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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-19
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控股股东股权转让事宜的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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截止本公告刊登之日，烟台市国有资产监督管理委员会向意大利意利瓦萨隆诺投资公司和国际金融公司分别转让张裕A控股股东-烟台张裕集团有限公司33%和10%国有股权事宜正处于报批阶段，尚未获得国家有关部门的最终批准 |
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2005-07-16
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2005年度临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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张裕Ａ2005年度临时股东大会于2005年7月15日召开，会议审议通过了关于修改公司章程的议案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-17 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开股东大会，停牌一天 ，2005-07-15 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于修改公司章程的议案》，公司章程的补充、修改内容参见附件。
2.特别强调事项：本次公司章程的修改需要股东大会特别决议通过。
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2005-06-02
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关联交易公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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1、2004年，张裕Ａ以4,500万元的定期存款质押给银行为张裕集团取得4,000万元的短期借款提供担保，而张裕集团以等额的资产为公司提供了反担保；
2、2004年，公司通过先代张裕集团归还银行贷款，待其重新办理完贷款手续后，再将资金归还公司的办法，全年为张裕集团提供临时融通资金累计发生额达4.65亿元；
3、2005年5月15日，公司与张裕集团签署《资产转让协议》，将公司出资加固和改造"张裕百年大酒窖"增加的固定资产1593.5万元，转让给张裕集团。张裕集团持有公司53.85%的股份，系公司控股股东。上述三项交易构成关联交易 |
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2005-06-02
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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张裕Ａ第三届董事会第十次会议于2005年5月31日举行。形成如下决议：
一、一致通过了《关于中国证监会山东监管局对本公司巡检发现问题的整改报告》；
二、审议通过了《关于2005年度日常关联交易的议案》；
三、一致通过了《关于修改公司章程的议案》；
四、审议通过了《关于向控股股东出售资产的议案》；
五、一致通过了《关于召开2005年度临时股东大会有关事项的议案》：召开时间：2005年7月15日（星期五）上午9∶00；召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆；召开方式：现场投票；会议将审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-06-01
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌公告 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年6月2日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年06月01日开市起对张裕Ａ(证券代码为000869),张裕Ｂ(证券代码为200869)进行临时停牌1天。
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2005-05-27
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董事会关于收购事宜致全体股东的报告书，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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烟台市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有的张裕Ａ控股股东－烟台张裕集团有限公司55%国家股权中的43%，分别向意利瓦萨隆诺投资公司转让33%，向国际金融公司转让10%后，烟台张裕集团有限公司由国有控股的有限责任公司变更为中外合资经营企业，从而构成对张裕Ａ收购行为。张裕Ａ现就上述事项公布致全体股东的报告书 |
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2005-05-19
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关于公司控股股东股权转让的提示性公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2005年5月18日，烟台市国有资产管理委员会与国际金融公司签署了《关于烟台张裕集团有限公司国有股权出售和购买协议》，将张裕Ａ控股股东烟台张裕集团有限公司10%的国有股权转让给国际金融公司。同日，烟台市国资委、烟台裕华投资发展有限公司、意大利意利瓦隆诺投资公司和国际金融公司共同签署了将张裕集团改制为中外合资企业的《股东协议》、《合资经营企业合同》和《合资企业章程》。此前烟台市国资委于2005年2月7日与意大利意利瓦隆诺投资公司签署了《股权转让协议》，将张裕集团33%的国有股权转让给该公司，转让金额为人民币48142.43万元；烟台市国资委本次将张裕集团10%的国有股权转让给国际金融公司，转让价格为人民币14,589万元 |
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2005-04-23
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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张裕Ａ2004年度分红派息方案为：向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税）。A股股权登记日为2005年4月28日，除息日为2005年4月29日。B股最后交易日为2005年4月28日，除息日为2005年4月29日，股权登记日为2005年5月10日 |
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2005-04-23
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2004年年度分红，10派4.71298(含税)，税后10派4.71298，登记日 ，2005-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-23
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2004年年度分红，10派4.71298(含税)，税后10派4.71298，最后交易日 ，2005-04-28 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-04-23
