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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-21
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.32
2、每股净资产（元）: 4.13
3、净资产收益率（％）: 7.77
二、每10股派4元（含税）
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2006-04-05
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股票简称变更公告 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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威孚高科股权分置改革将于2006年4月5日实施完成，公司股票亦将于2006年4月5日恢复交易。复牌之日起股票简称由"威孚高科"变更为"G 威 孚"，股票代码保持不变，复牌当日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算 |
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2006-04-01
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、A股流通股股东每持有10股A股流通股股份将获得非流通股股东支付的1.7股A股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
3、方案实施的股份变更登记日：2006年4月4日。
4、流通股股东获付对价股份到账日期：2006年4月5日。
5、2006年4月5日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通A股。
6、对价股份上市流通日：2006年4月5日。
7、方案实施完毕，公司A股股票将于2006年4月5日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"威孚高科"变更为"G 威 孚"。
8、2006年4月5日当日公司A股股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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威孚高科股权分置改革A股市场相关股东会议现场会议于2006年3月27日召开，会议审议通过了《无锡威孚高科技股份有限公司股权分置改革说明书》 |
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2006-03-23
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召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，威孚高科现发布。
1．A股市场相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年3月27日14：00网络投票时间为：2006年3月23日--2006年3月27日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月23日至2006年3月27日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月23日9：30至2006年3月27日15：00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点： 公司会议室
3．会议方式：A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议审议事项为《无锡威孚高科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-22
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股权分置改革方案获得国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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威孚高科于2006年3月21日收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于无锡威孚高科技股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》，正式批准公司股权分置改革方案 |
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2006-03-17
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召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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威孚高科于2006年2月13日刊登了《无锡威孚高科技股份有限公司召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示公告。
1．A股市场相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年3月27日14：00网络投票时间为：2006年3月23日--2006年3月27日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月23日至2006年3月27日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月23日9：30至2006年3月27日15：00期间的任意时间。
2．股权登记日：2006年3月16日
3．现场会议召开地点： 公司会议室
4．会议方式：A股市场相关股东会议采取现场投票（包括委托董事会投票）与网络投票相结合的方式。
5．会议审议事项为《无锡威孚高科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-04
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关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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威孚高科董事会于2006年2月13日公告股权分置改革方案以来，威孚高科及其非流通股股东通过多种形式与流通股A股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：（一）关于对价安排数量的调整现调整为："本公司非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份向流通股A股股东做对价安排。每10股流通股将获得1.7股股份。"（二）关于追加对价安排的调整现调整为："参与本次股权分置改革的威孚集团承诺：在股权分置改革实施后，若公司经营业绩无法达到设定目标，将向流通股A股股东追送股份一次（追送完毕，此承诺自动失效）。（1）追送股份的触发条件：a、根据公司经审计的年度财务报告，公司2006 至2008年度实现的净利润合计低于8.5亿元（因2006年、2007年汽车排放标准政策处于转折期以及公司投资的博世汽车柴油系统股份有限公司处于从投入期亏损转入盈利，公司业绩大幅增长的时点尚难以准确预计，2006年的经营业绩尚存在不确定性）；或者b、公司2008年度实现的净利润低于3.4亿元；或者c、公司2006至2008 年度中任一年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。（2）追送股份数量：以本次改革前流通A股股份为基数每10股送0.5股的比例执行对价安排，追送股份总数为14,040,000股。如果期间公司有送股、转增股本或缩股的情况，送股数量在上述基础上同比例增减；如果期间公司因实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时，则追加安排对价总数14,040,000股不变。