| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-11-18
|
股权分置改革方案获得北京市国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
京东方股权分置改革方案已获得北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于京东方科技集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》文件批准，本次股权分置改革完成后，公司国有法人股股东北京京东方投资发展有限公司、北京东电实业开发公司和北京显像管总厂持有的公司国有法人股股份具有在A股市场的流通权 |
|
|
2005-11-17
|
显示器与平板电视业务整合项目延期交割条件的第二次提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
京东方及其下属联营公司冠捷科技有限公司以及Koninklijke Philips Electronics N.V.进行显示器与平板电视业务整合，公司于2005年6月16日刊登了《京东方科技集团股份有限公司关于显示器与平板电视业务整合的公告》，冠捷科技与Philips已于2005年9月5日完成有关交易事项。因公司下属控股子公司北京东方冠捷电子股份有限公司（简称"东方冠捷"）需进行有关股权转让事项的报批审核工作，公司、冠捷科技及东方冠捷的其他股东于2005年10月13日签署《股份转让协议的补充协议》，确定有关公司以所持东方冠捷股权注入冠捷科技并换取股份的交割条件满足期限，由2005年10月15日延长至2005年11月15日（或者公司与冠捷科技共同同意的其他更晚的日期）。截至目前，东方冠捷有关股权转让事项的报批审核工作尚在进行中，公司、冠捷科技及东方冠捷的其他股东于2005年11月15日签署《股份转让协议之第二补充协议》，确定有关公司以所持东方冠捷股权注入冠捷科技并换取股份的交割条件满足期限，再由2005年11月15日延长至2005年12月31日（或者公司与冠捷科技共同同意的其他更晚的日期） |
|
|
2005-11-14
|
关于股权分置改革事项召开相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
根据有关要求，京东方现发布。内容如下：
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年11月24日 下午14:00网络投票时间为：2005年11月22日－24日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月22日－24日每日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月22日上午9:30起至2005年11月24日下午15:00止的任意时间。
2、股权登记日：2005年11月11日（星期五）
3、现场会议召开地点：北京国门路大饭店地址：北京市朝阳区和平路2号
4、会议召开方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、提示公告本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议提示公告，两次公告时间分别为2005年11月14日、2005年11月22日。
6、会议审议事项：公司股权分置改革方案 |
|
|
2005-11-11
|
召开2005年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于变更会计师事务所的议案》
|
|
|
2005-11-11
|
召开2005年度第四次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2005年12月22日 上午9:30-11:00
三、会议地点：北京国门路大饭店地址：北京市朝阳区和平路2号
四、召开方式：现场记名投票审议表决方式
五、会议审议内容：审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
|
|
2005-11-11
|
境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所有限责任公司”变为“毕马威会计师事务所” ，2005-12-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-11-11
|
境外会计师事务所由“浩华国际会计公司”变为“毕马威会计师事务所” ，2005-12-22 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-11-11
|
第四届第十五次董事会决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
|
|
京东方第四届第十五次董事会会议于2005年11月9日召开。通过了如下议案：
一、关于向京东方现代（北京）显示技术有限公司增资及建设移动显示系统产业化项目的议案；
二、公司不再续聘北京京都会计师事务所有限责任公司、浩华国际会计公司为公司国内和国际会计师事务所。拟聘请毕马威会计师事务所为公司国内和国际会计师事务所。
三、关于召开二00五年度第四次临时股东大会的议案 |
|
|
2005-11-03
|
股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
京东方董事会于2005年10月17日公告股权分置改革方案，至2005年11月2日京东方及其非流通股股东通过多种形式与流通A股股东进行了沟通。根据沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：原方案"本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的3.5股股份"，现调整为"本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的4.2股股份。" |
|
|
2005-10-31
|
关于举行股东网络沟通会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
为使投资者进一步了解公司经营状况，加强管理层与投资者的沟通，京东方定于2005年10月31日下午14:00－17:00，通过全景网络（www.p5w.net）举行股东网络沟通会，届时公司实际控制人北京电子控股有限责任公司董事长鲍玉桐先生，公司股东北京东电实业开发公司法定代表人赵才勇先生，公司董事长兼CEO王东升先生，执行董事、执行副总裁兼董事会秘书陈炎顺先生，财务总监王彦军先生，主计长兼计划财务部部长孙芸女士，国泰君安证券股份有限公司企业融资部董事总经理赵玉华先生、保荐人代表张斌先生等将出席本次网络沟通会 |
|
|
2005-10-29
|
[20054预亏](200725) 京东方B：二00五年度业绩预测 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 二00五年度业绩预测
京东方预计2005年度将出现亏损，亏损额不超过15亿元人民币 |
