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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 1.00
净资产收益率(%) 15.39 |
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2015-03-31
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2014年度报告全文更正公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A现发布 |
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2015-03-07
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第七届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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公司第七届董事会第十八次会议于2015年3月6日召开,审议通过了《关于全资子公司“鲁泰(香港)有限公司”对外投资的议案》 |
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2015-02-28
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第七届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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公司第七届董事会第十七次会议于2015年2月27日召开,审议通过了《关于向全资子公司鲁泰(香港)有限公司增加投资5000万美元的议案》 |
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2015-02-11
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股东权益变动的提示 |
深交所公告 |
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鲁 泰A2月10日接到股东惠理基金管理公司的股份减持确认书,现将有关事项公告如下：
公司B股股东惠理基金管理公司于2015年2月9日通过深交所二级市场减持公司B股股份(股票代码：200726)304,900股。本次减持后,惠理基金仍持有本公司B股股份47,516,610股,占公司股本总额的4.971612%。本次股份减持前惠理基金持有本公司B股股份47,821,510股,占公司股本总额的5.003513%。
上述权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不涉及其他后续事项 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-20 |
拟披露年报 |
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2014-12-10
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第七届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰A第七届董事会第十六次会议于2014年12月9日召开,审议通过《关于聘任藤原大辅为公司高级管理人员的议案》、《关于向澳新银行(中国)有限公司上海分行申请综合授信额度3500万美元并开立账户的议案》、《关于为新疆鲁泰丰收棉业有限公司向中国农业银行阿瓦提县分行申请综合授信额度人民币2.5亿元提供担保的议案》 |
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2014-10-30
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.74
2、净资产收益率(%) 11.26 |
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2014-10-28
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股东办理股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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鲁 泰A10月27日接到股东淄博鲁诚纺织投资有限公司办理股票质押式回购交易的通知,现将有关事项公告如下：
公司股东淄博鲁诚纺织投资有限公司于2014年10月24日与齐鲁证券有限责任公司签署了股票质押式回购交易协议书,将其持有的本公司股票2600万股(占公司股份总额的2.72%)办理了股票质押式回购交易,出资方为齐鲁证券。标的证券的初始交易日为2014年10月24日,购回交易日为2015年10月24日。
待购回期间,标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由原股东淄博鲁诚纺织投资有限公司行使。
另,10月27日同时获知：公司股东淄博鲁诚纺织投资有限公司对质押于齐鲁证券有限责任公司的2272.72万股公司股票进行了回购交易,该股份已于2014年10月27日解除了在齐鲁证券的质押 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-20
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰A2014年第一次临时股东大会于2014年9月19日召开,审议通过了《关于提名赵耀为增补第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于增补李同民为第七届监事会监事的议案》、关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案等议案 |
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2014-09-17
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议时间：2014年9月19日上午9：30时。
交易系统投票时间：2014年9月19日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月18日下午15：00,结束时间为2014年9月19日下午15：00。
审议事项：关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案、关于增补第七届监事会监事的议案、关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案等 |
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2014-09-05
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限制性股票激励计划第三个解锁期解锁 |
深交所公告 |
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1、本次限制性股票实际可上市流通数量为411.90万股,占公司股本总比例为0.43%。
2、本次限制性股票的解锁日,即可上市流通日为2014年9月10日 |
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2014-09-02
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召开2014年第一次临时股东大会通知的修订 |
深交所公告 |
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由于本次股东大会有2项议案采用累积投票制表决,且本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,为确保网络投票的准确有效,现就2014年8月30日公告的2014年第一次临时股东大会通知中的部分内容作以补充修订 |
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2014-08-30
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案；
1.1关于提名增补赵耀第七届董事会独立董事候选人的议案。
2、关于增补第七届监事会监事的议案；
2.1关于增补李同民第七届监事会监事的议案。 。
3、关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案；
4、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案；
5、关于审议修改《公司股东大会议事规则》的议案 |
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2014-08-30
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案。
2、关于增补第七届监事会监事的议案。
3、关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案。
4、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案。
5、关于审议修改《公司股东大会议事规则》的议案 |
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2014-08-30
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的时间：
现场会议时间：2014年9月19日上午9：30时
网络投票时间：交易系统投票时间：2014年9月19日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月18日下午15：00,结束时间为2014年9月19日下午15：00。
