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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-26
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关于召开二00五年度第二次临时股东大会的第二次公告 |
深交所公告，日期变动 |
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京东方现就召开2005年度第二次临时股东大会有关事项第二次公告：
1、本次股东大会的召开时间、会议审议的议案、参加股东大会的股权登记日及会议时间均保持不变：
2、参会股东登记时间延长至2005年7月28日（上午9:00－11:30，下午13:30－16:00） |
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2005-07-13
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2004年年度转增，10转增5上市日 ，2005-07-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-07-13
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-13
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2004年年度转增，10转增5最后交易日 ，2005-07-18 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-07-13
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公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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京东方资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。A股权登记日为2005年7月18日，除权日为2005年7月19日，A股新增可流通股份上市流通日为2005年7月19日。B股最后交易日为2005年7月18日，除权日为2005年7月19日，B股股权登记日为2005年7月21日，B股新增可流通股份上市流通日为2005年7月22日 |
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2005-07-13
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-06
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二00五年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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京东方二00五年度第一次临时股东大会于2005年7月5日召开，审议通过的议案如下：
1、关于调整原TFT-LCD事业境外上市计划的议案；
2、关于符合H股发行条件的议案 ；
3、关于H股发行方案的议案；
4、关于发行H股募集资金运用可行性报告；
5、关于资本公积金转增股本及新老股东共享累计未分配利润的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于聘请H股发行专项审计师的议案；
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H股发行有关事宜的议案 |
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2005-07-05
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关于韩国子公司BOE Hydis发行公司债券的公告，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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京东方韩国全资子公司BOE Hydis技术株式会社在韩国完成发行第二次付息不记名式无担保公司债券，现将有关内容提示公告如下：
1、公司债券票面总额1400亿韩元(占京东方2004年度经审计合并净资产的23.3%），分为3年期和5年期公司债券。
2、公司债券本金及利息支付方法：本金于公司债券到期日一次性偿还，利息从公司债券发行日起每3个月支付年利息的1/4。
3、公司债券募集资金用途：BOE Hydis运营资金 |
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2005-07-01
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于显示器与平板电视业务整合的议案》
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2005-07-01
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召开二00五年度第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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京东方董事会决定召开二00五年度第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、会议时间：2005年8月2日 上午9:30-12:00
二、会议地点：北京国门路大饭店 地址：北京市朝阳区和平路2号
三、召开方式：现场记名投票审议表决方式
四、会议审议内容：审议《关于显示器与平板电视业务整合的议案》。
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2005-06-30
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业务整合进展情况的提示 |
深交所公告，其它 |
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京东方、京东方下属联营公司冠捷科技有限公司以及Koninklijke Philips ElectronicsN.V.将进行显示器与平板电视业务整合，公司于2005年6月16日刊登了《京东方科技集团股份有限公司关于显示器与平板电视业务整合的公告》，冠捷科技也于同日刊登了《冠捷科技有限公司主要交易收购Koninklijke Philips Electronics N.V.部分显示器及平面电视业务及发行可换股债券须予披露之关联交易、收购北京东方冠捷电子股份有限公司之股份及持续关联交易》公告。按照香港上市规则的有关规定，冠捷科技于2005年6月30日就以上业务整合事项发出股东通函。该股东通函同时附载了毕马威会计师事务所对Philips注入业务在相关期内的营运及资产状况的审计报告，该审计报告的数据与公司及冠捷科技于2005年6月16日的公告数据一致。另外，公司为参与业务整合的下属子公司北京东方冠捷电子股份有限公司提供的52％比例银行借款担保（借款总额3130万美元，借款期限2003年6月19日至2005年6月20日），已随借款担保到期而自然解除 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-24 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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召开2005年度第一次临时股东大会的第三次公告 |
