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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-10
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召开股权分置改革A股市场相关股东会议第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年5月12日下午14:00时网络投票时间为：2006年5月10日--2006年5月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月10日至2006年5月12日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月10日上午9:30至2006年5月12日下午15.00期间的任意时间。2．现场会议召开地点： 山东省淄博市淄川区松齡东路般阳山庄3．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《鲁泰纺织股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-29
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关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年5月12日下午14:00时
网络投票时间为：2006年5月10日--2006年5月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月10日至
2006年5月12日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月10日上午9:30至2006年5月12日下午15.00期间
的任意时间。
2．股权登记日：2006年4月28日
3．现场会议召开地点： 山东省淄博市淄川区松齡东路般阳山庄
4．召集人：公司董事会
5．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6．会议审议事项：《鲁泰纺织股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-04-26
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.2
2、每股净资产（元）: 4.31
3、净资产收益率（％）: 4.55 |
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2006-04-22
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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鲁 泰 Ａ股权分置改革方案于2006年4月13日披露后，公司非流通股股东及公司通过多种形式与流通A股股东进行了沟通交流。根据沟通结果，公司股权分置改革方案的部分内容作出如下调整：（一）方案中增加鲁诚公司承诺追加送股条款，内容是："公司控股股东鲁诚公司承诺，如公司股权分置改革方案实施后，公司未来三年的经营业绩没有达到预定目标，鲁诚公司将向无限售条件的流通A股股东追送股份一次。
1、追送股份的触发条件如果出现下述情况之一（以先发生的情况为准），鲁诚公司将向公司无限售条件的流通A股股东追送股份一次：（1）根据公司经审计的年度财务报告，若公司2008年度实现的利润总额较2005年度利润总额的增长低于30%；（2）2006年度、2007年度、2008年度任意一年公司财务报告被出具非标准无保留审计意见。如果上述任一情况均未出现，则鲁诚公司无需向公司流通A股股东追送股份。
2、追送股份数量如发生上述情况之一，鲁诚公司将按改革方案实施前公司流通A股股份每10股送0.3股的比例追加送股（鲁诚公司所持原非流通股股份不能获得追加支付的股份），追送股份总数为425.88万股。在该项承诺完成前，如遇公司转增股本、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，流通A股股东每10股获得0.3股的追加支付比例不变，鲁诚公司将根据公司股本变动情况调整追送股份总量；在公司实施增发新股、配股时，前述追加支付股份总数不变，但每10股追送0.3股的追加支付对价比例将作相应调整。公司将在调整后及时履行信息披露义务。
3、追送股份时间追送股份的股权登记日定为触发追送股份条件年度的公司年报公告后的第10个交易日。鲁诚公司将在股权登记日后的10个工作日内按照深交所和深圳登记结算公司规定的相关程序实施追送股份安排。
4、追送股份对象追加送股股权登记日登记在册的无限售条件的公司流通A股股东，该日期将由公司董事会确定并公告。
5、追送股份承诺的履约安排在履约期间内，鲁诚公司将自公司股权分置改革方案实施之日起授权深圳登记结算公司将拟用于追加支付的425.88万股股份进行锁定，从技术上保证履行上述承诺义务。"（二）鲁诚公司所做承诺事项的调整 现调整为："鲁诚公司将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定最低承诺义务。除法定最低承诺外，鲁诚公司还做出以下特别承诺：（1）所持股份自获得流通权之日起60个月内不通过深交所挂牌交易。（2）上述承诺期满后的24个月内，若鲁诚公司通过深交所挂牌交易卖出原非流通股股份，卖出价格将不低于15元/股。当公司发生转增股本或送红股、增发新股或配股、派息等情况时，该价格将进行除权除息处理。鲁诚公司若有违反该项承诺的卖出交易，所获资金将划入鲁泰公司帐户归全体股东所有。（3）鲁诚公司将在本公司2006年、2007年的年度股东大会上提议公司现金分配的比例不低于当年实现的可供投资者分配利润的50%，并保证对该项提议投赞成票。（4）鲁诚公司从鲁泰公司获得的2005年度、2006年度的现金分红将全部用于在二级市场增持鲁泰A股，增持时间为现金分红到帐后的12个月内，增持价格为二级市场价格。在增持股份计划完成后的六个月内不出售所增持股份 |
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2006-04-20
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关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告
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深交所公告，股权分置,日期变动 |
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鲁 泰 Ａ计划就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。具体安排如下：
网上交流时间：2006年4月21日（星期五 ）上午10:00～12:00
网上交流网址：全景网中国股权分置改革专网http://gqfz.p5w.net
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2006-04-13
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点
1、股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的公司流通A股股东每持有10股股票将获得鲁诚公司安排的0.7股股票的对价，鲁诚公司安排的股份总数为993.72万股。
2、自公司股权分置改革方案实施后首个交易日起，鲁诚公司所持非流通股股份获得在A股市场的流通权。
二、非流通股股东的承诺事项鲁诚公司将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定最低承诺义务。除法定最低承诺外，鲁诚公司还做出以下特别承诺：
1、所持股份自获得流通权之日起36 个月内不通过深交所挂牌交易。
