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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-04
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境内会计师事务所由“中瑞华恒信会计师事务所有限公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-04
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审计机构名称变更 |
深交所公告，中介机构变动 |
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鲁 泰Ａ所聘审计机构中瑞华恒信会计师事务所有限公司已与岳华会计师事务所有限公司合并，名称变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司。
因此，公司2007年年度财务的审计工作将由中瑞岳华会计师事务所有限公司继续履行。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-29 |
拟披露年报 |
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2007-12-14
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临时股东大会通过关于公司公开发行A股股票等议案 |
深交所公告，再融资预案 |
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鲁 泰Ａ2007年第一次临时股东大会于12月13日召开，通过如下议案：
1、关于公司符合公开发行A股股票条件的议案。
2、关于公司公开发行A股股票方案的预案。
3、关于前次募集资金使用情况说明的议案。
4、关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 。
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案。
6、修改《公司章程》部分条款。
7、修改公司董事会议事规则部分条款。
8、修改公司关联交易管理制度。
9、修改公司募集资金使用管理制度。
10、修改独立董事工作制度部分条款。
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2007-12-10
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12月13日召开2007年第一次临时股东大会的提示
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深交所公告 |
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1、现场会议时间：2007年12月13日（星期四）下午14：00时。
网络投票时间：2007年12月12日至2007年12月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年12月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年12月12日15:00至2007年12月13日15:00期间任意时间。
2、股权登记日：2007年12月6日。
3、现场会议召开地点：公司般阳山庄二楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：关于公司公开发行A股股票方案的预案等。
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2007-11-28
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合公开发行A股股票条件的议案。
2、关于公司公开发行A股股票方案的预案。
3、关于前次募集资金使用情况说明的议案。
4、关于本次公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案。
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
7、关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案。
8、关于修改公司关联交易管理制度的议案。
9、关于修改公司募集资金使用管理制度的议案。
10、关于修改独立董事工作制度部分条款的议案。
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2007-11-28
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12月13日召开2007年第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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1、现场会议时间：2007年12月13日（星期四）下午14:00时
网络投票时间：2007年12月12日至2007年12月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年12月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年12月12日15:00至2007年12月13日15:00期间任意时间。
2、股权登记日：2007年12月6日
3、现场会议召开地点：公司般阳山庄二楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：关于公司公开发行A股股票方案的预案等。
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2007-11-03
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董事会通过公司专项治理活动整改报告 |
深交所公告，其它 |
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鲁 泰Ａ第五届董事会第八次会议于2007年11月2日召开，通过如下议案：
1、修改《公司投资者关系管理制度》的议案。
2、修改《公司信息披露管理制度》的议案。
3、《上市公司专项治理活动整改报告》。
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2007-10-25
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.387
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) 15.42
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-11
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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鲁 泰Ａ、鲁 泰B股票连续二个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-09-10
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(200726) 鲁 泰B:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
法国兴业证券交易单元(880800) 13307051.66
国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 2728683.65 829938.81
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1630936.50 425507.93
招商证券股份有限公司东莞东城西路证券营业部 1611067.35
广东证券佛山市南海证券营业部（安信证券托管） 1445869.41 76335.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 146687.22 2939573.90
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1206814.88 2808125.37
国泰君安证券股份有限公司北京西黄城根证券营业部 83910.56 1846670.85
国泰君安交易单元(008100) 258936.18 1526222.97
中关村证券汕头金砂东路证券营业部（安信证券托管） 98768.23 1445850.42
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2007-08-17
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(200726) 鲁 泰B:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 6723982.37
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1703917.02
中国民族证券有限责任公司江门港口路证券营业部 1331145.90
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1268661.28 2485306.12
联合证券有限责任公司深圳建设路证券营业部 1017060.23 116874.03
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
汇丰詹金宝亚洲交易单元(801900) 9719216.89
广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 2523.09 4030877.41
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1268661.28 2485306.12
新鸿基交易单元(881800) 2082103.35
国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 798490.21 865714.65