（3）追送股份时间：威孚集团将在触发追送股份条件年度的公司《年度报告》经股东大会审议通过后的二十个工作日内，按照有关程序执行追送股份承诺。（4）追送股份对象：触发追送股份条件年度的公司《年度报告》公告日后的追送股份股权登记日登记在册的公司所有无限售条件的流通股A股股东，该日期由公司董事会确定并公告。（5）追送股份承诺的执行保障：在本追送股份承诺的有效期内，威孚集团将自股权分置改革方案实施之日起授权交易所和登记结算公司将所持威孚高科非流通股份中用于履行追送股份承诺的14,040,000股股份进行临时保管，从技术上保证履行上述承诺。"（三）关于非流通股股东做出的承诺事项的调整现调整为："根据相关法律、法规和规章的规定，威孚高科的非流通股股东均做出了法定最低承诺。此外，威孚集团还作出如下特别承诺：（1）关于追送股份的承诺详见上述"一、关于股权分置改革方案的调整情况"的"（二）关于追加对价安排的调整"。（2）关于限售期及最低减持价格的承诺威孚集团持有的本公司非流通股份在获得上市流通权之日起六十个月内不上市交易或转让。在承诺期满后，通过深交所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占威孚高科总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，且出售价格不低于10元/股（若股价出现按照规定应除权的情况，则最低减持价格同步除权计算）。（3）关于提出分红方案的承诺在公司股权分置改革方案实施之后，威孚集团将在股东大会上提议并投赞成票：威孚高科2005年度的现金分红每10股不低于4元，2006年至2008年的现金分红比例不低于公司当年实现的可供投资者分配的利润的50%。（4）关于管理层激励机制安排的承诺为了促进上市公司的健康稳定发展，充分调动高管人员的积极性，确保公司管理层与股东及公司利益相结合，威孚集团承诺：在威孚高科完成股权分置改革工作后，在符合国家和无锡市政府对上市公司管理层激励机制方面的有关规定的前提下，将积极推进威孚高科管理层股权激励计划。威孚高科的所有非流通股股东均作出了如下声明："本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。"另外，针对"出售价格不低于10元/股（若股价出现按照规定应除权的情况，则最低减持价格同步除权计算）"的承诺，威孚集团特别承诺："如有违反上述承诺的卖出交易，本承诺人承诺将卖出资金划入威孚高科账户，归威孚高科所有。"" |
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2006-02-22
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延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果 |
深交所公告，股权分置 |
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根据协商与沟通结果，威孚高科非流通股股东提议拟对公司股权分置改革方案部分内容进行调整。因股权分置改革最终方案的确定尚需履行有关报批程序，公司不能按原定计划披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果。根据有关规定，经深圳证券交易所同意，公司，股票继续停牌 |
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2006-02-13
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点
本公司的流通A股股东按照其持有的威孚高科流通A股股数每10股获送1.3股。上述对价安排由本公司全部非流通股股东承担，这些非流通股股东包括：无锡威孚集团有限公司、国投机轻有限公司、上海汽车工业（集团）总公司、江苏省机械资产管理有限公司、无锡市新中亚投资开发公司、国联信托投资有限责任公司、无锡市锡通物业管理有限公司、无锡威孚实业公司。
本股权分置改革方案若获得A股市场相关股东会议审议通过，根据对价安排，流通A股股东所获得的股份由登记公司根据方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东持股数，按比例自动记入账户。
二、改革方案的追加对价安排
本公司本次股权分置改革方案无追加对价安排。
三、非流通股股东的承诺事项 根据相关法律、法规和规章的规定，威孚高科的非流通股股东均做出了法定最低承诺。此外，
威孚集团还作出如下特别承诺：
威孚集团持有的本公司非流通股份在获得上市流通权之日起六十个月内不上市交易或转让。在承诺期满后，通过深交所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占威孚高科总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，且出售价格不低于10元/股（若股价出现按照规定应除权的情况，则最低减持价格同步除权计算）。
威孚高科的非流通股股东均作出了如下声明："本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份"。另外，针对"出售价格不低于10元/股（若股价出现按照规定应除权的情况，则最低减持价格同步除权计算）"的承诺，威孚集团特别承诺："如有违反上述承诺的卖出交易，本承诺人将卖出资金划入威孚高科账户，归全体股东所有。"
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次改革相关股东会议的股权登记日：2006年3月16日
2、本次改革相关股东会议现场会议召开日：2006年3月27日
3、本次改革相关股东会议网络投票时间：2006年3月23日至2006年3月27日。
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请威孚高科A股股票自2月13日起停牌，不晚于2月23日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2月22日之前（含本日）公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请威孚高科A股股票于公告后下一交易日复牌；
3、如果本公司董事会未能在2月22日之前（含本日）公告协商确定的改革方案，本公司将向深圳证券交易所申请延期，如该申请未获批准，本公司将刊登公告宣布取消本次A股相关股东会议，并申请威孚高科A股股票于公告后下一交易日复牌；
4、本公司董事会将申请自A股相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日威孚高科A股股票停牌 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-21 |
拟披露年报 |
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2005-10-26
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3082
2、每股净资产(元) 4.1118
3、净资产收益率(%) 7.50 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-18
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 5.39
3、净资产收益率(%) 6.48 |
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2005-07-15
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2004年年度分红，10派0.940468(含税)，税后10派0.940468，红利发放日 ，2005-07-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-15
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2004年年度分红，10派0.940468(含税)，税后10派0.940468，登记日 ，2005-07-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-15
