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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-11
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2006年年度报告。
2、董事会2006年度工作报告。
3、监事会2006年度工作报告。
4、公司2006年度财务决算及2007年财务预算报告。
5、公司2006年度利润分配方案。
6、公司为新疆鲁泰丰收棉业有限公司提供10000万元人民币授信额度担保的议案。
7、聘任中瑞华恒信会计师事务所有限公司、普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度境内、外审计机构的议案。
8、修改《公司章程》部分条款的议案。
本次股东大会关于修改《公司章程》部分条款的议案中将第一百零六条"董事会由13名董事组成"改为"董事会由14名董事组成"，淄博鲁诚纺织投资有限公司认为董事会人数由13人变更为14人后，《公司章程》第四十三条："有下列情形之一的，公司在该事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足7人时"、《股东大会议事规则》第八条："有下列情形之一的，公司在该事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足7人时"，应相应修改为"董事人数不足9人时"。
9、修改《股东大会议事规则》部分条款的议案。
10、换届选举第五届董事会的议案。
11、换届选举第五届监事会的议案。
12、第五 |
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2007-05-11
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定于6月6日召开2006年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2007年6月6日上午9:30，会期半天；
2、召开地点：公司般阳山庄二楼会议室；
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：公司2006年年度报告等。
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2007-04-25
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 4.87
3、净资产收益率(%) 4.81
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2007-04-11
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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鲁 泰Ａ已连续三个交易日股票日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
公司董事会经征询大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司及泰纶有限公司（泰国），没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.79
2、每股净资产(元) 4.62
3、净资产收益率(%) 17.14
二、每10股派3.718元（含税）转增10股
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-22
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鲁诚纺织增持公司股份情况 |
深交所公告，股东名单 |
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鲁 泰Ａ股东淄博鲁诚纺织（投资）有限公司于2006年12月20日通过深圳证券交易所大宗交易系统，用自有资金以每股7.50元的价格增持鲁泰A股股票4728166股，占公司股本总额的1.12%。截止2006年12月21日，淄博鲁诚纺织（投资）有限公司共持有公司股份59563000股，占公司股本总额的14.10%。鲁诚纺织（投资）有限公司将按规定在六个月内不出售所增持股份 |
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2006-12-20
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淄博鲁诚纺织(投资)有限公司增持公司股份的实施情况 |
深交所公告，股权分置 |
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根据鲁 泰Ａ股东淄博鲁诚纺织（投资）有限公司就公司股权分置改革有关事项作出的有关承诺，鲁诚公司于2006年7月18日收到公司2005年度分配现金红利1475.37万元，于2006年11月6日开始增持公司股票。截止2006年11月19日，1475.37万元全部用完，共计增持公司鲁泰A股票196.84万股，占公司股本总额的0.47%。鲁诚公司将根据承诺，在增持计划完成后的六个月内不出售所增持股份。截止目前，鲁诚公司共持有公司股份5483.4834万股，占公司股份总额的12.98% |
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2006-12-02
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受让鲁诚公司持有的鲁群公司股权的关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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根据鲁 泰Ａ第四届董事会第二十一次会议决议，公司与控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司于2006年11月30日，就公司受让淄博鲁诚纺织（投资）有限公司持有的淄博鲁群纺织有限公司的股权的有关事宜签署了《股权转让协议》。公司受让鲁诚公司转让的鲁群公司10%的股权，股权转让价格为2,038.655万元。本次交易为关联交易 |
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2006-10-21
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.61
2、每股净资产(元) 4.43
3、净资产收益率(%) 13.76 |
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2006-09-29
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权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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截至本报告书签署之日，DBS唯高达香港有限公司通过证券交易所的集中交易代客户持有鲁 泰Ｂ22,220,122股B股，占鲁 泰Ｂ总股本的5.26% |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
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2006-09-19
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提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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根据G 鲁 泰股东名册获知，截止2006年9月15日，公司B股股东“DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS”持有公司B股21,212,057股，达到公司总股本42,243.24万股的5.021%，已超过公司总股本的5%，特此公告 |
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2006-08-29
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，借款 |
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G 鲁 泰2006年第一次临时股东大会于2006年8月28日召开，审议通过了如下议案：向建设银行淄博分行6亿元人民币项目贷款的承诺：“自固定资产贷款发放后第三年还款开始，企业若出现欠息及贷款逾期现象，将停止本年度的分红” |
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2006-08-11
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 公司于2005年6月22日召开了四届董事会第十三次会议，决定为了保证5000万米色织布项目、500万件衬衣项目的顺利实施，向建行淄博分行申请6亿元人民币贷款，贷款性质为固定资产贷款，期限6年，贷款方式为信用贷款。此申请已于2006年7月7日得到了中国建设银行的批复，该批复在附加条款中要求借款人股东书面承诺：“自固定资产贷款发放后第三年还款开始，企业若出现欠息及贷款逾期现象，将停止本年度的分红”，为此公司董事会决定召开本次临时股东大会，对前述要求作出承诺 |
