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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-02
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关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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沙隆达A现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
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2015-03-24
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关于2014年度股东大会增加临时提案的补充通知 |
深交所公告 |
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沙隆达A现发布 |
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2015-03-12
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《关于预计2015年度日常关联交易的议案》。
2.《关于为全资控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为31900万元担保的议案》。
3.《关于公司2015年度向银行申请人民币12.45亿元的授信额度并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》。
4.《关于修订<公司章程>的议案》。
5.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
6.《2014年度董事会工作报告》。
7.《2014年度监事会工作报告》。
8.《2014年度财务决算报告》。
9.《2014年度报告全文及摘要》。
10.《2014年度利润分配预案》。
11.《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
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2015-03-12
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月3日召开股东大会,会议审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》、《2014年度报告全文及摘要》、《2014年度利润分配预案》等事项 |
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2015-03-12
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.8280
净资产收益率(%)：27.68 |
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2015-02-27
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公司职工监事离职 |
深交所公告 |
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公司监事会于2015年2月26日收到监事周骋先生书面辞职申请,因其个人原因,申请辞去所担任的公司第六届监事会监事(职工代表)职务,辞职后不在公司担任任何职务。
鉴于上述监事辞职将导致公司监事会成员中职工代表监事的比例低于三分之一,其辞职申请自公司选举产生新任职工监事后生效。在此之前,周骋先生仍将履行监事职务 |
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2015-02-04
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第六届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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沙隆达A第六届董事会第三十四次会议于2015年2月3日召开,审议通过《关于预计2015年度日常关联交易的议案》、《关于向控股股东荆州沙隆达控股有限公司及关联方支付担保费的议案》、《关于公司2015年度向银行申请人民币12.45亿元的授信额度并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》、《关于购买土地的议案》等议案 |
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2015-02-04
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.8280
加权平均净资产收益率(%)：27.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.38 |
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2015-01-08
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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沙隆达A预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利44,913.40万-54,537.70万元,比上年同期增长40%-70% |
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2015-01-05
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沙隆达A2014年第二次临时股东大会于2014年12月31日召开,审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-12 |
拟披露年报 |
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2014-12-26
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证监会核准豁免ADAMA Celsius B.V.要约收购义务的提示 |
深交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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沙隆达A于2014年12月24日收到中国证监会《关于核准豁免ADAMA Celsius B.V.要约收购湖北沙隆达股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2014]1369号),批复核准豁免ADAMA Celsius B.V.(以下简称“Celsius”)因协议转让而增持本公司119,687,202股股份,导致合计控制本公司182,637,861股股份,约占本公司总股本的30.75%而应履行的要约收购义务。
2014年10月11日,公司曾发布2014-34号公告,就下列事项发布提示性公告：中国化工农化总公司的全资子公司中国农化国际有限公司拟将其持有的荆州沙隆达控股有限公司(“沙隆达控股”,本公司的控股股东)100%的股权转让给Celsius,从而将导致Celsius直接和间接合计持有本公司总股本的 30.75%。
本次收购尚需取得(1)商务主管部门对于转股给Celsius的批准;(2)转股后取得工商部门颁发的新的营业执照;以及(3)取得以色列反垄断机构出具的豁免批准后方可进行 |
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2014-12-16
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召开2014年第2次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2014年12月31日下午2：30开始
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月31日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月30日15：00至2014年12月31日15：00期间的任意时间
2、股权登记日：2014年12月24日
3、会议地点：湖北省荆州市北京东路93号湖北沙隆达股份有限公司会议室
4、审议事项：《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
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2014-12-16
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
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2014-10-21
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.7220
2、净资产收益率(%) 24.55 |
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2014-10-11
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控股股东股权转让的进展 |
深交所公告 |
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沙隆达A曾于2014年9月24日披露了《关于控股股东股权变更的提示性公告》,中国化工农化总公司(“中农化”)已将其所持有的荆州沙隆达控股有限公司(“荆州沙隆达”,本公司控股股东)100%股权注入到中国农化国际有限公司(“农化国际”);2014年10月9日披露了《关于控股股东股权转让的提示性公告》,农化国际拟将其持有的沙隆达控股100%股权转让给ADAMA Celsius B.V.(“Celsius”),从而将导致Celsius直接和间接合计持有本公司总股本的30.75%。2014年10月10日,本公司接到中农化通知,中国证监会已于当日受理了ADAMA Celsius B.V.(“Celsius”)提交的《要约收购义务豁免核准》申请材料。
股权转让完成后,本公司的最终实际控制人未发生变更,仍为国务院国资委,直接控股股东也未发生变更,仍为沙隆达控股 |
