福春先生，男，中共党员。1965年生，汉族，湖北黄陂人，大学学历，高级工程师。1987年参加工作,曾任湖北沙隆达股份有限公司农药一厂技术员、车间主任、厂长，公司副总经理。2000年至今，任公司董事、副总经理、总工程师。
谭力文，男，1948年10月生，四川成都人，1982年毕业于华中理工大学电机设计与制造专业，1985-1988年在美国人俄亥俄州立大学商学院进修硕士学位课程，武汉大学经济学博士。现任武汉大学商学院副院长，博士生导师，商学院管理学科负责人，教育部工商管理类专业教学指导委员会委员，武汉大学战略管理研究院副院长，国家自然科学基金会、教育部社会科学基金会评审系统专家，公司第三届董事会独立董事。
廖洪，男，1944年10月出生，汉族。研究生学历。现为武汉大学会计系教授、博士生导师，中国注册会计师。1966年毕业于湖南大学财经学院会计系，曾任湖北随州棉纺织厂会计和财务负责人；1982-1987年，在中南财经大学任教，曾任该校财务处副处长；1987年至今，在武汉大学会计系任教，历任会计系副主任、主任至1999年。还兼任中国会计学会理事、中国审计学会理事等职。现任公司第三届董事会独立董事。
监事候选人简历
万哲明，男， 中共党员。1950年生，汉族，大专学历，政工师。曾任原沙市农药厂氯碱车间工段长、包装党支部副书记、组干科副科长、科长，湖北沙隆达股份有限公司第一党支部书记、党委办公室主任。2000年～至今，任湖北沙隆达股份有限公司监事会主席、纪委书记。
桑茂雄，男， 中共党员。1950年生，汉族，大专学历，政工师。历任厂办秘书、宣传科副科长、党办副主任。现任公司办公室副主任兼任政工处处长、联合一科室党支部书记。
刘 军，女， 1961年生，汉族，大专学历，会计师。历任沙隆达蕲春公司总会计师、沙隆达荆州农化公司总会计师、沙隆达财务公司综合处处长。
职工代表监事简历
陈昌顺，男， 中共党员。1948年2月生，汉族，大专学历，高级政工师。历任车间副书记、团委副书记、书记、公司工会副主席。现任公司工会主席。
徐保建，男， 中共党员。1956年生，汉族，大专学历，政工师。历任能源动力厂副厂长、工会主席。1999年当选为公司第九届职工代表、主席团成员。现任公司工程部党支部书记、工会主席。
湖北沙隆达股份有限公司独立董事提名人声明
提名人 湖北沙隆达股份有限公司董事会 现就提名谭力文先生、廖洪先生为湖北沙隆达股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湖北沙隆达股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的，被提名人已书面同意出任湖北沙隆达股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人:
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合湖北沙隆达股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖北沙隆达股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1％的股东，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括湖北沙隆达股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
2003年5月21日
湖北沙隆达股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 廖洪 ，作为湖北沙隆达股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖北沙隆达股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括湖北沙隆达股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人:廖洪 2002年5月21日于武汉
湖北沙隆达股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 谭力文 ，作为湖北沙隆达股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖北沙隆达股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括湖北沙隆达股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人:谭力文 2002年5月21日于武汉
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2003-06-24
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(000553、200553) 沙 隆 达：选举高管人员 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司于2003年6月22日召开了2002年度股东大会。通过如
下议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度报告及其摘要、
2002年度财务决算报告、2002年利润分配预案。
2、聘请会计师事务所。
3、董、监事会换届选举。
4、修改公司章程。
二、公司第四届董事会第一次会议于2003年6月22日召开，会
议审议通过如下议案：
1、选举张茂立为第四届董事会董事长，刘兴平为副董事长。
2、聘任刘兴平为公司总经理。
3、邓国斌、何福春、王学文为副总经理；戴居清为公司总经
济师、何学松为公司总会计师，何福春兼任公司工程师。
4、聘任李忠禧为公司董事会秘书，吴蒙、胡浩松为公司证券
事务代表。
三、公司第四届监事会第一次会议于2003年6月22日召开，会
议选举万哲明为第四届监事会主席，陈昌顺为监事会副主席。
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2004-03-26
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(000553、200553) 沙 隆 达：2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.92
3、净资产收益率(%) 0.85
二、不分配，不转增 |
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2004-04-01
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(000553、200553) 沙 隆 达：控股股东终止股权转让协议 |
深交所公告，股权转让 |
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近日，公司收到控股股东沙隆达集团公司通知：沙隆达集团公司
于2002年12月11日与湖北全通电讯有限公司签署了意向性《协议书》，
拟将其持有公司国有股中的3000万股(占公司总股本的10.1%)转让给
湖北全通电讯有限公司。由于协议双方未能履行协议有关条款，协议
双方同意终止股权转让协议。
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2004-04-15
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(000553、200553) 沙 隆 达：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) 0.21
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2004-06-18
