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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-06
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提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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沙隆达Ａ接到中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]117号文件，中国证监会对公司实际控制人中国化工农化总公司于2005年9月10日报送的《湖北沙隆达股份有限公司收购报告书》全文无异议 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-16 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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A股市场股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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沙隆达Ａ股权分置改革方案自2006年6月21日刊登公告以来，公司董事会通过多种形式与流通A股股东进行了广泛沟通。根据沟通结果，公司非流通股股东对股权分置改革方案部分内容作如下调整：（一）关于对价安排的调整现调整为："由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东共计送出21,391,101股公司股份作为非流通股股东所持非流通股份获得流通权的对价安排，即流通A股股东每持有10股股票获送2.2股股票。"（二）控股股东额外的承诺控股股东沙隆达集团公司在原有的特别承诺"自股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，沙隆达集团公司所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售"的基础上增加一项承诺，即"沙隆达集团公司在公司2006年度股东大会上，提议沙隆达向全体股东实施每10股转增10股的资本公积金转增股本议案，并在股东大会上投赞成票。" |
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2006-06-30
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延期披露股改方案沟通协商结果，停牌一天 |
深交所公告，股权分置 |
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沙隆达Ａ原定于2006年6月30日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况及协商确定的改革方案，并申请公司股票于7月3日复牌。由于公司股改方案正在审批之中，公司尚未取得有关部门的的书面确认，根据有关规定，经深圳证券交易所同意，公司延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，公司股票继续停牌。公司将最晚于2006年7月7日公告股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并申请公司股票于公告的次一交易日复牌 |
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2006-06-21
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点
1、股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的公司流通A股股东每持有10股股票将获得公司非流通股股东安排的1.8股股票的对价，公司非流通股股东安排的股份总数为17,501,810万股。
2、自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，非流通股股东所持非流通股股份获得在A股市场的流通权。
二、非流通股股东的承诺事项本公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定最低承诺义务。除法定最低承诺外，公司控股股股东沙隆达集团公司还做出特别承诺：自股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，沙隆达集团公司所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售。全体非流通股股东承诺、若违反承诺，在承诺的限售期内出售股份，其出售股份所得将全部作为违约金按比例支付给违约事项发生时登记在册的流通A股股东。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年7月10日
2、本次相关股东会议网络投票时间：2006年7月14日-18日
3、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年7月18日
四、本次改革公司股票停复牌安排
1、本公司董事会已申请公司A股自2006年6月19日起停牌，6月21日刊登股改说明书，最晚于7月3日复牌，6月21日至6月30日为股东沟通时期。
2、本公司董事会将在2006年6月30日之前（含本日）公告非流通股股东与A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司A股于公告后下一交易日复牌。
3、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股停牌；如果本次股权分置改革方案未经相关股东会议表决通过，公司A股股票将于相关股东会议表决结果公告次一交易日复牌 |
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2006-06-19
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关于股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据相关文件的规定，沙隆达Ａ全体非流通股股东共同提出了股权分置改革动议。公司董事会已就股权分置改革方案的技术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司发行的人民币A股股票自2006年6月19日起开始停牌，公司发行的B股股票不停牌，继续交易。
2、公司将于近期披露股权分置改革相关文件，如未能在2006年6月30日之前披露股改的相关文件，公司将公告取消本次股改动议，并于2006年7月3日股票交易复牌 |
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2006-05-31
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2005年度财务决算报告的议案
2、关于2005年度利润分配方案的议案
3、关于2005年度董事会工作报告的议案
4、关于2005年度监事会工作报告的议案
5、关于更换会计师事务所的议案
6、关于修改公司章程的议案
7、关于推选李作荣为第五届董事会董事的议案
8、关于推选郑先海为第五届董事会董事的议案
9、关于推选刘兴平为第五届董事会董事的议案
10、关于推选何福春为第五届董事会董事的议案
11、关于推选何学松为第五届董事会董事的议案
12、关于推选邓国斌为第五届董事会董事的议案
13、关于推选刘安平为第五届董事会董事的议案
14、关于推选喻景忠为第五届董事会独立董事的议案
15、关于推选李守明为第五届董事会独立董事的议案
16、关于推选黎晖为第五届董事会独立董事的议案
17、关于推选张建国为第五届监事会监事的议案
18、关于推选徐保健为第五届监事会监事的议案
19、关于推选刘军为第五届监事会监事的议案
20、关于推选江成岗为第五届监事会监事的议案
21、关于推选阳光为第五届监事会监事的议案 |
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2006-05-31
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董事会决议暨召开2005年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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沙 隆 达第四届董事会第二十四次会议于2006年5月30日召开，会议通过了以下决议：
一、通过了《关于董事会换届选举的议案》；
二、通过了《关于修改公司章程的议案》；
三、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
四、通过了《关于召开2005年度股东大会的议案》。
1、会议时间：2006年6月30日上午9时
2、会议地点：公司工会三楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、会议审议议题：审议关于2005年度财务决算报告等议案 |
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2006-04-21
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2006年第一季度报告主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.004
2、每股净资产（元）: 2.96
3、净资产收益率（％）: 0.15
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2006-04-21
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.0174
2、每股净资产（元）: 2.96
3、净资产收益率（％）: 0.59
二、不分配不转增
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2006-04-12
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拟披露年报 ，2006-04-21 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-10 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报 |
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2006-01-24
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境内会计师事务所由“北京天华会计师事务所”变为“天职孜信会计师事务所” ，2006-06-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-01-24
