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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-15
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办公地址由“中国山东省淄博市淄川区松龄东路81号,淄博市高新技术开发区铭波路11号
（邮编：255100,255086）”变为“山东省淄博市淄川区松龄东 ，2012-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-07-31
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰Ａ2012年第三次临时股东大会于2012年7月30日召开，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2012-07-14
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7月30日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司董事会
2.会议召开的方式：本次会议采用现场投票的方式召开
3.会议时间：2012年7月30日上午9：30时
4.股权登记日：2012年7月20日
5.现场会议地点：公司般阳山庄会议室
6.登记时间：2012年7月26日、27日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。
7.审议事项：《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2012-07-12
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回购B股股份并减少注册资本 |
深交所公告，回购 |
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2012年7月7日，山东省商务厅鲁商务外资字【2012】458号文批复，初步同意鲁 泰Ａ回购公司部分境内上市外资股（B股）股份不超过10000万股，回购的股份以实际发生数额为准并相应减少注册资本。
经鲁泰纺织股份有限公司2012年6月25日召开的2012年第二次临时股东大会决议，公司拟在该次股东大会通过之日起12个月内回购不超过10,000万股境内上市外资股（B股）股份，每股回购价格不高于7.73港元/股，且回购价款总额不超过7.73亿港元。
在上述回购期限届满或回购方案实施完毕后，公司将依法注销回购的B股股份，相应减少注册资本。按回购上限测算，公司注册资本届时将由目前的1,008,954,800元人民币减少至不低于908,954,800元人民币，股本总额届时也将由目前的1,008,954,800股减少至不低于908,954,800股。
根据有关法律、法规，公司债权人可自2012年7月12日起四十五日内要求公司清偿债务或提供相应的担保。
公司债权人未在规定期限内行使上述权利，公司将按照法定程序实施B股回购事项并相应减少注册资本 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-15 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，回购 |
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鲁 泰Ａ2012年第二次临时股东大会于2012年6月25日召开，审议通过《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》、《关于授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案》 |
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2012-06-26
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回购公司境内上市外资股（B股）股份暨减少注册资本 |
深交所公告，回购 |
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经鲁 泰Ａ2012年6月25日召开的2012年第二次临时股东大会决议，公司拟在该次股东大会通过之日起12个月内回购不超过10,000万股境内上市外资股（B股）股份，每股回购价格不高于7.73港元/股，且回购价款总额不超过7.73亿港元（折合6.3亿元人民币，按2012年6月4日港币对人民币汇率基准价1港元=0.81520元人民币换算）。
在上述回购期限届满或回购方案实施完毕后，公司将依法注销回购的B股股份，相应减少注册资本。按回购上限测算，公司注册资本届时将由目前的1,008,954,800元人民币减少至不低于908,954,800元人民币，股本总额届时也将由目前的1,008,954,800股减少至不低于908,954,800股。
根据有关法律、法规，债权人有权自本公告之日起四十五日内，要求公司清偿债务或提供相应的担保 |
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2012-06-21
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董事会对公司前10名股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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根据相关规定，鲁 泰Ａ董事会已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询了董事会公告回购股份决议的前一个交易日及该次股东大会的股权登记日登记在册的前10名股东的名称、持股数量及比例数据，现将该数据在深交所指定《巨潮信息网》www.cninfo.com.cn网站予以公布 |
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2012-06-19
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鲁 泰Ａ2011年年度权益分派方案为：每10股派2.80元人民币现金（含税）。
特别说明：由于公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
本次权益分派A股股权登记日为：2012年6月26日，除权除息日为：2012年6月27日。
本次权益分派B股最后交易日为：2012年6月26日，股权登记日为：2012年6月29日，除权除息日为：2012年6月27日 |
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2012-06-19
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2011年年度分红，10派3.4662(含税)，税后10派3.11958最后交易日 ，2012-06-26 |
最后交易日，分配方案 |
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2012-06-19
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2011年年度分红，10派3.4662(含税)，税后10派3.11958登记日 ，2012-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-19
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2011年年度分红，10派3.4662(含税)，税后10派3.11958红利发放日 ，2012-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-19
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2011年年度分红，10派3.4662(含税)，税后10派3.11958除权日 ，2012-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-15
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6月25日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司董事会
2.会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合
3.现场会议时间：2012年6月25日下午14:30时；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年6月21日15:00至2012年6月25日15:00期间任意时间（22日至24日为公休日）。
4.股权登记日：2012年6月14日
5.现场会议地点：公司般阳山庄会议室
6.登记时间：2012年6月20日、21日（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00）。
7.审议事项：《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》、《关于授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案》 |
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2012-06-08
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6月25日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、现场会议的地点：公司般阳山庄会议室