深交所公告，日期变动 |
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京东方现就召开2005年度第一次临时股东大会有关事宜作第三次公告：
1、会议时间：2005年7月5日
2、召开地点：北京国门路大饭店 地址：北京市朝阳区和平路2号
3、召开方式：现场投票与网络表决相结合
4、会议将审议关于调整原TFT-LCD事业境外上市计划等议案 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派0.188022(含税)，税后10派0.188022，最后交易日 ，2005-06-27 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派0.188022(含税)，税后10派0.188022，登记日 ，2005-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派0.188022(含税)，税后10派0.188022，除权日 ，2005-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派0.188022(含税)，税后10派0.188022，红利发放日 ，2005-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-21
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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京东方2004年度分红派息方案为：每10股派0.2元人民币（含税）。A股股权登记日为2005年6月27日，除息日为2005年6月28日。B股最后交易日为2005年6月27日，除息日为2005年6月28日，股权登记日为2005年6月30日 |
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2005-06-16
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关于显示器与平板电视业务整合的公告 |
深交所公告，关联交易 |
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2005年6月15日，京东方、冠捷科技有限公司及Koninklijke Philips Electronics N.V.分別签订了以下协议：京东方与冠捷科技签订《OTPV股份转让协议》，京东方、Philips与冠捷科技签订《股东协议》，冠捷科技与Philips签订《股份购买协议》，上述协议替代以前各方就京东方向冠捷科技出售其持有的45.21%东方冠捷股份，作为对价，冠捷科技向京东方定向增发股份之业务整合所达成的一切意向或安排；另外，相关附属协议包括《TPV发行可转换债券的条款及条件》、《产品供应协议》、《知识产权协议》、《零部件采购协议》等，将由冠捷科技与Philips在《股份购买协议》交割时另行签订。《OTPV股份转让协议》与《股份购买协议》不互为条件。在本次业务整合中，京东方将所持东方冠捷股权注入冠捷科技的交易构成关联交易。因本次业务整合各方隶属于不同法律环境辖属，本次业务整合及相关文件尚需获得各自监管部门及股东大会的批准。本次业务整合过程中不涉及现金交易 |
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2005-06-09
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召开2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知 |
深交所公告，日期变动 |
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京东方于2005年6月2日刊登了《关于召开2005年第一次临时股东大会的公告》，现公告第一次催告通知。
1、会议时间：2005年7月5日
2、召开地点：北京国门路大饭店；地址：北京市朝阳区和平路2号；
3、召开方式：现场投票与网络表决相结合；
4、会议审议事项：审议关于调整原TFT-LCD事业境外上市计划等议案 |
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2005-06-02
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于调整原TFT-LCD事业境外上市计划的议案
2、关于符合H股发行条件的议案
3、关于H股发行方案的议案
（1）发行股票种类
（2）发行股票面值
（3）发行规模
（4）发行对象
（5）发行定价方式和发行价格
（6）发售原则
（7）募集资金数额及用途
（8）决议的有效期
4、关于发行H股募集资金运用可行性报告
5、关于资本公积金转增股本及新老股东共享累计未分配利润的议案
（1）资本公积金转增股本方案
（2）新老股东共享累计未分配利润方案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于聘请H股发行专项审计师的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H股发行有关事宜的议案
（1）授权事项一
（2）授权事项二
（3）授权事项三
（4）授权事项四
（5）授权事项五
（6）授权事项六
（7）授权事项七
（8）授权事项八
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2005-06-02
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
深交所公告，分配方案,日期变动,再融资预案 |
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京东方第四届第十一次董事会会议于2005年5月31日召开，通过了如下议案：
一、关于调整原TFT-LCD事业境外上市计划的议案；
二、关于符合H股发行条件的议案；
三、关于H股发行方案的议案；
四、关于发行H股募集资金运用可行性报告；
五、关于资本公积金转增股本及新老股东共享累计未分配利润的议案；
六、关于修改《公司章程》的议案；
七、关于聘请H股发行专项审计师的议案；
八、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H股发行有关事宜的议案；
九、关于召开二00五年度第一次临时股东大会的议案。
1、会议时间：2005年7月5日；
2、召开地点：北京国门路大饭店；地址：北京市朝阳区和平路2号；
3、召开方式：现场投票与网络表决相结合；
4、会议将审议关于调整原TFT-LCD事业境外上市计划等议案 |
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2005-06-01
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二00四年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,投资项目 |
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京东方二00四年度股东大会于2005年5月31日召开，通过如下议案：（一） 二00四年度董事会工作报告；（二） 二00四年度监事会工作报告；（三） 二00四年度利润分配预案；（四） 关于前次募集资金使用情况的说明；（五） 关于借款及对外担保额度的议案；（六） 关于二00五年度日常关联交易的议案；（七） 关于暂停实施建设移动装置用彩色显示屏（CSTN）生产线项目的议案；（八） 关于修改《公司章程》的议案 |
