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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-26
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10月15日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年10月15日上午9:30，会期半天；
2、召开地点：公司般阳山庄二楼会议室；
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年10月6日
6、登记时间：2008年10月13日、14日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。
7、会议审议事项： 通过民生银行济南分行承销发行不超过10亿元短期融资券，用于偿还短期借款和补充流动资金。
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2008-09-26
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 通过民生银行济南分行承销发行不超过10亿元短期融资券，用于偿还短期借款和补充流动资金 |
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2008-09-02
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董事会决议
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深交所公告 |
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鲁 泰Ａ第五届董事会第二十三次会议于2008年9月1日召开，审议通过了向上海浦东发展银行济南分行申请金额为人民币1亿元授信额度，期限一年，并授权财务部经理张克明代表公司签署有关法律文件等议案。
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2008-08-15
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 2.81
3、净资产收益率(%) 12.43
二、不分配不转增
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2008-08-04
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提高纺织品服装出口退税率对公司业绩影响 |
深交所公告，风险提示 |
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财政部、国家税务总局联合发布了《关于调整纺织品服装等部分纺织品出口退税率的通知》，自2008年8月1日起将部分纺织品、服装的出口退税率由11%提高到13% 。
由于鲁 泰Ａ产品以出口为主，本次出口退税率的调整，将对公司下半年度及未来经营业绩产生较大影响。根据公司财务部门按照2008年8-12月份的进出口计划测算，将增加公司本年度利润总额约2108万元左右。
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2008-07-19
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董事会决议
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深交所公告 |
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鲁 泰Ａ第五届董事会第二十一次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《公司与大股东及关联方资金往来管理制度》、《公司治理专项活动整改情况的报告》。
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2008-07-09
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增发事宜获证监会核准
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深交所公告 |
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鲁 泰Ａ已收到中国证券监督管理委员会文件，文件核准了公司向非特定对象公开发行A股股票的申请，核准公司增发新股不超过15,000万股。
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2008-07-02
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董事会决议
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深交所公告 |
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鲁 泰Ａ第五届董事会第二十次会议于2008年6月30日召开，会议学习了《关于提高上市公司质量的意见》等文件及通过向中信银行股份有限公司淄博分行以信用方式贷款一亿元人民币，以补充公司流动资金的议案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-06-07
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临时股东大会通过为控股子公司获得民生银行1亿元人民币授信额度提供担保的议案
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深交所公告 |
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鲁 泰Ａ2008年第一次临时股东大会于6月6日召开，审议通过《补选公司第五届董事会独立董事》的议案和《关于为公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限公司获得民生银行济南分行1亿元人民币授信额度提供担保》的议案。
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2008-05-20
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向不特定对象公开发行股票获得证监会发审会审核有条件通过，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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2008年5月19日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了鲁 泰Ａ向不特定对象公开发行A股股票事宜。根据审核结果，公司向不特定对象公开发行A股股票获有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行公告。
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2008-05-19
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证监会5月19日审核公司向不特定对象公开发行股票事宜，股票停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会定于2008年5月19日召开2008年第73次发行审核委员会工作会议审核鲁 泰Ａ向不特定对象公开发行A股股票事宜。按照有关规定，公司股票于2008年5月19日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2008-05-16
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6月6日召开2008第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年6月6日上午9:30，会期半天
2、召开地点：公司般阳山庄二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年5月29日
6、登记时间：2008年6月4日、5日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）
7、会议审议事项：
（1）补选第五届董事会独立董事的议案。
（2）关于为公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限公司获得民生银行济南分行1亿元人民币授信额度提供担保的议案，期限三年，鲁泰公司以实际发生贷款额承担担保责任。
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2008-05-16
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、补选第五届董事会独立董事的议案。
2、关于为本公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限公司获得民生银行济南分行1亿元人民币授信额度提供担保的议案案，期限三年，鲁泰公司以实际发生贷款额承担担保责任 |
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2008-04-28
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2007年年度分红，10派2.46402(含税)，税后10派2.46402最后交易日 ，2008-05-06 |
最后交易日，分配方案 |
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2008-04-28
