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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-21
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤华包Ｂ2008年年度股东大会于2009年5月20日召开，通过2008年度公司利润分配预案、公司2008年度报告和年度报告摘要等议案。
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2009-05-08
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财务总监辞职 |
深交所公告 |
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粤华包Ｂ于2009年5月7日收到公司财务总监季向东先生的辞呈，季向东先生因个人原因辞去所担任的公司财务总监职务。季向东先生的辞职自辞呈送达董事会时生效 |
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2009-04-29
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5月20日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2009年5月20日(星期三)上午9：30时
2、召开地点：佛山市季华五路18号经华大厦18楼会议厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年5月14日
6、登记时间：2009年5月19日（星期二）上午8：30-12：00、下午2：30-5：30
7、会议审议事项：2008年度公司利润分配预案、公司2008年年度报告和年度报告摘要等 |
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2009-04-29
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议公司2008 年度董事会工作报告
(2)审议公司2008 年度监事会工作报告
(3)审议2008 年度公司财务决算报告
(4)审议2008 年度公司利润分配预案
(5)审议公司2008 年年度报告和年度报告摘要
(6)审议关于公司聘请2009 年度会计师事务所的议案
(7)审议关于公司为控股子公司提供担保事项的议案
(8)审议关于调整公司独立董事津贴的议案
(9)审议关于修改《公司章程》的议案 |
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2009-04-24
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.047
2、每股净资产(元) 2.46
3、净资产收益率(%) -1.92 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) 3.36
二、不分配不转增 |
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2009-02-27
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤华包Ｂ2009年第一次临时股东大会于2009年2月26日召开，通过了关于公司更换2008年度财务审计机构的议案 |
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2009-02-21
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实际控制人中国物资开发投资总公司对外投资事项的提示 |
深交所公告 |
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粤华包Ｂ接到实际控制人中国物资开发投资总公司的通知，中物投拟以现金认购广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行6000万股（A股）的公司股票。该非公开发行股票方案已经冠豪高新于2009年2月19日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，本次非公开发行股票的方案需提交该公司股东大会审议，另外还需中国证监会等有权机构核准后方可实施。冠豪高新本次非公开发行股票完成后，中物投持股比例为27.27%，将成为该公司的第一大持股股东，中国诚通控股集团有限公司将成为该公司的实际控制人，该公司的控制权将发生变化，但公司的业务范围保持不变，截至本公告之日，该公司尚未有对业务和资产的整合计划。
公司认为中物投认购冠豪高新非公开发行股份的行为没有违反其关于避免同业竞争的承诺，如果冠豪高新此次非公开发行股票成功，将不会对公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争，也不会对公司目前的关联交易情况造成影响 |
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2009-02-13
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关于增资控股珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司事宜的进展情况 |
深交所公告 |
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2008年12月，粤华包Ｂ向中国证监会报送了《佛山华新包装股份有限公司增资控股珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司暨重大资产重组（关联交易）申请文件》。公司于2008年12月25日收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书（081786号）》，根据该文件要求，公司增资控股珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司事宜需在收到通知书之日起30个工作日内向中国证监会提交有关补正材料。
截至2009年2月11日，由于公司尚未收到商务部关于红塔仁恒本次增资控股的批文，故公司未能在上述规定期限内向中国证监会提交补正材料。对此，公司已按规定向中国证监会提交延期回复申请，另外，公司在收到商务部的批复文件后，将及时向中国证监会提交全部补正材料 |
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2009-02-11
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境内会计师事务所由“广东恒信德律会计师事务所有限公司”变为“广东大华德律会计师事务所” ，2009-02-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-02-11
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2月26日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年2月26日(星期四)上午9：30时
2、召开地点：佛山市季华五路18号经华大厦18楼会议厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2009年2月20日
6、登记时间：2009年2月25日（星期三） 上午8：30-12：00、下午2：30-5：30
7、会议审议事项：关于公司更换2008年度财务审计机构的议案。
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2009-02-11
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司更换2008年度财务审计机构的议案 |
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2009-02-11
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境内会计师事务所由“广东恒信德律会计师事务所有限公司”变为“广东大华德律会计师事务所” ，2009-02-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-21
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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粤华包Ｂ预计2008年度净利润约4,000万-5,000万元，同比下降50%--70% |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-27 |
拟披露年报 |
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2008-12-16
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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粤华包Ｂ2008年度第三次临时股东大会于2008年12月15日召开，审议并通过了关于公司增资控股珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司暨重大资产重组方案的议案、《佛山华新包装股份有限公司增资控股珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）》的议案等 |
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2008-11-27
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12月15日召开2008年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2008年12月15日（星期一）14:00时
网络投票时间为：2008年12月14日-2008年12月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年12月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年12月14日下午15:00至2008年12月15日下午15:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年12月8日（星期一）
（三）现场会议召开地点：佛山市季华五路18号经华大厦18楼会议厅
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：自2008年12月10日至股东大会召开日2008年12月15日以前每个工作日的上午8:30-11:30，下午14:00-17:00 登记。
（七）会议审议事项：《关于公司增资控股珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司暨重大资产重组方案的议案》等。
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2008-11-27
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司增资控股珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司暨重大资产重组方案的议案》
议案二：审议《关于<佛山华新包装股份有限公司增资控股珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）>的议案》
议案三：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组项目相关事宜的议案》 |
