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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-20
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副董事长兼总经理辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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长安汽车副董事长兼总经理赵鲁川先生因工作变动，于2006年1月16日辞去公司副董事长兼总经理职务 |
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2006-01-20
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总经理由“赵鲁川”变为“张宝林” ，2006-01-19 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-01-11
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股票异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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长安汽车B股股票已连续三天达到涨幅限制。
经咨询公司管理层和主要股东，公司不存在应披露而未披露的重大信息。目前，公司正处于2005年年度报告编制期间，除审计师以外，公司未向任何第三方提供公司尚未公开披露的2005年度业绩信息 |
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2006-01-10
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股票异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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长安汽车B股股票已连续三天达到涨幅限制。经咨询公司管理层和主要股东，公司不存在应披露而未披露的重大信息。目前，公司正处于2005年年度报告编制期间，除审计师以外，公司未向任何第三方提供公司尚未公开披露的2005年度业绩信息 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-15 |
拟披露年报 |
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2005-12-05
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第三届董事会第十九次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权分置 |
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公司董事会于2005年12月2日召开第三届董事会第十九次会议，会议以通讯表决方式审议通过以下议案：
一、关于同意江铃汽车实施根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定拟定的股权分置改革方案的议案。
二、关于同意江铃控股在江铃汽车股权分置改革过程中作出相关承诺的议案 |
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2005-12-03
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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长安汽车2005年第二次临时股东大会于2005年12月2日召开，审议并通过以下事项：㈠关于续聘公司审计师的议案；㈡关于发行重庆长安汽车股份有限公司短期融资券的议案 |
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2005-10-31
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[20054预减](200625) 长 安B：2005年度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预告
长安汽车预计2005年1-12月净利润同比下降超过50% |
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2005-10-31
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 4.12
3、净资产收益率(%) 3.24 |
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2005-10-31
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ㈠关于续聘公司审计师的议案。
㈡关于发行重庆长安汽车股份有限公司短期融资券的议案 |
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2005-10-18
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收购报告书摘要，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国南方工业集团公司作为发起人，以其全资子公司长 安B（集团）有限责任公司持有的长 安B850,399,200股普通股（国有法人股，占公司股份总额的52.47%）作为部分出资，发起设立中国南方汽车控股股份有限公司（暂定名）。中国南方工业集团公司就此发布 |
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2005-10-15
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提示性公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2005年10月14日，长 安B接到控股股东长 安B（集团）有限责任公司和实际控制人中国南方工业集团公司的通知，国务院国有资产监督管理委员会于近日批复了南方集团与汽车相关业务的重组方案。根据重组方案，南方集团拟将长安集团持有的公司国有法人股850,399,200股（占公司股份总数的52.47％）作为对中国南方汽车控股股份有限公司（暂定名）的部分出资。上述重组完成后，中国南方汽车控股股份有限公司将持有上述股权并成为公司的股东 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-25
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 4.17
3、净资产收益率(%) 4.35 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于以自有资金45,000万元增资江西江铃控股有限公司的议案 |
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2005-07-16
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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长安汽车董事会于2005年7月15日召开第三届董事会第十五次会议，会议以通讯表决方式审议全票通过关于出资8000万元设立兵器装备集团财务有限责任公司的议案。由于该事项属公司与实际控制人中国兵器装备集团公司及下属6家公司之间的共同投资，属关联交易事项 |
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2005-07-07
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董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国证券监督管理委员会于2005年7月4日《关于同意江西江铃控股有限公司公告江铃汽车股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》批复长安汽车持股50%的江西江铃控股有限公司以下事项：