|
|
2005-10-29
|
2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (000725、200725) 京 东 方：
1、每股收益(元) -0.62
2、每股净资产(元) 1.63
3、净资产收益率(%) -38.27 |
|
|
2005-10-26
|
重要事项 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
一、鉴于京东方下属公司较多、业务范围较广，京东方2005年第三季度报告披露时间延期至2005年10月29日，敬请投资者注意。
二、公司于2005年10月17日公告《股权分置改革说明书》等文件，实施股权分置改革工作，并申请"京东方A"股票自2005年10月17日起停牌，计划于2005年10月27日起复牌。在此期间，公司通过多种形式与流通A股股东进行了积极沟通，为充分听取各方流通A股股东和非流通股股东的意见，进一步完善股权分置改革方案，公司延期公告股权分置改革方案的沟通情况，并延长"京东方A"股票交易停牌时间至2005年11月3日（星期四），"京东方A"股票于2005年11月4日（星期五）复牌交易。在此期间，"京东方B"股票继续正常交易。
三、公司定于2005年10月31日（星期一）下午14:00－17:00，通过全景网络（www.p5w.net）举行股东网络沟通会，届时公司管理层和控股股东代表将出席 |
|
|
2005-10-19
|
关于股权分置改革方案向流通A股股东征求意见的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
为推进京东方B股权分置改革的顺利实施，确保公司流通A股股东与非流通股股东就本次股权分置改革方案尽早达成共识，公司董事会制定《京东方科技集团股份有限公司董事会股权分置改革方案流通A股股东征求意见函》，向公司流通A股股东征求对本次股权分置改革的有关意见，各位流通A股股东可以从报纸复印或网络下载《征求意见函》，填写意见后传真、邮寄或以电子邮件等方式发送至公司，各位流通A股股东也可直接就本次股权分置改革有关问题致电公司指定联系人发表意见。公司征求意见的沟通联系方式如下：通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号联系人：陈炎顺、仲慧峰、张世通、赵贵梅、杨海轮联系电话：010－64366264、010－64318888转传真：010－64366264、010－64363965电子信箱：web.master@boe.com.cn；yschen@boe.com.cn;hfzhong@boe.com.cn邮编：100016 |
|
|
2005-10-17
|
关于股权分置改革事项召开相关股东会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年11月24日 下午14:00网络投票时间为：2005年11月22日－24日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月22日－24日每日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月22日上午9:30--2005年11月24日下午15:00中的任意时间。
2、股权登记日：2005年11月11日（星期五）
3、现场会议召开地点：北京国门路大饭店地址：北京市朝阳区和平路2号（乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车至农场站）
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A股股东提供网络形式的投票平台，流通A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的方式：公司相关股东只能选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议提示公告，两次公告时间分别为2005年11月14日、2005年11月22日。
8、会议审议议案：京东方科技集团股份有限公司股权分置改革方案 |
|
|
2005-10-17
|
股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
一、改革方案要点北京京东方投资发展有限公司、北京东电实业开发公司、北京显像管总厂、北京易芯微显示技术开发中心作为公司的4家非流通股股东，为使其持有的公司非流通股获得在A股市场上的流通权而向公司流通A股股东所做的对价安排为：本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的3.5股股份。
二、非流通股股东的承诺事项公司全体非流通股股东承诺：持有的京东方法人股自获得在A股市场上的上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让。同时公司控股股东京东方投资进一步承诺：在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该京东方股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议股权登记日：2005年11月11日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年11月24日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年11月22日－24日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请"京东方B"股票自2005年10月17日起停牌，于2005年10月27日起复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在2005年10月27日之前公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情
况、协商确定的改革方案，并申请"京东方B"股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会因特殊原因未能在2005年10月27日之前公告协商确定的改革方案，公司将向证券交易所申请延期，如该申请未获批准，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请"京东方B"股票于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日"京东方B"股票停牌。
五、关于"京东方B"股票正常交易的事项说明为了充分保护B股投资者权益，"京东方B"股票在京东方股权分置改革期间继续正常交易 |
|
|
2005-10-15
|
关于显示器与平板电视业务整合项目延期交割条件的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
|
| (200725、200725) 京 东 方：