2、股权登记日：2014年9月12日
3、现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室
4、审议事项：关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案、关于增补第七届监事会监事的议案、关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案等 |
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2014-08-30
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案；
1.1关于提名增补赵耀为第七届董事会独立董事候选人的议案。
2、关于增补第七届监事会监事的议案；
2.1关于增补李同民为第七届监事会监事的议案。
3、关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案；
4、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案；
5、关于审议修改《公司股东大会议事规则》的议案 |
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2014-08-28
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部分已不符合激励条件的限制性股票完成回购注销 |
深交所公告 |
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2014年8月26日,鲁 泰A已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份注销手续,现将本次回购注销完成前后公司股本结构变化情况予以公告 |
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2014-08-13
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.50
2、净资产收益率(%) 7.81
二、不分配不转增 |
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2014-08-07
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回购注销部分不符合激励条件的原激励对象尚未解锁的限制性股票 |
深交所公告 |
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2014年6月11日,公司召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的议案》。
回购注销后,公司激励计划第三期符合条件解锁的人数为332人。第三期尚未解锁的限制性股票调整为411.90万股。本次回购注销股份占股权激励限制性股票总量1409万股的0.30%,占总股本95,580.0496万股的0.0044% |
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2014-07-30
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第七届监事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰A第七届监事会第七次会议于2014年7月29日召开,审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的议案》 |
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2014-07-29
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高管辞职 |
深交所公告 |
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鲁 泰A董事会于近日收到公司高级管理人员李同民先生的书面辞职报告,李同民先生由于工作原因,申请辞去公司高级管理人员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,上述辞职报告自2014年7月25日送达公司董事会之日起生效。李同民先生辞去公司高级管理人员职务后,仍担任公司工会主席职务 |
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2014-07-12
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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鲁 泰A董事会于2014年7月10日收到独立董事苏昕女士的书面辞职报告。因个人原因,苏昕女士申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会提名委员会委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员、薪酬委员会委员,辞职后将不再担任公司任何职务。
苏昕女士辞职导致公司独立董事人数减少至4人,低于《公司章程》中法定人数的最低限,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行董事职务。公司董事会将尽快推荐独立董事人选,并提交股东大会审议。上述辞职报告自股东大会增补新的独立董事后生效。公司正常的生产经营活动不会因此受到影响 |
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2014-07-09
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第七届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰A第七届董事会第十二次会议于2014年7月8日召开,审议通过了《关于投资设立“鲁泰(缅甸)有限公司(暂定名)”的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-13 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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自愿信息披露公告 |
深交所公告，股东名单 |
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鲁 泰A6月30日接到第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司的通知,鲁诚公司通过深交所证券交易系统在二级市场增持公司流通A股(000726)。现将有关情况公告如下：
一、本次股份增持变动前鲁诚公司持有公司股份134,613,925股,占公司总股本的14.08%。
二、2014年6月4日至2014年6月27日,鲁诚公司通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持公司流通A股(000726)股份合计5,739,658股,占公司总股本的0.6%,增持均价为8.71元人民币。
三、鲁诚公司本次增持后持有公司股份总数为140,353,583股,占公司股本总额955,800,496股的14.68% |
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2014-06-13
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减资公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A已于2014年6月11日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象高红2013年度绩效考核不合格,根据《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》(修订稿)的相关规定,其第三期尚未解锁的1.8万股限制性股票不得解锁,由公司将其进行回购注销。公司原激励对象中的杨俊、王富业、杨泽志、翟慎波、杨建于2013年8月至2014年5月期间离职,已不符合激励计划“第二十条 限制性股票的解锁安排及考核条件”。将原激励对象杨俊、王富业、杨泽志、翟慎波、杨建已获授的全部股份尚未解锁的1.2万股、0.3万股、0.3万股、0.3万股、0.3万股全部进行回购注销。
公司注册资本拟从955,800,496元人民币减至955,758,496元人民币。根据有关法律、法规,债权人有权自本公告之日起四十五日内,要求本公司清偿债务或提供相应的担保 |
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2014-06-12
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第七届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰A第七届董事会第十一次会议于2014年6月11日召开,审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的议案》、《关于鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》、《鲁泰纺织股份有限公司控股子公司管理制度》等议案 |
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2014-05-16
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第七届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰A第七届董事会第十次会议于2014年5月15日召开,审议通过了关于投资成立“北京鲁泰优纤电子商务股份公司”的议案、关于公司购买关联方商品房和商铺的议案 |
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