一、对江铃控股公告《江铃汽车股份有限公司收购报告书》全文无异议。
二、同意豁免江铃控股因本次增资扩股持有35,417.60万股江铃汽车股份有限公司股票（占总股本的41.03%）而应履行的要约收购义务 |
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2005-07-02
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[20052预减](200625) 长 安B：2005年上半年业绩预测公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预测公告
长安汽车预计2005年上半年同2004年上半年同期相比净利润下降50%以上 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-06-15
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2004年度分红派息的补充公告 |
深交所公告，分配方案 |
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根据2005年6月13日财政部、国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知：对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。据此，长安汽车A股社会公众股的个人股东、投资基金实际每10股派发现金2.88元 |
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2005-06-08
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2004年年度分红，10派3.00865(含税)，税后10派3.00865，红利发放日 ，2005-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-08
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2004年年度分红，10派3.00865(含税)，税后10派3.00865，除权日 ，2005-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-08
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2004年年度分红，10派3.00865(含税)，税后10派3.00865，登记日 ，2005-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-08
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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长安汽车2004年度分红派息方案为：每10股派发3.2元人民币现金（含税）。A股分红派息的股权登记日为2005年6月14日，除息日为2005年6月15日。B股最后交易日为2005年6月14日，除息日为2005年6月15日，股权登记日为2005年6月17日 |
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2005-06-08
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2004年年度分红，10派3.00865(含税)，税后10派3.00865，最后交易日 ，2005-06-14 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-05-28
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董事会公告 |
深交所公告，投资项目 |
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长安汽车与江铃汽车集团公司合资组建的江西江铃控股有限公司将于近日在南昌小蓝工
业园举行生产基地启动仪式。
江铃控股首期注册资本金为1亿元，经有关部门审批后，注册资本金将增加到10亿元。
增资完成后，江铃控股将拥有江铃汽车股份有限公司41.03%的股权，成为江铃汽车股份有限
公司的第一大股东。
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2005-05-27
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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长安汽车2004年度股东大会于2005年5月26日召开，通过如下议案：
㈠2004年度董事会工作报告； ㈡2004年度监事会工作报告；㈢2004年年度报告及摘要；㈣2004年度财务决算报告；
㈤关于调整公司激励基金提取方案的议案； ㈥2004年度利润分配方案；㈦关于聘任王廷伟先生为公司第三届董事会董事的议案；㈧公司2004年和2005年日常关联交易情况的议案；㈨关于修订《公司章程》的议案 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 4.45
3、净资产收益率(%) 2.79 |
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2005-04-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
㈠召开时间：2005年5月26日上午9：00。
㈡召开地点：重庆市江北区建新东路260号长安宾馆西二楼会议室。
㈢召集人：公司董事会。
㈣召开方式：现场投票表决方式。
㈤出席对象：
⒈凡是2005年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或代理人；
⒉本公司高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
㈠董事会工作报告
㈡监事会工作报告
㈢2004年年度报告及摘要
㈣2004年度财务决算报告
㈤关于调整公司激励基金方案的议案
㈥2004年度利润分配方案
㈦关于聘任王廷伟先生为公司第三届董事会董事的议案
㈧公司2004年和2005年日常关联交易情况的议案
㈨关于修订《公司章程》的议案
三、现场股东大会会议登记方法
㈠登记方式：
⒈法人股东代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明、出席人身份证；
⒉自然人股东需本人身份证、股东帐户卡、持股证明；
⒊委托代理人需本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股证明。
上述股东将所需的相关证件或授权委托书通过专人、传真或邮寄方式送达公司董事会办公室。
㈡登记时间：2005年5月25日下午4：30前。
㈢登记地点：本公司董事会办公室。
四、其它事项
㈠会议联系方式：
⒈联系人：崔云江、黎军
⒉联系地址：重庆市江北区建新东路260号长安汽车董事会办公室
⒊联系电话：（86）023--67591349
⒋联系传真：（86）023--67866055
⒌邮政编码：400023
㈡会议费用：
到会股东住宿及交通费自理、会期半天。
五、授权委托书
兹全权委托________先生/女士代表本人（或单位）出席2005年5月26日召开的重庆长安汽车股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名___________ 股东代码___________
所持股份类别(A股或B股)_________ 持股数____________
受托人签名：___________ 受托人身份证号码________
委托日期____________
重庆长安汽车股份有限公司
董 事 会
2005年4月15日
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2005-04-14
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-15 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.81
2、每股净资产(元) 4.30
3、净资产收益率(%) 18.88
二、每10股派3.2元（含税）。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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