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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-20
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.78
2、每股净资产(元) 3.8217
3、净资产收益率(%) 20.36
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-20 |
拟披露季报 |
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2007-09-25
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董事会通过公司信息披露管理办法等制度 |
深交所公告，其它 |
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张 裕Ａ第四届董事会第六次会议于2007年9月23日召开，通过如下议案：
一、《公司信息披露管理办法》；
二、《公司投资者接待及推广制度》；
三、《公司内部控制制度》。
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2007-09-08
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临时股东大会通过聘任会计师事务所的议案 |
深交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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张 裕Ａ2007年度第一次临时股东大会于9月7日召开，通过如下议案：
(一) 关于聘任会计师事务所的议案；
(二) 同意王延才先生辞去公司独立董事；
(三) 聘任王竹泉先生为公司第四届董事会独立董事。
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2007-08-18
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 3.56
3、净资产收益率(%) 14.55
二、不分配不转增
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2007-08-11
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召开临时股东大会议案的更正及补充 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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张 裕Ａ2007年8月4日公告的《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》中，审议事项第1项议案名称应为《关于聘任会计师事务所的议案》。
基于控制费用和提高服务质量考虑，公司拟不再续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度国内审计师和国际审计师，而改聘安永华明会计师事务所为公司2007年度国内审计师和国际审计师，聘期一年，年度审计费用为人民币130万元，包括其差旅费用及全部工费。
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2007-08-04
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于续聘会计师事务所的议案；
2、关于王延才先生辞去公司独立董事的议案；
3、关于聘任王竹泉先生为公司第四届董事会独立董事的议案 |
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2007-08-04
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境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司”变为“安永华明会计师事务所” ，2007-09-07 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-08-04
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境外会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司”变为“安永华明会计师事务所” ，2007-09-07 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-08-04
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9月7日召开2007年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2007年9月7日上午9点
2、召开地点：公司酒文化博物馆
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年9月3日
6、会议审议事项：续聘会计师事务所的议案等。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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2007-04-23
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 4.21
3、净资产收益率(%) 8.79
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2007-04-21
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2006年度分红派息实施，每10股派8元 |
深交所公告，分配方案 |
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张 裕Ａ2006年度分红派息方案为：每10股派8.00元人民币现金（含税)。
A股股权登记日为2007年4月25日，除息日为2007年4月26日；
B股最后交易日为2007年4月25日，除息日为2007年4月26日，股权登记日为2007年4月30日。
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2007-04-21
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2006年年度分红，10派8.09389(含税)，税后10派8.09389红利发放日 ，2007-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-21
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2006年年度分红，10派8.09389(含税)，税后10派8.09389除权日 ，2007-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-21
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2006年年度分红，10派8.09389(含税)，税后10派8.09389最后交易日 ，2007-04-25 |
最后交易日，分配方案 |
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2007-04-21
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2006年年度分红，10派8.09389(含税)，税后10派8.09389登记日 ，2007-04-30 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-13
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二○○六年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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张 裕Ａ二○○六年度股东大会于2007年4月12日召开，审议通过如下议案：
(一)2006年度董事会工作报告；
(二)2006年度监事会工作报告；
(三)2006年年度报告；
(四)2006年度财务决算报告；
(五)2006年度利润分配方案；
(六)关于使用募股资金投资北京张裕·爱斐堡酒庄建设项目的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-17
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年年度报告；
4、2006年度财务决算报告；
5、2006年度利润分配方案；
6、关于使用募股资金投资北京张裕 爱斐堡酒庄建设项目的议案。
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2007-03-17
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.8418
2、每股净资产(元) 3.8115
3、净资产收益率(%) 22.09
二、每10股派8元（含税） |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-17 |
拟披露年报 |
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2006-12-12
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选举孙利强为董事长、周洪江为副董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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张 裕Ａ第四届董事会第一次会议于2006年12月10日举行，会议选举孙利强先生为公司第四届董事会董事长、周洪江先生为公司第四届董事会副董事长 |
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2006-12-08
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二○○六年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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张 裕Ａ二○○六年度第一次临时股东大会于2006年12月7日召开，通过了如下议案：(一) 关于董事会换届改选的议案；(二) 关于增加独立董事津贴的议案 |
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2006-11-16
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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张 裕Ａ第三届董事会第十六次会议于2006年11月15日举行，形成如下决议：
一、决定提名国际金融公司的让·保罗·皮纳得先生替代冯桂婷女士作为公司第四届董事会董事候选人。
二、审议通过了《关于受让控股股东部分土地的议案》。公司决定以评估价格，即以每平方米413元的价格受让西山主厂区土地176074平方米，交易金额为7271.85万元；以每平方米415元的价格受让香槟酒厂土地34888平方米，交易金额为1447.85万元；二者交易金额合计为8719.70万元。
三、决定于2006年12月7日（星期四）上午9∶00在公司酒文化博物馆召开2006年度第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届改选的议案》和《关于增加独立董事津贴的议案》 |
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2006-11-16
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)关于董事会换届改选的议案
(2)关于增加独立董事津贴的议案
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2006-10-24
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.556
2、每股净资产(元) 3.526
3、净资产收益率(%) 15.78 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-08-18
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 3.35
3、净资产收益率(%) 11.33 |
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2006-08-02
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证监会同意张裕集团公告公司收购报告书并豁免其要约收购义务，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2006年8月1日，G 张 裕接到控股股东烟台张裕集团有限公司通知，中国证券监督管理委员会以证监公司字[2006]150号文件批复，同意其公告公司收购报告书，并豁免其要约收购义务 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报 |
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