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2008-11-12
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控股子公司股东缴足出资 |
深交所公告 |
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持有粤华包Ｂ之控股子公司佛山华丰纸业有限公司25%股权的龙邦国际有限公司于日前缴足了华丰纸业的资本金，广东恒信德律会计师事务所就本次出资出具了《佛山华丰纸业有限公司验资报告》。
根据上述验资报告，自2008年10月1日至2008年11月6日止，华丰纸业已收到龙邦国际缴纳的注册资本实收金额合计10,223,793.55美元。本次龙邦国际出资后华丰纸业的累计注册资本实收金额为121,390,000.00美元，占注册资本的100.00%，其中：佛山华新包装股份有限公司出资为91,040,000.00美元，占注册资本的75.00%；龙邦国际出资为30,350,000.00美元，占注册资本的25.00% |
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2008-10-31
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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粤华包Ｂ股票交易价格从2008年10月28日至30日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计异常。
公司目前经营情况一切正常，公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2008-10-30
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(200986) 粤华包B:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
大通证券股份有限公司大连解放街证券营业部 156898.23
申银万国证券股份有限公司天津浦口道证券营业部 124841.15
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 98700.28 118871.11
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 92970.19 124225.84
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 59407.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 2106.23 238921.22
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 92970.19 124225.84
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 123742.89
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 98700.28 118871.11
荷银亚洲交易单元(886800) 118028.27
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2008-10-29
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(200986) 粤华包B:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
大通证券股份有限公司大连解放街证券营业部 129503.86
申银万国证券股份有限公司天津浦口道证券营业部 100422.60
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 77140.25 115345.74
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 59407.89
国泰君安证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 57434.68
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 124225.83
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 123742.88
荷银亚洲交易单元(886800) 118028.26
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 77140.25 115345.74
广发证券股份有限公司广州江南西路证券营业部 81707.12
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2008-10-28
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(200986) 粤华包B:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
山西证券股份有限公司深圳华富路证券营业部 22991.49
方正证券有限责任公司深圳怡景路证券营业部 20385.79
中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 19159.57
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 15327.66 3525.36
平安证券有限责任公司珠海园林路证券营业部 13641.62
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司深圳蛇口南海大道证券营业部 73342.85
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 22991.49
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 22991.49
广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 16170.68
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 15327.66
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2008-10-27
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董事会决议
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深交所公告 |
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粤华包Ｂ第四届董事会2008年第六次会议于2008年10月8日召开，审议通过关于公司增资控股珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司暨重大资产重组方案的议案、关于《佛山华新包装股份有限公司增资控股珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司暨重大资产重组预案》的议案等。
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2008-10-23
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.112
2、每股净资产(元) 2.55
3、净资产收益率(%) 4.37
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2008-10-17
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子公司风灾受损情况报告
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深交所公告 |
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因受台风“黑格比”的影响，2008年9月24日珠海市高栏港经济区高栏石化区遭受了超强台风的强风强降雨袭击（瞬间风力14级）粤华包Ｂ之控股子公司佛山华丰纸业有限公司位于该地区的分公司--佛山华丰纸业有限公司珠海分公司因此次强台风强降雨而遭受损失。
经过初步估计，本次风灾造成的或有损失不超过3000万元。珠海分公司的相关设备和流动资产均已投保，目前公司正与保险公司联系理赔事宜。由于本次台风造成珠海分公司非正常停机，华丰纸业把年底的设备大修计划提前进行，大修因应的停机共进行18天，公司目前已恢复生产。由于珠海分公司前期备有一定存货，而且华丰纸业位于佛山的厂房在此期间照常生产，因此本次风灾整体上未对华丰纸业的销售情况造成严重影响。
此次灾情将对公司2008年度经营业绩产生一定的影响，公司已采取积极的减损措施，争取将损失降到最小程度。
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2008-10-13
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重大资产重组进展情况及股票继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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粤华包Ｂ因筹划重大资产重组事宜，并已按有关规定停牌。目前，公司此次重大资产重组有关报审文件和材料正在准备之中。因有关事宜尚存在不确定性，为维护投资者权益，避免公司股价大幅波动，公司向深圳证券交易所申请继续停牌。
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2008-10-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-10-06,恢复交易日：2008-10-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 粤华包Ｂ正在筹划重大资产重组事宜，因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2008年10月6日起停牌，待公司重大事项公告后复牌。
公司将于停牌后30日内披露重大资产重组事项的方案。
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2008-10-06
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重大事项暨停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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粤华包Ｂ正在筹划重大资产重组事宜，因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2008年10月6日起停牌，待公司重大事项公告后复牌。
公司将于停牌后30日内披露重大资产重组事项的方案。
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2008-10-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-10-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 粤华包Ｂ正在筹划重大资产重组事宜，因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2008年10月6日起停牌，待公司重大事项公告后复牌。
公司将于停牌后30日内披露重大资产重组事项的方案。
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