京东方、京东方下属联营公司冠捷科技有限公司以及Koninklijke Philips ElectronicsN.V.进行显示器与平板电视业务整合，冠捷科技与Philips已于2005年9月5日完成有关交易事项。因公司下属控股子公司北京东方冠捷电子股份有限公司尚未完成有关股权转让事项的报批审核工作，公司、冠捷科技及东方冠捷的其他股东于2005年10月13日签署《股份转让协议的补充协议》，确定有关公司以所持东方冠捷股权注入冠捷科技并换取股份的交割条件满足期限由2005年10月15日延长至2005年11月15日（或者公司与冠捷科技共同同意的其他更晚的日期） |
|
|
2005-10-10
|
北京TFT-LCD第五代生产线项目获得9265万元人民币银行贷款政策贴息 |
深交所公告，非常补贴 |
|
|
根据北京市政府关于支持京东方北京TFT-LCD第五代生产线项目发展的有关批复，公司北京TFT-LCD第五代生产线项目可享受银行贷款政策贴息的优惠政策，公司已于2005年9月27日收到北京市核定的从2005年4月起至2006年4月止一个年度期间的银行贷款政策贴息9265万元人民币。此次获得银行贷款政策贴息，将减少公司的财务费用。预计对2005年度经营不会产生重大影响 |
|
|
2005-09-30
|
二00五年度第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
京东方二00五年度第三次临时股东大会于2005年9月29日召开，通过如下议案：
1、关于董事任职变动的议案（1）宣建生先生辞去公司执行董事任职；（2）增选森洸先生为公司董事。
2、关于修改《公司章程》的议案 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-24
|
召开二00五年度第三次临时股东大会的第二次公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
京东方于2005年8月26日刊登了《关于召开二00五年度第三次临时股东大会的公告》，经对拟参加本次股东大会的股东登记情况统计，根据《公司章程》关于召开股东大会的有关规定，现就召开本次股东大会有关事项第二次公告：
1、本次股东大会的召开时间、会议审议的议案、参加股东大会的股权登记日及会议时间均保持不变；
2、参会股东登记时间延长至2005年9月27日（上午9:00－11:30，下午13:30－6:00） |
|
|
2005-09-07
|
显示器与平板电视业务整合进展情况的提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
京东方及其下属联营公司冠捷科技有限公司以及Koninklijke Philips Electronics N.V.将进行显示器与平板电视业务整合，公司于2005年6月16日刊登了《京东方科技集团股份有限公司关于显示器与平板电视业务整合的公告》，冠捷科技也于同日及6月30日刊登公告及股东通函。根据冠捷科技董事会披露的最新进展情况，冠捷科技已于2005年9月5日完成有关Philips交易事项。另外，有关公司下属子公司北京东方冠捷电子股份有限公司的整合工作正在履行相关报批和内部审议程序，公司将及时向投资者公告有关进展情况 |
|
|
2005-09-03
|
关于转让所持星城置业股权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
京东方于2005年8月29日与汉博和汉博投资顾问(北京)有限公司、Jade Dragon Capital
AG、Harper & Harper Ltd.、香港旭景投资有限公司、新加坡典立科技私人有限公司、北京星城置业有限公司共同签署了《股权转让协议》和《债权债务协议书》。根据上述协议，京东方将所持星城置业的40%权益以人民币6000万元价格转让给汉博投资（或其指定的受让方）。本次股权转让交易不构成关联交易。本次股权转让交易尚需获得相关政府主管部门批准，以及交易相关当事方的公司内部批准 |
|
|
2005-08-26
|
2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.68
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) -24.68 |
|
|
2005-08-26
|
召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于董事任职变动的议案
2、关于修改《公司章程》的议案 |
|
|
2005-08-26
|
关于举行2005年中期业绩网上说明会的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
为使投资者进一步了解京东方经营状况，加强管理层与投资者的沟通，公司定于2005年8月26日下午14:00－16:00，通过《证券时报》全景网络（www.p5w.net）举行2005年中期业绩网上说明会，届时公司董事长兼CEO王东升先生等人将出席本次业绩说明会 |
|
|
2005-08-24
|
延期披露2005年半年度报告和举行2005年中期业绩网上说明会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
鉴于下属公司较多、业务范围较广，相关财务报告正在审议过程中，京东方2005年半年度报告披露时间延期至2005年8月26日。同时，为使投资者进一步了解公司经营状况，加强管理层与投资者的沟通，公司定于2005年8月26日下午14:00－16:00，通过《证券时报》全景网络（www.p5w.net）举行2005年中期业绩网上说明会，届时公司董事长兼CEO王东升先生等人将出席本次业绩说明会 |
|
|
2005-08-11
|
监事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
京东方监事会原职工监事曹红先生因受聘任职公司高级管理人员，已于2005年4月25日向监事会申请辞去职工监事任职。按照《公司章程》的规定，2005年8月8日召开公司职代会主席团联席会议，审议通过推选现任监事杨安乐先生为职工监事 |
|
|
2005-08-09
|
执行董事崔炳斗购买公司股票 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
京东方执行董事兼执行副总裁崔炳斗先生自2005年7月11日至2005年8月5日，买入（含红股入账）公司股票"京东方B"249,600股。买入的股票已根据相关规定，由中国证券登记结算有限公司予以冻结 |
|
|
2005-08-03
|
二00五年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
京东方A二00五年度第二次临时股东大会于2005年8月2日召开，本次股东大会审议通过了《关于显示器与平板电视业务整合的议案》 |
|
|
2005-07-26
|
关于召开二00五年度第二次临时股东大会的第二次公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
京东方现就召开2005年度第二次临时股东大会有关事项第二次公告：
1、本次股东大会的召开时间、会议审议的议案、参加股东大会的股权登记日及会议时间均保持不变：
2、参会股东登记时间延长至2005年7月28日（上午9:00－11:30，下午13:30－16:00） |
|
| | | |