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第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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沙 隆 达第四届董事会第二十二次会议于2006年1月20日召开，会议同意公司境内审计机构由天华会计师事务所变更为天职孜信会计师事务所。上述议案需提交公司股东大会审议通过 |
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2006-01-07
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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沙隆达第四届董事会第二十一次会议于2006年1月6日召开，通过如下决议：
一、同意张茂立先生、张建国先生辞去公司董事职务。增补何学松先生、刘安平先生为公司第四届董事会董事。
二、聘任刘安平先生为公司总经理助理。
三、修改公司章程第十一条。第十一条修改为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、三总师、总经理助理、董事会秘书。上述一、三项议案需提交公司股东大会审议通过 |
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2005-12-20
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董事长变更 |
深交所公告，高管变动 |
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沙隆达第四届董事会第十九次会议于2005年12月18日召开，会议同意张茂立先生提出辞去董事长职务的请求，并选举李作荣董事为公司第四届董事会董事长。
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2005-10-21
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0498
2、每股净资产(元) 3.01
3、净资产收益率(%) 1.66 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-10
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收购报告书摘要 |
深交所公告，股权转让 |
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经中国化工农化总公司与荆州市政府多次协商和沟通，双方同意沙隆达集团公司采取有偿转让形式成为中国化工农化总公司的全资子公司。2005年5月20日，中农化与荆州市国资委签订了《沙隆达集团公司资产转让协议书》。 本次转让是沙隆达集团公司国有资产协议有偿转让，转让金额为经评估后的国有净资产，转让基准日为2004年12月31日。本次转让完成后，沙隆达控股股东名称不变，中农化通过沙隆达集团公司实际控制沙隆达国有股8172.6625万股，占总股本的27.52％，为第一大股东。中国化工农化总公司就此发布 |
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2005-08-27
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董事会公告 |
深交所公告，股权转让 |
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近日，沙隆达接控股股东沙隆达集团公司通知：湖北省人民政府以《湖北省人民政府关于沙隆达集团公司国有资产有偿转让的批复》正式批复，同意荆州市人民政府将沙隆达集团公司国有资产全部有偿转让给中国化工农化总公司。转让资产的作价基准日为2004年12月31日。此次转让完成后，中国化工农化总公司持有公司股份的性质仍为国家股 |
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2005-08-10
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.98
3、净资产收益率(%) 0.92
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-06-11
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担保事项 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2005年3月沙隆达控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司向中国银行荆州市分行申请了1000万美元的贸易融资授信，专用于出口信用证、跟单托收、承兑托收和进口开证项下的贸易融资。
近日，接中国银行荆州市分行通知，中国银行湖北省分行批复，同意中国银行荆州市分行自行审批金额为1000万美元的贸易融资授信额度。沙隆达对上述贸易融资提供全额担保。
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2005-06-11
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担保事项 ，2004-12-31 |
深交所公告，借款 |
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2005年3月沙隆达控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司向中国银行荆州市分行申请
了1000万美元的贸易融资授信，专用于出口信用证、跟单托收、承兑托收和进口开证项下的
贸易融资。
近日，接中国银行荆州市分行通知，中国银行湖北省分行批复，同意中国银行荆州市分
行自行审批金额为1000万美元的贸易融资授信额度。沙隆达对上述贸易融资提供全额担保。
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2005-05-17
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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沙隆达于2005年5月16日召开了2004年度股东大会，通过如下议案：
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度财务决算报告；
4、2004年利润分配预案；
5、2004年度报告及其摘要；
6、关于聘请会计师事务所的议案；
7、关于修改公司章程部分条款的议案 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000553、200553) 沙 隆 达：
1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 2.95
3、净资产收益率(%) 0.22 |
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2005-04-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-16 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
会议时间：2005年5月16日（星期一）上午9：00
会议地点：湖北荆州市本公司水上会议室
会议召集人：公司第四届董事会
会议召开方式：现场表决
二、会议审议事项：
1、 2004年度董事会工作报告。
2、 2004年监事会工作报告。
3、 2004年度财务决算报告。
4、 2004年度利润分配预案。
5、 2004年度报告及其摘要。
6、 关于聘请2005年度会计师事务所的议案。
7、 关于修改公司章程的议案 。
上述七项议案的详细内容，见2005年4月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《大公报》上的公司公告。
三、出席会议对象
1、凡于2004年5月9日交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席本次股东大会的股东，可以委托代理人出席会议。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户和出席者身份证进行登记。授权代理须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人持股凭证进行登记。异地股东可以在登记日截止前用传真方式办理登记。
2、登记地点：湖北省荆州市北京东路93号本公司办公室。
3、登记时间：2004年5月12、13日（上午8：30---11：30；下午2：30---5：00）。
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
本次股东大会会期预计半天，与会人员食宿及交通费自理。
联系电话：0716-8208632、8208232
传真：0755-8208899
联系人：李忠禧、胡浩松
六、附件
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北沙隆达股份有限公司2004年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： _____ 委托人身份证号码：
委托人股票帐号： 持股数：
委托日期： 被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
特此公告
湖北沙隆达股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月十五日
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2005-04-14
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-15 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.96
3、净资产收益率(%) 1.58
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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关于实际控制人变更的提示性公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (000553、200553) 沙 隆 达：
沙隆达接沙隆达集团公司通知：
2005年3月12日，荆州市国有资产监督管理委员会与中国明达化工矿业总公司签署了《关于沙隆达集团公司资产转让协议书》。根据协议，荆州市国有资产监督管理委员会将沙隆达集团公司国有资产有偿转让给中国明达化工矿业总公司。转让完成后，沙隆达集团公司成为中国明达化工矿业总公司的全资子公司。
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2003-10-21
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境外会计师事务所由“普华永道（中国）有限公司”变为“何锡麟会计师行” ，2004-06-19 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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