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2004年年度分红，10派4.71298(含税)，税后10派4.71298，除权日 ，2005-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-23
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2004年年度分红，10派4.71298(含税)，税后10派4.71298，红利发放日 ，2005-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000869、200869) 张 裕 Ａ：
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 4.56
3、净资产收益率(%) 5.87 |
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2005-04-04
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参股天同基金管理有限公司有关事宜 ，2005-04-05 |
深交所公告，股权转让 |
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| (000869、200869) 张 裕 Ａ：
张裕A受让天同证券有限责任公司持有天同基金管理有限公司20%的出资，已经中国证监会批准，相关工商变更登记手续正在办理过程中。
本次受让完成后，天同基金管理有限公司注册资本保持不变，其股东及出资比例分别为天同证券有限责任公司40%、上海久事公司20%、湖南湘泉集团有限公司20%和张裕A20%。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-19 |
召开股东大会 |
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| 本公司第三届董事会第八次审议通过了《关于有关事项的议案》，现就的具体事宜通知如下：
一、会议召开的时间、地点
定于2005年4月19日（星期二）上午9∶00在本公司酒文化博物馆举行2004年度股东大会，会期半天。
二、会议内容
会议将审议如下议案：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年年度报告》；
4、审议《2004年度财务决算》；
5、审议《2004年度利润分配方案》；
6、审议《关于增加独立董事津贴的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
第5、6、7三项议案的详细内容，请参见本公司第三届董事会第八次会议决议公告。
三、出席对象
1、2005年4月12日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决。股东委托的代理人不必是公司股东。2、本董事、监事及有关高级管理人员。3、本公司聘请的律师及会议工作人员。
四、登记事项
1、登记手续
（1）法人股股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续；（3）异地股东可采取书信或传真方式登记。
2、登记时间：2005年4月15日至4月18日，上午9：00至下午3：00。出席会议的股东及股东代表，亦可于会前30分钟到会议现场办理登记手续。
3、登记地点：烟台市大马路56号本公司办公楼三楼董事会秘书处。
五、其他事项
1、出席会议人员的食宿费、交通费自理；
2、联系方法：
通讯地址：烟台市大马路56号本公司董事会秘书处；邮政编码：264000
电话：0086-535-6633656；传真：0086-535-6633639
联系人：李廷国
附：授权委托书式样：授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2004年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数（A股/B股）：
委托日期：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托人做出以下表决指示：
1、对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：
2、对临时议案的表决指示：
3、如果委托人未做出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
二○○五年三月十五日
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2005-03-15
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 4.29
3、净资产收益率(%) 11.73
二、每10股派5元（含税） |
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2004-06-04
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2003年年度转增，10转增3最后交易日 ，2004-06-10 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度转增，10转增3转增上市日 ，2004-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度转增，10转增3除权日 ，2004-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度转增，10转增3登记日 ，2004-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-29
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2002年年度分红，10派1.80816(含税)，税后10派1.80816最后交易日 ，2003-06-05 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-05-29
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2002年年度分红，10派1.80816(含税)，税后10派1.80816红利发放日 ，2003-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-05-29
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2002年年度转增，10转增2登记日 ，2003-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-29
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2002年年度转增，10转增2转增上市日 ，2003-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-29
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2002年年度分红，10派1.80816(含税)，税后10派1.80816红利发放日 ，2003-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-05-29
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2002年年度分红，10派1.80816(含税)，税后10派1.80816除权日 ，2003-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-29
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2002年年度分红，10派1.80816(含税)，税后10派1.80816登记日 ，2003-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-29
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2002年年度分红，10派1.80816(含税)，税后10派1.80816最后交易日 ，2003-06-05 |
最后交易日，分配方案 |
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