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2007-08-14
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 2.38
3、净资产收益率(%) 10.58
二、不分配不转增
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2007-07-13
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董事会同意为淄博鲁群纺织有限公司提供5000万元人民币贷款担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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鲁 泰Ａ第五届董事会第二次会议于2007年7月11日召开，形成如下决议：
一、通过了公司“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改方案。
二、通过了为淄博鲁群纺织有限公司提供5000万元人民币贷款担保的议案。
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2007-07-11
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发行7.7亿元短期融资券 |
深交所公告，短期融资券 |
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中国人民银行核定鲁 泰Ａ发行待偿还短期融资券的最高余额为7.7亿元人民币，有效期至2008年6月底，在限额内可分期发行。本次短期融资券由中国民生银行股份有限公司担任主承销商，通过薄记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
公司本次短期融资券于2007年7月5日发行，额度为7.7亿元人民币，期限为365天，单位面值为100元人民币，采用贴现发行。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-14 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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鲁 泰Ａ股票已连续三个交易日股票日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
公司董事会经征询大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司及泰纶有限公司（泰国），没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
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2007-06-21
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,税率变动 |
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鲁 泰Ａ已连续三个交易日股票日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。公司说明如下：
1、公司董事会经征询大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司及泰纶有限公司（泰国），没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
2、国务院批准自2007年7月1日起调整部分商品出口退税率的相关规定中涉及公司的衬衫产品，其出口退税率由13%下调至11%。根据公司财务部初步核算，本次出口退税率的下调将使公司2007年度利润总额减少508万元左右。
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派3.79775(含税)，税后10派3.79775最后交易日 ，2007-06-18 |
最后交易日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派3.79775(含税)，税后10派3.79775登记日，停牌一小时 ，2007-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派3.79775(含税)，税后10派3.79775红利发放日，停牌一小时 ，2007-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年年度转增，10转增10最后交易日 ，2007-06-18 |
最后交易日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年年度转增，10转增10登记日，停牌一小时 ，2007-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年度利润分配方案实施，每10股派3.718元转增10股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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鲁 泰Ａ2006年度利润分配方案为：每10股分配现金红利3.718元人民币（含税，B股暂不扣税），转增10股。
1、A股股权登记日为2007年6月18日，除权除息日为2007年6月19日，转增股份上市日为2007年6月19日。
2、B股最后交易日为2007年6月18日，除权除息日为2007年6月19日，B股股权登记日为2007年6月21日，转增股份上市日为2007年6月22日。
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派3.79775(含税)，税后10派3.79775除权日 ，2007-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年年度转增，10转增10除权日 ，2007-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年年度转增，10转增10转增上市日 ，2007-06-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-06-07
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,中介机构变动 |
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鲁 泰Ａ2006年度股东大会于2007年6月6日召开，通过如下议案：
1、《公司2006年年度报告》；
2、《关于公司董事会2006年度工作报告》；
3、《公司监事会2006年度工作报告》；
4、《公司2006年度财务决算及2007年财务预算报告》；
5、《公司2006年度利润分配方案》；
6、为新疆鲁泰丰收棉业有限公司提供10000万元人民币授信额度担保；
7、聘任2007年度境内外审计机构；
8、《修改公司章程部分条款》；
9、《修改股东大会议事规则部分条款》；
10、《关于换届选举第五届董事会的议案》；
11、《换届选举第五届监事会》；
12、《第五届董事会独立董事津贴》；
13、《关于修改公司章程第四十三条》；
14、《修改股东大会议事规则第八条》。
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2007-05-17
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增加2006年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鲁 泰Ａ董事会于2007年5月15日收到单独持有公司14.1%股份的第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司《关于增加2006年度股东大会议题的函》，要求公司2006年度股东大会增加审议以下议案：
本次股东大会关于修改《公司章程》部分条款的议案中将第一百零六条“董事会由13名董事组成”改为“董事会由14名董事组成”，淄博鲁诚纺织投资有限公司认为董事会人数由13人变更为14人后，《公司章程》第四十三条：“有下列情形之一的，公司在该事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足7人时”、《股东大会议事规则》第八条：“有下列情形之一的，公司在该事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足7人时”，应相应修改为“董事人数不足9人时”。特此要求2006年度股东大会增加审议此项议案。
经公司董事会审核，同意将该项临时提案提交2007年6月6日召开的公司2006年度股东大会审议。
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2007-05-11
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2006年年度报告。
2、董事会2006年度工作报告。
3、监事会2006年度工作报告。
4、公司2006年度财务决算及2007年财务预算报告。
5、公司2006年度利润分配方案。
6、公司为新疆鲁泰丰收棉业有限公司提供10000万元人民币授信额度担保的议案。
7、聘任中瑞华恒信会计师事务所有限公司、普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度境内、外审计机构的议案。
8、修改《公司章程》部分条款的议案。
本次股东大会关于修改《公司章程》部分条款的议案中将第一百零六条"董事会由13名董事组成"改为"董事会由14名董事组成"，淄博鲁诚纺织投资有限公司认为董事会人数由13人变更为14人后，《公司章程》第四十三条："有下列情形之一的，公司在该事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足7人时"、《股东大会议事规则》第八条："有下列情形之一的，公司在该事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足7人时"，应相应修改为"董事人数不足9人时"。
9、修改《股东大会议事规则》部分条款的议案。
10、换届选举第五届董事会的议案。
11、换届选举第五届监事会的议案。
12、第五 |
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