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召开2003年股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。
湖北沙隆达股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年5月18日上午在公司水上会议室召开。会议由张茂立董事长主持，应到董事九人，实到董事九人。监事会成员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议审议通过了以下决议：
1、《关于成立董事会专门委员会及专门委员会实施细则的议案》；
2、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；(见附件二)
3、关于修改公司章程的议案；(见附件三)
4、关于提名独立董事候选人的议案 (简历见附件四) ；
公司独立董事谭力文先生、廖洪先生认为，本次提名独立董事候选人程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，提名的独立董事候选人其主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对其任职资格的有关规定，同意《关于提名独立董事候选人的议案》。
5、关于公司证券事务代表变动的议案；
同意吴蒙先生因工作调动辞去公司证券事务代表，聘任曹谨先生为公司证券事务代表。（曹谨先生简历见附件五）
6、关于召开2003年年度股东大会的通知
公司董事会定于2004年6月18日召开2003年年度股东大会，会议通知如下：
（1）会议时间：2004年6月18日上午9：00
（2）会议地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室
（3）本次股东大会审议议案：
a、公司2003年度董事会工作报告；
b、公司2003年度报告及其摘要；
c、公司2003年度财务决算报告；
d、公司2003年利润分配预案；
e、公司2003年度监事会工作报告；
f、关于聘任会计师事务所的议案；
g、公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案；
h、关于修改公司章程的议案；
i、关于选举公司独立董事的议案；
上述一至六项议案，公司已于2004年3月24日在指定的报刊上进行了公告。
（4）出席会议对象：
①凡于2004年6月11日交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席本次股东大会的股东，可以委托代理人出席会议。
②公司董事、监事及高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
（5）会议登记事项：
①法人股东应持法人授权委托书、股东帐户和出席者身份证进行登记。授权代理须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人持股凭证进行登记。异地股东可以在登记日截止前用传真方式办理登记。
②登记地点：湖北省荆州市北京东路93号本公司办公室。
③登记时间：2004年6月14日（上午8：30---11：30；下午2：30---5：00）。
（6）注意事项：
会期预计半天，出席会议代表费用自理。
通讯地址：湖北省荆州市北京东路93号本公司办公室。
邮 编： 434001
联 系 人： 李忠禧、胡浩松
联系电话：（0716）8208232
传 真：（0716）8208899
附件： 授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖北沙隆达股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期：
湖北沙隆达股份有限公司董事会
2004年5月18日
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2004-12-24
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会定于2004年12月24日。会议通知如下：
（1）会议时间：2004年12月24日（星期五）上午9：00
（2）会议地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室。
（3）本次临时股东大会审议议案为：公司拟将持有的沙隆达蕲春有限公司70%股权予以转让。
（4）出席会议对象：
①凡于2004年12月17日交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席本次股东大会的股东，可以委托代理人出席会议。
②公司董事、监事及高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
（5）会议登记事项：
①法人股东应持法人授权委托书、股东帐户和出席者身份证进行登记。授权代理须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人持股凭证进行登记。异地股东可以在登记日截止前用传真方式办理登记。
②登记地点：湖北省荆州市北京东路93号本公司办公室。
③登记时间：2004年12月20、21日（上午8：30---11：30；下午2：30---5：00）。
6）注意事项：
会期预计半天，出席会议代表费用自理。
通讯地址：湖北省荆州市北京东路93号本公司办公室。
邮 编：434001
联 系 人：李忠禧、胡浩松
联系电话：（0716）8208232
传 真：（0716）8208899附件： 授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖北沙隆达股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期：
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司
董 事 会
二OO四年十一月二十一日
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2004-11-24
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转让股权的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让,日期变动 |
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2004年11月20日, 沙隆达与自然人倪亮签订了《股权转让协议》。
沙隆达持有的沙隆达蕲春有限公司70%股权，在蕲春县机械化学工业
国有资产经营公司放弃对该公司70%股权优先受让权条件下，以天华
会计师事务所2004年10月31日对该公司审计后的净资产计67.3万元的
70%计47万元转让给倪亮先生。
沙隆达第四届董事会第十四次会议于2004年11月21日举行，会
议审议通过了如下决议：
一、公司拟将持有的沙隆达蕲春有限公司70%股权予以转让。
二、关于召开2004年度第一次临时股东大会的通知。
（1）会议时间：2004年12月24日（星期五）上午9：00。
（2）会议地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室。
（3）审议议案为：公司拟将持有的沙隆达蕲春有限公司70%股
权予以转让。
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2004-12-25
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，股权转让 |
