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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-28
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部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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鲁 泰Ａ现发布关于的公告 |
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2013-06-25
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完成回购部分B股事项 |
深交所公告，回购 |
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鲁 泰Ａ自2012年9月10日起正式实施回购部分B股方案，截至2013年6月24日回购期限1年已届满，本次回购完毕，此次回购在回购最高价格和资金限额上均严格履行了回购报告书的规定。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定，现将公司此次回购情况公告如下：
截至2013年6月24日回购期满，公司回购B股数量为48,837,304股，占公司回购前股本总额的4.84％，回购最高价为港币6.94元/股，最低价为港币6.53元/股，支付总金额为港币334,282,058.52元（含税费）。
公司将根据相关要求对上述已回购股份办理注销及减资的工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务 |
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2013-06-15
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2012年年度分红，10派3.48606(含税)，税后10派3.31175最后交易日 ，2013-06-20 |
最后交易日，分配方案 |
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2013-06-15
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2012年年度分红，10派3.48606(含税)，税后10派3.31175红利发放日 ，2013-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-15
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2012年年度分红，10派3.48606(含税)，税后10派3.31175除权日 ，2013-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-15
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2012年年度分红，10派3.48606(含税)，税后10派3.31175登记日 ，2013-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-15
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2012年年度分红，10派3.48606(含税)，税后10派3.31175红利发放日 ，2013-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-15
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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鲁 泰Ａ2012年年度权益分派方案为：每10股分配现金2.80元人民币（含税）。
本次权益分派A股股权登记日为：2013年6月20日，除权除息日为：2013年6月21日。
本次权益分派B股最后交易日为：2013年6月20日，除权除息日为：2013年6月21日，股权登记日为：2013年6月25日 |
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2013-06-15
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2012年年度分红，10派3.48606(含税)，税后10派3.31175登记日 ，2013-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-15
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2012年年度分红，10派3.48606(含税)，税后10派3.31175最后交易日 ，2013-06-20 |
最后交易日，分配方案 |
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2013-06-15
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2012年年度分红，10派3.48606(含税)，税后10派3.31175除权日 ，2013-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-07
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰Ａ2013年第一次临时股东大会于2013年6月6日召开，审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举第七届监事会监事的议案》、关于第七届董事会独立董事津贴的议案；选举第七届董事会董事候选人刘石祯、许植楠、刘子斌、藤原英利、陈锐谋、王方水、秦桂玲、曾法成为公司董事；董事候选人孙志刚先生未当选第七届董事会董事 |
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2013-06-04
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回购部分B股事项进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
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公司自2012年9月10日起正式实施回购部分B股方案，根据相关规定，公司每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
2012年9月10日至2013年5月31日，公司回购B股数量为48,837,304股，占公司总股本的比例为4.84％，购买最高价为港币6.94元/股，最低价为港币6.53元/股，支付总金额为港币334,281,442.05元（含印花税、佣金） |
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2013-05-16
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、《关于选举第七届董事会董事的议案》。
1.1、选举第七届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事；
1.2、选举第七届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事；
1.3、选举第七届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事；
1.4、选举第七届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事；
1.5、选举第七届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事；
1.6、选举第七届董事会董事候选人王方水先生为公司董事；
1.7、选举第七届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事；
1.8、选举第七届董事会董事候选人孙志刚先生为公司董事；
1.9、选举第七届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事；
议案2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
2.1、选举第七届董事会独立董事候选人周志济先生为公司独立董事；
2.2、选举第七届董事会独立董事候选人王磊女士为公司独立董事；
2.3、选举第七届董事会独立董事候选人孙瑞哲先生为公司独立董事；
2.4、选举第七届董事会独立董事候选人苏昕先生为公司独立董事；
2.5、选举第七届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事；
议案3、《关于选举第七届监事会监事的议案》。
3.1、选举第七届监事会监事候选人朱令文先生为公司监事；
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2013-05-16
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2013年6月6日上午9:30，会期半天。
2.召开地点：般阳山庄二楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年5月28日
6.登记时间：2013年6月4日、5日（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00）。
7.审议事项：《关于选举第七届董事会董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举第七届监事会监事的议案》、关于第七届董事会独立董事津贴的议案 |
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2013-05-11
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关于2012年报披露前第5个交易日末股东人数的补充公告 |
深交所公告，股东名单 |
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鲁 泰Ａ于2013年3月29日在《证券时报》、《上海证券报》和《大公报》上披露了公司2012年年度报告摘要，并在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司2012年年度报告全文和摘要。