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2004年年度送股，10送3上市日 ，2005-07-27 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-07-15
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二00四年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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威孚高科2004年度分红派息方案为：每10股送3股红股、派1元人民币（含税）。A股股权登记日为2005年7月21日；除权除息日为2005年7月22日；B股最后交易日为2005年7月21日，除权除息日为2005年7月22日，B股股权登记日为2005年7月26日。
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2005-07-15
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2004年年度送股，10送3最后交易日 ，2005-07-21 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-07-15
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2004年年度送股，10送3登记日 ，2005-07-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-15
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2004年年度送股，10送3除权日 ，2005-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-15
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2004年年度分红，10派0.940468(含税)，税后10派0.940468，最后交易日 ，2005-07-21 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-07-15
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2004年年度分红，10派0.940468(含税)，税后10派0.940468，除权日 ，2005-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-10
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董事会第五届第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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威孚高科董事会第五届第一次会议于2005年6月9日召开，通过了如下决议：
1、选举许良飞先生任公司第五届董事会董事长；选举韩江明先生任公司第五届董事会副董事长；
2、选举董事会专门委员会；
3、聘请韩江明先生兼任公司总经理；
4、聘请时兴元先生等人为公司副总经理；孙庆宪女士兼任公司财务负责人；
5、聘任周卫星先生为公司第五届董事会秘书，顾义明先生为公司证券事务代表 |
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2005-06-10
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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威孚高科2004年度股东大会于2005年6月9日召开，通过如下议案：
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度财务决算和利润分配方案；
4、续聘江苏公证会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所为公司2005年度审计会计师事务所；
5、公司独立董事津贴的提案报告；
6、董事会、监事会换届选举议案；
7、修改公司章程的提案报告 |
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2005-06-10
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选举监事会主席 |
深交所公告，高管变动 |
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威孚高科监事会第五届第一次会议于2005年6月9日召开，会议选举陈学军先生为公司第五届监事会主席 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2213
2、每股净资产(元) 5.2659
3、净资产收益率(%) 4.2019(000581、200581) 威孚高科：
2005年04月22日 10:30起复牌 |
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2005-04-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-09 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡威孚高科技股份有限公司董事会于2005年4月19日召开四届二十次会议，会议决定。
（一）会议日期：2005年6月9日上午9：00～11：00
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持：董事长
（五）会议召开方式：现场表决
（六）会议内容：
1、审议公司董事会2004年年度工作报告；
2、审议公司监事会2004年年度工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算和利润分配方案；
4、审议续聘2005年度境内、外审计事务所的提案报告；
5、审议公司独立董事津贴的提案报告；
6、选举公司第五届董事会董事、监事会监事；
7、审议修改公司章程的提案报告；
上述议案的内容刊登于2005年4月22日的"中国证券报"、"证券时报"和"大公报"。
（七）出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡2005年5月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。
（八） 会议登记办法：
出席会议的社会公众股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位证明，法人股东帐户卡、法人股授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真登记。符合出席会议条件的股东于2005年6月6日和7日上午8：30～11：30，下午1：30～5：00到公司证券处办理出席会议登记手续。
（九） 其它事项：
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
2、公司地址：无锡市人民西路107号
3、邮 编：214031
4、联 系 人：周卫星先生、顾义明先生
联系电话：0510-2719579 传 真：0510-2751025
无锡威孚高科技股份有限公司董事会
二00五年四月二十二日
授 权 委 托 书兹全权委托 先生（女士）代表本人出席无锡威孚高科技股份有限公司2004年度股东大会并代表行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股 东 帐号： 持 股 数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：二00五年 六 月 日
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2005-04-22
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 5.04
3、净资产收益率(%) 10.68
二、每10股送3股派1元（含税） |
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