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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-02-17
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-08-12; 一次变更日期: 2010-08-20; 一次变更公告日期: 2011-02-17; |
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2011-02-15
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第六届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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沙隆达Ａ第六届董事会第四次会议于2011年2月14日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款》的议案、关于《公司母公司2011年度向银行申请授信额度为8.5亿元流动贷款及银行承兑汇票并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜》的议案、《关于向控股子公司提供财务资助》的议案、《关于投资4.5亿元建设20万吨/年离子膜烧碱项目》的议案、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2011-02-15
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3月5日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：2011年3月5日上午9：00
3、会议召开方式：现场投票
4、股权登记日：2011年2月28日
5、会议地点：湖北省荆州市北京东路93号 湖北沙隆达股份有限公司会议室
6、登记时间：2011年3月3日-2011年3月4日，上午8：00-11：30，下午13：30-16：30
7、审议事项：《关于更换会计师事务所的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司母公司2011年度向银行申请授信额度为8.5亿元流动贷款及银行承兑汇票并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》、《关于公司2011年计划向控股股东沙隆达集团公司及关联方采购原料等日常关联交易的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2011-02-15
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于更换会计师事务所的议案》
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于公司母公司2011年度向银行申请授信额度为8.5亿元流动贷款及银行承兑汇票并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》
4、《关于公司2011年计划向控股股东沙隆达集团公司及关联方采购原料等日常关联交易的议案》
5、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2011-02-01
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受让凌翔公司49%股权的关联交易 |
深交所公告 |
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2010年11月25日至12月22日，沙隆达Ａ控股股东沙隆达集团公司持有的荆州凌翔化工有限公司49%股权在北京产权产易所公开挂牌交易，2011年1月20日，北京产权交易所审核通过了公司与沙隆达集团公司签订的关于受让其持有的凌翔公司49%股权的交易合同，受让价格为公开挂牌价格409.1万元。
2010年8月18日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟受让沙隆达集团公司所持有的荆州凌翔化工有限公司49%股权的议案》。
本次关联交易无须提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2011-02-01
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受让鸿翔公司98%股权的关联交易 |
深交所公告 |
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2010年11月24日至12月21日，沙隆达Ａ控股股东沙隆达集团公司及其控股子公司荆州市恒翔物资贸易有限公司合计持有的荆州鸿翔化工有限公司98%股权在北京产权产易所公开挂牌交易，2011年1月20日，北京产权交易所审核通过了公司与沙隆达集团公司和恒翔公司签订的关于受让其持有鸿翔公司98%股权的交易合同，其中受让沙隆达集团公司持有的鸿翔公司82%股权，受让恒翔公司持有的鸿翔公司16%股权。受让价格为公开挂牌价格3307.6144万元。
本次受让股权事宜构成了关联交易 |
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2011-01-21
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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沙隆达Ａ修正后的预计业绩：预计2010年度归属于上市公司股东的净利润为盈利2317万元-2896万元，比上年同期增长20%-50% |
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2011-01-06
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拟披露年报 ，2011-03-18 |
拟披露年报 |
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2010-12-08
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董事、总经理辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2010年12月6日，沙隆达Ａ董事、总经理何福春先生因个人原因向公司董事会递交了书面辞职申请，请求辞去公司董事、总经理职务。
根据《公司章程》的规定，公司董事会接受何福春先生的辞职申请，辞职自送达董事会之时生效。至此，何福春先生不在公司任职 |
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2010-12-08
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总经理由“何福春”变为“” ，2010-12-06 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-10-23
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.027
2、每股净资产(元) 1.86
3、净资产收益率(%) 1.46 |
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2010-10-23
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2010年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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沙隆达Ａ预计2010年1月1日至2010年12月31日净利润约0万元-965万元，同比下降50%-100% |
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2010-10-23
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境内会计师事务所由“北京天职国际会计师事务所有限公司”变为“中瑞岳华会计师事务所” ，2010-11-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-10-23
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境内会计师事务所由“北京天职国际会计师事务所有限公司”变为“中瑞岳华会计师事务所” ，2011-03-05 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-08-20
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0209
2、每股净资产(元) 1.86
3、净资产收益率(%) 1.13
二、不分配不转增 |
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2010-07-20
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第六届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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沙隆达Ａ第六届董事会第一次会议于2010年7月19日召开，选举李作荣先生为公司第六届董事会董事长；聘任何福春先生为公司总经理；聘任刘安平先生为公司常务副总经理，邓国斌先生为公司副总经理；聘任何学松先生为公司财务总监；聘任阳光先生、谢承礼先生为公司总经理助理；聘任李忠禧先生为公司董事会秘书；审议通过了《关于选举公司第六届董事会专业委员会组成人员的议案》 |
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2010-07-10