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2007年年度分红，10派2.46402(含税)，税后10派2.46402登记日 ，2008-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-28
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2007年年度分红，10派2.46402(含税)，税后10派2.46402除权日 ，2008-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-28
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2007年年度分红，10派2.46402(含税)，税后10派2.46402红利发放日 ，2008-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-28
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实施2007年度分红派息方案，每10股派2.2223元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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鲁 泰Ａ2007年度利润分配方案：每10股派发现金红利2.2223元人民币（含税）。其中A股个人股东、证券投资基金扣除10%个人所得税后，每10股派发现金红利2.00007元人民币；B股股东按召开股东大会第二个工作日（2008年3月31日）中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（即按1:0.9019的汇率折算），B股暂不扣税。
A股股权登记日为2008年5月6日，除息日为2008年5月7日。
B股最后交易日为2008年5月6日，除息日为2008年5月7日，B股股权登记日为2008年5月9日。
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2008-04-24
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.84
3、净资产收益率(%) 5.41
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2008-03-29
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董事会同意向银行申请8亿元授信额度
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深交所公告 |
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鲁 泰Ａ第五届董事会第十六次会议于2008年3月28日召开，同意向银行申请8亿元人民币授信额度（其中商业承兑汇票贴现额度3亿元，其他金融业务额度5亿元），并在此额度内向银行办理相关信贷业务。同意授权公司财务部经理张克明先生签署在此额度内融资的相关法律合同文件。此次授信期限为自2008年3月28日至2011年3月27日。
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2008-03-29
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年度股东大会通过2007年年度报告和2007年度利润分配方案
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深交所公告 |
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鲁 泰Ａ2007年度股东大会于2008年3月28日召开，通过如下议案：
1、《董事会2007年年度工作报告》。
2、《监事会2007年度工作报告》。
3、《公司2007年年度报告》。
4、《公司2007年度财务决算报告》。
5、《公司2007年度利润分配方案》。
6、《聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构》。
7、《修改募集资金管理制度》。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-13
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第一大股东鲁诚公司增持公司117.03万股A股
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深交所公告 |
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鲁 泰Ａ第一大股东淄博鲁诚纺织（投资）有限公司于2007年6月19日收到鲁泰公司2006年度分配现金红利1,703.81万元(税后)，于2007年10月25日开始增持公司股票。截止2008年3月11日，资金全部用完，共计增持公司鲁泰A股票117.03万股，占公司股本总额的0.14%。鲁诚公司将根据承诺，在增持计划完成后的六个月内不出售所增持股份。截止目前，鲁诚公司共持有公司股份12,122.17万股，占公司股份总额的14.35%。
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2008-03-07
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、董事会2007 年年度工作报告。
2、监事会2007 年度工作报告。
3、公司2007 年年度报告。
4、公司2007 年度财务决算报告。
5、公司2007 年度利润分配方案。
6、聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案。
7、修改募集资金管理制度的议案 |
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2008-03-07
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3月28日召开2007年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2008年3月28日上午9:30，会期半天；
2、召开地点：公司般阳山庄二楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、召开方式：现场投票；
5、股权登记日：2008年3月19日；
6、会议审议事项：公司2007年年度报告、公司2007年度利润分配方案等。
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2008-03-06
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董事会同意为控股子公司提供3000万元人民币贷款担保
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深交所公告 |
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鲁 泰Ａ第五届董事会第十四次会议于2008年3月5日召开，通过了关于为控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供3000万元人民币贷款担保的议案，为其提供贷款的银行是农业银行淄博市分行淄川区支行。
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2008-02-29
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.54
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 20.29
二、每10股派2.2223元（含税）
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2008-02-19
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董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会年报工作规程
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深交所公告 |
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鲁 泰Ａ第五届董事会第十二次会议于2008年2月16日召开，通过了《独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》。
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2008-01-30
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董事会同意为控股子公司及全资子公司提供担保
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深交所公告 |
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鲁 泰Ａ第五届董事会第十一次会议于2008年1月25日召开，通过如下议案：
一、关于为控股子公司淄博鲁丰织染有限公司提供1亿元人民币授信额度担保的议案，为其提供授信的银行是建设银行淄川区支行。
二、关于为全资子公司淄博鲁群纺织有限公司提供597.36万美元、瑞郎94.72万信用证担保的议案。
三、关于为全资子公司淄博鲁群纺织有限公司向农业银行高青县支行贷款3400万元人民币提供担保的议案。
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2008-01-04
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境内会计师事务所由“中瑞华恒信会计师事务所有限公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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