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2005-05-26
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关于北京TFT-LCD第五代生产线第一阶段量产的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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京东方下属控股公司北京京东方光电科技有限公司负责投资建设的北京TFT-LCD第五代生产线项目于2005年5月25日宣布实现量产 |
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2005-05-24
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关于召开二00四年度股东大会的第二次公告 |
深交所公告，日期变动 |
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京东方董事会决定于2005年5月31日召开二00四年度股东大会，现就召开本次股东大会有关事项第二次公告：
1、本次股东大会的召开时间、会议审议的议案、参加股东大会的股权登记日及会议地点均保持不变；
2、参会股东登记时间延长至2005年5月26日（上午9：00－11：30，下午13：30－16：00） |
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2005-05-14
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关于2004年年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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京东方Ａ于2005年4月28日披露了2004年年度报告及相关文件。公司事后发现因数据排版失误等原因，上述文件存在部分错误。现对相关内容予以更正 |
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2005-04-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司第四届第九董事会审议通过《公司二00四年度经营工作报告》等相关议案，根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述议案做为二00四年度董事会工作报告事项，将提请公司股东大会审议。有关事宜如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2005年5月31日 上午9:30-12:00
三、会议地点：北京国门路大饭店
地址：北京市朝阳区和平路2号（乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车至农场站）
四、召开方式：现场记名投票审议表决方式
五、会议审议内容：
1、二00四年度董事会工作报告；
2、二00四年度监事会工作报告；
3、二00四年度利润分配预案；
4、关于前次募集资金使用情况的说明；
5、关于借款及对外担保额度的议案；
6、关于二00五年度日常关联交易的议案；
7、关于暂停实施建设移动装置用彩色显示屏（CSTN）生产线项目的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案。
六、会议出席对象：
1、截至2005年5月13日（星期五）深圳证券交易所A、B股交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东，因故不能参加股东大会的股东可委托代理人出席（委托书见附件）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
七、会议登记：
1、登记手续：
出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函或传真方式登记。
2、登记时间及地点
登记时间：2005年5月18日至2005年5月20日
登记地点：京东方科技集团股份有限公司资本与股证部
联系人：仲慧峰、张世通、赵贵梅
电 话：010－64318888
传 真：010－64366264、64363965
地 址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
邮 编：100016
注：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00五年四月二十五日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00四年度股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人（签字）： 委托人身份证件名称：
委托人身份证件号码： 委托人证券帐号：
委托人持股种类： A股 B股
委托人持股数量： 受托人（签字）：
委托人身份证件名称： 委托人身份证件号码：
委托日期： 年 月 日
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2005-04-28
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[20052预亏](200725) 京东方B：2005年上半年业绩预测，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预测
京东方预计2005年上半年经营将出现亏损 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (000725、200725) 京 东 方：
1、每股收益(元) -0.31
2、每股净资产(元) 3.12
3、净资产收益率(%) -9.87 |
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2005-04-28
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (000725、200725) 京 东 方：
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.39
3、净资产收益率(%) 4.16
二、每10股派0.2元（含税）。(000725、200725) 京 东 方：
2005年04月28日 10:30起复牌 |
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2005-04-26
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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京东方A股已连续三个交易日达到跌幅限制,京东方B股也连续两个交易日达到跌幅限制，25日股价跌幅较大。公司作重要说明如下：
1、因受TFT-LCD周期波动影响，公司预计2005年第一季度亏损，亏损额不超过45500万元人民币。
2、目前公司经营情况正常，无其他应披露而未披露的信息。
3、公司将于2005年4月28日披露2004年度报告和2005年第一季度报告。
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