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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-06
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰Ａ2012年第一次临时股东大会于2012年3月5日召开，审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划的议案》 |
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2012-03-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-05,恢复交易日：2012-03-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-05,恢复交易日：2012-03-06 ，2012-03-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-05,恢复交易日：2012-03-06，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-05
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-05,恢复交易日：2012-03-06 ，2012-03-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-17
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划》的议案 |
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2012-02-17
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3月5日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年3月5日上午9:30，会期半天
2、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2012年2月23日
6、登记时间：2012年3月2日、3日（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00）
7、审议事项：《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划》的议案 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-23 |
拟披露年报 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.72
2、每股净资产(元) 4.90
3、净资产收益率(%) 15.33 |
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2011-10-19
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰Ａ2011年第三次临时股东大会于2011年10月18日召开，审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于补选洪晓斌为公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、审议关于补选洪晓斌为公司第六届董事会独立董事的议案
3、审议关于变更部分募集资金用途的议案 |
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2011-09-29
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10月18日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开的方式：本次会议采用现场投票方式召开
3、会议召开的时间：2011年10月18日上午9：30时
4、股权登记日：2011年10月10日
5、登记时间：2011年10月14日、17日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）
6、会议地点：般阳山庄二楼会议室
7、审议事项：关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于补选洪晓斌为公司第六届董事会独立董事的议案、关于变更部分募集资金用途的议案 |
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2011-09-23
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如期归还募集资金 |
深交所公告 |
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鲁 泰Ａ于2011年3月28日召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，为充分利用募集资金，减少财务费用支出，保证股东利益最大化，公司根据现行法律、法规及《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，结合公司募集资金投资项目的进展情况，在2011年3月至2011年9月使用部分闲置募集资金补充流动资金，实际使用金额为9400万元人民币，使用金额占发行时整个募集资金净额的9.64%，使用期限不超过6个月。
现使用期限尚未到期（到期日为9月28日），公司已于2011年9月21日全额归还了上述补充流动资金的募集资金，并存管于募集资金专用账户。公司通过此次使用暂时闲置募集资金补充流动资金，达到了节约财务费用的预期目的 |
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2011-09-06
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，其它 |
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根据鲁泰Ａ第六届董事会第十五次会议关于向激励对象授予2011年限制性股票的决议及公司2011年度第二次临时股东大会审议通过的《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划（修订稿）》相关要求，公司董事会实施并完成了2011年限制性股票的授予工作，现将实施情况公告如下：
1、授予日：董事会确定2011年8月18日为授予日。
2、授予数量及授予人数：授予数量为1409万股，授予对象合计344人。
3、授予价格：5.025元/股。
4、股票来源：激励计划授予激励对象的标的股票的来源为公司向激励对象定向发行人民币普通股票 |
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2011-09-01
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临时公告 |
深交所公告 |
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李质仙先生经鲁 泰Ａ2010年6月5日召开的公司股东大会选举，当选为公司第六届董事会独立董事，任期三年。李质仙先生于8月31日向公司董事会提出由于其个人原因辞去公司独立董事职务的申请。公司第六届董事会董事人数为14人，按照有关规定，独立董事人数应为5人，因此李质仙先生辞职将导致公司独立董事人数不符合独立董事人数应占公司董事人数的三分之一的规定，因此李质仙先生的辞职报告将在公司按有关规定寻找合适的独立董事人选并提交公司股东大会批准后生效 |
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2011-08-18
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第六届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰Ａ第六届董事会第十五次会议于2011年8月17日召开，审议通过了《关于鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划人员调整的议案》、《关于向激励对象授予2011年限制性股票激励计划限制性股票的议案》 |
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2011-08-18
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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鲁 泰Ａ于2011年8月18日刊登的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2011-037）在提交给媒体后发现有误：股票授予价格应该为5.025元/股，由于工作失误错写为5.275元/股，特此对《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2011-037）中的相关内容予以 |
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2011-08-12
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补充公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰Ａ2011年8月11日披露了2011年半年度报告，由于工作人员失误，在网上披露的资料中漏掉了《鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见》、《鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于公司开展衍生品交易的独立意见》，特此，并将签署两个文件刊登在公司信息披露指定网站：www.cninfo.com.cn |
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2011-08-11
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 4.67
3、净资产收益率(%) 10.86
二、不分配不转增 |
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2011-08-06
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变更2011年半年度报告披露时间 |
深交所公告，提前披露定期报告 |
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鲁 泰Ａ2011年半年度报告的预约披露时间为2011年8月27日，经向深交所申请变更为2011年8月11日 |
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2011-08-04
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰Ａ2011年第二次临时股东大会于2011年8月3日召开，审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》（草案修订稿）的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项》的议案、《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案 |
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2011-07-29
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8月3日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式召开
3、会议召开的时间：现场会议时间：2011年8月3日下午14：30时。
网络投票时间：2011年8月2日至2011年8月3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年8月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年8月2日15：00至2011年8月3日15：00期间任意时间。
4、股权登记日：2011年7月26日
5、会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室
6、登记时间：2011年8月1日、2日（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00）
7、审议事项：《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》（草案修订稿）的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案、《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案 |
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2011-07-19
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更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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鲁 泰Ａ2011年7月16日刊登的"鲁泰纺织股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知"中的"四、股东参加网络投票的具体操作流程"中的互联网投票的投票程序的陈述不够详尽及投票时间有误，现予以补充和更正，并将更正后的通知全文予以公告，对因此给投资者造成的不便深表歉意。
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2011-07-16
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8月3日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2011年8月3日（星期三）下午14：30时。网络投票时间：2011年8月2日至2011年8月3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年8月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年8月2日15：00至2011年8月3日15：00期间任意时间。
3、现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室。
4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式召开。
5、股权登记日：2011年7月26日
6、登记时间：2011年8月1日、2日（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00）
7、审议事项：《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》（草案修订稿）的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案、《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案 |
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2011-07-16
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》（草案修订稿）的议案。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案。
3、审议《鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-27 |
拟披露中报 |
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2011-06-22
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股改限售股份上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量：98,358,000股，占总股本比例9.89%。 2、本次限售股份可上市流通日期：2011年6月24日。
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派2.989(含税)，税后10派2.6901最后交易日 ，2011-06-01 |
最后交易日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年年度分红，10派2.989(含税)，税后10派2.6901登记日 ，2011-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-26
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分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鲁 泰Ａ2010年年度利润分配方案：每10股派发现金2.50元人民币（含税）。 1、A股股权登记日为2011年6月1日，除息日为2011年6月2日。 2、B股最后交易日为2011年6月1日，除息日为2011年6月2日，B股股权登记日为2011年6月7日。
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