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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-19
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-22 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、召开时间：2005年6月22日上午9:30，会期半天；
2、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室；
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：截止2005年6月10日下午3：00收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项：
1、公司董事会2004年度工作报告。
2、公司监事会2004年度工作报告。
3、公司2004年年度报告。
4、关于公司2004年度财务决算报告。
5、关于公司2004年度利润分配方案的议案:
6、关于修改《公司章程》有关条款的议案。
7、关于修改《股东会议事规则》有关条款的议案。
8、关于修改《董事会议事规则》有关条款的议案。
9、审议关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
10、关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所、普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度境内外审计机构的议案。
其中第3、5、6、7、8、9项议案见2005年2月4日《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。
其中第6项议案为特别决议议案，需经出席会议股东的三分之二以上表决通过。
三、股东大会登记方法：
1、 登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2005年6月20日、21 日（上午8:00-11:00,下午14:00-17:00）。
3、登记地点： 公司证券部
联系电话：（0533）5285166
传真：（0533）5418833
联系人：秦桂玲、郑卫印
4、委托使表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单。
四、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二00五年五月十九日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人证券账号：
委托人持股数： 委托日期：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
2005年 月 日
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2005-05-19
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关于召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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召开时间：2005年6月22日上午9:30，会期半天；召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室；召开方式：现场投票会议将审议公司董事会2004年度工作报告等议案 |
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标 ，2005-04-15 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 3.94
3、净资产收益率(%) 4.81
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2003-05-13
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2002年年度分红，10派2.82752(含税)，税后10派2.82752最后交易日 ，2003-05-19 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-05-13
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2002年年度分红，10派2.82752(含税)，税后10派2.82752除权日 ，2003-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-13
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2002年年度转增，10转增2最后交易日 ，2003-05-19 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-05-13
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2002年年度转增，10转增2除权日 ，2003-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-13
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2002年年度分红，10派2.82752(含税)，税后10派2.82752最后交易日 ，2003-05-19 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-05-13
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2002年年度转增，10转增2除权日 ，2003-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-13
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2002年年度转增，10转增2最后交易日 ，2003-05-19 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-05-13
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2002年年度转增，10转增2转增上市日 ，2003-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-13
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2002年年度转增，10转增2除权日 ，2003-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-13
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2002年年度转增，10转增2登记日 ，2003-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-13
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2002年年度转增，10转增2最后交易日 ，2003-05-19 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-05-13
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2002年年度分红，10派2.82752(含税)，税后10派2.82752红利发放日 ，2003-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-05-13
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2002年年度分红，10派2.82752(含税)，税后10派2.82752除权日 ，2003-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-13
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2002年年度分红，10派2.82752(含税)，税后10派2.82752登记日 ，2003-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-13
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2002年年度分红，10派2.82752(含税)，税后10派2.82752红利发放日 ，2003-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-05-13
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2002年年度分红，10派2.82752(含税)，税后10派2.82752除权日 ，2003-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-13
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2002年年度分红，10派2.82752(含税)，税后10派2.82752最后交易日 ，2003-05-19 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-05-13
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2002年年度转增，10转增2转增上市日 ，2003-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-13
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2002年年度转增，10转增2转增上市日 ，2003-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-13
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2002年年度转增，10转增2登记日 ，2003-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-13
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2002年年度分红，10派2.82752(含税)，税后10派2.82752红利发放日 ，2003-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-05-13
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2002年年度分红，10派2.82752(含税)，税后10派2.82752登记日 ，2003-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2003-03-28
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注册地址由“淄博市高新技术产业开发区南营北路南”变为“山东省淄博市高新技术开发区铭波路11号” ，2003-05-08 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2002-06-29
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2001年年度分红，10派2.9983(含税)，税后10派2.9983最后交易日 ，2002-07-05 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-06-29
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2001年年度分红，10派2.9983(含税)，税后10派2.9983红利发放日 ，2002-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-06-29
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2001年年度转增，10转增3除权日 ，2002-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-29
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2001年年度转增，10转增3转增上市日 ，2002-07-11 |
转增上市日，分配方案 |
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