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沙隆达A2010年第三次临时股东大会于2010年7月9日召开，审议通过了《关于公司董事会换届及选举第六届董事会董事的议案》。
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2010-07-10
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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沙隆达A预计2010年1月1日-2010年6月30日净利润约880万元-2200万元，同比下降50%-80%。
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2010-06-26
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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沙隆达Ａ2010年第二次临时股东大会于2010年6月25日召开，审议通过了《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案》 |
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2010-06-24
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增加2010年第三次临时股东大会临时议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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沙隆达Ａ董事会于2010年6月23日收到控股股东沙隆达集团公司书面提交的《关于提议增加湖北沙隆达股份有限公司2010年第三次临时股东大会临时议案的函》，提议于2010年7月9日召开的公司2010年第三次临时股东大会增加关于《增补黎晖女士为公司第六届董事会独立董事候选人》的临时议案。
该议案已经公司第五届董事会临时会议审议通过。公司董事会同意将该议案提交公司2010年第三次临时股东大会审议，作为公司2010年第三次临时股东大会第1项议案的第11项子议案 |
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2010-06-23
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7月9日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：公司会议室
3、会议时间：2010年7月9日（星期五）上午9:00时开始
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2010年7月5日
6、登记时间：2010年7月7日-2010年7月8日（上午8：00-11：30，下午13：30-16：30）
7、会议审议事项：关于公司董事会换届及选举第六届董事会董事的议案 |
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2010-06-23
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事会换届及选举第六届董事会董事的议案。
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2010-06-23
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第五届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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沙隆达Ａ第五届董事会第二十七次会议于2010年6月22日召开，审议通过了《关于公司董事会换届及提名第六届董事会董事候选人》的议案、《关于向中信银行武汉分行水果湖支行申请6000万元流动资金贷款》的议案、《关于召开公司2010年第三次临时股东大会》的议案、《关于受让沙隆达集团公司及其控股子公司荆州市恒翔物资贸易有限公司所持荆州鸿翔化工有限公司76.33%股权》的议案 |
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2010-06-23
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事会换届及选举第六届董事会董事的议案。
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2010-06-22
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6月25日召开2010年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2010年6月25日（星期五）上午9:00开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年6月25日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年6月24日15:00至2010年6月25日15:00期间的任意时间
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、现场会议地点：湖北省荆州市北京东路93号湖北沙隆达股份有限公司会议室
5、股权登记日：2010年6月21日
6、登记时间：2010年6月24日上午8：00-11：30，下午13：30-16：30
7、审议事项：审议《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案》 |
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2010-06-10
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案》 |
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2010-06-10
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6月25日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议地点：湖北沙隆达股份有限公司会议室
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2010年6月25日（星期五）上午9:00开始
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年6月25日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。
② 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年6月24日15:00至2010年6月25日15:00期间的任意时间
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2010年6月21日
6、登记时间：2010年6月24日 上午8：00-11：30，下午13：30-16：30
7、会议审议事项：《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案》 |
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2010-05-29
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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沙隆达A2009年年度股东大会于2010年5月28日召开，审议通过《2009年度报告及其摘要》、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2010年为控股子公司提供担保》、《公司母公司2010年度向银行申请授信额度为4.8亿元流动贷款及银行承兑汇票并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜》等议案。
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2010-05-26
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2009年年报补充公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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沙隆达Ａ已于2010年4月17日披露了《2009年年度报告及其摘要》，现对部分内容予以补充公告 |
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2010-04-24
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009年度董事会工作报告。
2、2009年度监事会工作报告。
3、2009年度财务决算报告。
4、2009年度报告及其摘要。
5、2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
6、公司2010年为控股子公司提供担保。
7、公司母公司2010年度向银行申请授信额度为4.8亿元流动贷款及银行承兑汇票并授权公司董事长在年内授信额度内审批
具体贷款事宜 |
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2010-04-24
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0120
2、每股净资产(元) 1.84
3、净资产收益率(%) 0.65 |
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