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| (000553、200553) 沙 隆 达：
沙隆达2004年度第一次临时股东大会于2004年12月24日召开，会议审议通过《关于转让公
司持有的沙隆达蕲春有限公司70%股权的议案》。
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1997-04-29
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1997.04.29是沙隆达Ｂ(200553)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发B股(发行价:3.48: 发行总量:10000万股,发行后总股本:28196.2万股) |
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1997-05-01
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1997.05.01是沙隆达Ｂ(200553)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发B股(发行价:3.48: 发行总量:10000万股,发行后总股本:28196.2万股) |
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1997-05-15
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1997.05.15是沙隆达Ｂ(200553)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发B股(发行价:3.48: 发行总量:10000万股,发行后总股本:28196.2万股) |
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2000-07-06
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2000.07.06是沙隆达Ｂ(200553)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 转配股上市 |
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2003-08-14
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(000553、200553) 沙 隆 达：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0105
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) 0.36
二、不分配，不转增 |
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2003-10-10
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(000553、200553) 沙 隆 达：巡检整改报告及贷款事项，停牌1小时 |
深交所公告，借款,质押 |
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公司第四届董事会第三次会议于2003年9月30日召开，会议通过
如下议案：
1、公司关于中国证监会武汉证管办巡检问题的整改报告。
2、同意向工行沙市区支行申请项目贷款9000万元，期限六年；
并同意以公司16860万元机器设备作为9000万元项目贷款的抵押，抵
押期限六年。
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0221
2、每股净资产(元) 2.933
3、净资产收益率(%) 0.75
二、不分配，不转增 |
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2004-05-19
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召开2003年股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第四届董事会第十次会议于2004年5月18日召开，通过了以
下决议：
1、《关于成立董事会专门委员会及专门委员会实施细则的议案》。
2、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
3、关于修改公司章程的议案。
4、关于提名独立董事候选人的议案。
5、关于公司证券事务代表变动的议案。
6、公司董事会定于2004年6月18日召开2003年年度股东大会，
审议公司2003年度董事会工作报告等议案。
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2004-06-19
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司于2004年6月18日召开了2003年度股东大会，会议审议通过
了如下提案：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度报告及其摘要。
3、2003年度财务决算报告。
4、2003年度利润分配预案。
5、2003年度监事会工作报告。
6、关于聘请会计师事务所的议案。
7、公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
8、关于修改公司章程部分条款的议案。
9、关于增选喻景忠为公司第四届董事会独立董事的议案。
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-18
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) 0.59
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2005-04-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-24
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(000553、200553) 沙 隆 达：购买土地使用权，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会第五次会议于2003年12月18日召开，会议同
意公司拟以自有资金2933.68万元购买沙隆达集团公司的两宗土地使
用权。该两宗土地总面积为135715.54平方米，双方已于2003年12月
16日签定了《土地使用权转让协议》。
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2003-02-15
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[20024预亏](000553、200553) 沙 隆 达：2002年度预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000553、200553) 沙 隆 达：2002年度预亏
公司在2002年三季度报告预计2002年年度业绩将亏损。由于公司
经营环境无明显改善，预计公司2002年度将出现较大亏损 |
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