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2014-10-09
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控股股东股权转让的提示 |
深交所公告 |
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2014年10月8日,沙隆达A接到中国化工农化总公司(“中农化”)的通知：中农化的全资子公司中国农化国际有限公司(“农化国际”)已与ADAMA Celsius B.V.(“Celsius”)签署了《股权转让协议》,农化国际拟将其持有的荆州沙隆达控股有限公司(“沙隆达控股”,本公司的控股股东)100%的股权转让给Celsius,从而可能导致Celsius间接取得沙隆达控股所持有本公司的20.15%A股普通股,加上Celsius原来已持有本公司的10.6%B股股份,Celsius将直接和间接合计持有本公司总股本的30.75%。
Celsius为一家依据荷兰法律在荷兰注册成立的公司,其经营范围是基础及工业农业化工产品批发,其间接控股股东为ADAMA Agricultural Solutions Ltd.,中农化间接持有ADAMA Agricultural Solutions Ltd.,60%股份。
根据通知,该交易预计将于2015年上半年完成转让交割。交割完成后,本公司的最终实际控制人未发生变更,仍为国务院国资委,直接控股股东也未发生变更,仍为沙隆达控股。
本次股权转让尚须报国家有权机构核准。同时,就上述交易,未来可能需要中介机构做进一步尽职调查 |
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2014-10-09
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2014年第三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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沙隆达A预计2014年1月1日至2014年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利41256.35万元-47013.05万元,比上年同期增长115%-145% |
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2014-10-08
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第六届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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沙隆达A第六届董事会第三十一次会议于2014年9月30日召开,审议通过了《关于公司与ADAMA Agricultural Solutions LTD.签署合作框架协议暨关联交易的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-21 |
拟披露季报 |
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2014-09-24
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控股股东股权变更的提示 |
深交所公告 |
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2014年9月23日,沙隆达A接到中国化工农化总公司的通知,中农化拟将其所持有的荆州沙隆达控股有限公司的100%股权注入到中国农化国际有限公司。荆州沙隆达为公司的控股股东,农化国际为中农化在香港设立的一家全资子公司。
根据中农化的通知,2014年9月15日,农化国际和中农化已就本次股权注资签署了《股权注资协议》。同时国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国化工农化总公司所持境内四家子公司股权注入境外子公司有关事项的批复》(国资产权[2014]956号)文件,批准了本次股权注入。2014年9月23日,中华人民共和国商务部以《商务部关于同意中国化工集团将所属农化总公司四家境内全资子公司资产注入境外子公司的批复》(商资批[2014]882号)文件,批准本次股权注入。
本次股权注入完成后,公司的实际控制人、控股股东均未发生变化 |
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2014-08-16
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2014年半年度报告补充公告 |
深交所公告 |
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沙隆达A于2014年7月25日在巨潮资讯网上披露了公司2014年半年度报告全文,现就事后审查中发现的有关问题予以补充披露 |
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2014-07-25
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) ：0.4856
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%)：17.15
二、不分配不转增 |
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2014-07-04
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2014年半年度业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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沙隆达A预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利27,406.16万元-31,230.27万元,比上年同期增长115%-145% |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-25 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-07-29; 一次变更日期: 2014-07-25; 一次变更公告日期: 2014-07-08; |
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2014-07-01
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沙隆达A2014年第一次临时股东大会于2014年6月30日召开,审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》、《关于股东celsius property B.V.提议聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2014年每季度报告进行审阅并对2014年度报告进行审计的议案》,审议否决了《关于公司增加在关联方中国化工财务有限公司存款额度的议案》 |
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2014-06-24
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年6月30日下午2：00开始
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年6月30日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年6月29日15：00至2014年6月30日15：00期间的任意时间
审议事项：《关于2014年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司增加在关联方中国化工财务有限公司存款额度的议案》、《关于股东celsius property B.V.提议聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2014年每季度报告进行审阅并对2014年度报告进行审计的议案》 |
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2014-06-13
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》。
2、《关于公司增加在关联方中国化工财务有限公司存款额度的议案》。
3、《关于股东celsius property B.V.提议聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2014年每季度报告进行审阅并对2014年度报告进行审计的议案》 |
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2014-06-13
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议地点：湖北沙隆达股份有限公司会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2014年6月30日下午2：00开始
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年6月30日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年6月29日15：00至2014年6月30日15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2014年6月23日
6、审议事项：《关于2014年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司增加在关联方中国化工财务有限公司存款额度的议案》、《关于股东celsius property B.V.提议聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2014年每季度报告进行审阅并对2014年度报告进行审计的议案》 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2222
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.18 |
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