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2006-08-11
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 4.23
3、净资产收益率(%) 9.72 |
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2006-07-05
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2005年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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G 鲁 泰2005年度分红派息方案为：向全体股东每10股派现金股利3.00元人民币（含税，B股暂不扣税）。A股股权登记日为2006年7月12日，除息日为2006年7月13日。B股最后交易日为2006年7月12日，除息日为2006年7月13日，B股股权登记日为2006年7月17日 |
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2006-07-05
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2005年年度分红，10派2.91432(含税)，税后10派2.91432登记日 ，2006-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-05
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2005年年度分红，10派2.91432(含税)，税后10派2.91432红利发放日 ，2006-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-05
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2005年年度分红，10派2.91432(含税)，税后10派2.91432除权日 ，2006-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-05
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2005年年度分红，10派2.91432(含税)，税后10派2.91432最后交易日 ，2006-07-12 |
最后交易日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-11 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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G 鲁 泰2005年度股东大会于2006年6月29日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会2005年度工作报告》的议案 ；
2、审议通过了《关于公司监事会2005年度工作报告的议案》；
3、审议通过了《关于2005年度财务决算报告的议案》；
4、审议通过了《关于2005年度利润分配方案的议案》；
5、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
6、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案；
7、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；
8、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案；
9、审议通过了关于修改《担保管理制度》的议案；
10、审议通过了关于聘任2006年境内外审计机构的议案及追加聘任2005年度境内审计机构的议案 |
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2006-06-12
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股票简称变更 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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鲁 泰 Ａ股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年6月12日复牌交易，从
2006年6月12日起公司股票简称由“鲁 泰 Ａ”变更为“G 鲁 泰”公司股票代码“000726”不变 |
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2006-06-08
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、流通A股股东每持有10股流通股将获得非流通A股股东支付的0.7股对价股份。
2、流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日：2006年6月9日。
4、流通A股股东获得对价股份到账日期：2006年6月12日。
5、对价股份上市交易日：2006年6月12日。
6、2006年6月12日，原非流通A股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
7、股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年6月12日恢复交易，对价股份上
市流通，股票简称由"鲁泰A"变更为"G 鲁 泰"，股票代码"000726"保持不变。
8、2006年6月12日当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2006-06-08
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证券简称由“鲁泰A”变为“G鲁泰” ，2006-06-12 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司董事会2005年度工作报告。
2、公司监事会2005年度工作报告。
3、关于公司2005年度财务决算报告。
4、关于公司2005年度利润分配方案的议案。
5、关于修改《公司章程》的议案。
6、关于修改《股东会议事规则》有关条款的议案。
7、关于修改《董事会议事规则》有关条款的议案。
8、关于修改《监事会议事规则》的议案
9、关于修改《担保管理制度》的议案。
10、关于聘任中华恒瑞信会计师事务所有限公司为公司2005年度、2006年度境内审计机构，聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年境外审计机构的议案 |
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2006-05-30
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关于召开2005年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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| 关于召开2005年度股东大会的通
1、召开时间：2006年6月29日上午 9:30，会期半天；
2、召开地点：公司般阳山庄二楼会议室；
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：审议公司董事会2005年度工作报告等事项 |
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2006-05-15
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股权分置改革A股市场相关股东会议决议公告 |
深交所公告，股权分置 |
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公司股权分置改革A股市场相关股东会议现场会议于2006年5月12日召开，会议审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-10
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召开股权分置改革A股市场相关股东会议第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年5月12日下午14:00时网络投票时间为：2006年5月10日--2006年5月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月10日至2006年5月12日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月10日上午9:30至2006年5月12日下午15.00期间的任意时间。2．现场会议召开地点： 山东省淄博市淄川区松齡东路般阳山庄3．会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《鲁泰纺织股份有限公司股权分置改革方案》 |
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