由于工作失误， 在公司2012年年度报告全文中遗漏了“年报披露日前第5个交易日末股东总数”一项，现予以补充披露 |
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2013-05-03
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回购部分B股事项进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
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鲁 泰Ａ自2012年9月10日起正式实施回购部分B股方案，根据相关规定，公司每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
2012年9月10日至2013年4月30日，公司回购B股数量为48,837,304股，占公司总股本的比例为4.84％，购买最高价为港币6.94元/股，最低价为港币6.53元/股，支付总金额为港币334,281,442.05元（含印花税、佣金） |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.59 |
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2013-04-23
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰Ａ2012年年度股东大会于2013年4月22日召开，审议通过了《公司2012年年度报告及摘要的议案》、《公司2012年度财务决算报告的议案》、《公司2012年度利润分配预案的议案》等议案 |
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2013-04-11
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2013年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鲁 泰Ａ预计2013年度第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利17279.16万元-19583.05万元，比上年同期增长50%-70% |
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2013-04-03
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关于回购部分B股事项进展情况的提示性公告 |
深交所公告，回购 |
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公司自2012年9月10日起正式实施回购部分B股方案，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定，公司每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
2012年9月10日至2013年3月31日，公司回购B股数量为48,837,304股，占公司总股本的比例为4.84％，购买最高价为港币6.94元/股，最低价为港币6.53元/股，支付总金额为港币334,281,442.05元（含印花税、佣金） |
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2013-04-02
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减资公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰Ａ第六届董事会二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于回购注销全部激励对象第二个解锁期尚未解锁的限制性股票的议案》。
本次拟回购注销股数共计425.7万股，公司注册资本拟从1,008,894,800元人民币减至1,004,637,800元人民币。根据有关法律、法规，债权人有权自本公告之日起四十五日内，要求公司清偿债务或提供相应的担保 |
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2013-03-29
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.71
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.57
二、每10股派2.80元（含税） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年4月22日上午9:30，会期半天；
2、召开地点：公司般阳山庄会议室；
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2013年4月15日
6、登记时间：2013年4月18日、19日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）
7、审议事项：公司2012年年度报告及摘要的议案、公司2012年度利润分配预案的议案、关于修改公司章程部分条款的议案等 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、董事会2012年年度工作报告的议案。
2、监事会2012年年度工作报告的议案。
3、公司2012年年度报告及摘要的议案。
4、公司2012年度财务决算报告的议案。
5、公司2012年度利润分配预案的议案。
6、关于修改公司章程部分条款的议案。
7、聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案 |
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2013-03-02
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回购部分B股事项进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
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鲁 泰Ａ自2012年9月10日起正式实施回购部分B股方案，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定，公司每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
2012年9月10日至2013年2月28日，公司回购B股数量为48,837,304股，占公司总股本的比例为4.84％，购买最高价为港币6.94元/股，最低价为港币6.53元/股，支付总金额为港币334,281,442.05元（含印花税、佣金） |
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2013-02-05
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回购部分B股事项进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
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鲁 泰Ａ自2012年9月10日起正式实施回购部分B股方案，根据相关规定，公司每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
2012年9月10日至2013年1月31日，公司回购B股数量为48,837,304股，占公司总股本的比例为4.84％，购买最高价为港币6.94元/股，最低价为港币6.53元/股，支付总金额为港币334,281,442.05元（含印花税、佣金） |
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2013-01-08
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回购部分B股事项进展情况的提示 |
深交所公告，回购 |
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公司自2012年9月10日起正式实施回购部分B股方案，根据相关规定，公司每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
2012年9月10日至2012年12月31日，公司回购B股数量为48,837,304股，占公司总股本的比例为4.84％，购买最高价为港币6.94元/股，最低价为港币6.53元/股，支付总金额为港币334,281,442.05元（含印花税、佣金） |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-29 |
拟披露年报 |
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2012-12-07
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部分已不符合激励条件的限制性股票完成回购注销 |
深交所公告，股本变动,回购,基本资料变动 |
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鲁 泰Ａ2012年8月13日召开的六届二十三次董事会审议通过了 《关于鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。同意对342名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁，第一期解锁数量为561.2万股。
会议同时审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的议案》。公司原激励对象刘青春、石乾已在考核期内离职，不符合公司限制性股票激励计划“第二十条限制性股票的解锁安排及考核条件”。根据相关规定，将原激励对象刘青春、石乾已获授的全部股份2万股、4万股进行回购注销。
由于原激励对象刘青春、石乾两人在2012年6月之前离职，其所持激励股份未享受2011年度的红利分配，因此，本次回购价不作调整，仍为授予价即5.025元/股。董事会授权公司有关部门依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。
2012年8月18日公司刊登了减资公告。公司拟回购注销刘青春、石乾所获授的全部限制性股票，共计6万股，公司注册资本拟从1,008,954,800元人民币减至1,008,894,800元人民币。自公告日起45天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求 |
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