3、登记时间：2012年6月20日、21日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）
4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议召开的时间：现场会议时间：2012年6月25日下午14：30时。网络投票时间：2012年6月21日至2012年6月25日（22日至24日为公休日）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年6月21日15:00至2012年6月25日15:00期间任意时间（22日至24日为公休日）。
6、股权登记日：2012年6月14日
7、审议事项：《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》、《关于授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案》 |
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2012-06-08
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复牌公告 |
深交所公告，风险提示,其它 |
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鲁 泰Ａ董事会由于筹划回购B股事宜，从2012年5月2日至6月7日停牌，期间公司对B股回购预案等进行了反复磋商，于2012年6月6日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过，并决定提交2012年6月25日召开的鲁泰公司2012年第二次临时股东大会审议。公司股票鲁泰A、鲁泰B将于6月8日9:30分起复牌 |
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2012-06-08
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》
2、逐项审议《关于授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案》 |
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2012-05-23
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重大事项继续停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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鲁 泰Ａ董事会正在筹划回购B股事宜，具有不确定性，为保护广大投资者的利益，经公司向深交所申请，鲁泰A、鲁泰B（股票代码000726、200726）自2012年5月23日起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2012-05-16
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重大事项继续停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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鲁 泰Ａ董事会正在筹划回购B股事宜，具有不确定性，为保护广大投资者的利益，经公司向深交所申请，鲁泰A、鲁泰B（股票代码000726、200726）自2012年5月16日起继续停牌1周，待相关事项公告后复牌 |
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2012-05-09
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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鲁 泰Ａ董事会正在筹划回购B股事宜，具有不确定性，为保护广大投资者的利益，经公司向深交所申请，鲁泰A、鲁泰B自2012年5月9日起继续停牌1周，待相关事项公告后复牌 |
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2012-05-02
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-05-02,恢复交易日：2012-06-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鲁 泰Ａ董事会将有重大事项研究，具有不确定性，为保护广大投资者的利益，经公司向深交所申请，鲁泰A、鲁泰B（股票代码000726、200726）将于2012年5月2日起停牌一周，待相关事项公告后复牌 |
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2012-05-02
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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鲁 泰Ａ董事会将有重大事项研究，具有不确定性，为保护广大投资者的利益，经公司向深交所申请，鲁泰A、鲁泰B（股票代码000726、200726）将于2012年5月2日起停牌一周，待相关事项公告后复牌 |
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2012-05-02
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-05-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鲁 泰Ａ董事会将有重大事项研究，具有不确定性，为保护广大投资者的利益，经公司向深交所申请，鲁泰A、鲁泰B（股票代码000726、200726）将于2012年5月2日起停牌一周，待相关事项公告后复牌 |
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2012-05-02
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-05-02,恢复交易日：2012-06-08 ，2012-06-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鲁 泰Ａ董事会将有重大事项研究，具有不确定性，为保护广大投资者的利益，经公司向深交所申请，鲁泰A、鲁泰B（股票代码000726、200726）将于2012年5月2日起停牌一周，待相关事项公告后复牌 |
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2012-04-28
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰Ａ2011年年度股东大会于2012年4月27日召开，审议通过了《公司2011年度报告及摘要的议案》、《公司2011年度利润分配方案的议案》、《聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报告和内部控制审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 5.17
3、净资产收益率(%) 2.24 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-23
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、董事会2011年年度工作报告。
2、监事会2011年度工作报告。
3、公司2011年度报告及摘要。
4、公司2011年度财务决算报告。
5、公司2011年度利润分配预案。
6、聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务报告和内部控制审计机构的议案。
7、实施新增23万纱锭及3.5万锭倍捻生产线项目的议案 |
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2012-03-23
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.85
2、每股净资产(元) 5.04
3、净资产收益率(%) 18.13
二、每10股派2.8元（含税） |
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2012-03-23
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4月27日召开年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年4月27日上午9:30，会期半天
2、召开地点：公司般阳山庄会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2012年4月20日
6、登记时间：2012年4月25日、26日（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00）
7、审议事项：公司2011年度报告及摘要、公司2011年度利润分配预案等 |
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2012-03-06
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰Ａ2012年第一次临时股东大会于2012年3月5日召开，审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划的议案》 |
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