2、上述承诺期满后的24 个月内，若鲁诚公司通过深交所挂牌交易卖出原非流通股股份，卖出价格将不低于10 元/股。当公司发生转增股本或送红股、增发新股或配股、派息等情况时，该价格将进行除权除息处理。鲁诚公司若有违反该项承诺的卖出交易，所获资金将划入鲁泰公司帐户归全体股东所有。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日为：2006年4月28日
2、本次相关股东会议网络投票时间：2006年5月10日-12日
3、本次相关股东会议现场会议召开日为：2006年5月12日
四、本次改革有关公司股票停、复牌安排
1、公司董事会已申请公司A股自2006年4月10日起停牌，最晚于4月24日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在4月22日（含当日）之前公告鲁诚公司与A 股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司A 股于公告后下一交易日复牌。
3、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股停牌；如果本次股权分置改革方案未经相关股东会议表决通过，公司A股股票将于相关股东会议表决结果公告次一交易日复牌 |
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2006-04-11
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-20 |
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2006-04-10
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关于股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据国务院有关文件的规定，公司A股市场唯一非流通股东淄博鲁诚纺织投资有限公司提出了股权分置改革动议，并委托公司董事会就股权分置改革方案的技术可行性和召开A股市场相关股东会议的时间安排，征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-03-23
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.74
2、每股净资产(元) 4.11
3、净资产收益率(%) 17.93
二、每10股派3元（含税） |
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2006-02-21
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，借款 |
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鲁 泰 Ａ2006年第一次临时股东大会于2006年2月20日召开，审议通过了公司向农行淄博分行申请6亿元人民币项目贷款，期限3年，贷款方式为信用贷款，并承诺，本项贷款到期后在应付农行本项贷款本息未偿清前不分红 |
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2006-02-15
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关于发行短期融资券的公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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鲁 泰 Ａ发行待偿还最高额6亿元人民币短期融资券的事项，已获中国人民银行《中国人民银行关于鲁泰纺织股份有限公司发行短期融资券的通知》文件备案许可，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为6亿元人民币，有效期至2007年1月底，在限额内可分期发行。本次短期融资券由中国民生银行股份有限公司担任主承销商。公司第一期短期融资券于2006年2月16日发行，额度为3亿元人民币，期限为360天，单位面值为100元人民币，采用贴现发行。 |
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2006-01-21
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关于2006年第一次临时股东大会通知内容的说明 |
深交所公告，借款 |
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鲁 泰 Ａ董事会于2006年1月19日刊登了关于召开2006年第一次临时股东大会通知，内容为"公司于2005年6月22日召开了四届董事会第十三次会议，决定为了保证5000万米色织布项目、500万件衬衣项目的顺利实施，向农行淄博分行申请6亿元人民币贷款，贷款性质为项目贷款，期限3年，贷款方式为信用贷款。此申请已于2005年9月13日得到了中国农业银行的批复，但该批复在附加条款中要求借款人股东书面承诺，本项贷款到期当年应付农行贷款本息偿清前不分红，为此公司董事会决定召开本次临时股东大会，对前述要求作出承诺。"其中的"本项贷款到期当年应付农行贷款本息偿清前不分红"中的"不分红"是指该项贷款到期的当年，不是指从贷款使用开始到贷款到期的年份内。该项贷款额度已获批复，目前尚未使用。公司特此说明 |
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2006-01-19
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 公司于2005年6月22日召开了四届董事会第十三次会议，决定为了保证5000万米色织布项目、500万件衬衣项目的顺利实施，向农行淄博分行申请6亿元人民币贷款，贷款性质为项目贷款，期限3年，贷款方式为信用贷款。此申请已于2005年9月13日得到了中国农业银行的批复，但该批复在附加条款中要求借款人股东书面承诺，本项贷款到期当年应付农行贷款本息偿清前不分红，为此公司董事会决定召开本次临时股东大会，对前述要求作出承诺。
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2006-01-19
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关于召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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根据鲁 泰 Ａ四届十三次董事会决议，公司决定于2006年2月20召开2006年第一次临时股东大会。本次会议采用现场投票的方式进行。（一）会议时间：2006年2月20日（星期一）上午10：00时（二）会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室（三）会议内容：公司于2005年6月22日召开了四届董事会第十三次会议，决定为了保证5000万米色织布项目、500万件衬衣项目的顺利实施，向农行淄博分行申请6亿元人民币贷款，贷款性质为项目贷款，期限3年，贷款方式为信用贷款。此申请已于2005年9月13日得到了中国农业银行的批复，但该批复在附加条款中要求借款人股东书面承诺，本项贷款到期当年应付农行贷款本息偿清前不分红，为此公司董事会决定召开本次临时股东大会，对前述要求作出承诺 |
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2006-01-06
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2005年第一次临时股东大会网络投票提示 |
深交所公告，其它 |
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鲁泰A定于2005年1月20日召开2005年第一次临时股东大会，现根据有关规定对有关网络投票事宜进行提示性公告。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-23 |
拟披露年报 |
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2005-10-20
