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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-16
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第七届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰A第七届董事会第十次会议于2014年5月15日召开,审议通过了关于投资成立“北京鲁泰优纤电子商务股份公司”的议案、关于公司购买关联方商品房和商铺的议案 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派4.78409(含税)，税后10派4.54488最后交易日 ，2014-05-22 |
最后交易日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派4.78409(含税)，税后10派4.54488除权日 ，2014-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派4.78409(含税)，税后10派4.54488红利发放日 ，2014-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2013年年度权益分派方案为：每10股派3.80元人民币现金(含税)。
本次权益分派A股股权登记日为：2014年5月22日,除权除息日为：2014年5月23日。
本次权益分派B股最后交易日为：2014年5月22日,股权登记日为：2014年5月27日,除权除息日为：2014年5月23日 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派4.78409(含税)，税后10派4.54488登记日 ，2014-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-30
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰A2013年年度股东大会于2014年4月29日召开,审议通过了《公司2013年年度报告及摘要的议案》、公司2013年度利润分配方案的议案、聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案、关于增补独立董事候选人的议案等议案 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.51 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2014年4月29日上午9：30,会期半天
2、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室
3、召开方式：现场投票
4、股权登记日：2014年4月23日
5、登记时间：2014年4月25日、28日(上午8：00-11：30,下午14：00-17：00)。
6、会议审议事项：公司2013年年度报告及摘要的议案、公司2013年度利润分配预案的议案等 |
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2014-03-27
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 17.9
二、每10股派3.80元(含税) |
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2014-03-27
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.董事会2013年年度工作报告的议案。
2.监事会2013年年度工作报告的议案。
3.公司2013年年度报告及摘要的议案。
4.公司2013年度财务决算报告的议案。
5.公司2013年度利润分配预案的议案。
6.聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案。
7.关于提名增补独立董事候选人的议案。
8.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》部分条款的议案。
9.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案。
10.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案。
11.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
12.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》的议案。
13.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案。
14. 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》的议案。
15. 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》的议案 |
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2014-03-08
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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鲁泰纺织股份有限公司现发布 |
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2014-02-15
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对承诺履行情况进行专项披露的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-18
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公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A1月17日接到第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司的通知,鲁诚公司通过深交所证券交易系统在二级市场增持公司流通A股(000726)股份已达1%。现将有关情况如下：
本次股份增持变动前鲁诚公司持有公司股份123,314,700股,占公司总股本的12.90%。
2013年12月12日至2014年1月17日,鲁诚公司通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持公司流通A股(000726)股份合计11,299,225股,占公司总股本的1.18%,增持均价为9.99元人民币。鲁诚公司本次增持股份累计达到上市公司已发行股份的1%的时间为2014年1月17日。
鲁诚公司本次增持后持有公司股份总数为134,613,925股,占公司股本总额955,800,496股的14.08% |
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2014-01-14
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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鲁 泰A董事会于2014年1月13日收到独立董事孙瑞哲先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部文件中组发[2013]18号《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的要求,党政领导干部不得兼任独立董事职务,孙瑞哲先生因此申请辞去公司独立董事职务,不再担任公司独立董事、提名委员会委员、战略决策委员会委员、薪酬委员会主席。孙瑞哲先生没有担任公司除独立董事外的任何职务。
孙瑞哲先生辞职导致公司独立董事人数减少至4人,低于《公司章程》中法定人数的最低限,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行董事职务。公司董事会将尽快推荐独立董事人选,并提交股东大会审议。上述辞职报告自股东大会增补新的董事时生效。公司正常的生产经营活动不会因此受到影响 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-27 |
拟披露年报 |
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2013-12-20
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰A2013年第三次临时股东大会于2013年12月19日召开,审议通过了《关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 |
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2013-12-03
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年12月19日上午9：30,会期半天;
2、召开地点：般阳山庄会议室;
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2013年12月12日。
6、会议审议事项：《关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 |
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2013-12-03
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 |
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2013-11-23
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股东办理股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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鲁 泰A11月22日接到股东淄博鲁诚纺织投资有限公司办理股票质押式回购交易的通知,现将有关事项公告如下：
公司股东淄博鲁诚纺织投资有限公司于2013年11月18日与齐鲁证券有限责任公司签署了股票质押式回购交易协议书,将其持有的公司股票2272.72万股(占公司股份总额的2.38%)办理了股票质押式回购交易,出资方为齐鲁证券。标的证券的初始交易日为2013年11月21日,购回交易日为2014年11月21日。
待购回期间,标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由原股东淄博鲁诚纺织投资有限公司行使 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.71
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.38 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-08-16
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.6
二、不分配不转增 |
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2013-08-08
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第七届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰A第七届董事会第三次会议于2013年8月7日召开,审议通过了《关于投资200万美元设立鲁泰纺织(美国)公司的议案》 |
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2013-08-02
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰A2013年第二次临时股东大会于2013年8月1日召开,审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2013-07-17
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2013-07-17
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年8月1日上午9：30,会期半天。
2、召开地点：般阳山庄会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2013年7月25日
6、登记时间：2013年7月30日、31日(上午8：00-11：30,下午14：00-17：00)
7、会议审议事项：《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2013-07-12
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回购部分境内上市外资股(B股)股份实施完毕及股份变动报告书 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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| (200726) 鲁泰B:
鲁 泰A实施回购部分境内上市外资股(B股)股份情况及股份变动情况如下:
2012年9月10日,公司首次实施了回购部分B股方案,截止2013年6月24日,公司回购部分境内上市外资股(B股)股份1年期限已届满,公司累计回购的B股股份数为48,837,304股,占公司总股本的比例为4.84%,回购最高价为港币6.94元/股,最低价为港币6.34元/股,支付总金额为港币334,282,058.52元(含税费)。
回购期间,公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定实施回购,支付的回购总金额及最高回购价格(含调整后价格)均未超过回购报告书约定数额,并履行了相应的信息披露义务。
2013年7月12日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销事宜,本次变动后,公司持股总数量为955,800,496.00,占总股本比例的100% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-16 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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鲁 泰Ａ现发布关于的公告 |
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