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.60
2、每股净资产(元) 3.98
3、净资产收益率(%) 15.19 |
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2005-10-20
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境内会计师事务所由“山东正源和信有限责任会计师事务所”变为“中瑞华恒信会计师事务所有限公司” ，2006-06-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-08-09
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 3.77
3、净资产收益率(%) 10.49 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 对公司可转换公司债券发行方案中的第8条第2款“特别向下修正条款”予以删除的议案。
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派3.5198(含税)，税后10派3.5198，红利发放日 ，2005-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派3.5198(含税)，税后10派3.5198，最后交易日 ，2005-07-14 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-07-07
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鲁泰A2004年度分红派息方案为：每10股派现金3.75元人民币（含税）。A股股权登记日为2005年7月14日，除息日为2005年7月15日。B股最后交易日为2005年7月14日，除息日为2005年7月15日，B股股权登记日为2005年7月19日 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派3.5198(含税)，税后10派3.5198，登记日 ，2005-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-07
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2004年年度分红，10派3.5198(含税)，税后10派3.5198，除权日 ，2005-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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鲁泰Ａ股东大会于2005年6月22日召开，通过如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会2004年度工作报告》的议案；
2、审议通过《关于公司监事会2004年度工作报告的议案》；
3、审议通过《关于公司2004年年度报告的议案》；
4、审议通过《关于2004年度财务决算报告的议案》；
5、审议通过《关于2004年度利润分配方案的议案》；
6、审议通过关于修改《公司章程》有关条款的议案；
7、审议通过关于修改《股东大会议事规则》有关条款的议案；
8、审议通过关于修改《董事会议事规则》有关条款的议案；
9、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况说明》的议案；
10、审议通过《关于续聘境内外审计机构的议案》 |
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2005-06-07
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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鲁泰Ａ第四届董事会第十二次会议于2005年6月6日召开，会议决议如下：
1、审议通过了公司董事、总会计师苏化生提出的辞职申请。
2、审议通过了聘任公司副总经理刘子斌为公司财务总监，聘任张洪梅为公司财务负责人 |
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2005-05-24
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关于调整纺织品出口关税事项的公告 |
深交所公告，税率变动 |
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中国国务院关税税则委员会5月20日决定，自2005年6月1日起，对2005年1月1日起征收出口关税的148种纺织品中的74种纺织品提高出口关税税率。该74种纺织品中包括鲁泰Ａ生产的男式棉制衬衫，其出口关税将由0.2元/件提高到1.0元/件，公司的色织布产品不在其列。公司测算后认为：此项政策的实施将对2005年经营业绩产生静态影响-280万元 |
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2005-05-19
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-22 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、召开时间：2005年6月22日上午9:30，会期半天；
2、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室；
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：截止2005年6月10日下午3：00收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项：
1、公司董事会2004年度工作报告。
2、公司监事会2004年度工作报告。
3、公司2004年年度报告。
4、关于公司2004年度财务决算报告。
5、关于公司2004年度利润分配方案的议案:
6、关于修改《公司章程》有关条款的议案。
7、关于修改《股东会议事规则》有关条款的议案。
8、关于修改《董事会议事规则》有关条款的议案。
9、审议关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
10、关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所、普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度境内外审计机构的议案。
其中第3、5、6、7、8、9项议案见2005年2月4日《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。
其中第6项议案为特别决议议案，需经出席会议股东的三分之二以上表决通过。
三、股东大会登记方法：
1、 登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2005年6月20日、21 日（上午8:00-11:00,下午14:00-17:00）。
3、登记地点： 公司证券部
联系电话：（0533）5285166
传真：（0533）5418833
联系人：秦桂玲、郑卫印
4、委托使表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单。
四、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二00五年五月十九日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人证券账号：
委托人持股数： 委托日期：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
2005年 月 日
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